【正文】 XXXX藥業(yè)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 中國XX 2005年9月 釋 義XX藥業(yè): 指XXXX藥業(yè)股份有限公司公司、或股份公司： 指XXXX藥業(yè)股份有限公司W(wǎng)TO: 指世界貿(mào)易組織股東大會(huì)： 指XXXX藥業(yè)股份有限公司股東大會(huì)董事會(huì): 指XXXX藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)： 指XXXX藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)《公司法》: 指《中華人民共和國公司法》《證券法》: 指《中華人民共和國證券法》《公司章程》: 指XXXX藥業(yè)股份有限公司公司章程省委： 指XX省省委1省政府： 指XX省人民政府 執(zhí)行概要 XXXX藥業(yè)股份有限公司是經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局許可批準(zhǔn)，XX省人民政府陜政函【2002】68號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的以XXXX集團(tuán)作為主要發(fā)起人，聯(lián)合部分法人和自然人設(shè)立的一家從事高科技醫(yī)藥產(chǎn)品的研制、開發(fā)及生產(chǎn)銷售的科技型股份有限公司，注冊(cè)資金3200萬元。2004年公司投入巨資，按照國家質(zhì)量認(rèn)證體系及GMP規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建造了一個(gè)占地面積65120平方米，綠化面積21000平方米的現(xiàn)代化的藥品生產(chǎn)基地。2005年3月通過了國家藥品GMP認(rèn)證，設(shè)計(jì)有膠囊劑、片劑、顆粒劑、糖漿劑、口服液劑生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年產(chǎn)值1530億元。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為國家準(zhǔn)字號(hào)藥品——XXX口服液和小兒咳喘靈口服液。XXX口服液、小兒咳喘靈口服液分別對(duì)治療小兒肺氣虛、感冒發(fā)燒、支氣管炎等病癥具有療效顯著、藥力持久、服用方便、易被人體吸收、副作用小等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代環(huán)保醫(yī)藥發(fā)展的方向和安全用藥的首選。XXX口服液作為國內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品國家級(jí)新藥，經(jīng)多年臨床觀察和市場跟蹤調(diào)查，%，%，%。該產(chǎn)品科技含量高，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，屬于生物制劑，公司擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其技術(shù)水平屬于國際領(lǐng)先水平，競爭優(yōu)勢十分明顯，具有一定的市場壟斷性。兩年多來，盡管受到資金不足的制約，公司產(chǎn)品獨(dú)一無二的特性還是牢牢地占領(lǐng)了大部分市場份額。2005年，XXX口服液和小兒咳喘靈口服液的市場覆蓋面將會(huì)占到全國市場的40%，以后每年以10%以上的市場覆蓋率增長。2008年,在中國市場的覆蓋率將會(huì)達(dá)到80%以上，市場占有率達(dá)到10%. 公司利用自有的GMP生產(chǎn)車間，對(duì)XXX口服液和小兒咳喘靈口服液進(jìn)行生產(chǎn)和分銷。隨著新項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，產(chǎn)品銷售市場將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展，企業(yè)效益也將保持同步的增長。根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)2005年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5665萬元，實(shí)現(xiàn)利潤近1000萬元，按現(xiàn)有股本計(jì)算。公司將投入800萬元來實(shí)施海外上市計(jì)劃。2006年，隨著擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)?；a(chǎn)與進(jìn)一步調(diào)試，實(shí)際生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提高，公司有望實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元，實(shí)現(xiàn)利潤2400萬元。本財(cái)務(wù)預(yù)測只包括中國境內(nèi)的分銷。公司預(yù)計(jì)，在境外市場上的銷售會(huì)獲得更多的收益。管理團(tuán)隊(duì)由5位執(zhí)行官組成。他們參與確定公司的策略性和戰(zhàn)略性方針，負(fù)責(zé)處理日常經(jīng)營中出現(xiàn)的問題。