【正文】 i / 27中海地產(chǎn)股份有限公司地區(qū)公司考核方案北京新華信管理顧問有限公司2022 年 1 月目 錄ii / 27地區(qū)公司考核方案 ............................................................................................................................1第一節(jié) 考核思路 ....................................................................................................................1一、 考核原理和方法 ................................................................................................1二、 考核內(nèi)容 ............................................................................................................2三、 考核關(guān)系 ............................................................................................................2四、 考核周期 ............................................................................................................3五、 考核結(jié)果運(yùn)用 ....................................................................................................4六、 績效考核流程 ....................................................................................................5第二節(jié) 考核標(biāo)準(zhǔn) ....................................................................................................................6一、 地區(qū)公司年度考核標(biāo)準(zhǔn) ....................................................................................6二、 地區(qū)公司項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn) ....................................................................................9第三節(jié) 附錄：考核指標(biāo) ......................................................................................................10一、 考核指標(biāo)說明 ..................................................................................................10二、 考核評分說明 ..................................................................................................14三、 滿意度指標(biāo)調(diào)查問卷（表） ..........................................................................161 / 27地區(qū)公司考核方案第一節(jié) 考核思路一、 考核原理和方法（一）中海對地區(qū)公司考核現(xiàn)狀說明中海地產(chǎn)股份公司目前對地區(qū)公司的管理模式是由企業(yè)管理委員會負(fù)責(zé)對下屬地區(qū)公司的管理，特別是在投資、設(shè)計(jì)、營銷方面，這一模式正在探索和完善中。中海地產(chǎn)股份公司對地區(qū)公司的考核還沒有形成科學(xué)的體系，目前的考核缺乏戰(zhàn)略導(dǎo)向，考核結(jié)果的運(yùn)用沒有形成對地區(qū)公司的激勵與約束作用，無法適應(yīng)地區(qū)公司快速發(fā)展的需要。（二）考核總體思路1．傳統(tǒng)考核方法的缺陷傳統(tǒng)的績效考核方法偏重于財(cái)務(wù)指標(biāo)，這種方法有以下不足：一方面它可能造成下屬單位一味追求財(cái)務(wù)指標(biāo)的提高，而忽視了非財(cái)務(wù)指標(biāo)對公司的發(fā)展特別是對公司長期發(fā)展的重要性；另一方面財(cái)務(wù)指標(biāo)是一種滯后指標(biāo)，不利于公司事前控制。由于財(cái)務(wù)指標(biāo)的提高很大程度上是建立在非財(cái)務(wù)指標(biāo)提高的基礎(chǔ)上的，或者說非財(cái)務(wù)指標(biāo)的提高是財(cái)務(wù)指標(biāo)提高的前提和動力，公司從非財(cái)務(wù)指標(biāo)的提高入手，公司的管理水平得到切實(shí)提高，公司的業(yè)績評價(jià)的目標(biāo)才能得到真實(shí)體現(xiàn)。2．本方案采取的考核方法本考核方案采用了國際公司通用的平衡計(jì)分卡方法，該方法繼承了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的優(yōu)勢，并補(bǔ)充了市場、內(nèi)部管理、創(chuàng)新成長三個(gè)方面的非財(cái)務(wù)指標(biāo)，從而對公司的業(yè)績評價(jià)更加全面和具體，并從根本上大大提高公司的競爭能力?？冃Э己说哪康氖菍?shí)施公司戰(zhàn)略，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？冃Э己梭w系的建立，從目標(biāo)角度來講，對于調(diào)動全公司每個(gè)部門或者每個(gè)人的積極性是非常重要的。績效考核體系的實(shí)施效果在很大程度上取決于指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性，而標(biāo)準(zhǔn)的合理性很大程度上又取決于目標(biāo)制定的合理性。公司戰(zhàn)略目標(biāo)和根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)制定的年度計(jì)劃和預(yù)算是制定地區(qū)公司績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最主要依據(jù)。因此，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等體系的合理性對業(yè)績評價(jià)效果具有非常大的影響。2 / 27二、 考核內(nèi)容根據(jù)綜合平衡記分卡方法和房地產(chǎn)行業(yè)的特點(diǎn)，我們選擇了財(cái)務(wù)、市場、內(nèi)部管理和創(chuàng)新成長等四方面考核指標(biāo)：（一）財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)目標(biāo)是平衡記分卡所有其他方面的焦點(diǎn)。平衡記分卡的其他三個(gè)方面的衡量指標(biāo)都要與財(cái)務(wù)目標(biāo)相聯(lián)系，最終結(jié)果是提高財(cái)務(wù)績效，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。財(cái)務(wù)方面的核心指標(biāo)可以是：總資產(chǎn)回報(bào)率、股東資金回報(bào)率、項(xiàng)目投資回報(bào)率、銷售收入、凈利潤、單位建筑成本、工程成本、三項(xiàng)費(fèi)用（管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用） ，資金回籠等具體指標(biāo)。（二）市場方面市場目標(biāo)的設(shè)定是為了增進(jìn)公司與市場的聯(lián)系，樹立公司品牌形象，培養(yǎng)客戶忠誠，從而增加銷售收入，最終實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)。市場方面的核心指標(biāo)可以是：市場份額、市場綜合排名、地區(qū)市場研究成果、客戶滿意度，樓盤銷售率等具體指標(biāo)。（三）內(nèi)部管理方面通過內(nèi)部管理