【正文】 反規(guī)避執(zhí)行案例 案例來(lái)源：（2004）鳳翔委執(zhí)字第02號(hào)卷宗 執(zhí)行法院：鳳翔縣人民法院 基本案情： 2003年9月4日，寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院依法作出（2003）金民二初字第132號(hào)民事判決書(shū)，判決：，并承擔(dān)案件受理費(fèi)及其它訴訟費(fèi)1113元。判決生效后，被執(zhí)行人未自覺(jué)履行，申請(qǐng)人請(qǐng)求人民法院依法強(qiáng)制執(zhí)行。2003年12月，受理法院寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院依法將案件委托被執(zhí)行人所在地鳳翔縣法院執(zhí)行。鳳翔縣人民法院收到該委托執(zhí)行案件后及時(shí)立案執(zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)查被執(zhí)行人早于2002年10月23日被工商部門(mén)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，鳳翔縣法院便責(zé)令該企業(yè)的開(kāi)辦單位鳳翔縣建筑企業(yè)管理站和主管單位鳳翔縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局組織清算，但開(kāi)辦單位和主管單位長(zhǎng)期未組織清算，致使該企業(yè)大部分財(cái)產(chǎn)流失。期間，2009年，因被執(zhí)行人曾向?qū)氹u市華弛建筑工程有限公司投資，申請(qǐng)人請(qǐng)求追加寶雞市華弛建筑工程有限公司為被執(zhí)行人，寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院作出追加裁定后，被追加人不服，提出復(fù)議，2009年10月13日，陜西省寶雞市中級(jí)人民法院以（2009）寶市中法執(zhí)復(fù)字第09號(hào)民事裁定書(shū)，依法撤銷(xiāo)金臺(tái)區(qū)人民法院的追加裁定，認(rèn)為本案變更和追加被執(zhí)行主體應(yīng)由受托法院鳳翔縣人民法院依照法律和司法解釋的規(guī)定處理。后申請(qǐng)人向鳳翔縣人民法院申請(qǐng)，請(qǐng)求依法追加寶雞市華弛建筑工程有限公司、鳳翔縣建筑企業(yè)管理站和鳳翔縣中小企業(yè)局（原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局）為本案被執(zhí)行人。2010年6月3日，鳳翔縣人民法院依法組成合議庭并召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)對(duì)申請(qǐng)人金鳳凰商貿(mào)公司要求追加寶雞市華弛建筑工程有限公司、鳳翔縣建筑企業(yè)管理站和鳳翔縣中小企業(yè)局為被執(zhí)行人一案進(jìn)行了公開(kāi)審查，同年7月20日鳳翔縣人民法院作出（2004）鳳翔委托執(zhí)字第021號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)依法對(duì)三單位進(jìn)行了追加。后被追加人寶雞市華弛建筑工程有限公司提出復(fù)議，2010年10月12日寶雞市中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，%的股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給他人且已在工商部門(mén)依法登記變更股權(quán)，具有法律效力，故作出（2010）寶市中法執(zhí)復(fù)字第006號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，撤銷(xiāo)了對(duì)該公司的追加。 