【正文】 機密 朝陽公園開發(fā)經(jīng)營公司 朝陽公園開發(fā)經(jīng)營公司組織設(shè)置及定崗定編 朝陽公園管理咨詢項目 2 2020/6/21 特別說明 本報告為遠卓獨立建議，需要與公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)深入討論，更重要的是，報告的細化和執(zhí)行需要更多依靠公司領(lǐng)導(dǎo)層 3 2020/6/21 公司經(jīng)營管理要求現(xiàn)階段公司必須調(diào)整改善公司管控模式 ， 以順利實現(xiàn)分階段經(jīng)營目標及長期戰(zhàn)略目標 ? 公司本部運作應(yīng)加強戰(zhàn)略管理、資金管理、業(yè)務(wù)培育（創(chuàng)新）管理及公園經(jīng)營業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管理；通過外部市場化的子公司式運作及內(nèi)部市場化（虛擬公司）方式加強專業(yè)化發(fā)展，提升運營效率 ? 加強計劃預(yù)算管理，并在目標分解的基礎(chǔ)上加強公司一體化管理，加強公司整體績效； ? 建立資金、成本控制系統(tǒng)，在分級核算、統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同部門、機構(gòu)、公司的特點，劃分利潤中心、成本中心、費用中心及投資中心； ? 戰(zhàn)略導(dǎo)向原則 ? 整體績效原則及價值中心原則 ? 系統(tǒng)控制、動態(tài)控制原則 ? 創(chuàng)新導(dǎo)向原則 ? 加強市場化，競爭的原則（內(nèi)部市場化 /外部市場化） ? 分層管理原則 ? 風(fēng)險控制的原則 未來管理模式特點 管控模式調(diào)整原則 4 2020/6/21 目錄 組織機構(gòu)調(diào)整 組織設(shè)計原則 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及其原因 部門、二級部門業(yè)務(wù)范圍及主要功能描述 崗位設(shè)置、人員編制 部門主管以上人員的職位說明書 5 2020/6/21 公司需要將可獨立運作的業(yè)務(wù)專業(yè)化發(fā)展 ， 并逐步調(diào)整公司總部的定位建立并加強業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管理 、 業(yè)務(wù)培育 、投資發(fā)展 、 控股管理的職能 市場化專業(yè)子公司 公司總部 公司二級部門 職能部室 總部功能： ?戰(zhàn)略發(fā)展 ?業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管理（開發(fā)建設(shè)、園區(qū)經(jīng)營） ?業(yè)務(wù)孵化、培育（創(chuàng)新管理）、產(chǎn)權(quán)管理 ?公司整體人員發(fā)展、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào) ?財務(wù)控制、監(jiān)督 調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及功能設(shè)置，調(diào)整總部定位。 對條件成熟的業(yè)務(wù)設(shè)立子公司管理： ?延伸業(yè)務(wù)形成獨立子公司 ?部分業(yè)務(wù)專業(yè)化發(fā)展、清晰劃分成本中心、費用中心及利潤中心。通過總部間內(nèi)部市場化機制實現(xiàn)管理、協(xié)調(diào)； 在總公司的戰(zhàn)略指導(dǎo)下、完成交辦任務(wù)，并通過專業(yè)化發(fā)展，市場化過渡； ?公司建立全面預(yù)算管理體系； ?建立公司投資、成本控制系統(tǒng)； 未來公司架構(gòu)－示意圖 6 2020/6/21 總部組織設(shè)計的原則 ? 朝陽公園開發(fā)經(jīng)營公司歷史已經(jīng)形成公園邊開發(fā)建設(shè)、邊經(jīng)營的格局。 – 公園整體規(guī)劃已經(jīng)進入最后審批階段，公園將進入大規(guī)模拆遷建設(shè)的關(guān)鍵時期，預(yù)計將在 2020年左右完成大規(guī)模公園建設(shè)； – 現(xiàn)有公園南區(qū)的經(jīng)營管理已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，有進一步穩(wěn)定發(fā)展的需要，并逐步與北區(qū)建設(shè)結(jié)合，形成新的經(jīng)營業(yè)務(wù)領(lǐng)域、與園區(qū)管理范圍； – 公司的管理重心將逐步過渡到公園經(jīng)營，總部定位需要開始準備逐步過渡； – 過渡期公司將培育孵化大量的新業(yè)務(wù)、新項目。對經(jīng)營管理提出項目選擇、招商談判、投融資管理的專業(yè)要求； ? 總部組織設(shè)計的要結(jié)合未來公司定位（第一步成為城市綜合性休閑服務(wù)提供商，第二步成為旅游文化產(chǎn)業(yè)投資管理公司）及現(xiàn)實業(yè)務(wù)特點，在總部設(shè)立三個業(yè)務(wù)管理中心，即： 開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營管理、資本運營 來管理核心業(yè)務(wù)，并配備財務(wù)、人力資源、戰(zhàn)略發(fā)展等等部門對核心業(yè)務(wù)進行支持、服務(wù)。 ? 靜態(tài)的組織結(jié)構(gòu)需要依靠計劃預(yù)算、子公司管理等流程配合，實現(xiàn)公司的動態(tài)運作管理。 7 2020/6/21 公司加快企業(yè)化進程應(yīng)通過成熟子業(yè)務(wù)單元公司化和公司總部核心能力發(fā)展為切入點 ， 并保證有效管控 ? 與公司總部核心能力關(guān)聯(lián)度較低 ? 市場容量、增長潛力較大 ? 具有向外開拓市場的潛力 ? 有一定的專業(yè)能力或資源 設(shè)立子公司的好處 ? 機制靈活 ， 激發(fā)下屬業(yè)務(wù)的自主經(jīng)營活力，有利于增收或減虧 ? 有利于專業(yè)能力的培養(yǎng)、市場化拓展 ? 總公司的資源集中于核心業(yè)務(wù)，有利于培養(yǎng)總部的核心能力 設(shè)立子公司的風(fēng)險 ? 總部對子業(yè)務(wù)單元的控制力減弱 ? 與其他業(yè)務(wù)單元配合的復(fù)雜性提高 公司 1993年改制成公司以來，其內(nèi)部經(jīng)營管理有了較大的發(fā)展，公司管理層也通過多種企業(yè)化手段發(fā)展公司（五大板塊設(shè)立、財務(wù)集中管理等），但面對未來發(fā)展的要求，公司需要進一步推動企業(yè)化管理的進程。 為保證公司未來企業(yè)改造的快速發(fā)展和穩(wěn)定性，建議公司從可以市場化、專業(yè)化發(fā)展的子業(yè)務(wù)單元入手進行試點，積累經(jīng)驗，并在合適的時機推動公司總體的改制發(fā)展；公司需要明確成立哪些子公司，如何通過計劃預(yù)算、財務(wù)統(tǒng)一管理的方式保證實施； 成立子公司的優(yōu)缺點 成立條件 8 2020/6/21 子公司改制設(shè)計應(yīng)注意業(yè)務(wù)架構(gòu) 、 資本結(jié)構(gòu) 、 股本結(jié)構(gòu) 、組織設(shè)置 ， 建立合理的法人治理結(jié)構(gòu) ， 建立對子公司的管理辦法等事項 設(shè)計階段 操作階段 運營階段 1. 設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu) 2. 設(shè)計子公司資本總額、資本結(jié)構(gòu)，剝離相應(yīng)資源（注：若為國有資產(chǎn)，需經(jīng)過評估確認其價值） 3. 設(shè)計股東結(jié)構(gòu)、初步篩選潛在股東 4. 關(guān)鍵管理者到位、設(shè)計組織架構(gòu) 5. 設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)，及對子公司的管理辦法。可由公司總經(jīng)理或副總等擔任子公司董事，通過資產(chǎn)管理部對總部管理層進行支持，對子公司進行監(jiān)控和提供支持 1. 按照潛在股東名單進行招商、商務(wù)談判 2. 