九略—靠山屯項目—手冊0616(已修改)
2025-06-29 14:59 本頁面
【正文】 北京靠山居房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司組織操作手冊 目 錄1 組織操作手冊說明2 公司組織架構 公司組織機構圖 公司關鍵崗位圖 關鍵業(yè)務流程3 公司組織機構設置 董事會 總經(jīng)理 財務管理部 成本管理部 人力資源部 行政后勤部 發(fā)展規(guī)劃部 （長陽園）項目部 1 組織操作手冊說明；是公司階段性戰(zhàn)略規(guī)劃任務要求的組織體現(xiàn)；是公司健康、快速、安全發(fā)展的重要保障；是員工職業(yè)生涯發(fā)展的重要基礎。 組織操作手冊是公司組織設置的內(nèi)部法律性文件；是指導各級管理人員及所有員工開展工作的政策指引。 組織操作手冊由人力資源部負責管理；經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準實施。 組織操作手冊的修訂由人力資源部負責組織，各機構參與修訂。 本組織操作手冊自2003年6月25日起試行。 2 公司組織架構 公司組織機構圖說明：集團中心各部門與房地產(chǎn)公司各對應部門合署辦公。 公司關鍵崗位圖（見附件）27 / 27 董事會 董事會主要職權1． 制定決定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略；2． 制定決定公司的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預算方案；審議批準各事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃3． 決定公司組織機構設置；4． 審議批準公司財務管理制度；5． 確定決定高管人員薪酬與考核方案，審議批準公司人力資源管理制度；6． 審議批準批準涉及金額 萬元以上的重大項目投資與兼并收購方案；7． 聘任與解聘總經(jīng)理；8． 確定集團融資方案，審議批準融資計劃；9． 審議批準公司擔保方案；10． 對公司的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督；11． 對公司的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結果確定對總經(jīng)理班子的獎懲與分配。 董事長主要職權1． 召集、主持董事會會會議；2． 提出決議方案，提交董事會會審議；3． 簽發(fā)經(jīng)董事會通過的各項決議與文件；4． 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；5． 否決執(zhí)委會通過的決議，并提出新的解決方案提交執(zhí)委會討論6． 提名審計委員會主任；7． 在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向董事會報告；8． 董事會閉會期間行使董事會相關權力；9． 董事會授權的其它事務。 經(jīng)營管理審計委員會 部門設置及編制經(jīng)營管理審計委員會主任經(jīng)營審計主管1管理審計主管1經(jīng)營管理審計委員會委員說明:職位后數(shù)字為預算編制數(shù),未標數(shù)字的職位為兼職崗位 部門核心任務 為提高公司經(jīng)營管理水平服務； 保障公司安全； 保障公司員工安全。 部門主要職能 制訂審計規(guī)劃及年度審計計劃。 建設完善公司審計體系。 制訂相關審計制度及管理辦法。； 關鍵工作流程審計規(guī)劃與計劃下發(fā)審計通知書召開審計會展開審計審計結果確認會審計報告的使用 職位名稱: 經(jīng)營審計主管職位編號: 直接上級: 審計委員會主任職位編制: 1人直接下級: 無核心權責:在審計委員會主任領導下，全面負責公司經(jīng)營審計活動；對經(jīng)營審計活動的效率和效果承擔直接責任； 對經(jīng)營審計流程、制度擁有建議權；對直接上級的績效考核結果擁有申訴權；主要工作：1. 制訂公司年度經(jīng)營審計規(guī)劃及預算；2. 制訂公司經(jīng)營審計活動流程及制度，建立公司經(jīng)營審計體系；3. 實施公司年度經(jīng)營審計計劃；4. 對公司財務活動及會計事項進行審計；5. 對經(jīng)濟合同進行評審；6. 對公司內(nèi)部負有重要崗位責任人員離任（職）進行審計；7. 審計委員會主任交辦的其他審計事項。關鍵素質要求：1. 職業(yè)資格要求： 審計或會計專業(yè)本科，或通過國家資質認證的審計師或會計師；2. 工作經(jīng)驗要求：2年以上房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗或3年以上房地產(chǎn)主管會計經(jīng)驗；3. 年齡要求：3040歲4. 性別要求：無5. 其它特別要求：性格正直、公正、親和，能夠嚴守秘密。 職位名稱: 管理審計主管職位編號: 直接上級: 審計委員會主任職位編制: 1人直接下級: 無核心權責:在審計委員會主任領導下，全面負責公司管理審計活動；對管理審計活動的效率和效果承擔直接責任； 對管理審計流程、制度擁有建議權；對直接上級的績效考核結果擁有申訴權；主要工作：1. 制訂公司年度管理審計規(guī)劃及預算；2. 制訂公司管理審計活動流程及制度，建立公司管理審計體系；3. 實施公司年度管理審計計劃；4. 對公司各類業(yè)務流程的合理性、健全性、有效性進行審計；5. 對公司內(nèi)部各類管理制度的合理性、健全性、有效性進行審計；6. 對公司各類業(yè)務流程的執(zhí)行情況進行審計；7. 對公司內(nèi)部各類管理制度的執(zhí)行情況進行審計。關鍵素質要求：6. 職業(yè)資格要求：經(jīng)濟類或管理類本科學歷
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