處理結(jié)果 至此，本案以鳳翔縣建筑企業(yè)管理站和鳳翔縣中小企業(yè)局作為被執(zhí)行人鳳翔縣建筑安裝公司的開(kāi)辦單位和主管單位，在其下屬企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照歇業(yè)后，其未履行清算職責(zé)，致使財(cái)產(chǎn)流失或滅失為由，依法追加鳳翔縣建筑企業(yè)管理站和鳳翔縣中小企業(yè)局（原鳳翔縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局）為被執(zhí)行人，共同執(zhí)行寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院（2003）金民二初字第132號(hào)民事判決書(shū)確定的義務(wù)，使申請(qǐng)人的合法權(quán)益得以保障。目前，案件正在執(zhí)行之中。　案例一 隱匿財(cái)產(chǎn)潛逃　　阜陽(yáng)中院判決安徽某房地產(chǎn)公司、阜陽(yáng)某建筑公司支付史某某工程款210余萬(wàn)元，省高院二審維持原判。兩公司沒(méi)有履行義務(wù)，停業(yè)后關(guān)閉了辦公地點(diǎn)，建筑公司老總?cè)ハ虿幻?，房產(chǎn)公司老總王某給的三個(gè)財(cái)產(chǎn)線索都不屬實(shí)，而他曾將1000多萬(wàn)的工程款轉(zhuǎn)到在蒙城縣開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)公司，售樓款卻去向不明?！　⊥跄惩庀雀?0萬(wàn)元，以后再補(bǔ)足尾款，卻在付了30萬(wàn)后，不再理會(huì)法院的電話聯(lián)系、傳票傳喚。執(zhí)行法院以拒不履行判決、裁定罪，將案件移送阜陽(yáng)公安局立案?jìng)刹?。立案?天，被網(wǎng)上追逃的王某在上海被警方控制，案件得以順利執(zhí)結(jié)?！　“咐?逃避執(zhí)行　袁某某與江某某、江某之間發(fā)生交通事故，利辛人民法院判決，江某某、江某賠償袁某某各項(xiàng)費(fèi)用460917元(已支付5000元扣除)?！　∨袥Q生效后，江某某、江某外出躲債、不明下落。執(zhí)行人員在多家金融機(jī)構(gòu)查詢。　　為此，執(zhí)行法院對(duì)江某某實(shí)行司法拘留，搜出現(xiàn)金8200元。對(duì)藏身于外地的江某也實(shí)行強(qiáng)制措施，搜出現(xiàn)金9100元，并查明其購(gòu)買(mǎi)了一輛機(jī)動(dòng)三輪車(chē)。二人已涉嫌拒不執(zhí)行人民法院判決、裁定罪，后移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤！　“咐?公款私存　　2007年6月3日，孫某駕駛商丘某貨運(yùn)公司貨車(chē)發(fā)生重大交通事故，造成周某當(dāng)場(chǎng)死亡。濉溪縣法院判決保險(xiǎn)公司賠償52萬(wàn)，判決孫某賠償292451元(孫已賠償10萬(wàn))，商丘某貨運(yùn)公司對(duì)孫某的賠償承擔(dān)連帶責(zé)任?！　≡撠涍\(yùn)公司稱無(wú)財(cái)產(chǎn)，但據(jù)稅務(wù)部門(mén)資料反映，有公款私存行為?！　》ㄔ核焓占摴矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)卜某某以個(gè)人賬戶收取公司營(yíng)業(yè)收入證據(jù)，凍結(jié)其公司資金往來(lái)。卜某某提出異議，兩審法院均查明有關(guān)資金為商丘某貨物公司的財(cái)產(chǎn)，駁回卜某某訴訟請(qǐng)求，劃撥有關(guān)款項(xiàng)，進(jìn)行案件執(zhí)行。　　案例四 非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)　　2010年12月3日，巢湖市中級(jí)人民法院判決一例借款擔(dān)保合同糾紛案，要求巢湖市某棉業(yè)公司一次性還巢湖市信用社借款135萬(wàn)元及利息，若其不履行義務(wù)，信用社有權(quán)就棉業(yè)公司及徐某某用于抵押的房產(chǎn)優(yōu)先受償?！　⌒炷衬吃?010年11月23日對(duì)房產(chǎn)部門(mén)謊稱，房產(chǎn)證丟失，將已抵押的房產(chǎn)補(bǔ)辦新房產(chǎn)證，并新增共有人薛某某。并隱瞞其抵押事實(shí)，將房產(chǎn)出售?！　》ㄔ簣?zhí)行時(shí)，及時(shí)對(duì)被執(zhí)行人的規(guī)避行為進(jìn)行制止，依法處置了抵押房產(chǎn)。