聘任子公司關(guān)鍵管理者、明確母子之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系、建立關(guān)鍵管理制度 1. 公司進入運營階段，根據(jù)情況進行調(diào)整 2020年 2月 2020年 3月 2020年 4月 以園林工程公司改制為例說明 9 2020/6/21 目錄 組織機構(gòu)調(diào)整 組織設(shè)計原則 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及其原因 部門、二級部門業(yè)務(wù)范圍及主要功能描述 崗位設(shè)置、人員編制 部門主管以上人員的職位說明書 10 2020/6/21 ?負責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)權(quán)管理和資本運作。負責(zé)公園行業(yè)延伸業(yè)務(wù)拓展 遠卓在原中期報告中設(shè)計的總部組織結(jié)構(gòu) 開發(fā)建設(shè)中心 經(jīng)營管理中心 資產(chǎn)運營中心 ?負責(zé)目前公園建設(shè)開發(fā)的主要工作，如土地平整、拆遷手續(xù)、相關(guān)工程建設(shè)等。 ?負責(zé)公園經(jīng)營的主要工作（行業(yè)分析中定位的 “ 公園基本業(yè)務(wù)拓展 ” ），如娛樂項目、商亭、餐廳、等?？梢酝ㄟ^內(nèi)部市場化方式通過專業(yè)公司獨立運作。 總 經(jīng) 理 黨委書記 副經(jīng)理 黨 辦 、 團 委 紀 檢 拆 遷 部 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 部 市 場 營 銷 部 財 務(wù) 部 副經(jīng)理 工 程 管 理 部 園 區(qū) 事 務(wù) 部 工 會 計 劃 統(tǒng) 計 部 工會主席 總 經(jīng) 理 辦 公 室 人 力 資 源 部 培 訓(xùn) 中 心 副經(jīng)理 副書記 副經(jīng)理 費用中心 利潤中心 成本中心 11 2020/6/21 中期報告會后 ， 顧問組分別對公司高層領(lǐng)導(dǎo) 12人進行討論 ， 取得基本共識 ， 并獲取一些有價值建議 ? 對組織設(shè)計的原則和框架基本認同，各位領(lǐng)導(dǎo)基本一致，并認同總部人員精簡原則； ? 對子公司的設(shè)計，普遍認為園林工程、物業(yè)具備市場化的條件（有 2人次提出疑問）；認為商賣適合獨立成公司的占 3/4；認為網(wǎng)球中心可以作為子公司；一半領(lǐng)導(dǎo)（ 6人）認為游樂不太適合作為子公司，宜作為部門管理，但同意以利潤中心進行要求； 有少數(shù)人提到保潔、廣告公司可作為子公司； ? 對總部三個業(yè)務(wù)中心及支持部門整體設(shè)置表示同意，有一些具體修改意見： 拆遷部可以合并到工程管理部，增設(shè)規(guī)劃前期部負責(zé)手續(xù)報批等實施工作；計劃統(tǒng)計部合并到資產(chǎn)運營中心，負責(zé)公司業(yè)務(wù)計劃；保安工作在公司設(shè)置專門部室，負責(zé)景區(qū)、建設(shè)區(qū)、物業(yè)及公司辦公樓的整體安全保衛(wèi)工作。 ? 一些人認為財務(wù)審批應(yīng)結(jié)合計劃預(yù)算體系的實施設(shè)置授權(quán)管理體系 ? 此外單獨訪談過程中公司領(lǐng)導(dǎo)對于變革還有一些擔憂： ?對機構(gòu)調(diào)整后負責(zé)人的素質(zhì)是否達到要求有擔憂 ?對計劃預(yù)算、財務(wù)成本核算如何實施了解不足，擔憂是否可行 ?1/3左右的人對改革的進程有擔憂，希望能逐步實施，確保穩(wěn)定過渡 12 2020/6/21 結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)意見及項目組內(nèi)部討論 ， 對組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整修正 開發(fā)建設(shè)中心 ? 由于拆遷部僅為階段性任務(wù)，不單設(shè)部門，并入工程管理部 ? 由于業(yè)務(wù)的差異性，將規(guī)劃前期部從工程管理部中獨立出來成為部門 經(jīng)營管理中心 ? 