【正文】 1 一、 董事會(huì)辦公室 1. 董事會(huì)辦公室部門職責(zé) 部門名稱 ： 董事會(huì)辦公室 部門編號(hào)： 直屬上級(jí) ： 董事長(zhǎng) 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 完成公司戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目策劃和品牌管理等工作 工作內(nèi)容 ： 1) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和規(guī)劃； 2) 戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效考核； 3) 資本運(yùn)營(yíng)策劃； 4) 重要的跨子華融公司的運(yùn)營(yíng)管理流程； 5) 董事會(huì)的事務(wù)性工作； 6) 各行業(yè)和市場(chǎng)研究分析，包括房地產(chǎn)與非房地產(chǎn)行業(yè)； 7) 項(xiàng)目策劃； 8) 土地儲(chǔ)備的可行性研究和策劃工作； 9) 品牌管理； 10) 知識(shí)管理； 11) 完成上級(jí)交代的其他工作。 董事會(huì)辦公室職責(zé)說明： 1) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 研究和規(guī)劃： 對(duì) 華融公司 經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析，明確戰(zhàn)略目標(biāo)，選擇戰(zhàn)略 方案 ，制定戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃及資源規(guī)劃 。 2) 戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效考核：對(duì)華融系統(tǒng)內(nèi)各權(quán)屬公司和職能部門的戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行綜合考核，明確戰(zhàn)略實(shí)施效果，評(píng)價(jià)戰(zhàn)略執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行單位的領(lǐng)導(dǎo)層做出評(píng)價(jià)，并在必要時(shí)對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。 3) 資本運(yùn)營(yíng)策劃：整合企業(yè)內(nèi)部各種有形、無形資產(chǎn)，提出華融公司系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)重組方案，提供華融公司資本流通、收購(gòu)、兼并等運(yùn)營(yíng)策劃。 4) 重要的跨子公司的運(yùn)營(yíng)管理流程：對(duì)華融系統(tǒng)內(nèi)各公司的采購(gòu)實(shí)施監(jiān)控管理；對(duì)華融系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)統(tǒng)一管理 ；對(duì)華融系統(tǒng)內(nèi)審計(jì)中出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)問題提出初步處理意見。 2 5) 董事會(huì)的事務(wù)性工作：負(fù)責(zé)董事會(huì)議的召開籌備、會(huì)議紀(jì)要等組織整理工作，負(fù)責(zé)董事會(huì)成員交辦的各種事務(wù)性工作。 6) 各行業(yè)和市場(chǎng)研究分析：包括房地產(chǎn)與非房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)分析和政策研究，為經(jīng)營(yíng)與投資決策提供分析。 7) 項(xiàng)目策劃：負(fù)責(zé)對(duì)新的項(xiàng)目組織可行性研究、投資策劃、項(xiàng)目論證等，為經(jīng)營(yíng)和投資決策提供初選方案； 8) 土地儲(chǔ)備的可行性研究和策劃工作：負(fù)責(zé)華融系統(tǒng)的戰(zhàn)略土地儲(chǔ)備研究，對(duì)華融系統(tǒng)的土地儲(chǔ)備做出統(tǒng)一的規(guī)劃。 9) 品牌管理：負(fù)責(zé)制定華融系統(tǒng)品牌戰(zhàn)略，對(duì)品牌作出統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一 推廣和統(tǒng)一管理。 10) 知識(shí)管理：籌劃華融系統(tǒng)的知識(shí)管理系統(tǒng)，負(fù)責(zé)華融系統(tǒng)有關(guān)知識(shí)的清點(diǎn)、評(píng)估、監(jiān)督、規(guī)劃、取得、流通、整合、創(chuàng)新等活動(dòng)，負(fù)責(zé)華融系統(tǒng)個(gè)體知識(shí)團(tuán)體化、內(nèi)隱知識(shí)外顯化、外部知識(shí)內(nèi)部化、組織知識(shí)產(chǎn)品化的規(guī)劃和管理工作。 1) 項(xiàng)目策劃主管一名：本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)學(xué)、管理學(xué)、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)，年齡 35 歲以下， 5 年以上房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，要求提供歷史成果。 