案例五 虛設(shè)債務(wù)虛假抵押2008年，馬鞍山市金家莊區(qū)人民法院判決，揚(yáng)州某包裝公司支付安徽某紙業(yè)公司貨款250余萬(wàn)元。在執(zhí)行過(guò)程中，揚(yáng)州某包裝公司與揚(yáng)州某紙業(yè)公司、江都市某信用社簽訂協(xié)議，約定包裝公司向紙業(yè)公司借款1600萬(wàn)元，償還某信用社的貸款，信用社解除包裝公司貸款的設(shè)備抵押，包裝公司再將資產(chǎn)抵押給紙品公司，為執(zhí)行法院處分資產(chǎn)設(shè)置障礙?！　?zhí)行法院發(fā)現(xiàn)某信用社出具的還款證明不實(shí)，紙品公司沒(méi)有實(shí)際借款給包裝公司，抵押可能屬于虛設(shè)債務(wù)的虛假抵押，而且揚(yáng)州某紙品公司的法定代表人與揚(yáng)州某包裝公司的法定代表人是夫妻，兩企業(yè)可能屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)。進(jìn)行調(diào)查和采取措施后，案件最終執(zhí)行完畢?！　“咐?公司成空殼房產(chǎn)被轉(zhuǎn)移　　黃山市休寧縣人民法院判決黃山某置業(yè)公司付給方某房屋滲漏修復(fù)費(fèi)及其他各項(xiàng)損失費(fèi)共5萬(wàn)余元。誰(shuí)知該公司原辦公地點(diǎn)已經(jīng)關(guān)閉，找不到新的辦公地點(diǎn)和工作人員?！　〗?jīng)查，這家房產(chǎn)公司名下已無(wú)房產(chǎn)，而法人代表華某某兒子華某名下卻有13處，面積1600多平米，還有幾處儲(chǔ)物間沒(méi)有賣(mài)出也沒(méi)做權(quán)屬登記。執(zhí)行法院將儲(chǔ)物間進(jìn)行評(píng)估，準(zhǔn)備拍賣(mài)償還債務(wù)，華某提出異議。華某2008年剛滿20歲，是在校學(xué)生，沒(méi)有固定收入和經(jīng)濟(jì)能力購(gòu)買(mǎi)如此多的房產(chǎn)，對(duì)異議進(jìn)行嚴(yán)肅審查后，最終讓案件順利執(zhí)結(jié)?！　“咐?買(mǎi)賣(mài)法院查封房產(chǎn)　　，執(zhí)行時(shí)發(fā)現(xiàn)合肥某制藥公司有樓房一棟，雖然已經(jīng)被其他法院查封，但仍有剩余價(jià)值，于是予以輪候查封，并在某縣房產(chǎn)局辦理了查封手續(xù)?！　?009年12月，制藥公司明知法院要輪候查封，隱瞞事實(shí)將房產(chǎn)出賣(mài)給某鎮(zhèn)政府，把房款償還其他債務(wù)后，剩余10多萬(wàn)元由法定代表人陳某領(lǐng)取?！　「鶕?jù)最高院相關(guān)規(guī)定，擅自處分已被查封、凍結(jié)、扣押財(cái)產(chǎn)的，要求限期追回或承擔(dān)相應(yīng)賠償。除了制藥公司要承擔(dān)法律責(zé)任外，也考慮追究鎮(zhèn)政府的責(zé)任。后經(jīng)法院協(xié)調(diào)并采取措施，執(zhí)結(jié)了案件?！　“咐?虛報(bào)清償注銷(xiāo)公司　　省勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)裁決，安徽某乳業(yè)公司支付肖某等61人生活費(fèi)13余萬(wàn)，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償40萬(wàn)，并補(bǔ)辦勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間的社會(huì)保險(xiǎn)。后經(jīng)訴訟，法院判決確認(rèn)了相關(guān)義務(wù)。執(zhí)行時(shí)發(fā)現(xiàn)，乳業(yè)公司已經(jīng)自行清算，并在2008年12月案件審理期間，經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)注銷(xiāo)，公司剩余財(cái)產(chǎn)已經(jīng)分配完畢?！　?zhí)行法院認(rèn)為，該乳業(yè)公司虛報(bào)清償，使公司得以注銷(xiāo)登記注銷(xiāo)公司，構(gòu)成逃避債務(wù)。最終，合肥某房地產(chǎn)公司同意與肖某等61人協(xié)調(diào)處理，案件順利執(zhí)結(jié)。 