【正文】 上海 浦東軟件園發(fā)展規(guī)劃項目 第三階段報告 －組織、流程、績效管理－ 2023年 12月 議程 ?項目目標與完成進度 ?公司組織設(shè)計 ?公司主要流程設(shè)計 ?公司績效管理體系設(shè)計 ?公司 IT系統(tǒng)改進建議 ?成功實施變革的要求 上海浦東軟件園希望通過本項目達到以下目標，以支持公司長期目標的實現(xiàn) ?力爭成為“中華第一園”，軟件開發(fā)達到或接近國際先進水平，形成國際化知名品牌 ? 以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標，軟件園為核心基地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和軟件園擴大要有機結(jié)合 ? 到 2023年實現(xiàn)軟件出口 3億美元 ?在發(fā)展機制上，堅持政府扶持、市場化運作的原則，引進發(fā)展競爭機制，形成多元投資、企業(yè)化發(fā)展的格局 浦東軟件園的發(fā)展目標 ?協(xié)助浦東軟件園實現(xiàn)“五個突破” ?評估軟件園產(chǎn)業(yè)和主要服務(wù)的市場吸引力與前景，以及浦東軟件園目前的業(yè)務(wù)發(fā)展狀況和內(nèi)部能力，結(jié)合政府及公司領(lǐng)導(dǎo)的遠景目標，制定軟件園的發(fā)展戰(zhàn)略 ?基于公司發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計支持業(yè)務(wù)發(fā)展的組織結(jié)構(gòu)、主要管理和業(yè)務(wù)流程、績效管理體系 浦東軟件園發(fā)展規(guī)劃項目目標 迄今為止，項目已完成三個階段的全部工作 評估國際軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與軟件園發(fā)展模式 提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略建議方案 第一階段 確定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 對業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方案進行財務(wù)分析 評估公司主要流程與績效管理體系 提出對主要參控股企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)建議 設(shè)計組織結(jié)構(gòu) 設(shè)計主要業(yè)務(wù)流程 設(shè)計績效考核體系與薪資結(jié)構(gòu) 第二階段 第三階段 6周 4周 4周 評估中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與軟件園發(fā)展模式 評估軟件園相關(guān)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)組合 建議軟件園區(qū)的目標客戶群與服務(wù)功能 制定三期、昆山園區(qū)招商與規(guī)劃方案，提出軟件出口基地建設(shè)咨詢意見 已完成的工作 在第三階段主要完成以下項目成果 第一階段 第二階段 第三階段 軟件園區(qū)目標客戶群與服務(wù)功能 公司主要流程與績效管理體系評估 軟件園相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)組合現(xiàn)狀與發(fā)展評估 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；對主要參控股企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)建議 財務(wù)預(yù)測與分析 組織、流程與績效考核體系設(shè)計 三期、昆山園區(qū)招商與規(guī)劃建議，及軟件出口基地建設(shè)咨詢意見 招商突破 產(chǎn)業(yè)突破 規(guī)劃突破 資產(chǎn)運作突破 管理突破 招商突破 規(guī)劃突破 已完成的成果 議程 ?項目目標與完成進度 ?公司組織設(shè)計 ?公司主要流程設(shè)計 ?公司績效管理體系設(shè)計 ?公司 IT系統(tǒng)改進建議 ?成功實施變革的要求 議程 ?公司組織設(shè)計 ?組織設(shè)計指導(dǎo)原則 ?現(xiàn)有組織的評估 ?組織改進建議 項目前一階段的工作明確了公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ?力爭成為“中華第一園”，園內(nèi)軟件開發(fā)達到或接近國際先進水平，形成國際化知名品牌 ?