04東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則(已修改)
2025-07-05 17:27 本頁面
【正文】 東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。 Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd董事會議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會的職權(quán)與授權(quán)……………3第三章董事會的組成……………………6第四章董事會秘書………………………6第五章董事會會議制度…………………7第六章董事會議事程序…………………9第七章董事會決議案的執(zhí)行和反饋……13第八章附則………………………………14 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司（簡稱“公司”）董事會履行全體股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，做出科學(xué)、迅速和謹慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。第二章 董事會的職權(quán)與授權(quán)第二條 董事會對股東大會負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、擔保（包括資產(chǎn)抵押）事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司董事長, 根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司副董事長、財務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會秘書；決定其報酬事項；（十一）決定公司分支機構(gòu)的設(shè)置；（十二）制訂公司章程及其附件的修改方案；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）管理公司信息披露事項；（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（十六）聽取公司董事長的工作匯報；（十七）決定除法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會決議的事項外的其他重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其他的重要協(xié)議；（十八）法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。第三條 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當由董事會提請股東大會決定的事項，董事會應(yīng)對該等事項進行審議并做出決議。單獨或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會上提出的臨時提案，董事會根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)性標準進行審議，決定是否提交股東年會審議。第四條 為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率，董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會的授權(quán)，將其決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔保、制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、決定機構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長、其他一位或多位董事。第五條 決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會負責審定由董事長提出的中長期投資計劃，并提交股東大會批準。（二）董事會負責審定董事長提出的年度投資計劃，并提交股東大會批準。董事會可對經(jīng)股東大會批準的當年資本開支金額做出不大于15%的調(diào)整；授權(quán)董事長對經(jīng)股東大會批準的當年資本開支金額做出不大于8%的調(diào)整。（三）對于單個項目投資，董事會對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5%的項目進行審批；授權(quán)董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值3%的項目進行審批。（四）公司運用公司資產(chǎn)對與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不相關(guān)的行業(yè)進行風(fēng)險投資的，董事會對單項投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資
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