福建省高院公布反規(guī)避執(zhí)行8大典型案例　　法制網(wǎng)福州6月22日電 記者吳亞?wèn)| 劉百軍 今天上午，福建省高級(jí)人民法院舉行反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)，福建省高院執(zhí)行局副局長(zhǎng)黃德威公布了該省反規(guī)避執(zhí)行的8大典型案例?！　“咐唬荷暾?qǐng)執(zhí)行人蔡某與被執(zhí)行人陳某民間借貸糾紛一案，福清市人民法院作出的（2008）融民初字第2434號(hào)民事判決，已發(fā)生法律效力。被執(zhí)行人陳某未能按生效法律文書(shū)履行義務(wù)，申請(qǐng)執(zhí)行人蔡某于2009年1月7日向福清市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，請(qǐng)求強(qiáng)制被執(zhí)行人陳某償還借款人民幣11萬(wàn)元及利息。福清市人民法院根據(jù)申請(qǐng)執(zhí)行人的申請(qǐng)，依法立案執(zhí)行?！　”景冈趫?zhí)行過(guò)程中，福清市人民法院于2009年1月13日向被執(zhí)行人送達(dá)執(zhí)行通知書(shū)、財(cái)產(chǎn)申報(bào)通知書(shū)和財(cái)產(chǎn)申報(bào)表等，但被執(zhí)行人未能按照?qǐng)?zhí)行通知書(shū)履行義務(wù)，亦未向法院申報(bào)其可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)狀況。2009年3月12日，福清市人民法院依法向福州市房地產(chǎn)交易登記中心查詢被執(zhí)行人陳某的房產(chǎn)登記情況。經(jīng)查：被執(zhí)行人陳某所有的唯一可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)即位于福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)秀峰路高佳苑三期10號(hào)樓某單元房產(chǎn)已于法院判決生效后即2009年1月13日轉(zhuǎn)移給黃某。為了保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，切實(shí)改變被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行的現(xiàn)狀，樹(shù)立司法權(quán)威，改善執(zhí)行環(huán)境，經(jīng)合議庭研究決定，移送公安機(jī)關(guān)依據(jù)刑法第313條的規(guī)定，追究被執(zhí)行人陳某刑事責(zé)任?！　〗?jīng)審理，福清市人民法院于2011年3月7日，以拒不執(zhí)行判決罪，判處被執(zhí)行人陳某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。在被執(zhí)行人收押期間，其家屬認(rèn)識(shí)到事態(tài)的嚴(yán)重性，將本案執(zhí)行款人民幣182372元全額履行完畢?！　“咐u(píng)析：如上所述，被執(zhí)行人在法院強(qiáng)制執(zhí)行期間，經(jīng)執(zhí)行局向其下達(dá)執(zhí)行通知書(shū)及多次執(zhí)行后，仍擅自變賣(mài)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決罪。被執(zhí)行人擅自轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)換來(lái)的結(jié)果是不僅仍需全額履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，還要被追究刑事責(zé)任?！　“咐荷暾?qǐng)執(zhí)行人廈門(mén)金華南進(jìn)出口有限公司與被執(zhí)行人廈門(mén)市吉龍藝品有限公司、福建吉龍家居藝品有限公司、莊某合同糾紛一案，廈門(mén)市湖里區(qū)人民法院于2009年10月12日立案執(zhí)行，執(zhí)行標(biāo)的為本金200萬(wàn)元及利息。申請(qǐng)執(zhí)行人要求拍賣(mài)訴訟期間查封的莊某及其配偶洪某的多處房產(chǎn)。　　