【正文】 第 1 頁 共 17 頁 合同管理制度 一、目的 為了加強集團公司和集團所屬子公司合同的規(guī)范管理，特制訂本制度。 二、適用范圍 本制度適用于集團公司各部門及所屬子公司。集團公司各部門及子公司制定的合同管理規(guī)定，條款如與本制度不符的，以本制度為準，其相關(guān)規(guī)定在下發(fā)之前須報集團合同法律部門審核內(nèi)容。 三、原則 1. 集中管理原則： 所有合同由集團合同法律部門、子公司各職能部門依照統(tǒng)一程序報審、簽訂、歸檔。 2. 分級管理原則： 集團各部門、子公司各職能部門依照本制度管理本部門的合同。 四、合同分類 根據(jù)集團的實際狀況，將現(xiàn)行使用的合同類型及相關(guān)事項 規(guī)范如下 （具體合同名稱、所屬部門、各級審批人、簽約者見附件一）： 1. 經(jīng)營合同 分投資、兼并、收購、重組等合同。 2. 綜合事務(wù)合同 分政府部門合同、媒體合同、保險合同、咨詢合同，等等。 3. 業(yè)務(wù)合同 分商品購銷及其相關(guān)費用協(xié)議等等。 4. 物流合同 分庫房租賃、機動車租賃、運輸合同，等等。 5. 財務(wù)合同 分借款、審計、咨詢、抵押、債務(wù)擔(dān)保、財產(chǎn)收購（房地）合同，等等。 6. 行政合同 分印刷、固定資產(chǎn)和辦公用品采購、房屋裝修、財產(chǎn)維修合同，等等。 五、合同規(guī)范文本審核、會簽、歸檔程序 1. 以上各類合同，原則上使用合同規(guī)范文本。 2. 合同規(guī)范文 本應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范、條款完整、內(nèi)容具體。 3. 合同規(guī)范文本由各類合同的經(jīng)辦部門起草，并由集團合同法律部門審核。 4. 經(jīng)辦部門日后若采用非規(guī)范文本（含對方提供的規(guī)范文本或雙方當(dāng)事人商討的條款）擬定合同，必須經(jīng)過集團合同法律部門審核 。 5. 各類合同應(yīng)該根據(jù)統(tǒng)一流程，通過承辦部門、財務(wù)部門、工程技術(shù)部門、集團合同法律部門和子公司總經(jīng)理、集團總裁審核。 第 2 頁 共 17 頁 6. 履行完規(guī)定程序后，各類合同最后由承辦部門歸檔。（也可以指定一個職能條線歸口管理） 六、合同擬定的要求 1. 經(jīng)辦部門應(yīng)指定合同承辦人，合同承辦人應(yīng)具備一定的法律基礎(chǔ)知識，同時對擬定的合同 所涉及的事項具備一定的實踐操作經(jīng)驗。 2. 合同承辦人負責(zé)本部門相關(guān)合同的擬定、談判、送審、簽訂、蓋章、履行、歸檔、變更或解除的整個流程。 3. 經(jīng)辦部門對外簽約者須 持有本公司頒發(fā)的“法人授權(quán)委托書”，凡不持有“法人授權(quán)委托書”而因特殊情況需對外簽約者，須經(jīng)法定代表人授權(quán)。 4. 有規(guī)范文本合同的擬定，按其規(guī)范文本進行填充。 5. 無規(guī)范文本合同的擬定（含對方提供的規(guī)范文本），由經(jīng)辦部門視具體情況與對方當(dāng)事人商討擬定條款內(nèi)容。 6. 擬定的合同必須具有完備的內(nèi)容，如雙方當(dāng)事人的名稱（姓名）、地址、聯(lián)系電話，標的、數(shù)量和質(zhì)量，價款、報酬， 履行的期限、地點和方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法和管轄部門（力求選擇公司總部或分公司所在地法院，原則上避免約定仲裁，擬定仲裁的需經(jīng)過集團合同法律部門審核）。 7. 對涉及到本部門以外的部分，應(yīng)當(dāng)與所涉及到的所有部門反復(fù)溝通，盡量達成一致意見，不能一致的由共同上級領(lǐng)導(dǎo)裁決。 七、待簽合同審批程序 1. 經(jīng)辦部門可根據(jù)本部門具體情況，參照本制度 附件“合同審批表” 制定適用于本部門具體操作的“合同審批表”，將其附在合同正本表面報審、歸檔。 2. 合同承辦人在審批表中注明需要其他部門負責(zé)審核的部分，并請其他相關(guān)部門簽署審核意見。 3. 經(jīng)辦 部門合同承辦人于每周三之前將需要集團合同法律部門審核的待簽合同匯總到集團合同法律部，合同須附有“合同審批表”并填寫好相關(guān)內(nèi)容。 4. 使用公司合同規(guī)范文本擬定的合同，合同承辦人需將修改條款及附加協(xié)議凸現(xiàn)出來以方便集團合同法律部審核；使用對方提供的規(guī)范文本或雙方共同擬定的合同，需由集團合同法律部門審核全部條款。 5. 根據(jù)審核意見修改后的合同，合同承辦人再呈送最終審批人批準；若發(fā)生審核意見以外的修改部分，須經(jīng)過合同法律部門的審核。 6. 經(jīng)過最終審批人批準后的合同，經(jīng)辦部門簽約者可與對方當(dāng)事人簽字、蓋章。 八、重大合同審批程序 1. 對于一些重大合同，須由“合同審核管理委員會”最終審批。 2. 重大合同范圍： ⑴ 銷售規(guī)模達到的商品購銷合同。 第 3 頁 共 17 頁 ⑵ 年租金達到的房屋租賃合同。 ⑶ 合同金額達到的對外投資、兼并、收購、重組等經(jīng)營類合同。 ⑷ 合同金額達到的財產(chǎn)收購（房地）合同。 ⑸ 合同金額達到的對外擔(dān)保合同。 3. 重大合同經(jīng)合同審核管委會最終審批后，才可對外簽訂。 九、合同的簽訂 1. “合同審批表”經(jīng)最終審批人簽字批準后，合同經(jīng)辦部門方能最后簽訂正式的合同文本。簽約者須持有“法人委托書”或由法定代表人授權(quán)。 2. 相應(yīng)合同需附有廉政合約， 具體合同范圍及相關(guān)規(guī)定見附件六。 3. 合 同承辦人應(yīng)督促對方當(dāng)事人簽字、蓋章，同時按照公司印章管理辦法要求申請蓋相應(yīng)的合同印章。未經(jīng)最終審批人同意的合同，印章管理員有權(quán)拒絕蓋章。 十、合同簽訂的注意事項 1. 合同承辦人簽訂合同時，應(yīng)當(dāng)仔細審閱對方當(dāng)事人提供的所有證明材料，如蓋有工商行政管理局章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照副本、注冊資金、注冊地，對方當(dāng)事人的保證、抵押、留置、定金、保證人擔(dān)保等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保，以及職務(wù)資格證明、個人身份證、被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書等，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考