【正文】 紡織業(yè)企業(yè)組織管理制度（一）公司章程第一章總則第一條本公司依照公司法有關股份有限公司的規(guī)定組織，定名為紡織股份有限公司。第二條本公司經(jīng)營業(yè)務如下：（一）各種天然、人造、合成纖維紗的紡造。（二）各種纖維布匹、毛巾、被單的織造。（三）紗織布匹的運銷。（四）針織工業(yè)與銷售針織品。（五）印染及其他有關業(yè)務。（六）進出口貿易業(yè)務。（七）進出口貿易代理業(yè)務。（八）其他生產(chǎn)事業(yè)的投資。以上業(yè)務須經(jīng)特許者應侯呈準后始得經(jīng)營。第三條本公司必要時可設立分公司于國內外各地。第四條本公司公告以通函及登載于總公司所在地的日報顯著部分。第二章股份第五條本公司資本總額定為6 億元，分為6000 萬股，每股1 。元，已發(fā)行472 。萬股，計47250 萬元。第六條本公司股票分為一股股票、十股股票、一百股股票、一千股股票、一萬股股票、十萬股股票六種，由董事長及常務董事四人以上簽署并經(jīng)主管機關或其核定的發(fā)行登記機關簽證編號發(fā)行。本公司發(fā)行特別股及無記名股票時，其股票不可超過股份總數(shù)二分之一。本公司募集新股時必須超過票面金額發(fā)行。第七條股份轉讓或設定權利質押時，須由轉讓人與受讓人或設定人與質權人共同出具申請書署名蓋章送交本公司過戶，在未經(jīng)過戶以前股份的權利仍屬于原股東，但繼承或遺贈者須另具證明書。第八條股票持有人如欲變更股票種類時，須出具申請書交由本公司辦理。第九條股票如有遺失時，原股東應立即出具書面報告并在本公司所在地及遺失地的發(fā)行日報公告三日，記明遺失事由，經(jīng)二個月無人提出異議，原股東將登載公告之日報全份送交本公司收存，并填補請領股票申請書加蓋原印鑒覓取妥保后方可補發(fā)新股票。第十條關于前三條各項手續(xù)應酌收工本費及應貼印花稅票。第十一條股東應將其印鑒式樣送交本公司存查，其有變更時亦同，股東向本公司領取股利或行使其他一切權利時均以所存本公司印鑒為憑。第十二條股東所存印鑒有遺失時，應覓具妥保向本公司聲明遺失原因，并登載本公司所在地通行日報3 日，于1 個月內無人異議者，方可改換新印鑒。第十三條每屆股東會前1 個月，臨時會前15 日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益的基準日前五日內停止股票過戶。第三章股東會第十四條股東會分常會、臨時會二種：（一）常會于每年決算后6 個月內由董事會召集。（二）臨時會經(jīng)董事會認為有必要時或連續(xù)一年以上持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之三以上股份的股東書面請求時，由董事會召集，監(jiān)察人認為有必要時由監(jiān)察人召集。第十五條股東常會的召集應于開會30 日前，臨時會的召集應于開會15 日前將開會的日期地點及提議事項通知各股東，發(fā)行無記名股票時并應分別于40 日或2 。日前公告。第十六條股東會開會除公司法另有規(guī)定外，須有代表股份總額過半數(shù)的股東出席方可」04第一編成功企業(yè)組織管理制度開會，其決議需有出席股東表決權過半數(shù)的通過。第十七條股東的表決權每一股一權，但一股東已有發(fā)行股份總數(shù)百分之三以上時，其超過部分的表決權按九折計算。前項限制對股東的選舉權準用。第十八條股東可以出具委托書加蓋存留本公司的印鑒，委托代理人出席股東會，但一人同時受二人以上股東委托時，其代理的表決權不可超過已發(fā)行股份總數(shù)表決權的百分之三，超過時其超過的表決權不予計算。股東不可將前項出席股東會的委托書收取代價而為委托，違反者其委托無效。第十九條股東會開會時以董事長為主席，董事長缺席時由其余常務董事中指定一人為主席，未指定時由常務董事互推一人為主席。第二十條股東會應設置決議錄，載明會議日期、地點、到會股東人數(shù)、代表股數(shù)、表決權數(shù)、主席姓名、決議事項及其決議的方式，由主席簽名連同股東出席簽到簿（卡）及代表出席委托書一并保存于本公司。第四章董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人第二十一條本公司設董事十三人至十五人，監(jiān)察人三人至五人，由股東會就股東或法人股東的代表人中挑選擔任。惟全體董事所持有記名股票的股份總額應不可少于公司股份總額二千萬股以下部分的百分之二十，二千萬股至六千萬股部分的百分之十，而全體監(jiān)察人所持有的記名股票其股份總額亦不可少于公司股份總額二千萬股以下部分的百分之三，二千萬股至六千萬股部分的百分之一。第二十二條董事、監(jiān)察人任期均為三年，可連選連任。第二十三條董事組織董事會以行使董事職權，并互選常務董事五人至七人，由常務董事互選一人為董事長代表公司。第二十四條董事會由董事長召集，每三個月召開一次，除公司法另有規(guī)定外，應有半數(shù)以上董事出席方可開會，其決議需有出席董事過半數(shù)同意方可執(zhí)行，有必要時可以隨時召開臨時會議。有關固定資產(chǎn)的買賣設定抵押等事項可由董事會處理。第二十五條監(jiān)察人依法執(zhí)行監(jiān)察職務，并可列席董事會陳述意見，但無表決權。第二十六條董事、監(jiān)察人的報酬由股東會議定，按職工支給薪津，并不論公司的盈虧均應支付。第二十七條本公司設總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二至三人，總稽核、副總稽核各一人，經(jīng)理及廠長若干人，由董事過半數(shù)同意任免。其屬經(jīng)理人者依公司法第二十九條及四零二條規(guī)定于任免后十五日內呈報主管官署登記。第二十八條本公司董事長、總經(jīng)理依照董事會決議案處理公司日常事務。