管理團(tuán)隊(duì)將要依靠自身的才華和能力，做出日常決策。如果5位經(jīng)理人員由于缺乏相關(guān)知識(shí)無法做出決策，他們將向董事會(huì)尋求幫助。2005年3月，公司綜合固體制劑車間順利通過GMP認(rèn)證，意味著公司即將面臨第三次騰飛，這是具有里程碑意義的實(shí)質(zhì)性跨越，標(biāo)志著XX制藥將以嶄新的步伐向著規(guī)范生產(chǎn)、有序經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展之路闊步前進(jìn)。目 錄第一章 行業(yè)、公司和產(chǎn)品 8一、 行業(yè) 8二、 公司 8三、 產(chǎn)品 10第二章 市場調(diào)研和分析 12一、行業(yè)前景及市場狀況 12二、市場需求預(yù)測 13三、公司產(chǎn)品市場競爭力分析 15第三章 銷售現(xiàn)狀與將要實(shí)施的市場開發(fā)策略 16一、 產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀 16二、 營銷策略 16第四章 管理團(tuán)隊(duì) 19一、 管理架構(gòu) 19二、 組織機(jī)構(gòu)圖 19三、 股份公司核心人員簡介 20第五章 SWOT分析 22一、優(yōu)勢（STRENGTHS） 22二、劣勢（WEAKNESSES） 23三、機(jī)會(huì)（OPPORTUNITIES） 23四、威脅（THREATS） 24第六章 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 25第七章 風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)的措施 31一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 31二、市場風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 34三、政策風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 35第八章 資金需求計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 36一、完成二期建設(shè) 36二、實(shí)施品牌戰(zhàn)略 36三、加快市場開拓 37四、強(qiáng)化現(xiàn)代管理 37五、加快產(chǎn)品研發(fā) 37第九章 資本運(yùn)作整體方案 38一、利潤分紅 38二、股票公開上市 39三、海外借殼上市 40四、股份轉(zhuǎn)讓退出 40五、股份回購?fù)顺?41六、兼并收購?fù)顺?41第十章 投資建議 43第十一章 附錄 441 行業(yè)、公司和產(chǎn)品一、 行業(yè)制藥行業(yè)作為“永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)”，全球最有價(jià)值行業(yè)第二，始終是人們、特別是眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)行業(yè)之一。中國改革開放二十多年來，中國制藥企業(yè)投資主體的多元化及醫(yī)藥科技的迅猛發(fā)展，為中國制藥行業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。至二十世紀(jì)末，中國制藥企業(yè)總數(shù)已達(dá)6000余家，制藥行業(yè)整體增長速度迅猛，遠(yuǎn)高于國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)增長速度。但與此同時(shí)，由于宏觀調(diào)控不當(dāng)及無序發(fā)展等因素影響，已造成制藥行業(yè)內(nèi)部資本、資源結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不科學(xué)、產(chǎn)品技術(shù)含量低以及大量品種低水平重復(fù)生產(chǎn)、無序惡性競爭等一系列不利因素，嚴(yán)重阻礙了制藥行業(yè)的進(jìn)一步快速發(fā)展。為了確保廣大人民群眾用藥安全，保障中國制藥企業(yè)的健康發(fā)展，適應(yīng)中國入世后的新形勢，中國政府要求中國制藥企業(yè)必須通過GMP認(rèn)證。專家預(yù)測，屆時(shí)中國制藥企業(yè)總數(shù)將減少一半之多，僅存不過3000家，制藥企業(yè)的固定資產(chǎn)總值將成倍增加。這對(duì)一些具有實(shí)力和好產(chǎn)品的制藥企業(yè)來說仍有很大的發(fā)展空間和收益回報(bào)，是危機(jī)、潛力和機(jī)遇同在。中國制藥企業(yè)目前正在進(jìn)行前所未有的大洗牌，優(yōu)化組合，兼并重組，將使中國制藥企業(yè)總體質(zhì)量大幅提高。二、 公司XXXX藥業(yè)股份有限公司是經(jīng)XX省人民政府陜政函XXXX號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的以XXXX集團(tuán)作為主要發(fā)起人，聯(lián)合部分法人和自然人設(shè)立的一家從事高科技醫(yī)藥產(chǎn)品的研制、開發(fā)及生產(chǎn)銷售的科技型股份有限公司，注冊(cè)資金3200萬元。