【正文】 怡和(企業(yè))集團公司房地產(chǎn)事業(yè)部 修訂說明修訂說明《工程管理手冊》2006年1月第一版，第一次印刷。根據(jù)各部門幾個月工作中出現(xiàn)的問題，在廣泛征求員工意見的基礎上，企業(yè)管理部于2006年12月對原手冊內容進行了修訂，此《工程管理手冊》為修訂版第一版?！豆こ坦芾硎謨浴沸抻啺嬷饕獙こ坦芾砀鱾€階段的流程重新做了規(guī)范。 因時間倉促，本手冊疏漏或不當之處，敬請各位同事批評指正。 怡和(企業(yè))集團公司房地產(chǎn)事業(yè)部 工程管理總則工程管理手冊目 錄工程管理總則…………………………………………………………………………1建設工程發(fā)包管理辦法………………………………………………………………3工程施工招標文件審核流程表………………………………………………………13施工單位推薦表………………………………………………………………………14初選考察施工單位審核流程表………………………………………………………15初選投標施工單位審核流程表………………………………………………………16初選施工單位審核流程表……………………………………………………………17選定施工單位審核流程表……………………………………………………………18工程設計招標文件審核流程表………………………………………………………19設計單位推薦表………………………………………………………………………20初選考察設計單位審核流程表………………………………………………………21初選設計投標單位審核流程表………………………………………………………22初選設計單位審核流程表……………………………………………………………23選定設計單位審核流程表……………………………………………………………25工程監(jiān)理招標文件審核流程表………………………………………………………26監(jiān)理單位推薦表………………………………………………………………………17初選考察監(jiān)理單位審核流程表………………………………………………………28初選投標監(jiān)理單位審核流程表………………………………………………………29初選監(jiān)理單位審核流程表……………………………………………………………30選定監(jiān)理單位審核流程表……………………………………………………………31工程采購招標文件審核流程表………………………………………………………32供應商推薦表…………………………………………………………………………33初選考察供應商審核流程表…………………………………………………………34初選投標供應商審核流程表…………………………………………………………35初選供應商審核流程表………………………………………………………………36選定供應商審核流程表………………………………………………………………37考察施工單位打分表…………………………………………………………………38考察設計單位打分表…………………………………………………………………39考察監(jiān)理單位打分表…………………………………………………………………40考察供應商打分表……………………………………………………………………41投標邀請函……………………………………………………………………………42中標通知書……………………………………………………………………………43工程合同管理辦法……………………………………………………………………44工程合同審核流程表…………………………………………………………………48工程設計管理辦法……………………………………………………………………49施工圖評審單…………………………………………………………………………53施工圖評審意見審核流程表…………………………………………………………54施工圖設計變更管理辦法……………………………………………………………55簽呈……………………………………………………………………………………57設計變更通知單………………………………………………………………………58重大設計變更通知單…………………………………………………………………59工程經(jīng)濟簽證管理辦法………………………………………………………………60工程經(jīng)濟簽證審核流程表……………………………………………………………62工程簽證單……………………………………………………………………………63工程指令表……………………………………………………………………………64工程指令審核流程表…………………………………………………………………65材料（設備）采供管理辦法…………………………………………………………66延續(xù)采購審核流程表…………………………………………………………………68材料認價審核流程表…………………………………………………………………69材料（設備）選型審核流程表………………………………………………………70月度材料（設備）計劃審批表………………………………………………………71月度材料（設備）計劃匯總審定表…………………………………………………72月度工程材料款計劃付款單…………………………………………………………73材料（設備）采購出入庫管理辦法…………………………………………………74工程材料盤點表………………………………………………………………………76工程建設管理辦法……………………………………………………………………77監(jiān)理工作月考評表……………………………………………………………………96建筑工程質量檢查及管理辦法………………………………………………………99工程質量報告表………………………………………………………………………105施工現(xiàn)場質量安全管理檢查記錄……………………………………………………106工程進度審核、割算及工程進度款支付管理辦法…………………………………107工程進度審核流程表…………………………………………………………………110工程進度割算審核流程表……………………………………………………………111工程進度付款審核流程表……………………………………………………………112200 年付款臺帳（竣工項目工程款）………………………………………………113200 年審計費支付臺帳………………………………………………………………114200 年設計款支付臺帳………………………………………………………………115工程價款結算申報表…………………………………………………………………116200 年 月份工程款支付安排計劃………………………………………………… 