考慮園區(qū)業(yè)務(wù)的整體性，將游樂、商賣仍作為園區(qū)的二級部門，不作為子公司 資本運營中心 ? 由于公司計劃統(tǒng)計與資產(chǎn)管理密切相關(guān)，納入資本運營中心 ? 由于業(yè)務(wù)的專業(yè)性不同，將戰(zhàn)略發(fā)展部獨立成為部門 財務(wù) ? 按照財務(wù)管理（含計劃預(yù)算）、會計核算（含成本管理）兩大體系進行重新設(shè)計 人力資源及培訓(xùn)中心 ? 由總經(jīng)理直接管理 安全生產(chǎn)職能 ? 放在人力資源部負責(zé)總體協(xié)調(diào)，相關(guān)部門、子公司的安全生產(chǎn)職能由各單位歸口管理 保安功能 ? 放在總部綜合辦公室總體協(xié)調(diào)，相關(guān)部門、子公司的保安工作由各單位歸口管理 13 2020/6/21 根據(jù)公司高層領(lǐng)導(dǎo)建議作出調(diào)整后的總部組織結(jié)構(gòu) 總 經(jīng) 理 黨委書記 副經(jīng)理 黨 辦 、 團 委 紀 檢 規(guī) 劃 前 期 部 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 部 園 區(qū) 維 護 部 財 務(wù) 管 理 部 副經(jīng)理 工 程 管 理 部 行 業(yè) 管 理 部 工 會 會 計 核 算 部 工會主席 總 經(jīng) 理 辦 公 室 人 力 資 源 部 培 訓(xùn) 中 心 副經(jīng)理 資 產(chǎn) 管 理 部 計 劃 統(tǒng) 計 部 副經(jīng)理 ?負責(zé)公司整體的投資、產(chǎn)權(quán)管理、法律、資本運營等 開發(fā)建設(shè)中心 經(jīng)營管理中心 資產(chǎn)運營中心 ?負責(zé)目前公園建設(shè)開發(fā)的主要工作，如土地平整、拆遷手續(xù)、相關(guān)工程建設(shè)等。 ?負責(zé)公園園區(qū)（由新老景區(qū)合并而成）的經(jīng)營管理 費用中心 利潤中心 成本中心 副書記 園 區(qū) 經(jīng) 營 部 保 衛(wèi) 部 14 2020/6/21 在子公司改制前 ， 總部職能部門對子公司實行業(yè)務(wù)歸口管理 總 經(jīng) 理 黨委書記 副經(jīng)理 黨 辦 、 團 委 紀 檢 規(guī) 劃 前 期 部 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 部 財 務(wù) 管 理 部 副經(jīng)理 工 程 管 理 部 工 會 會 計 核 算 部 工會主席 總 經(jīng) 理 辦 公 室 人 力 資 源 部 培 訓(xùn) 中 心 副經(jīng)理 資 產(chǎn) 管 理 部 計 劃 統(tǒng) 計 部 副經(jīng)理 園林工程 公司 物業(yè)公司 網(wǎng)球中心 費用中心 利潤中心 成本中心 副書記 園 區(qū) 維 護 部 行 業(yè) 管 理 部 園 區(qū) 經(jīng) 營 部 歐亞飛 票務(wù)隊 保潔隊 安保隊 后勤部 水電班 游樂部 商賣部 勇敢者天地 保 衛(wèi) 部 15 2020/6/21 未來子公司改制完成后 ， 總部應(yīng)通過資產(chǎn)管理部對子公司進行產(chǎn)權(quán)管理 （ 通過子公司董事會影響子公司決策 ） ， 行業(yè)管理部通過契約關(guān)系對子公司管理 總 經(jīng) 理 黨委書記 副經(jīng)理 黨 辦 、 團 委 紀 檢 規(guī) 劃 前 期 部 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 部 財 務(wù) 管 理 部 副經(jīng)理 工 會 會 計 核 算 部 工會主席 總 經(jīng) 理 辦 公 室 人 力 資 源 部 培 訓(xùn) 中 心 副經(jīng)理 資 產(chǎn) 管 理 部 計 劃 統(tǒng) 計 部 副經(jīng)理 物業(yè)公司 網(wǎng)球中心 票務(wù)隊 游樂部 保潔隊 安保隊 商賣部 費用中心 利潤中心 成本中心 工 程 管 理 部 副書記 園 區(qū) 維 護 部 行 業(yè) 管 理