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:發(fā)起人出資額（萬元）認(rèn)購股份（萬元）占總股本比例出資方式XXXXXXXXXXXXXXXX土地使用權(quán)XXXXXXXXXXXXXX貨幣2004年公司投入巨資，按照國家質(zhì)量認(rèn)證體系及GMP規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建造一個(gè)占地面積65120平方米，綠化面積21000平方米現(xiàn)代化藥品生產(chǎn)基地。2005年3月通過了國家藥品GMP規(guī)范認(rèn)證。這是XX藥業(yè)發(fā)展史上一個(gè)非常重要的里程碑,標(biāo)志著公司從此走上了一個(gè)新的臺(tái)階,向前飛躍了一大步。XX藥業(yè)擁有一支300余人的專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)，具有大專以上文化程度的156人，中級(jí)以上職稱的藥學(xué)技術(shù)人員68人，占員工總數(shù)的60%以上。優(yōu)秀的人才管理為企業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。XX人在“完善自我”的企業(yè)宗旨下，勇于創(chuàng)新、積極開拓，公司連年被評(píng)為“模范納稅單位”、“重合同、守信用企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)”、“消費(fèi)者信得過產(chǎn)品”。XX人關(guān)心社會(huì)公益事業(yè)，并獲得“雙擁模范單位”、“國防教育先進(jìn)單位”和“新聞十佳單位”等榮譽(yù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，受到了中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng)。XX藥業(yè)始終堅(jiān)持以高科技醫(yī)藥產(chǎn)品開發(fā)為核心，以改善人類健康為已任，先后投入數(shù)千萬元資金，經(jīng)過三年的努力和發(fā)展，已成功開發(fā)了XXX口服液、小兒咳喘靈口服液、婦康寶、四逆湯口服液、山花口服液等中藥制劑，并與中國軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、第四軍醫(yī)大學(xué)等多家科研院所合作，走產(chǎn)、學(xué)、研一體化的路子，研制胃腸道系統(tǒng)、骨質(zhì)疏松癥治療方面具有獨(dú)特競爭優(yōu)勢的新品種并相繼申報(bào)國家專利。由于準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)品定位，公司在治療兒童藥物的研制技術(shù)領(lǐng)域和醫(yī)藥原料藥方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，創(chuàng)下了XXX口服液、小兒咳喘靈口服液單品種、單劑型年銷售收入逾5000萬元的營業(yè)紀(jì)錄。公司設(shè)立以來，不斷建立和完善創(chuàng)新機(jī)制，銳意進(jìn)取，銷售收入和利稅指標(biāo)以年均23%的速度遞增，實(shí)現(xiàn)連年跨越式發(fā)展。同時(shí)，以市場為導(dǎo)向，在全國建立了完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，制定了以代理銷售為主，自營銷售為輔的營銷模式。在北京、上海、廣東、天津、哈爾濱等21個(gè)省市自治區(qū)設(shè)立銷售代理處，依托當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥公司建立銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品終端銷售。三、 產(chǎn)品公司成立以來，一直以市場需求為導(dǎo)向，其主打產(chǎn)品XXX口服液、小兒咳喘靈口服液具有一定的市場壟斷優(yōu)勢，經(jīng)投放市場后迅速贏得了患者的廣泛贊譽(yù)，有著極高的知名度和美譽(yù)度。2 XXX口服液XXX口服液是XX藥業(yè)獨(dú)家生產(chǎn)的國家基本藥物，國藥準(zhǔn)字Z20025275號(hào)。XXX口服液具有清熱解毒，止咳平喘，益氣疏表的功能。主要用于小兒氣虛感冒所引起的發(fā)燒、咳嗽、氣喘、咽喉腫痛,具有療效顯著、藥力持久、服用方便，易被人體吸收，副作用小等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代環(huán)保醫(yī)藥發(fā)展的方向和安全用藥的首選。XXX口服液作為國內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品國家級(jí)新藥，不僅治療反復(fù)感冒效果好，而且具有解熱速度快，止咳化痰作用明顯，提高免疫功能等顯著特征。經(jīng)多年臨床觀察和市場跟蹤調(diào)查，%，%，%。該產(chǎn)品科技含量高，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。（二）小兒咳喘靈口服液小兒咳喘靈口服液已申請(qǐng)國藥準(zhǔn)字Z61020452號(hào)。咳喘癥是臨床上小兒常見病、多發(fā)病。XX藥業(yè)推出小兒咳喘靈口服液屬于純中藥制劑，宣肺、止咳、平喘，具有安