【正文】 吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)計變更、洽商及現(xiàn)場簽證管理辦法（2012年修訂版）第一部分 管理辦法細則為了加強吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范工作流程，確保對動態(tài)成本的重要組成部分——設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的有效管理，及結(jié)合目標(biāo)成本對動態(tài)成本實施行之有效的成本控制，確保工程質(zhì)量和工程進度，制定本管理辦法。（洽商）及現(xiàn)場簽證的管理。3．分類定義 設(shè)計變更（簡稱變更）由設(shè)計單位出具的因以下原因?qū)κ┕D進行的修改、完善、優(yōu)化的工程變更，如圖紙、設(shè)計院變更通知單等稱之為設(shè)計變更。變更原因：◆ 由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項的變動；◆ 由于公司提出改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項的變動；◆ 由于工程部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更（洽商）事項的變動；◆ 由于市場銷售部、購房業(yè)主要求提出變更（洽商），而導(dǎo)致做法變更（洽商）、材料代換或其他變更（洽商）事項的變動。 工程洽商（簡稱洽商）由公司自行提出的對工程內(nèi)容、設(shè)計圖紙進行修改、完善、優(yōu)化的不需要設(shè)計單位出具正式文件的工程變更；施工單位提出的施工方案、施工工藝的變化而引起的變更；工期調(diào)整等稱之為工程洽商。 現(xiàn)場簽證（簡稱簽證）工程項目內(nèi)或由于與工程相關(guān)的因素導(dǎo)致出現(xiàn)的拆改；施工現(xiàn)場情況變化，營銷的需要，導(dǎo)致出現(xiàn)的突發(fā)、意外等風(fēng)險情況，或其它人為或非人為因素出現(xiàn)導(dǎo)致的事項，稱之為現(xiàn)場簽證。主要類型：◆ 因設(shè)計變更（洽商）導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更（洽商）編號）；◆ 現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工；◆ 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；◆ 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更（洽商）事項；◆ 在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；◆ 合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；◆ 紅線外施工道路的修補。：所有設(shè)計變更、工程洽商必須經(jīng)過相應(yīng)程序?qū)徟蠓娇蓪嵤?對于緊急項目，必須由公司總經(jīng)理簽批后實施。相關(guān)變更、洽商、簽證手續(xù)需在7日內(nèi)以公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方會簽形式補全（洽商及簽證可以設(shè)計單位外的三方會簽形式確認）。：設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證管理按照內(nèi)部程序加法定程序方式進行，即只有在公司規(guī)定的內(nèi)部程序履行完畢后，方可進行外部（施工單位、監(jiān)理等）法定程序的審批凡是設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證必須出具書面文件給施工單位，方可要求其執(zhí)行。發(fā)生緊急項目時，如果公司總經(jīng)理不能簽批，可委托公司書記代簽。5管理職責(zé) 總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會或相關(guān)會議負責(zé)公司內(nèi)除涉及產(chǎn)品定位外各類設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的審批。涉及產(chǎn)品定位的需報首地集團審批后執(zhí)行。 合同預(yù)算部： 1.2.3.4...、修訂與修改，并負責(zé)本辦法的解釋、指導(dǎo)、貫徹、落實、實施等執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作。