【正文】 中國石油管道公司物資采購與電子商務(wù)管理實施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范和加強(qiáng)中國石油天然氣股份有限公司管道分公司（以下簡稱公司）物資采購與電子商務(wù)管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢，降低物資采購成本，提高物資管理水平，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份公司）有關(guān)管理辦法，結(jié)合公司實際，制定本細(xì)則。第二條 制定本細(xì)則的宗旨是：根據(jù)股份公司和公司要求，按照統(tǒng)一計劃、集中采購、降本增效、規(guī)范管理的工作思路，全面推進(jìn)物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)整合工作進(jìn)程，進(jìn)一步健全公司物資采購與電子商務(wù)管理體制及運行機(jī)制。第三條 本細(xì)則規(guī)定了物資采購管理機(jī)構(gòu)與職能、物資分類與管理、采購計劃管理、采購管理、采購工作流程、采購招投標(biāo)管理、采購質(zhì)量管理、采購資金管理、庫存物資和工程剩余物資管理、物資統(tǒng)計和資料管理、供應(yīng)商管理、關(guān)聯(lián)交易、考核與獎懲、監(jiān)督與制約。第四條 本細(xì)則適用于公司所屬各單位、各工程項目部、公司機(jī)關(guān)及附屬部門（以下簡稱各單位）。第五條 本細(xì)則所稱的物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)所需采購的全部設(shè)備和材料。第二章 管理機(jī)構(gòu)與職能第六條 公司物資采購管理機(jī)構(gòu)分兩個層面設(shè)置，對物資采購業(yè)務(wù)實行公司和各單位兩級管理。第七條 公司設(shè)立商務(wù)處，為公司物資采購工作的職能管理部門，對公司物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)實行歸口管理。商務(wù)處的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織落實股份公司物資采購與電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理規(guī)定和工作任務(wù)；負(fù)責(zé)組織制定公司物資采購與電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、管理制度，編制并實施公司物資采購計劃；負(fù)責(zé)各單位物資采購計劃的審批和計劃實施的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)物資采購業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各單位的物資采購工作。負(fù)責(zé)物資采購招投標(biāo)活動的日常管理工作；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一采購物資的采購組織工作；負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)和管理、網(wǎng)上采購實施和供應(yīng)商的接入等管理工作；負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計、物資信息采集、物資價格信息、庫存物資（工程剩余物資）等管理工作；負(fù)責(zé)物資供應(yīng)市場的資質(zhì)準(zhǔn)入、供應(yīng)商管理以及招標(biāo)評委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ?；?fù)責(zé)采購總監(jiān)的日常管理工作；1負(fù)責(zé)與存續(xù)企業(yè)物資供應(yīng)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與銜接。第八條 各單位要有負(fù)責(zé)本單位物資采購業(yè)務(wù)的管理部門并賦予部門物資采購業(yè)務(wù)管理職責(zé)。根據(jù)工作需要各單位物資采購部門可設(shè)立計劃、采購、統(tǒng)計、保管等管理或技術(shù)崗位，并確保人員落實。各單位物資采購部門的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織落實公司物資采購與電子商務(wù)管理規(guī)定和工作部署；負(fù)責(zé)組織制定本單位物資采購工作管理制度和業(yè)務(wù)計劃；負(fù)責(zé)編制和上報本單位物資采購計劃，執(zhí)行審批的物資采購計劃；負(fù)責(zé)組織公司委托自行采購物資的采購工作，牽頭組織物資采購的技術(shù)交流、商務(wù)談判、合同簽訂以及合同履行等工作，執(zhí)行公司對有關(guān)物資采購活動的審批意見；負(fù)責(zé)公司集中采購物資的合同履行工作；負(fù)責(zé)本單位物流管理和庫存物資管理工作；負(fù)責(zé)本單位物資信息、物資統(tǒng)計和分析工作等。 第三章 物資分類與管理第九條 為便于管理，對物資進(jìn)行以下分類：Ⅰ類物資：資金額大，采購量大，通用性強(qiáng)，適合集中采購，形成批量以享受批量優(yōu)惠價格的物資。Ⅱ類物資：在生產(chǎn)、基建成本構(gòu)成中占有較大比例，適合實行網(wǎng)上集中采購的物資。Ⅲ類物資：目前不易上網(wǎng)的其它非標(biāo)設(shè)備和零星物資，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能復(fù)雜的非標(biāo)設(shè)備、低值易耗物資、就地就近采購的物資等。第十條 根據(jù)三類物資的不同特點實行分級管理。Ⅰ類物資由股份公司管理；Ⅱ類物資和Ⅲ類物資由公司進(jìn)行管理。第十一條 股份公司電子商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)情況，調(diào)整Ⅰ類物資的種類和范圍，發(fā)布Ⅰ類物資目錄；公司商務(wù)處負(fù)責(zé)制定Ⅱ類物資和Ⅲ類物資目錄，并根據(jù)實際情況，適時進(jìn)行修訂（見附件一）。