【正文】 機密西安航控責(zé)任中心考核指標(biāo)量表北京新華信管理顧問有限公司2004年04月47 / 49目 錄第一章 考核指標(biāo)和指標(biāo)說明 1一、 公司 1二、 戰(zhàn)略規(guī)劃處 3三、 投資管理處 5四、 企業(yè)文化處 7五、 財務(wù)部 9六、 審計處 11七、 法務(wù)處 13八、 行政處 15九、 生產(chǎn)處 17十、 人事勞動處 19十一、 供應(yīng)處 21十二、 計劃處 23十三、 工藝處 25十四、 質(zhì)量處 27十五、 市場處 29十六、 新品項目組 31第二章 指標(biāo)量化辦法 33一、 指標(biāo)分類 33二、 正向指標(biāo)量化辦法 33三、 逆向指標(biāo)量化辦法 33四、 滿意度指標(biāo)量化辦法 34五、 非滿意度指標(biāo)量化辦法 34附錄一：非滿意度指標(biāo)量化表 35附錄二：滿意度調(diào)查問卷 43一、 客戶滿意度調(diào)查問卷 43二、 相關(guān)部門滿意度調(diào)查問卷 44三、 員工滿意度調(diào)查問卷 45四、 部門員工滿意度調(diào)查問卷 47責(zé)任中心考核指標(biāo)量表第一章 考核指標(biāo)和指標(biāo)說明一、 公司公司考核指標(biāo)責(zé)任中心西安航控公司評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類型信息獲取方式財務(wù)凈資產(chǎn)收益率5%正向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得利潤總額5%正向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得營業(yè)收入10%正向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得資本保值增值率5%正向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%正向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得客戶客戶滿意度10%滿意度指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得內(nèi)部運營主要產(chǎn)品研制生產(chǎn)交付目標(biāo)完成率20%正向指標(biāo)計劃處組織調(diào)查獲得質(zhì)量成本5%逆向指標(biāo)質(zhì)量處組織調(diào)查獲得勞動生產(chǎn)率5%正向指標(biāo)人事勞資處根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得學(xué)習(xí)成長員工人均培訓(xùn)時間5%正向指標(biāo)培訓(xùn)中心組織調(diào)查獲得質(zhì)量體系認證5%非滿意度指標(biāo)質(zhì)量處組織調(diào)查獲得信息化建設(shè)5%非滿意度指標(biāo)信息技術(shù)處組織調(diào)查獲得重大工程（破產(chǎn)、技改和研發(fā)）完成率15%非滿意度指標(biāo)投資管理處、技改處和設(shè)計所調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者公司業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)說明財務(wù)凈資產(chǎn)收益率評價公司的總體營運效率利潤總額評價公司的盈利能力營業(yè)收入評價公司的盈利能力資本保值增值率評價公司的增長能力流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率評價公司營運效率客戶客戶滿意度公司目標(biāo)客戶對于公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度內(nèi)部運營主要產(chǎn)品研制生產(chǎn)交付目標(biāo)完成率＝主要產(chǎn)品研制生產(chǎn)交付實際值/主要產(chǎn)品研制生產(chǎn)交付目標(biāo)值評價公司的運營管理能力質(zhì)量成本評價公司的質(zhì)量管理能力勞動生產(chǎn)率＝營業(yè)收入/（（期初員工數(shù)＋期末員工數(shù)）/2）用來衡量公司員工工作效率的指標(biāo)學(xué)習(xí)成長員工人均培訓(xùn)時間＝公司員工培訓(xùn)人時總和/（（公司期初員工數(shù)＋公司期末員工數(shù)）/2），用來評價公司員工發(fā)展方面投入的指標(biāo)質(zhì)量體系認證評價公司在質(zhì)量體系基礎(chǔ)建設(shè)工作的有效性信息化建設(shè)評價公司在信息化建設(shè)工作方面的有效性重大工程（破產(chǎn)、技改和研發(fā)）完成率評價公司在破產(chǎn)、技改和研發(fā)工作方面的有效性 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃處戰(zhàn)略規(guī)劃處績效考核指標(biāo)責(zé)任中心戰(zhàn)略規(guī)劃處評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類型信息獲取方式客戶相關(guān)部門滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理部門工作計劃完成情況40％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價行業(yè)研究成果20％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價部門預(yù)算執(zhí)行偏差10％逆向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)報表計算獲得學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓(xùn)時間10％正向指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者戰(zhàn)略規(guī)劃處考核指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)說明客戶相關(guān)部門滿意度評價公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理部門工作計劃完成情況評價該部門工作計劃完成的效果和效率行業(yè)研究成果評價該部門行業(yè)研究工作的有效性部門預(yù)算執(zhí)行偏差（部門預(yù)算執(zhí)行偏差/部門預(yù)算目標(biāo)值）100％學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓(xùn)時間＝部門員工培訓(xùn)人時總和/ （（部門期初員工數(shù)＋部門期末員工數(shù)）/2），用來衡量部門培訓(xùn)工作量的指標(biāo)三、 