第二十九條本公司的總工程師、副經(jīng)理、副廠長由總經(jīng)理任免，并報董事會備案，其他職員由總經(jīng)理任免。第五章會計第三十條本公司會計年度自1 月1 日起至12 月31 日止，于年度終了時辦理決算。105第一編成功企業(yè)組織管理制度第三十一條本公司決算由董事會依法造具各項表冊，于股東常會期31 日前送交監(jiān)察人查核，并出具報告書提交股東會請求承認。第三十二條本公司每年決算后所得純利，除依法繳納營利事業(yè)所得稅，彌補以往年度虧損外，應先提法定盈余公積金百分之十，其余依下列百分率分配：一、特別盈余公積金百分之十，但經(jīng)股東決議可以全部或部分移增股利。二、股利百分之七十五按股平均分派，但遇到增加資本時，其當年度新增股份應分派的股利自實際繳納的股款之月份起計算。三、董事、監(jiān)察人的酬勞金百分之五，其分派辦法由董監(jiān)事聯(lián)席會議決定。四、職員獎勵金百分之十。第三十三條公積金提存已達股本總額時，可經(jīng)股東會議截止提存。第三十四條本章程如有未盡事宜悉依公司法規(guī)定辦理。（二）公司組織規(guī)程第一章總則第一條本規(guī)程依據(jù)紡織股份有限公司十九條規(guī)定擬制。第二條本公司的組織、職責、編制，的規(guī)定。（以下簡稱本公司）章程第二十七、二十八、二除本公司章程及其他規(guī)則另有規(guī)定外，依本規(guī)程第二章組織第三條本公司在董事會下設總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二至三人，總稽核、副總稽核各一人。第四條本公司設下列各處、廠：（一）秘書處（二）國外業(yè)務處（三）國內業(yè)務處（四）采購處（五）財務處（六）生產(chǎn)管理處（七）研究發(fā)展處（八）稽核處（九）公共關系處（十）第一紡織廠（十一）第一制衣廠（十二）印染廠（十三）毛巾廠（十四）第二紡織廠（十五）第二制衣廠各處、廠下置科（室、所）、股辦事機構。第五條本公司于必要時可設置各種委員會，其組織規(guī)程另訂。第六條本公司組織系統(tǒng)如附圖1 。第三章職責第七條總經(jīng)理秉承董事會決議，全面管理公司業(yè)務，指揮、監(jiān)督所屬職員。第八條副總經(jīng)理輔助總經(jīng)理處理公司業(yè)務，并于總經(jīng)理請假或公出時，由副總經(jīng)理一人代行其職務。第九條總稽核協(xié)助總經(jīng)理指揮監(jiān)督稽核處稽核公司帳務、業(yè)務、財物事宜，副總稽核輔助。第十條秘書處設置經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命處理有關人事、文書、總務、股務、財產(chǎn)、法制及其他不屬于各單位的事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十一條國外業(yè)務處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命處理有關產(chǎn)品外銷、國外技術合作、國外投資事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十二條國內業(yè)務處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命處理有關產(chǎn)品內銷、聯(lián)合外銷及營業(yè)所設置監(jiān)督管理事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)第十三條采購處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關生產(chǎn)及業(yè)務所需一切設備及原物料采購儲運事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十四條財務處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關財物調度、預算、帳務、成本、出納、稅務事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十五條生產(chǎn)管理處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關產(chǎn)銷計劃、質量管理、成本計算、原物料控制事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十六條研究發(fā)展處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關工業(yè)技術、研究發(fā)展、電腦設計、電腦操作事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十七條稽核處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，受總稽核的指揮監(jiān)督，處理有關帳務、業(yè)務、財務稽核事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十八條公共關系處設經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關公共關系、宣傳設計、安全事宜，設副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務。第十九條第一紡織廠設廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關生產(chǎn)、技術、廠務管理事宜，設副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務。