募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說明(已修改)
2025-05-07 00:42 本頁面
【正文】 募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說明第一章、總 論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱： 建設(shè)地點(diǎn)： 二、建設(shè)單位、注冊地址及法定代表人建設(shè)單位 ：***股份有限公司（以下簡稱：***或公司）注冊地址： *********法定代表人： ***********三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: *** 職務(wù): 副總經(jīng)理項(xiàng)目聯(lián)系人: *** 職務(wù): 證券事務(wù)代表聯(lián)系電話: ********* 傳真：********* 電子郵箱: ******四、編制依據(jù)在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個(gè)部分：（1）項(xiàng)目主管部門對項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請示報(bào)告的批復(fù)文件。（2）可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。（3）國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。（4）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。第二章、募投項(xiàng)目相關(guān)背景和必要性一、募投項(xiàng)目內(nèi)容概述二、募投項(xiàng)目相關(guān)背景及有利條件提出項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策技術(shù)政策市場前景公司在技術(shù)方面的積累公司在市場方面的積累公司相關(guān)榮譽(yù)三、募投項(xiàng)目目的及必要性（可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整）提高獲利能力（需要用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析）提高產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)突破及技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)大生產(chǎn)能力改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)采用新工藝降低生產(chǎn)成本進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)競爭力節(jié)約能源，減少環(huán)境污染增強(qiáng)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的積極影響、提高勞動生產(chǎn)率（包括增加稅收、提高就業(yè)率等）四、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在總論章中，可將研究報(bào)告各章節(jié)中的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項(xiàng)目全貌有一個(gè)綜合了解。主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項(xiàng)目有所不同，一般包括：生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。五、募投項(xiàng)目與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度分析技術(shù)關(guān)聯(lián)度分析市場關(guān)聯(lián)度分析生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度分析第三章、募投項(xiàng)目未來市場前景分析一、2010年2011年市場競爭格局分析二、重點(diǎn)企業(yè)競爭力對比及本公司優(yōu)勢分析生產(chǎn)技術(shù)裝備能力對比分析2010年2011年產(chǎn)能與產(chǎn)量、銷量及出口、銷售收入對比分析2010年2011年重點(diǎn)企業(yè)市場份額及排名、重點(diǎn)企業(yè)市場份額及排名（按收入）、重點(diǎn)企業(yè)市場份額及排名（按銷量）、重點(diǎn)企業(yè)市場份額及排名（按其他，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)選取排名的指標(biāo)）盈利能力與毛利潤情況對比分析成長性對比分析（除了分析前3年的財(cái)務(wù)，尤其是前三年的復(fù)合增長率。還需要描述今后的成長空間和成長能力）市場營銷能力對比分析下游客戶群對比分析（分析一下每一家企業(yè)的下游行業(yè)銷售比例）三、2009年2013年市場規(guī)模預(yù)測四、2009年2013年市場供求結(jié)構(gòu)分析第四章、募投項(xiàng)目采取的技術(shù)工藝分析一、所采用的技術(shù)工藝特點(diǎn)二、所采取的技術(shù)工藝被替代性分析三、試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）情況已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對采用的新工藝技術(shù)必須有國家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。四、募投項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)選擇的依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)（包括專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)）、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。選擇技術(shù)方案必須考慮：技術(shù)是否是先進(jìn)成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；能否適應(yīng)擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓(xùn)等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術(shù)吸收能力、勞動力來源相適應(yīng)等。所采用的技術(shù)參數(shù)及工藝流程工藝流程系指投入物（原料或半制品）經(jīng)有次序的生產(chǎn)加工成為產(chǎn)出物（產(chǎn)品或加工品）的過程。在生產(chǎn)過程中規(guī)定的各種技術(shù)條件和數(shù)據(jù)，統(tǒng)稱為技術(shù)參數(shù)。工藝流程和主要技術(shù)參數(shù)，在可行性研究階段需要結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、各種消耗等要求，選取最佳方案。在可行性研究階段只敘述若干主要車間的工藝流程，一般車間可從略。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)敘述本項(xiàng)目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如國家一級標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。并將選定的標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)、國際常用標(biāo)準(zhǔn)作比較說明。生產(chǎn)方法使用同一種原料生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，如有不同的生產(chǎn)方法時(shí)，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根據(jù)產(chǎn)品用途、質(zhì)量和成本等因素?fù)駜?yōu)確定。對選定的方法需要說明生產(chǎn)方法的名稱及主要特征、選用的理由以及與其它生產(chǎn)方法比較的利弊。在選用專有技術(shù)、專利技術(shù)時(shí)，應(yīng)說明取得技術(shù)來源、專利號、技術(shù)特征，還需說明專利和技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的金額及支付方式。主要工藝設(shè)備選擇主要工藝設(shè)備系指工藝流程中的重要設(shè)備（包括專用設(shè)備和通用設(shè)備），應(yīng)按車間、工段分別敘述所選取設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和來源。需要從國外引進(jìn)的設(shè)備，則應(yīng)詳細(xì)論述引進(jìn)的必要性，引進(jìn)的必要性，引進(jìn)方向和選擇方案比較。主要設(shè)備選型是生產(chǎn)的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)合理性的具體表現(xiàn)，必須作多方案比較
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