【正文】 二 OO七年二月二十二日 中國陽光房地產(chǎn)投資集團(tuán)公司 戰(zhàn)略報(bào)告 中國 北京 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 2 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 新華信中國陽光項(xiàng)目組總共訪談人數(shù) 34人 中國陽光總部 公司領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 人力資源部 5 15 2 3 1 2 監(jiān)察部 投資部 綜合管理部 合計(jì) 2 19 2 華星大廈 木材流通協(xié)會 陽光新景 杜仲 奧科亞 天津中木 上海陽光 2 2 2 1 3 3 華東公司 3 浦東木業(yè) 1 北京 天津 上海 合計(jì) 34 總計(jì) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 3 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 目錄 ?中國陽光戰(zhàn)略摘要 ?中國陽光的企業(yè)理念 ?中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略 ?商業(yè)模式 ?房地產(chǎn)投資前景分析 ?戰(zhàn)略性行業(yè)的選擇 ?投行和信托金融服務(wù) ?中國陽光的發(fā)展策略 ?附錄：現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 4 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中國陽光發(fā)展戰(zhàn)略概述 以利潤為中心 ， 搞好企業(yè)管理和企業(yè)文化建設(shè)基礎(chǔ)工作 ， 走產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新之路 ， 立足京津滬 , 逐步向全國拓展 ， 通過產(chǎn)業(yè)投資和資本運(yùn)營 ，實(shí)現(xiàn)跳躍式快速發(fā)展 ， 實(shí)現(xiàn)股東價值最大化 、 社會貢獻(xiàn)最大化 、 員工個人價值最大化 。 一年內(nèi) ， 完成公司改制 、 產(chǎn)業(yè)重組 ， 完善基礎(chǔ)管理工作 ， 立足于房地產(chǎn)開發(fā)和實(shí)業(yè)投資 ， 實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；三年內(nèi) ， 在整合集團(tuán)資源的基礎(chǔ)上 ， 培育 、 發(fā)展具有較大競爭優(yōu)勢的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ， 形成規(guī)模；五年內(nèi) ， 實(shí)現(xiàn)公司上市融資 ， 并進(jìn)入信托投資領(lǐng)域 ， 將中國陽光打造為國內(nèi)一流的綜合性投資集團(tuán) 。 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 5 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中國陽光發(fā)展戰(zhàn)略要點(diǎn) 一、確定以房地產(chǎn)為核心業(yè)務(wù) ?以北京、上海、天津?yàn)橹饕l(fā)展地域，逐步向全國輻射。 ?房地產(chǎn)項(xiàng)目采取滾動開發(fā)策略，注重樹立陽光品牌。 二、調(diào)整現(xiàn)有業(yè)務(wù)組合 ?改組天津、華東公司為房地產(chǎn)公司。 ?選擇時機(jī)退出天津奧科亞和北京杜仲項(xiàng)目。 ?天津中發(fā)木業(yè)和浦東木業(yè)改制，引入職工和管理層持股，實(shí)現(xiàn)自負(fù)盈虧。 ?全面調(diào)查木材協(xié)會成員單位的可開發(fā)房地產(chǎn)資源。 三、有選擇的進(jìn)入戰(zhàn)略投資產(chǎn)業(yè) ?新投資項(xiàng)目要保持控股地位。 ?進(jìn)入與房地產(chǎn)相關(guān)的新型建材領(lǐng)域。 ?以房地產(chǎn)金融為起點(diǎn)，進(jìn)入信托投資業(yè)務(wù)。 四、建立健全管理體制和機(jī)制 ?建立內(nèi)部管理體制：內(nèi)部管理文件、人力資源管理文件 ?建立中國陽光和下屬公司的管理體系，包括戰(zhàn)略管理、運(yùn)營監(jiān)控管理、投資管理、重大決策管理等。 