以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標，軟件園為核心基地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和軟件園擴大有機結(jié)合 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ?園區(qū)業(yè)務(wù) ?軟件開發(fā) /出口 ?IC設(shè)計代工與服務(wù) ?信息安全產(chǎn)品與服務(wù) ?軟件產(chǎn)品 /系統(tǒng)集成 ?電子出版 ?技術(shù)增值服務(wù) 主營業(yè)務(wù) 潛力業(yè)務(wù) 協(xié)同業(yè)務(wù) 公司發(fā)展目標 ?鞏固與拓展園區(qū)建設(shè)、招商與服務(wù)業(yè)務(wù)，獲取與維持目標客戶 ?迅速建立軟件外包開發(fā)與出口的核心能力 ?加強信息安全、 IC設(shè)計代工 /服務(wù)業(yè)務(wù)的市場能力，關(guān)注發(fā)展?jié)摿? ?有選擇地維持協(xié)同業(yè)務(wù)，推動園區(qū)業(yè)務(wù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 業(yè)務(wù)組合 為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，公司需要明確核心組織能力，以塑造和提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢 園區(qū)目標客戶 投資的企業(yè) ? 維持持續(xù)穩(wěn)固的客戶關(guān)系 ? 客戶導(dǎo)向 ? 提升園區(qū)品牌與影響力 核心組織能力 ? 專業(yè)化管理，職責(zé)明晰 ? 高效的園區(qū)項目管理 ? 高效的產(chǎn)業(yè)投資管理 ? 資源共享，發(fā)揮協(xié)同作用 ? 客戶資源共享（園區(qū)、產(chǎn)業(yè)） ? 協(xié)調(diào)投資企業(yè)的業(yè)務(wù)合作 ? 高效的信息管理 ? 客戶信息 ? 業(yè)務(wù)績效 組織核心能力 相應(yīng)的組織設(shè)計原則 高效的信息管理 資源共享，發(fā)揮協(xié)同作用 專業(yè)化管理，職責(zé)明晰 維持持續(xù)穩(wěn)固的客戶關(guān)系 資料來源：畢博管理咨詢知識庫、畢博管理咨詢分析 并且基于組織核心能力的要求，確定相應(yīng)的組織設(shè)計原則 ? 以客戶為導(dǎo)向的營銷、招商與服務(wù)組織 ? 有利于對重要客戶提供針對性服務(wù) ? 面向所有客戶的標準服務(wù)窗口 ? 強化的專業(yè)分析功能和明確的分工與協(xié)作關(guān)系 ? 便于按特定需要組成項目小組進行決策分析 ? 便于充分發(fā)揮組織總部對各業(yè)務(wù)單元的支持及協(xié)調(diào)作用 ? 便于充分調(diào)動公司資源實現(xiàn)園區(qū)業(yè)務(wù)以客戶為核心的原則 ? 便于協(xié)調(diào)公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及資源配置 ? 保證公司業(yè)務(wù)及管理流程執(zhí)行過程中的信息流動順暢高效 ? 信息收集及獲取來源的正確及唯一 組織設(shè)計還需考慮以下因素 ? 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計要滿足業(yè)務(wù)流程的需要，保證業(yè)務(wù)運作暢通 ? 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計需要在滿足公司功能及控制力要求的前提下做到最簡化 ? 組織架構(gòu)需要綜合考慮公司戰(zhàn)略的需求和當(dāng)前能力水平，隨著公司的發(fā)展持續(xù)改進 議程 ?公司組織設(shè)計 ?組織設(shè)計指導(dǎo)原則 ?現(xiàn)有組織的評估 ?組織改進建議 在明確組織設(shè)計原則的同時，我們對公司的現(xiàn)有組織進行評估 ?部門功能不健全 ?部門職能設(shè)置不合理 ?工作匯報及管理關(guān)系不清晰，有多頭匯報的現(xiàn)象 ?園區(qū)業(yè)務(wù)沒有面向客戶進行統(tǒng)一職能設(shè)置 ?組織設(shè)置不利于同一業(yè)務(wù)的專業(yè)化管理，降低了運作效率 組織方面存在的問題 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場中心 軟件評測中心 資產(chǎn)管理部 副總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 招商服務(wù)中心 昆山項目 工程部 副總工程師 總經(jīng)理助理 財務(wù)部 規(guī)劃發(fā)展部 人力資源部 總經(jīng)理辦公室（含通訊信息中心） 現(xiàn)有組織存在的問題主要表現(xiàn)在以下方面 存在的問題 問題的體現(xiàn) 對公司的影響 部門功能不健全 ?