湖里區(qū)人民法院在執(zhí)行中查明，被執(zhí)行人廈門(mén)市吉龍藝品有限公司、福建吉龍家居藝品有限公司已經(jīng)停止經(jīng)營(yíng)，法定代表人洪某（莊某的配偶）與被執(zhí)行人莊某已外逃，下落不明。湖里區(qū)人民法院在執(zhí)行過(guò)程中，依申請(qǐng)執(zhí)行人的申請(qǐng)，追加洪某為本案的被執(zhí)行人?！　『飬^(qū)人民法院在準(zhǔn)備拍賣(mài)被執(zhí)行人莊某、洪某名下房產(chǎn)前，對(duì)房產(chǎn)的現(xiàn)狀進(jìn)行了前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)莊某、洪某在外逃前，已于2008年12月22日將址于廈門(mén)市思明區(qū)香蓮里32號(hào)某室、廈門(mén)市思明區(qū)湖濱西路7號(hào)2122層某單元兩套房產(chǎn)出租給謝某。在法院入戶調(diào)查時(shí)，謝某要求保護(hù)其承租權(quán)和收益權(quán)（兩套房產(chǎn)均已轉(zhuǎn)租）。在此情形下，房產(chǎn)經(jīng)兩次拍賣(mài)均流拍，案件執(zhí)行陷入困境。　　為此，執(zhí)行人員提出了動(dòng)員承租人參與競(jìng)買(mǎi)的工作思路。經(jīng)做各方當(dāng)事人的工作，曉之以理，動(dòng)之以情，明之以法，消除了承租人的疑慮，取得了當(dāng)事人的理解和支持，促使承租人下決心參與競(jìng)買(mǎi)，并最終競(jìng)得承租房產(chǎn)。　　2010年8月24日，在上述兩套房產(chǎn)再次拍賣(mài)時(shí)，承租人參與了競(jìng)買(mǎi)，并且成功買(mǎi)下上述房產(chǎn)，案件也順利執(zhí)結(jié)?！　“咐u(píng)析：被執(zhí)行人洪某、莊某為逃避執(zhí)行外出躲避，長(zhǎng)期不歸和下落不明，屬于明顯的執(zhí)行主體隱匿的規(guī)避執(zhí)行行為；另外，其在外逃前，將可供執(zhí)行的房產(chǎn)出租，給房產(chǎn)拍賣(mài)設(shè)置障礙，亦屬于利用租賃合同規(guī)避執(zhí)行的行為。在被執(zhí)行人下落不明，房產(chǎn)拍賣(mài)存在障礙的情況下，湖里區(qū)人民法院執(zhí)行人員能動(dòng)司法，不輕言放棄，不走過(guò)場(chǎng)，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，對(duì)承租戶作了細(xì)致的思想工作，釋法明理，分析利害關(guān)系，成功勸說(shuō)承租戶買(mǎi)下訟爭(zhēng)房產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了申請(qǐng)執(zhí)行人實(shí)現(xiàn)債權(quán)、承租戶減少損失和法院執(zhí)行工作順利完成的“三贏”局面?！　“咐悍侥夏撑c方麗某在婚姻關(guān)系存續(xù)期間于2010年5月7日和6月20日各向蔡某借款50萬(wàn)元，并立有字據(jù)。因方南某與方麗某到期未還款，蔡某向漳州市龍文區(qū)人民法院提起訴訟，經(jīng)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理，雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成協(xié)議并約定分期償還欠款100萬(wàn)元，龍文區(qū)人民法院遂于2011年3月3日作出（2011）文民初字第193號(hào)民事調(diào)解書(shū)。調(diào)解書(shū)生效后，方南某、方麗某未按生效法律文書(shū)履行義務(wù)，蔡某向龍文區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行?！　“讣M(jìn)入執(zhí)行程序后，申請(qǐng)執(zhí)行人蔡某向龍文區(qū)人民法院提供被執(zhí)行人方南某、方麗某的財(cái)產(chǎn)線索并指出其即將轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，要求龍文區(qū)人民法院立即查封被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)。為保障申請(qǐng)執(zhí)行人的