第四章 采購計劃管理第十二條 各單位所需物資都要納入采購計劃管理，物資采購計劃分為年度計劃和月度計劃。年度計劃是全年物資采購的建議計劃或預(yù)算計劃；月度計劃是物資采購的實施計劃，在工程建設(shè)項目中也可以是階段實施計劃。第十三條 物資采購年度計劃分兩次上報。第一次上報的年度計劃叫做年度物資需求建議計劃，各單位在申報本單位下一年度投資計劃（新建工程、更改、大修項目）的同時，由物資采購部門結(jié)合本單位年度生產(chǎn)計劃及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務(wù)處制訂的統(tǒng)一格式（見附件二）編制下一年度物資需求建議計劃，經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。第二次上報的年度計劃叫做年度物資需求明細(xì)計劃，各單位在年度投資計劃（新建工程、更改、大修項目）正式下達(dá)后，根據(jù)計劃部門確定的投資計劃進(jìn)行編制。由物資采購部門按物資大類編制物資明細(xì)計劃（包括物資大類、物資名稱、規(guī)格型號、需求量、預(yù)計金額、計劃采購時間、采購方式等內(nèi)容。見附件三），經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。如投資計劃調(diào)整，應(yīng)及時調(diào)補(bǔ)物資計劃。公司商務(wù)處根據(jù)各單位上報的年度計劃匯總公司年度物資需求計劃，編制公司年度物資采購計劃。第十四條 各單位應(yīng)予每月25日前上報下月度物資采購計劃。各單位物資采購部門匯總本單位有關(guān)部門、站隊的物資采購申請并根據(jù)實際需求，編制包括物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、采購數(shù)量、采購時間、采購方式以及擬邀請投標(biāo)廠商等詳細(xì)內(nèi)容的月度物資采購計劃（見附件四），經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。工程建設(shè)項目可以上報物資采購階段實施計劃。經(jīng)審核后，3000萬元以下項目（以下簡稱限下項目）中的物資采購計劃由商務(wù)處審批；3000萬元以上項目（以下簡稱限上項目）中的物資采購計劃要上報天然氣與管道分公司（以下簡稱專業(yè)公司）審批。各單位執(zhí)行審批后的物資采購月度計劃。第十五條 充分利用網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)技術(shù)手段，不斷提高計劃管理效率和水平，上報計劃要及時、齊全、準(zhǔn)確。第十六條 各單位物資采購部門要及時對月度采購計劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，編制物資采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表（見附件五），經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后于每月5日前將上月度采購計劃執(zhí)行情況報公司商務(wù)處。第五章 采購管理第十七條 要加強(qiáng)物資采購管理，建立健全采購權(quán)限、采購決策、審批程序及采購監(jiān)督等管理體制，實行責(zé)任追究制度，規(guī)范采購行為。第十八條 物資采購工作應(yīng)堅持公開公正、比質(zhì)比價的原則，要在保證生產(chǎn)、建設(shè)物資供應(yīng)的同時，大力推行電子采購和招標(biāo)采購，降低采購成本，減少資金占用，做到品質(zhì)適當(dāng)、價格合理、交貨及時、服務(wù)良好，實現(xiàn)物資采購效益最佳化。第十九條 公司按照物資分級管理權(quán)限，對物資采購實行授權(quán)采購，任何單位或個人不得越權(quán)采購。Ⅰ類物資股份公司電子商務(wù)部實行集中采購管理，通過招標(biāo)或其它方式統(tǒng)一確定市場準(zhǔn)入廠商和價格，簽訂長期供貨合作備忘，由公司商務(wù)處組織實施電子商務(wù)網(wǎng)上采購；Ⅱ類物資由公司商務(wù)處實行集中網(wǎng)上采購；Ⅲ類物資各單位可受公司委托自行采購，公司商務(wù)處對Ⅲ類物資的采購進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第二十條 公司實行物資采購活動審批制度，物資采購方式、擬邀請投標(biāo)廠商、采購文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評委名單、采購情況及采購價格等采購活動要按照本細(xì)則第六章采購工作流程要求履行審批程序。第二十一條 物資采購方式分為電子采購、招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購。第二十二條 Ⅰ、Ⅱ類物資應(yīng)實行電子采購。電子采購分為目錄采購、詢價議價采購、網(wǎng)上招標(biāo)和反向拍賣四種方式。電子采購由公司商務(wù)處組織實施。已經(jīng)上載到電子采購平臺產(chǎn)品目錄上的物資實行目錄采購，還沒有上載到電子采購目錄上的物資則通過網(wǎng)上詢價議價或網(wǎng)上招標(biāo)采購。 第二十三條 對于目前不具備上網(wǎng)條件的Ⅰ、Ⅱ類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料除第二十四條、第二十五條規(guī)定外，應(yīng)實行招標(biāo)采購。第二十四條 屬于下列情形之一的，由項目單位提出書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以采用非招標(biāo)采購方式：滿足技術(shù)要求供應(yīng)商不足3家或經(jīng)招標(biāo)不足3家供應(yīng)商投標(biāo)的；屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且市場價格比較公開的；出現(xiàn)不可預(yù)見急需物資，而無法采用招標(biāo)方式的。第二十五條 屬于下列情形之一的，由項目單位提出書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以延標(biāo)采購：在同