（主推部門），即基于對合同范圍的清楚了解，合同計價條款的細則構(gòu)成，吉林省當(dāng)?shù)赜媰r規(guī)范，建筑造價信息資料，建筑市場客觀情況，其它同類型房地產(chǎn)開發(fā)公司計價標(biāo)準(zhǔn)一般水平等其它相關(guān)因素的綜合情況的客觀把握，對變更（洽商）簽證所涉及計價部分內(nèi)容的真實性，準(zhǔn)確性、客觀性負責(zé)、對計價部分的合理性負責(zé)。，當(dāng)工程部經(jīng)辦人因施工現(xiàn)場突發(fā)事件或意外等緊急情況電話告知或其他形式通知合同預(yù)算部造價師相關(guān)事宜及情況，且合同預(yù)算部造價師不能及時到場時所確認的工程量，工程部應(yīng)組織施工單位進行攝像或照相留影，合同預(yù)算部造價師在價款計價或?qū)徍诉^程中發(fā)現(xiàn)工程量與經(jīng)驗數(shù)據(jù)或正常理解范疇相差較大時（一般為偏差超20%），合同預(yù)算部造價師會對工程量進行審減，以確保每單發(fā)生內(nèi)容計價計量的真實、準(zhǔn)確，以備復(fù)核。 工程部及其他相關(guān)部門： 工程部及其他相關(guān)部門（主要為工程部）等發(fā)起部門，為第一責(zé)任部門，即基于對合同范圍的清楚了解，對現(xiàn)場情況，工程質(zhì)量、進度的客觀把握，對變更的技術(shù)方案從施工組織的必要性、適時性進行審查把關(guān)，對變更（洽商）簽證所涉及內(nèi)容的真實性、工程量的準(zhǔn)確性負責(zé)，且須協(xié)助合同預(yù)算部將對應(yīng)的變更（洽商）簽證按照工作流程簽批完畢。 負責(zé)各類設(shè)計變更、工程洽商的草擬、會簽；發(fā)放變更指令并對變更的執(zhí)行進行督查。 權(quán)限項目產(chǎn)品定位、項目總體設(shè)計風(fēng)格的設(shè)計變更、合同工期變更超過3個月、變更增加費用在50萬元以上的需上報首地集團審批后執(zhí)行；除以上幾種情形外，均應(yīng)履行公司內(nèi)部審批程序方可組織實施；:設(shè)計變更、工程洽商辦理流程：工程部設(shè)計師負責(zé)收集相關(guān)資料、填報《設(shè)計變更（工程洽商）申請審批單》部門審查必要性→合同預(yù)算部估算費用、審查合理性→公司領(lǐng)導(dǎo)審批→工程部下發(fā)《設(shè)計變更通知單》、《工程洽商記錄表》執(zhí)行現(xiàn)場簽證的辦理流程：工程部專業(yè)工程師組織相關(guān)部門現(xiàn)場踏勘明確緣由、填報《工程現(xiàn)場簽證單》→合同預(yù)算部、造價咨詢公司確定計價方式、原則→領(lǐng)導(dǎo)審批→工程部下發(fā)執(zhí)行并過程監(jiān)督、計量。詳細流程見附表：施工單位依據(jù)四方會簽的《設(shè)計變更通知單》、《工程洽商記錄表》及《工程現(xiàn)場簽證單》、實際發(fā)生情況和合同，監(jiān)理單位提報《變更結(jié)算審批單》、預(yù)算書及相關(guān)資料→報監(jiān)理確認變更、洽商及簽證內(nèi)容及相應(yīng)工程量，并依據(jù)合同約定審核報價 →報工程部確認變更、洽商及簽證內(nèi)容及相應(yīng)工程量的真實性及已發(fā)生情況 →報合同預(yù)算部依據(jù)設(shè)計變更單及洽商記錄審核工程量及單價，由合同預(yù)算部進行初步審核，符合要求的轉(zhuǎn)造價咨詢公司審核→造價咨詢公司審核后將審核結(jié)果報合同預(yù)算部→形成統(tǒng)一意見后同施工單位對卷→ 施工單位確認審核結(jié)果→ 咨詢公司確認審核結(jié)果（5份原件，出具審核報告） → 合同預(yù)算部確認審核結(jié)果（5份原件） → 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定（5份原件） → 合同預(yù)算部下發(fā)已審定變更、洽商單（原件共5份，公司綜合管理部、合同預(yù)算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份，監(jiān)理留存復(fù)印件）。7. 管理規(guī)定與格式要求：設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：1.2.3.4.5.6.：設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證經(jīng)總經(jīng)理簽批后方有效，未經(jīng)總經(jīng)理簽字實施的一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。：公司對設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴(yán)格的時間限制，禁止事后補辦。：對應(yīng)一個工程