【正文】 第 1 頁(yè) 共 17 頁(yè) 合同管理制度 一、目的 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司和集團(tuán)所屬子公司合同的規(guī)范管理，特制訂本制度。 二、適用范圍 本制度適用于集團(tuán)公司各部門及所屬子公司。集團(tuán)公司各部門及子公司制定的合同管理規(guī)定，條款如與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)，其相關(guān)規(guī)定在下發(fā)之前須報(bào)集團(tuán)合同法律部門審核內(nèi)容。 三、原則 1. 集中管理原則： 所有合同由集團(tuán)合同法律部門、子公司各職能部門依照統(tǒng)一程序報(bào)審、簽訂、歸檔。 2. 分級(jí)管理原則： 集團(tuán)各部門、子公司各職能部門依照本制度管理本部門的合同。 四、合同分類 根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際狀況，將現(xiàn)行使用的合同類型及相關(guān)事項(xiàng) 規(guī)范如下 （具體合同名稱、所屬部門、各級(jí)審批人、簽約者見附件一）： 1. 經(jīng)營(yíng)合同 分投資、兼并、收購(gòu)、重組等合同。 2. 綜合事務(wù)合同 分政府部門合同、媒體合同、保險(xiǎn)合同、咨詢合同，等等。 3. 業(yè)務(wù)合同 分商品購(gòu)銷及其相關(guān)費(fèi)用協(xié)議等等。 4. 物流合同 分庫(kù)房租賃、機(jī)動(dòng)車租賃、運(yùn)輸合同，等等。 5. 財(cái)務(wù)合同 分借款、審計(jì)、咨詢、抵押、債務(wù)擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)收購(gòu)（房地）合同，等等。 6. 行政合同 分印刷、固定資產(chǎn)和辦公用品采購(gòu)、房屋裝修、財(cái)產(chǎn)維修合同，等等。 五、合同規(guī)范文本審核、會(huì)簽、歸檔程序 1. 以上各類合同，原則上使用合同規(guī)范文本。 2. 合同規(guī)范文 本應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范、條款完整、內(nèi)容具體。 3. 合同規(guī)范文本由各類合同的經(jīng)辦部門起草，并由集團(tuán)合同法律部門審核。 4. 經(jīng)辦部門日后若采用非規(guī)范文本（含對(duì)方提供的規(guī)范文本或雙方當(dāng)事人商討的條款）擬定合同，必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)合同法律部門審核 。 5. 各類合同應(yīng)該根據(jù)統(tǒng)一流程，通過(guò)承辦部門、財(cái)務(wù)部門、工程技術(shù)部門、集團(tuán)合同法律部門和子公司總經(jīng)理、集團(tuán)總裁審核。 第 2 頁(yè) 共 17 頁(yè) 6. 履行完規(guī)定程序后，各類合同最后由承辦部門歸檔。（也可以指定一個(gè)職能條線歸口管理） 六、合同擬定的要求 1. 經(jīng)辦部門應(yīng)指定合同承辦人，合同承辦人應(yīng)具備一定的法律基礎(chǔ)知識(shí)，同時(shí)對(duì)擬定的合同 所涉及的事項(xiàng)具備一定的實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)。 2. 合同承辦人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)合同的擬定、談判、送審、簽訂、蓋章、履行、歸檔、變更或解除的整個(gè)流程。 3. 經(jīng)辦部門對(duì)外簽約者須 持有本公司頒發(fā)的“法人授權(quán)委托書”，凡不持有“法人授權(quán)委托書”而因特殊情況需對(duì)外簽約者，須經(jīng)法定代表人授權(quán)。 4. 有規(guī)范文本合同的擬定，按其規(guī)范文本進(jìn)行填充。 5. 無(wú)規(guī)范文本合同的擬定（含對(duì)方提供的規(guī)范文本），由經(jīng)辦部門視具體情況與對(duì)方當(dāng)事人商討擬定條款內(nèi)容。 