投資管理處投資管理處績效考核指標(biāo)責(zé)任中心投資管理處評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類型信息獲取方式客戶相關(guān)部門滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理外派人員管理15％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價投資可研報告質(zhì)量15％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價部門工作計劃完成情況30％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價部門預(yù)算執(zhí)行偏差10％逆向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)集團公司財務(wù)報表計算獲得學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓(xùn)時間10％正向指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者投資管理處考核指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)說明客戶相關(guān)部門滿意度評價公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理外派人員管理評價該部門外派人員管理工作成果的有效性投資可研報告質(zhì)量評價該部門投資可行性研究工作成果的有效性部門工作計劃完成情況評價該部門工作計劃完成的效果和效率部門預(yù)算執(zhí)行偏差（部門預(yù)算執(zhí)行偏差/部門預(yù)算目標(biāo)值）100％學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓(xùn)時間＝部門員工培訓(xùn)人時總和/ （（部門期初員工數(shù)＋部門期末員工數(shù)）/2），用來衡量部門培訓(xùn)工作量的指標(biāo)四、 企業(yè)文化處企業(yè)文化處績效考核指標(biāo)責(zé)任中心企業(yè)文化處評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類型信息獲取方式客戶相關(guān)部門滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得公司員工滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理宣傳計劃完成情況15％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價企業(yè)文化建設(shè)成果15％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價部門工作計劃完成情況20％非滿意度指標(biāo)董事會秘書直接評價部門預(yù)算執(zhí)行偏差10％逆向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)集團公司財務(wù)報表計算獲得學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓(xùn)時間10％正向指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者企業(yè)文化處考核指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)說明客戶相關(guān)部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度公司員工滿意度評價集團公司員工對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理宣傳計劃完成情況評價該部門宣傳工作的效率和效果企業(yè)文化建設(shè)成果評價該部門企業(yè)文化建設(shè)工作的效率和效果部門工作計劃完成情況評價該部門工作計劃完成的效果和效率部門預(yù)算執(zhí)行偏差（部門預(yù)算執(zhí)行偏差/部門預(yù)算目標(biāo)值）100％學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓(xùn)時間＝部門員工培訓(xùn)人時總和/ （（部門期初員工數(shù)＋部門期末員工數(shù)）/2），用來衡量部門培訓(xùn)工作量的指標(biāo)五、 財務(wù)部責(zé)任中心財務(wù)部評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類型信息獲取方式客戶相關(guān)部門滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理公司預(yù)算目標(biāo)偏差20％逆向指標(biāo)財務(wù)總監(jiān)直接評價財務(wù)分析報告質(zhì)量15％非滿意度指標(biāo)財務(wù)總監(jiān)直接評價部門工作計劃完成情況15％非滿意度指標(biāo)財務(wù)總監(jiān)直接評價部門預(yù)算執(zhí)行偏差10％逆向指標(biāo)審計部根據(jù)集團公司財務(wù)報表計算獲得學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓(xùn)時間10％正向指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者財務(wù)部考核指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)說明客戶相關(guān)部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理公司預(yù)算目標(biāo)偏差（公司預(yù)算執(zhí)行偏差/公司預(yù)算目標(biāo)值）100％財務(wù)分析報告質(zhì)量評價該部門財務(wù)分析工作成果的有效性部門工作計劃完成情況評價該部門工作計劃完成的有效性和效率部門預(yù)算執(zhí)行偏差（部門預(yù)算執(zhí)行偏差/部門預(yù)算目標(biāo)值）100％學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓(xùn)時間＝部門員工培訓(xùn)人時總和/ （（部門期初員工數(shù)＋部門期末員工數(shù)）/2），用來衡量部門培訓(xùn)工作量的指標(biāo)六、 審計處審計處績效考核指標(biāo)責(zé)任中心審計監(jiān)察部評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類型信息獲取方式客戶審計意見采納率30％正向指標(biāo)人勞處查閱審計監(jiān)察部檔案內(nèi)部管理審計項目完成情況10％非滿意度指標(biāo)法務(wù)審計總監(jiān)直接評價審計報告質(zhì)量20％非滿意度指標(biāo)法務(wù)審計總監(jiān)直接評價部門工作計劃完成情況10％非滿意度指標(biāo)法務(wù)審計總監(jiān)直接評價部門預(yù)算執(zhí)行偏差10％逆向指標(biāo)財務(wù)部根據(jù)集團公司財務(wù)報表計算獲得學(xué)習(xí)成長部門員工滿意度10％滿意度指標(biāo)人勞處組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓(xùn)時間10％正向指標(biāo)人勞處組織調(diào)