2) 資本運(yùn)作項(xiàng)目主管一名：研究生以上學(xué)歷，金融學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上證券、投資銀行、上市華融公司資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。 3) 品牌管理主管二 名：大學(xué)本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)學(xué)、管理學(xué)專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)調(diào)研、品牌策劃工作經(jīng)驗(yàn)。 4) 知識(shí)管理主管一名：研究生以上學(xué)歷，管理學(xué)、信息管理學(xué)專業(yè)，年齡 35歲以下， 3 年以上大型企業(yè)知識(shí)管理和信息管理工作經(jīng)驗(yàn)。 2. 董事會(huì)辦公室崗位職責(zé) 辦公室主任： 1) 按月制訂董事會(huì)辦公室工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)指導(dǎo)完成，對(duì)工作計(jì)劃完成質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 負(fù)責(zé)本部門工作的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查； 3) 定期主持本部門例會(huì)，聽取下級(jí)述職并對(duì)其做出工作評(píng)定，根據(jù)工作需要調(diào)配下級(jí)工作崗位； 4) 按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，并及時(shí)對(duì)部門間爭(zhēng)議提 出界定要求； 3 5) 負(fù)責(zé)制定華融公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)華融公司的戰(zhàn)略定位及重要發(fā)展方向選擇，代表董事會(huì)辦公室發(fā)表意見； 6) 負(fù)責(zé)組織、管理華融公司項(xiàng)目策劃的篩選和可行性研究，對(duì)重大投資決策、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)代表董事會(huì)辦公室提交方案； 7) 負(fù)責(zé)華融公司重大資本運(yùn)作策劃的組織管理工作，并代表董事會(huì)辦公室提交方案； 8) 負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)辦公室經(jīng)費(fèi)進(jìn)行合理支配； 9) 對(duì)董事會(huì)辦公室工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)； 10) 對(duì)董事會(huì)辦公室給華融公司造成的影響負(fù)責(zé)； 11) 對(duì)本部門員工的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)； 12) 對(duì)下達(dá)指令的合理性負(fù)責(zé)； 13) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作 ； 主任助理： 1) 負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的準(zhǔn)備、記錄和整理工作，整理會(huì)議記錄，提交《會(huì)議紀(jì)要》； 2) 負(fù)責(zé) 董事會(huì)和部門 文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作 ，要求及時(shí)更新整理《部門文件檔案資料清單》； 3) 負(fù)責(zé)年度計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)整理工作； 4) 協(xié)助 主任 做好內(nèi)務(wù)、各種部?jī)?nèi)會(huì)議的記錄等工作 ，提交《董事會(huì)辦公室月、季、年度工作計(jì)劃》； 5) 主持編輯《華融研究與觀察》，并對(duì)《華融研究與觀察》的內(nèi)容負(fù)責(zé)。 6) 協(xié)助 收集、整理、 統(tǒng)計(jì)、 歸納 行業(yè)信息 資料，為部門人員 分析 、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考 ，整理《市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)》，《行業(yè)資料匯編》等； 7) 完成 辦公室主任 臨時(shí) 交辦的其他任務(wù)。 