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 6 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 為了打造國內(nèi)一流的投資公司品牌，保持長久的發(fā)展，中國陽光必須建立起三個層面的業(yè)務(wù)組合 第一層面 核心業(yè)務(wù) 第二層面 新興業(yè)務(wù) 第三層面 候選業(yè)務(wù) 沒有開發(fā)未來：沒有第三層面源源不斷提出新待開發(fā)項(xiàng)目，第 二層面業(yè)務(wù)會逐漸枯竭，最后是第一層面業(yè)務(wù)喪失，無法增長 在穩(wěn)步推進(jìn)房地產(chǎn)項(xiàng)目的同時，加快對現(xiàn)有業(yè)務(wù)整合，改組改造現(xiàn)有子公司，完善管理體系，積極尋找新項(xiàng)目 進(jìn)入戰(zhàn)略性投資行業(yè)，如高新材料領(lǐng)域和文化體育產(chǎn)業(yè)，嘗試投資基金業(yè)務(wù) 積極開展信托投資業(yè)務(wù)，成立控股集團(tuán)公司，上市融資 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 7 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 短期發(fā)展目標(biāo)：明確戰(zhàn)略與定位，完善管理體系，改組改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)，拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 目標(biāo) 主要策略 建議實(shí)施時間 ?確定戰(zhàn)略與企業(yè)定位 ? 中國陽光確立自身發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)定位 ? 組織子公司開展戰(zhàn)略研究 ? 2023年 3月前 ? 改組改造 現(xiàn)有企業(yè) ?拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 華東、天津公司、浦東公司業(yè)務(wù)重組 ? 華東、天津公司、浦東公司改制，引入管理層和員工持股，轉(zhuǎn)變機(jī)制 ? 2023年 6月后 ? 穩(wěn)步推進(jìn)房地產(chǎn)、華星大廈項(xiàng)目 ? 積極尋找新項(xiàng)目，建立投資業(yè)務(wù)流程，進(jìn)行行業(yè)研究 ?開展投資咨詢類業(yè)務(wù) ?建立融資渠道 ? 全年 ?完善管理體系 ? 重新設(shè)計(jì)中國陽光的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程 ? 建立公司本部和集團(tuán)化經(jīng)營的管理制度體系 ? 吸納投資專業(yè)人才，塑造企業(yè)文化 ? 2023年 36月 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 8 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中期發(fā)展目標(biāo)：培育戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)，整合集團(tuán)資源 目標(biāo) 主要策略 建議實(shí)施時間 ?培養(yǎng)戰(zhàn)略性 投資業(yè)務(wù) ?以參股方式投資進(jìn)入新材料等業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 通過進(jìn)入體育產(chǎn)業(yè)，實(shí)行品牌戰(zhàn)略 ?發(fā)起設(shè)立房地產(chǎn)投資信托基金，成立基金管理公司 ?2年內(nèi) ?整合集團(tuán)資源 ? 整合協(xié)會資源，建立會員網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)合成立有限公司 ? 在集團(tuán)內(nèi)形成各具側(cè)重點(diǎn)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) ?北京房地產(chǎn)進(jìn)入收獲期，并開工新項(xiàng)目 ?北京杜仲進(jìn)入市場推廣階段或退出 ?傳統(tǒng)木材經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，自負(fù)盈虧 ?天津中發(fā)木業(yè)進(jìn)入快速成長階段，考慮擴(kuò)張 ?以投資咨詢業(yè)為依托，進(jìn)入資本市場 ?發(fā)展新的集團(tuán)單位，擴(kuò)大集團(tuán)規(guī)模 ? 23年內(nèi) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 9 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 長期發(fā)展目標(biāo)：進(jìn)入信托投資領(lǐng)域，上市融資，成立控股集團(tuán) 目標(biāo) 主要策略 建議實(shí)施時間 ?進(jìn)入信托投資領(lǐng)域 ?成立控股集團(tuán)公司 ?上市融資 ?實(shí)施買殼上市，控股一上市公司 ?上市公司資產(chǎn)置換，改善上市公司業(yè)績 ?上市公司增發(fā) /配股融資 ?