第二十條第一制衣廠設廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關生產(chǎn)、技術、廠務管理事宜，設副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務。第二十一條印染廠設廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關生產(chǎn)、技術、廠務管理事宜，設副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務。第二十二條毛巾廠設廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關生產(chǎn)、技術、廠務管理事宜，設副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務。第二十三條第二紡織廠設廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關生產(chǎn)、技術、廠務管理事宜，設副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務。第二十四條第二制衣廠設廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關生產(chǎn)、技術、廠務管理事宜，設副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務。第四章編制第二十五條本公司個單位每一科（室、所）業(yè)務，人，承上級之命，術員若干人。第二十六條本公司各單位每一科（室、所）置主任一人，承上級之命，處理各該科副主任一人，協(xié)助主任處理事務，各科（室、所）之下設股者，置股長一辦理各該股業(yè)務。各單位可視業(yè)務繁簡配備辦事員、助理員、管理員、技本公司如因業(yè)務需要，可另聘任顧問若干人。第五章附則第二十七條本公司辦事細則另訂。第二十八條本規(guī)程經(jīng)董事會核定后施行，修正時亦同。（三）公司人事評議委員會組織規(guī)程第一條本規(guī)程依本公司組織規(guī)程第五條及人事管理規(guī)則第四條擬制。第二條人事評議委員會設委員七至九人，由董事長聘請副總經(jīng)理、總稽核、秘書處經(jīng)理、稽核處經(jīng)理、公共關系處經(jīng)理及資深經(jīng)理廠長擔任。由總稽核任主席，如總稽核因事不能出席會議時應由總經(jīng)理指定其他委員一人或由出席委員公推一人代理主席。第三條人事評議委員會置秘書一人，處理會議記錄及會內一般事務，由人事主管人員兼任。第四條人事評議委員會的職責如下：（一）職員的考績事項。（二）職員的獎懲事項。（三）職員的恤養(yǎng)事項。第五條人事評議委員會須有委員三分之二人數(shù)出席，方可開會，出席委員過半數(shù)的同意方可決議，正反意見相同時取決于主席。人事評議委員會對所交付評議的案件，如有疑議時，須通知當事人或其主管到會備詢，詢畢立即退席。第六條人事評議委員會對于交付懲戒案件應將原送文件抄交被懲戒人并指定期間命其提出申辯書。被懲戒人不于指定期間內提出申辯書或不遵命到會備詢者，人事評議委員會可做出徑為懲戒的議決。人事評議委員會評議懲戒案件時，應將應受懲戒的事實及被懲戒人的申辯書印發(fā)各委員審閱。第七條人事評議委員會于開會評議考績案件時，主席應將考績表交出席委員互相審閱，比較受考人成績，評定分數(shù)填人考績表簽名蓋章后，呈請總經(jīng)理核定。人事評議委員會有權就各受考單位的特殊貢獻或成就，增減其考列甲等以上人員人數(shù)。第八條人事評議委員會于評議獎勵或恤養(yǎng)案件時，應將受獎勵或恤養(yǎng)的事實印發(fā)各委員審閱。第九條人事評議委員對于本身的事件應行回避，對于會議的內容應嚴守秘密不可泄漏。第十條董事長或總經(jīng)理對于人事評議委員會決議的案件，確認欠允當時，可交回重新審議，或徑行核定。第十一條本規(guī)程經(jīng)董事會通過后施行，修正時亦同。（四）公司辦事細則第一條本細則依據(jù)紡織股份有限公司（以下簡稱本公司）組織規(guī)程第二十六條規(guī)定制定。第二條各處（廠）主管人員秉承總經(jīng)理之命及副總經(jīng)理的指導辦理各該處（廠）負責的事項并指揮監(jiān)督所屬職員辦事。第三條各處（廠）處理事務涉及其他處（廠）職責者，應會商辦理，意見不同時，陳呈總經(jīng)理、副總經(jīng)理核定，同一單位科與科之間意見不同時由主管決定。第四條秘書處設置人事、文書、總務、股務、財產(chǎn)、法制六科。（一）人事科負責下列事項1 ．關于人事規(guī)章的擬議及人事管理的建議事項。2 ．關于職員的任免、遷調、薪津等級的通知與登記事項。3 ．舉辦用人考試時有關報名及考試事項。4 ．職員保證書、志愿書的發(fā)給、保管及定期對保事項。5 ．職員缺勤及遲到早退的登記事項。6 ．職員出差請假的登記及統(tǒng)計事項。7 ．職員年終考績及平時獎懲事項。8 ．放假值日及改訂辦公時間的簽擬與公告事項。9 ．關于職員退休、辭職、停職、裁遣、恤養(yǎng)的審核、通知及登記事項。10 ．關于職員服務資歷證明事項。11 ．關于職員名冊的編制事項。12 ．有關公司員工的勞工保險事項。13 ．其他與人事有關的事項。（二）文書科負責下列事項1 ．公文處理程序的擬訂與實施事項。2 ．公文的收發(fā)、登記、編號及分送事項。3 ．文稿的撰擬及電報的譯發(fā)事項。4 ．公文的查催與銷號事項。5 ．文稿的繕校、分發(fā)與檔卷的保管事項。6 ．公司會報議程的編排及記錄的印發(fā)保管事項。7 ．各項通知的撰擬事項。8 ．股東會、董事會、常務董事會有關文書的處理，會議議程的編排，記錄印發(fā)保管事項。9 ．有關本公司印信的典守事項。