戰(zhàn)略研究主管： 1) 按月制訂并完成課題研究工作，提交《月度工作計(jì)劃》；按時(shí)完成并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 參與制定華融公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，研究華融公司重要發(fā)展方向、制訂、調(diào)整華融公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參加戰(zhàn)略績(jī)效考核，并提交研究成果，包括：《華 4 融公司戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告》，《華融公司年度戰(zhàn)略實(shí)施考核報(bào)告》，《華融公司戰(zhàn)略調(diào)整建議草案》，各報(bào)告內(nèi)涵蓋 35 年的戰(zhàn)略規(guī)劃； 3) 年度工作總結(jié)和下年度工作計(jì)劃，提交《華融公司 xx 年度工作總結(jié)和 xx 年度工作計(jì)劃》； 4) 策劃、組織有關(guān)華融公司發(fā)展的各類專家研討會(huì)，提交會(huì)議的《組 織計(jì)劃方案》，《費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》等； 5) 組織研究華融公司制度創(chuàng)新課題，根據(jù)華融公司的發(fā)展及戰(zhàn)略定位，對(duì)制度創(chuàng)新建議，并擬訂華融公司未來管理構(gòu)架，提交《企業(yè)制度比較研究報(bào)告》，《華融公司制度創(chuàng)新研究報(bào)告》，《華融公司制度改革建議草案》等； 6) 負(fù)責(zé)研究 國(guó)內(nèi)外 優(yōu)秀企業(yè) 管理模式 ，提交《企業(yè)管理模式比較研究報(bào)告》，《華融公司管理發(fā)展模式研究報(bào)告》； 7) 對(duì)所提供研究報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 8) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 市場(chǎng)研究員： 1) 按月制訂并完成課題研究工作，提交《月度工作計(jì)劃》按時(shí)完成對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 負(fù)責(zé)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策宏觀 分析研究，并定期提交研究報(bào)告，包括：《國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告》，《行業(yè)經(jīng)濟(jì)季度分析報(bào)告》； 3) 負(fù)責(zé)行業(yè)和市場(chǎng) 研究設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理、報(bào)告編寫等工作 ，提交《市場(chǎng)研究分析報(bào)告》，； 4) 負(fù)責(zé) 對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 進(jìn)行 比較分析 ，提交《房地產(chǎn)業(yè)中外現(xiàn)狀比較分析報(bào)告》 ； 5) 負(fù)責(zé)研究 國(guó)內(nèi)外房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式 ，提交《中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展模式研究報(bào)告》 ； 6) 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)產(chǎn)品研究工作，并提交研究成果，《房地產(chǎn)產(chǎn)品比較分析報(bào)告》，《華融公司房地產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告》； 7) 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)更新工作； 8) 負(fù)責(zé)每月為《華融研究與觀察》期刊提供信息； 9) 負(fù)責(zé)為指定項(xiàng)目做市場(chǎng)調(diào)查研究，提供《 xx 項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》； 5 10) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 項(xiàng)目策劃主管： 1) 按月制訂工作計(jì)劃，提交《月度工作計(jì)劃》，按時(shí)完成并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2) 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目整體策劃、實(shí)施策略研究，并提交報(bào)告，提交《 xx 項(xiàng)目立項(xiàng)建議書》，《 xx 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》； 3) 完成投資項(xiàng)目的初評(píng)工作，并提交評(píng)估分析報(bào)告，提交《 xx 項(xiàng)目投資評(píng)估報(bào)告》，《 xx 項(xiàng)目投資建議書》； 4) 計(jì)劃和實(shí)施項(xiàng)目可行性研究，編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，提交《華融華融公司中期項(xiàng)目規(guī)劃研究報(bào)告》； 5) 在項(xiàng)目實(shí)施階段，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作的 跟蹤評(píng)估，提交《 xx 項(xiàng)目進(jìn)展評(píng)估報(bào)告》； 6) 對(duì)投資項(xiàng)目初選結(jié)果負(fù)責(zé)，提交《 xx 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。 