通過上市公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)整合 ?35年內(nèi) ?成立房地產(chǎn)投資信托公司 ?在政策允許的前提下，逐步介入其它信托投資業(yè)務(wù) ?將公司投資銀行業(yè)務(wù)整合進(jìn)入房地產(chǎn)信托投資公司 ?房地產(chǎn)信托投資公司增資擴(kuò)股 ?申請成立信托投資公司，全面進(jìn)入信托投資領(lǐng)域 ?公司組織架構(gòu)重組，成立控股集團(tuán)公司 ? 35年內(nèi) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 10 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 新華信關(guān)于戰(zhàn)略性行業(yè)選擇的建議 新材料 農(nóng)業(yè) 體育產(chǎn)業(yè) 進(jìn)入時機(jī) 主業(yè)房地產(chǎn)確立后 的一年之內(nèi) 中期戰(zhàn)略進(jìn)入行業(yè)， 23年后 中期戰(zhàn)略進(jìn)入行業(yè)， 23年后 進(jìn)入領(lǐng)域 新材料（新型建材） 農(nóng)產(chǎn)品深加工 體育經(jīng)紀(jì)、媒體 進(jìn)入方式 合資企業(yè) 收購兼并 戰(zhàn)略聯(lián)盟 風(fēng)險 有內(nèi)部市場支持， 風(fēng)險較小 市場競爭以及收購帶來 企業(yè)間的文化沖突 財(cái)務(wù)風(fēng)險、知名品牌 的競爭 注意問題 合作伙伴的選擇、 合資企業(yè)的控制權(quán) 是否具備經(jīng)營生產(chǎn)加工 企業(yè)的專業(yè)能力 合作伙伴的選擇、 專業(yè)人才的培養(yǎng) 建議 進(jìn)入新材料行業(yè)，將 新材料發(fā)展成第二主 業(yè)，作為上市儲備 不作為優(yōu)選行業(yè)， 若有機(jī)會，進(jìn)入 也要慎重 進(jìn)入，作為品牌品牌 戰(zhàn)略的主要載體，為 品牌宣傳服務(wù) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 11 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 新華信對中國陽光進(jìn)入投資銀行和信托投資業(yè)的建議 進(jìn)入時間 發(fā)展目標(biāo) 進(jìn)入策略 注意問題 投資銀行 信托投資 ?2023年上半年。 ?視國家定向募集基金（私募基金）管理政策的準(zhǔn)許程度。 ?服務(wù)本公司的需要，鍛煉與培養(yǎng)隊(duì)伍，最終進(jìn)入信托投資公司。 ?在現(xiàn)有投資部人員的基礎(chǔ)上，繼續(xù)引進(jìn)一些高素質(zhì)人才，先期開展企業(yè)投、融資，企業(yè)兼并、收購、重組，財(cái)務(wù)顧問，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。 ?注重人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，社會資源的積累。 ?成立信托投資公司。 ?先期進(jìn)入房地產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)，其它業(yè)務(wù)視國家政策的放開進(jìn)程而逐步開展。 ?關(guān)注國家政策，注重信托產(chǎn)品創(chuàng)新。 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 12 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 新華信對于中國陽光在房地產(chǎn)投資方面的建議 中國陽光的優(yōu)勢 進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)中國陽光的優(yōu)勢有兩點(diǎn) – 政府資源 – 股東的支持 注意的問題 進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)是中國陽光主業(yè)創(chuàng)新的重要一步，培養(yǎng)作為房地產(chǎn)開發(fā)商的專業(yè)能力和專業(yè)人才，建立運(yùn)作得力和管理有效的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營隊(duì)伍 建議 ?發(fā)展地域：立足京、津、滬，逐步向華北、華東地區(qū)拓展 ?發(fā)展模式：滾動式經(jīng)營，一個項(xiàng)目一個項(xiàng)目踏踏實(shí)實(shí)地做 ?