【正文】 通董事長(zhǎng)決策 集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)濟(jì)師 董事長(zhǎng) 集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算 出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整 算的公司與財(cái)務(wù)部門(mén)及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通 調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 調(diào)整部門(mén) /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過(guò) 預(yù)算平衡溝通 半年度提出部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議 定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預(yù)算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結(jié) 1 2 14 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén) 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)發(fā)布 總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督 各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟(jì)師 1 制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門(mén) /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過(guò) 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 11 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略 》 。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開(kāi)研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略 ? 決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團(tuán)各職能部門(mén)、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門(mén) /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本） ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門(mén) /公司發(fā)表見(jiàn)解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)核心管理流程 計(jì)劃預(yù)算流程 戰(zhàn)略管理流程 財(cái)務(wù)管控流程 績(jī)效管理流程 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 戰(zhàn)略制定流程 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 財(cái)務(wù)管理流程 績(jī)效考核流程 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效指標(biāo)制定流程 資產(chǎn)管理流程 資金管理流程 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 投資管理流程 投資決策流程 合同管理流程 合同管理流程 5 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 萊茵達(dá)項(xiàng)目管理流程 — 萊茵達(dá)項(xiàng)目最終報(bào)告附件 凱捷中國(guó) 2020年 7月 2 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 戰(zhàn)略制定流程 戰(zhàn)略制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責(zé)任人：董事長(zhǎng) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部 房地產(chǎn)集團(tuán) /各業(yè)務(wù)公司 /集團(tuán)各職能部門(mén) 責(zé)任人 備注 各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各職能部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 集團(tuán)董事長(zhǎng) 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見(jiàn)凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)范本 宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究 部門(mén) /業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估 擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架 集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略 協(xié)助部門(mén) /業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì) 擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿 制定集團(tuán)戰(zhàn)略 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 決策 否決 通過(guò) 1 6 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 》 。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 說(shuō)明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 ? 提交決策委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。每年十一月起制定下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持績(jī)效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績(jī)合同制作 ? 各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門(mén) /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 人力資源部通過(guò)分析職位說(shuō)明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識(shí)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績(jī)合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說(shuō)明文件 17 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 績(jī)效考核流程 績(jī)效考核流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 人力資源部 考核人 被考核人 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團(tuán)董事長(zhǎng) 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自我評(píng)分 評(píng)分、溝通 年度計(jì)劃預(yù)算 人力資源部主持考核評(píng)審會(huì)議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實(shí)施獎(jiǎng)懲晉升 業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 評(píng)審 通過(guò) 否決 1 20 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 資金管理流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。 4 相關(guān)流程交付品 流程說(shuō)明文件 23 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)或子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說(shuō)明文件 25 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每月十五日出具月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年七月十五日之前出具半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是