7) 對(duì)可行性研究報(bào)告的及時(shí)性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 8) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 資本運(yùn)作項(xiàng)目主管： 1) 按月制訂資本運(yùn)作工作計(jì)劃，提交《月度工作計(jì)劃》，按時(shí)完成并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 根據(jù)華融公司現(xiàn)狀和華融公司發(fā)展戰(zhàn)略，獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)研究華融公司的資源配置，提出資本運(yùn)作方案，提交《華融公司年度內(nèi)部資源整合草案》，《華融公司年度內(nèi)部資源整合方案》； 3) 研究房地產(chǎn)行業(yè)的投融資模式 ，提交《房地產(chǎn)企業(yè)投融資模式研究報(bào)告》，《華融公司投融資模式報(bào)告》； 4) 承擔(dān)華融公司重大資本運(yùn)作工作，如上市、企業(yè)合并、分立、解散、破產(chǎn)等事項(xiàng)的策劃工作，提交《華融公司 x 年資本運(yùn)作規(guī)劃》； 5) 對(duì)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)資本運(yùn)作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)； 6) 對(duì)董事會(huì)辦公室資本運(yùn)作的過程及結(jié)果負(fù)責(zé)； 7) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 6 3. 董事會(huì)辦公室關(guān)鍵管理流程 1) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 權(quán)屬公司 /職能部門 董事會(huì)辦公室 董事會(huì) 外部環(huán)境分析 提供內(nèi)部信息 內(nèi)部情況分析 信息核查 是 否 否 資源分配 是 規(guī)劃具體化 計(jì)劃預(yù)算 核查 評(píng)價(jià)預(yù)算 是 否 調(diào)整預(yù)算 核定預(yù)算 最終規(guī)劃 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略績(jī)效考核 實(shí)施控制 是 否 考核評(píng) 估 擬定規(guī)劃 審核 7 8 戰(zhàn)略績(jī)效考核流程分解 1. 成立由華融公司董事長(zhǎng)為主席的戰(zhàn)略績(jī)效考核委員會(huì)，下設(shè)考核小組，成員由總部各職能部門組成，組長(zhǎng)由董事會(huì)辦公室主任擔(dān)任，戰(zhàn)略績(jī)效考核委員會(huì)進(jìn)行考核前的組織動(dòng)員； 2. 考核小組根據(jù)考核指標(biāo)編制各類考核表格，并發(fā) 放到各戰(zhàn)略執(zhí)行單位和考評(píng)人； 3. 各相關(guān)部門和單位提供各類指標(biāo)所需的信息，并填入考核表各中； 4. 考核小組根據(jù)得到的信息對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分； 5. 被考評(píng)單位據(jù)實(shí)填寫自評(píng)考核表； 6. 同被測(cè)評(píng)單位溝通自評(píng)表和考核小組的測(cè)評(píng)結(jié)果； 7. 填寫《戰(zhàn)略實(shí)施考核評(píng)分表》； 8. 考核小組匯總對(duì)各單位的考核結(jié)果； 9. 考核小組執(zhí)行小組長(zhǎng)對(duì)最終考核結(jié)果進(jìn)行審核，提出考核意見； 10. 考核委員會(huì)對(duì)考核小組的工作結(jié)果進(jìn)行考評(píng)，如果本次考核體現(xiàn)了“三公”原則，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，則進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)，反之重新進(jìn)行考核； 11. 根據(jù)對(duì)各單位的考核結(jié)果，填寫《考評(píng)結(jié)果反饋表》，并下 發(fā)到被考評(píng)單位； 12. 被考評(píng)方對(duì)考評(píng)結(jié)果提出自己的意見，并建設(shè)性地提出對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展的意見和建議； 13. 考評(píng)小組向考評(píng)委員會(huì)提交最終考評(píng)報(bào)告，包括考評(píng)結(jié)果、反饋意見、考評(píng)總結(jié)和其他建設(shè)性意見； 14. 考評(píng)委員會(huì)根據(jù)考核結(jié)果和既定獎(jiǎng)懲原則，做出最終獎(jiǎng)懲方案； 15. 由考核委員會(huì)宣布獎(jiǎng)懲方案并實(shí)施獎(jiǎng)懲； 16. 考核委員會(huì)