缺乏專門部門對園區(qū)業(yè)務(wù)進行市場與客戶的研究分析以及營銷策略規(guī)劃 – 招商服務(wù)中心主要承擔(dān)園區(qū)的銷售及售后服務(wù) – 市場中心主要負責(zé)承接系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，并幫園內(nèi)企業(yè)進行市場推廣，并不涉及園區(qū)業(yè)務(wù)本身的市場規(guī)劃和執(zhí)行 ?園區(qū)定位和規(guī)劃缺乏對目標行業(yè)的分析作為支持 ?確定招商的目標客戶群時，不清楚哪類企業(yè)對軟件園區(qū)有需求且在長期來看最有價值 ?缺乏對入園企業(yè)服務(wù)需求的了解以完善園區(qū)的服務(wù)功能，從而保持長期的客戶 ?缺乏專門進行財務(wù)分析的職能 – 在做項目投資可行性分析時缺乏對投資回報的分析 – 對所作投資的日常監(jiān)控中較少采用財務(wù)分析的方法 ?公司的運作容易偏離投資收益的主題，影響投資決策的正確性，以及對已投資企業(yè)的績效判斷 現(xiàn)有組織存在的問題主要表現(xiàn)在以下方面（續(xù)） 存在的問題 問題的體現(xiàn) 對公司的影響 部門職能設(shè)置不合理 ?資產(chǎn)管理部承擔(dān)參控股企業(yè)管理、本部固定資產(chǎn)管理、上市及員工持股準備等職能，相互間缺乏協(xié)同效應(yīng) ?參控股企業(yè)管理以及固定資產(chǎn)管理對人員技能的要求以及工作內(nèi)容差別較大，將這些職能置于同一個部門之中，并由同一批人員進行，可能影響其中某項職能的正常實現(xiàn) ?規(guī)劃發(fā)展部承擔(dān)對事業(yè)部的管理職能，與其部門功能定位不匹配 ?規(guī)劃發(fā)展部主要負責(zé)對公司整體發(fā)展方向進行中長期規(guī)劃以及對公司的運營狀況進行監(jiān)督，而對具體事業(yè)部的管理從工作內(nèi)容上與之差別較大，無法兼顧 ?辦公室承擔(dān)通訊信息中心職能，與其部門功能定位不匹配 ?通訊信息中心面向園區(qū)客戶，而辦公室面向公司內(nèi)部部門，客戶對象不同決定了兩個職能在定位上的不同，難以兼顧對雙方面客戶提供最佳的服務(wù) 工作匯報及管理關(guān)系不清晰，有多頭匯報的現(xiàn)象 ?財務(wù)部與財務(wù)總監(jiān)之間沒有直接的匯報關(guān)系，財務(wù)總監(jiān)幫總經(jīng)理協(xié)管，卻不直接分管某一部門 ?副總及總經(jīng)理助理均分管工程部，而其相互匯報關(guān)系不明確 ?公司副總與其分管部門負責(zé)人之間的直接匯報關(guān)系不明確 ?工作匯報關(guān)系不明確以及多頭匯報，容易造成決策者缺位或者扯皮現(xiàn)象，降低工作效率；同時，會使績效管理的效果難以體現(xiàn) 現(xiàn)有組織存在的問題主要表現(xiàn)在以下方面（續(xù)） 存在的問題 問題的體現(xiàn) 對公司的影響 園區(qū)業(yè)務(wù)沒有面向客戶進行統(tǒng)一職能設(shè)置 ?園區(qū)沒有設(shè)置面向客戶的統(tǒng)一窗口，客戶與園區(qū)的聯(lián)系會通過招商服務(wù)中心、物業(yè)及辦公室 ?不設(shè)置統(tǒng)一的對外窗口，對外會造成客戶對服務(wù)要求或投訴的不方便，對內(nèi)會由于內(nèi)部缺乏相應(yīng)約束及協(xié)調(diào)機制導(dǎo)致處理效率低，信息不暢通等問題 ?市場中心承擔(dān)園區(qū)企業(yè)資源調(diào)查職能，招商服務(wù)中心亦需要進行客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計和企業(yè)信息調(diào)查等職能，面向園區(qū)客戶的接口有多個 ?多個接口面對客戶，會由于溝通不暢導(dǎo)致重復(fù)工作，同時容易令客戶產(chǎn)生反感，不利于工作的順利推進 組織設(shè)置不利于同一業(yè)務(wù)的專業(yè)化管理，降低了運作效率 ?園區(qū)業(yè)務(wù)的工程、市場、招商、服務(wù)功能（分別對應(yīng)于一般企業(yè)的生產(chǎn)、營銷、銷售、售后服務(wù)環(huán)節(jié)）分別位于工程部、市場中心、招商服務(wù)部和總經(jīng)理辦公室（含通訊信息中心），由多個副總管理 ?