6. 擬定的合同必須具有完備的內(nèi)容，如雙方當(dāng)事人的名稱（姓名）、地址、聯(lián)系電話，標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款、報(bào)酬， 履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法和管轄部門（力求選擇公司總部或分公司所在地法院，原則上避免約定仲裁，擬定仲裁的需經(jīng)過(guò)集團(tuán)合同法律部門審核）。 7. 對(duì)涉及到本部門以外的部分，應(yīng)當(dāng)與所涉及到的所有部門反復(fù)溝通，盡量達(dá)成一致意見，不能一致的由共同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)裁決。 七、待簽合同審批程序 1. 經(jīng)辦部門可根據(jù)本部門具體情況，參照本制度 附件“合同審批表” 制定適用于本部門具體操作的“合同審批表”，將其附在合同正本表面報(bào)審、歸檔。 2. 合同承辦人在審批表中注明需要其他部門負(fù)責(zé)審核的部分，并請(qǐng)其他相關(guān)部門簽署審核意見。 3. 經(jīng)辦 部門合同承辦人于每周三之前將需要集團(tuán)合同法律部門審核的待簽合同匯總到集團(tuán)合同法律部，合同須附有“合同審批表”并填寫好相關(guān)內(nèi)容。 4. 使用公司合同規(guī)范文本擬定的合同，合同承辦人需將修改條款及附加協(xié)議凸現(xiàn)出來(lái)以方便集團(tuán)合同法律部審核；使用對(duì)方提供的規(guī)范文本或雙方共同擬定的合同，需由集團(tuán)合同法律部門審核全部條款。 5. 根據(jù)審核意見修改后的合同，合同承辦人再呈送最終審批人批準(zhǔn)；若發(fā)生審核意見以外的修改部分，須經(jīng)過(guò)合同法律部門的審核。 6. 經(jīng)過(guò)最終審批人批準(zhǔn)后的合同，經(jīng)辦部門簽約者可與對(duì)方當(dāng)事人簽字、蓋章。 八、重大合同審批程序 1. 對(duì)于一些重大合同，須由“合同審核管理委員會(huì)”最終審批。 2. 重大合同范圍： ⑴ 銷售規(guī)模達(dá)到的商品購(gòu)銷合同。 第 3 頁(yè) 共 17 頁(yè) ⑵ 年租金達(dá)到的房屋租賃合同。 ⑶ 合同金額達(dá)到的對(duì)外投資、兼并、收購(gòu)、重組等經(jīng)營(yíng)類合同。 ⑷ 合同金額達(dá)到的財(cái)產(chǎn)收購(gòu)（房地）合同。 ⑸ 合同金額達(dá)到的對(duì)外擔(dān)保合同。 3. 重大合同經(jīng)合同審核管委會(huì)最終審批后，才可對(duì)外簽訂。 九、合同的簽訂 1. “合同審批表”經(jīng)最終審批人簽字批準(zhǔn)后，合同經(jīng)辦部門方能最后簽訂正式的合同文本。簽約者須持有“法人委托書”或由法定代表人授權(quán)。 2. 相應(yīng)合同需附有廉政合約， 具體合同范圍及相關(guān)規(guī)定見附件六。 3. 合 同承辦人應(yīng)督促對(duì)方當(dāng)事人簽字、蓋章，同時(shí)按照公司印章管理辦法要求申請(qǐng)蓋相應(yīng)的合同印章。未經(jīng)最終審批人同意的合同，印章管理員有權(quán)拒絕蓋章。 十、合同簽訂的注意事項(xiàng) 1. 合同承辦人簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審閱對(duì)方當(dāng)事人提供的所有證明材料，如蓋有工商行政管理局章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、注冊(cè)資金、注冊(cè)地，對(duì)方當(dāng)事人的保證、抵押、留置、定金、保證人擔(dān)保等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保，以及職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證、被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書等，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考