117工程竣工決算審核管理辦法…………………………………………………………118工程扣款明細臺帳……………………………………………………………………121委托、自審決算臺帳…………………………………………………………………122工程竣工決算審核流程表……………………………………………………………123工程竣工決算審計核定表……………………………………………………………124工程決算付款審核流程表……………………………………………………………125工程竣工驗收及移交管理辦法………………………………………………………126房屋、設備驗收移交單………………………………………………………………130單項工程竣工驗收單…………………………………………………………………131建設項目綜合驗收管理辦法…………………………………………………………132建設項目綜合驗收單…………………………………………………………………134工程技術資料管理辦法………………………………………………………………135工程技術資料內容……………………………………………………………………139設計變更通知單發(fā)放記錄……………………………………………………………143單項工程資料臺帳……………………………………………………………………144工程報建審批記錄……………………………………………………………………145工程竣工資料清單……………………………………………………………………146工程經(jīng)濟簽證記錄……………………………………………………………………147施工圖發(fā)放記錄………………………………………………………………………148施工圖內審流程………………………………………………………………………149施工圖外審流程………………………………………………………………………149變更發(fā)放程序…………………………………………………………………………149施工圖發(fā)放程序………………………………………………………………………149工程管理總則第一條 為明確山東怡和（企業(yè)）集團房地產(chǎn)事業(yè)部（以下簡稱集團）工程管理的內容和程序，確保工程質量、成本、工期和安全得到有效控制，結合集團實際情況，制定本總則。第二條 工程建設管理應嚴格執(zhí)行國家有關房地產(chǎn)開發(fā)建設管理法規(guī)。工程建設中有關工程設計、工程施工、工程監(jiān)理及有關材料（設備）采購均應根據(jù)國家和本手冊有關規(guī)定以招標、議標及其他規(guī)定方式確定承包隊伍及供應商。第三條 項目管理中心工程技術部承擔企業(yè)產(chǎn)品前期的研發(fā)管理、設計管理、工程招 投標管理、工程項目報建管理、工程售后服務管理工作；采購部承擔工程材料(設備)招投標管理及合同實施工作。第四條 項目部承擔項目建設過程中質量、成本、進度、安全的管理控制職能，實施各類施工、監(jiān)理合同。第五條 財務中心財務部承擔工程建設中工程款支付計劃平衡、審核確認、統(tǒng)計臺帳、對帳核實與資金控制的職能；審算部承擔工程預算、進度割算、竣工決算與工程成本控制管理職能。第六條 項目管理中心、項目部、財務中心在工程建設中重要事項的辦理上應堅持一個部門主辦其他部門復核的原則，進行工程建設管理。第七條 工程報建由項目中心工程技術部根據(jù)政府有關規(guī)定負責辦理。第八條 工程招投標管理由項目中心工程技術部依據(jù)《建設工程發(fā)包管理辦法》的規(guī)定實施。第九條 工程的施工圖設計管理由項目中心工程技術部按照《施工圖設計審核管理辦法》的規(guī)定實施。第十條 設計變更由項目中心工程技術部按照《施工圖設計變更管理辦法》的規(guī)定實施。第十一條 工程施工合同按照《工程合同管理辦法》的規(guī)定實施。第十二條 工程材料、設備的采供按照《材料（設備）采供管理辦法》與《材料（設備）采購出入庫管理辦法》的規(guī)定實施。第十三條 工程進度審核、割算和進度款支付按照《工程進度審核、割算及工程進度款支付管理辦法》的規(guī)定實施。第十四條 工程簽證按照《工程經(jīng)濟簽證管理辦法》的規(guī)定實施。第十五條 工程竣工決算按照《工程竣工決算審核管理辦法》的規(guī)定實施。第十六條 項目部按照監(jiān)理合同和《工程監(jiān)理管理辦法》的規(guī)定實施對工程監(jiān)理單位的監(jiān)督管理。第十七條 項目管理中心按照設計合同和《施工圖設計變更管理辦法》、《工程設計管理辦法》的規(guī)定實施對設計單位的監(jiān)督管理。第十八條 項目部按照工程施工合同和《工程建設管理辦法》的規(guī)定實施對施工單位的監(jiān)督管理。第十九條 項目部按照《工程竣工驗收及移交管理辦法》和《建設項目綜合驗收管理辦法》的規(guī)定組織工程竣工驗收和移交。第二十條 工程技術資料按照《工程技術資料管理辦法》的規(guī)定實施管理。第二十一條 本總則及各項工程管理辦法由集團企業(yè)管理部負責解釋。第二十二條 已發(fā)布的管理規(guī)定與本總則相抵觸的以本總則為準。第二十三條 本總則經(jīng)總裁批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。140 怡和(企業(yè))集團公司房地產(chǎn)事業(yè)部 建設工程發(fā)包管理辦法 建設工程發(fā)包管理辦法第一章 總 則第一條 為使招投標工作標準化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》以及國家和地方的相關法律、法規(guī)和集團實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團工程項目的設計、監(jiān)理、施工和材料（設備）采購等各個環(huán)節(jié)的項目發(fā)包。第三條 新開工項目發(fā)包，工程單項估算價在30萬元以上（含30萬元），必須經(jīng)過招投標確定承包單位；30萬元以下（不含30萬元）零星工程項目發(fā)包，可通過議標或委托評審確定施工單位。第四條 建設工程項目發(fā)包，必須嚴格執(zhí)行國家和地方關于招標投標管理的法規(guī)及規(guī)定，本著公平、公正、合理的原則，擇優(yōu)選擇承包單位。集團企業(yè)管理部對工程項目發(fā)包工作實施監(jiān)督管理。第五條 項目管理中心為工程項目設計、施工、監(jiān)理、材料（設備）采購招標和發(fā)包組織部門。第二章 建設工程施工發(fā)包第六條 30萬元以上（含30萬元）工程項目招標： 集團設立招標領導小組和招標工作小組，招標領導小組全面負責集團的招標、評標、定標工作。招標領導小組組長由集團總裁擔任，副組長由分管副總裁擔任，成員由總裁、副總裁、行政總監(jiān)組成。招標工作小組組長由分管工程副總裁擔任，成員由分管工程副總裁、工程總監(jiān)、工程技術部經(jīng)理、項目部經(jīng)理、審算部經(jīng)理、工程技術部主管工程師、相關專業(yè)工程師及企管部稽核主管組成，必要時邀請集團以外有關技術專家參加。招標工作小組具體負責考察、評審、初選施工單位。招標文件由工程技術部主辦，按程序報批。工程技術部負責組織招標、投標、評標、定標工作。工程技術部負責主辦施工合同。 按照招標法的規(guī)定，招標方式為公開招標和邀請招