由于同一項業(yè)務(wù)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)需要專業(yè)的運營知識以及高效配合，功能分布過于分散不利于對該業(yè)務(wù)進行集中的規(guī)劃和管理 ?各個部門的績效指向不同，難以體現(xiàn)出園區(qū)業(yè)務(wù)以顧客為中心的原則 議程 ?公司組織設(shè)計 ?組織設(shè)計指導(dǎo)原則 ?現(xiàn)有組織的評估 ?組織改進建議 建議的公司組織架構(gòu) 注： 1. 虛線所示為各控參股公司 2. 園區(qū)業(yè)務(wù)事業(yè)部、軟件出口事業(yè)部和投資管理部的負責(zé)人一般由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任 經(jīng)營支持 生產(chǎn) 銷售 售后服務(wù) 上海浦東軟件園有限責(zé)任公司 園區(qū)業(yè)務(wù)事業(yè)部 軟件出口 事業(yè)部 辦公室 工程部 招商服務(wù)部 招商 服務(wù) 電子出版 教材光盤 CODEX 金電網(wǎng)安 互連商務(wù) 信息技術(shù) 電子政務(wù) 平臺公司 培訓(xùn)中心 SPMC IT產(chǎn)品與服務(wù)板塊 技術(shù)增值服務(wù)板塊 I C設(shè)計服務(wù)板塊 電子出版板塊 其他業(yè)務(wù)實體 規(guī)劃發(fā)展部 財務(wù)部 人力資源部 通訊信息部 投資管理部 * *投資管理部與其他事業(yè)部一樣，作為利潤中心，需要總體負責(zé)參控股企業(yè)和直屬業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)管理和績效監(jiān)控，并強化業(yè)務(wù)板塊管理，由專人（可以由外派經(jīng)理人或董事兼任）負責(zé)專門板塊的管理與績效 **IT業(yè)務(wù)拓展部主要負責(zé)對外承接項目，并促成參控股公司、園內(nèi)企業(yè)及相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作 業(yè)務(wù)運作 市場營銷部 市場部 IT業(yè)務(wù)拓展部 ** 孵化板塊 組織架構(gòu)相比原來的主要變化 上海浦東軟件園有限責(zé)任公司 園區(qū)業(yè)務(wù)事業(yè)部 規(guī)劃發(fā)展部 財務(wù)部 人力資源部 辦公室 工程部 招商服務(wù) 部 招商 服務(wù) 通訊信息部 服務(wù)功能包括： ? 基本服務(wù) —— 園區(qū)管理外包服務(wù)（物業(yè)、生活設(shè)施等）、通信 ? 商務(wù)支持服務(wù) —— 政策信息咨詢、商務(wù)中心、會展、人力資源服務(wù) ? 代理服務(wù) 原市場中心職能中剝離系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，加入園區(qū)市場營銷規(guī)劃及執(zhí)行職能；為園內(nèi)企業(yè)提供市場支持服務(wù)；在軟件出口基地建設(shè)中承擔(dān)軟件出口業(yè)務(wù)管理平臺的相應(yīng)推廣工作 財務(wù)部增加財務(wù)分析職能，協(xié)助進行戰(zhàn)略規(guī)劃、投資項目可行性報告等過程中的財務(wù)分析測算工作 滿足軟件出口基地業(yè)務(wù)支持平臺建設(shè)的需要以及隨之提高的公司信息服務(wù)需求 原辦公室的通訊中心職能并入招商服務(wù)部的服務(wù)部門中；增加固定資產(chǎn)實物管理工作（房地產(chǎn)除外） 采用客戶經(jīng)理制 園區(qū)業(yè)務(wù)由專門事業(yè)部進行，在資源分配、發(fā)展規(guī)劃、運營管理上與其他投資業(yè)務(wù)相對獨立 投資管理部 …… …… IT業(yè)務(wù)拓展部 軟件出口事業(yè)部 CODEX …… 對公司投資的各子公司及業(yè)務(wù)部門按所處產(chǎn)業(yè)進行板塊管理，由投資管理部進行投資決策支持、項目實施、績效監(jiān)控及業(yè)務(wù)指導(dǎo) 軟件出口業(yè)務(wù)作為主營業(yè)務(wù)之一，由專門事業(yè)部進行投資決策支持、項目實施、績效監(jiān)控及業(yè)務(wù)指導(dǎo) 原市場中心的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)與市場營銷職能分離，專職 IT業(yè)務(wù)拓展，促成相關(guān)企業(yè)合作 市場營銷部 市場部 組織架構(gòu)主要職能 上海浦東軟件園有限責(zé)任公司 園區(qū)業(yè)務(wù)事業(yè)部 投資管理部 規(guī)劃發(fā)展部 財務(wù)部 人力資源部 辦公