品牌定位：針對高、中、低三個消費(fèi)層次，推出不同的品牌，根據(jù)陽光的發(fā)展戰(zhàn)略，今后品牌主要定位在中檔偏高的消費(fèi)層次 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 13 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中國陽光在經(jīng)營發(fā)展策略上要堅(jiān)持一個中心，兩條腿走路，形成三大品牌系列 一個中心 兩條腿走路 三大品牌系列 目前業(yè)務(wù)組合上以房地產(chǎn)為中心，在資金、人力、組織上向房地產(chǎn)業(yè)傾斜，依靠房地產(chǎn)的發(fā)展為其他產(chǎn)業(yè)提供資金，對于其他產(chǎn)業(yè)要有進(jìn)有退，最終將中國陽光發(fā)展成為 以房地產(chǎn)開發(fā)、高新技術(shù)（控股上市公司）、信托投資為主業(yè)的大型控股集團(tuán)公司 。 資本經(jīng)營要依靠兩條腿走路，一是實(shí)業(yè)投資，進(jìn)入新型建材領(lǐng)域，在較短的時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市融資，二是以房地產(chǎn)信托基金為起點(diǎn)，發(fā)展信托投資業(yè)務(wù)。 中國陽光選擇多樣化品牌策略，針對房地產(chǎn)開發(fā)、高新技術(shù)（控股上市公司）、信托投資，形成以陽光新景、陽光高新、陽光鑫融三大品牌為核心的品牌系統(tǒng) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 14 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 目錄 ?中國陽光發(fā)展戰(zhàn)略摘要 ?中國陽光的企業(yè)理念 ?中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略 ?商業(yè)模式 ?房地產(chǎn)投資前景分析 ?戰(zhàn)略性行業(yè)的選擇 ?投行和信托金融服務(wù) ?中國陽光的發(fā)展策略 ?附錄：現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 15 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中國陽光的企業(yè)理念要通過愿景、使命與核心價值觀來體現(xiàn) 愿景 使命 核心價值觀 成為中國最富有創(chuàng)造力、生機(jī)和活力的投資公司 以實(shí)業(yè)投資為主導(dǎo)，做市場經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新者，搭建知識與資本的價值平臺 求實(shí)創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以人為本，誠信為先 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 16 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中國陽光的愿景闡述 成為中國最富有創(chuàng)造力、生機(jī)和活力的投資公司 愿景 使命 核心價值觀 中國陽光積極進(jìn)取、努力創(chuàng)新，以制度激發(fā)員工的創(chuàng)新能力，以組織保證資本增值，尊重知識、尊重資本，推動企業(yè)迅速成長，創(chuàng)造一流的投資業(yè)績，成為國內(nèi)最有影響力和知名度，最有發(fā)展機(jī)會和發(fā)展前景的投資公司。 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 17 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中國陽光的使命闡述 以實(shí)業(yè)投資為主導(dǎo)，做市場經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新者，搭建知識與資本的價值平臺 ? 從房地產(chǎn)起步，以實(shí)業(yè)投資獲得資本增值，逐步進(jìn)入新材料、金融信托領(lǐng)域，實(shí)業(yè)與資本齊頭并進(jìn)拉動中國陽光事業(yè)的大步前進(jìn) ? 在前進(jìn)的歷程中，中國陽光積極創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，以創(chuàng)新釋放企業(yè)每一次變革產(chǎn)生的能量，以創(chuàng)新抓住市場經(jīng)濟(jì)每一次變化帶來的機(jī)遇，成為市場經(jīng)濟(jì)卓有成效的創(chuàng)新者 ? 知識和資本是中國陽光成為創(chuàng)新者的保證，中國陽光要搭建一個自由的平臺，以資本吸引知識加盟，以知識推動資本運(yùn)作，煉就知識和資本完美組合，推動企業(yè)的螺旋式增長，實(shí)現(xiàn)知識、資本和企業(yè)的最終價值。 愿景 使命 核心價值觀 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 18 頁 中國陽光投資集團(tuán)有限公司 2023222 CHINASUNTRUST REPORT 01 中國陽光的核心價值觀闡述 ? 求實(shí)創(chuàng)新 – 中國陽光以實(shí)業(yè)投資為主導(dǎo)，追求資本價值的實(shí)際