【正文】 中國(guó)石油管道公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范和加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣股份有限公司管道分公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，降低物資采購(gòu)成本，提高物資管理水平，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)石油天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）有關(guān)管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條 制定本細(xì)則的宗旨是：根據(jù)股份公司和公司要求，按照統(tǒng)一計(jì)劃、集中采購(gòu)、降本增效、規(guī)范管理的工作思路，全面推進(jìn)物資采購(gòu)與電子商務(wù)業(yè)務(wù)整合工作進(jìn)程，進(jìn)一步健全公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理體制及運(yùn)行機(jī)制。第三條 本細(xì)則規(guī)定了物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與職能、物資分類與管理、采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、采購(gòu)工作流程、采購(gòu)招投標(biāo)管理、采購(gòu)質(zhì)量管理、采購(gòu)資金管理、庫(kù)存物資和工程剩余物資管理、物資統(tǒng)計(jì)和資料管理、供應(yīng)商管理、關(guān)聯(lián)交易、考核與獎(jiǎng)懲、監(jiān)督與制約。第四條 本細(xì)則適用于公司所屬各單位、各工程項(xiàng)目部、公司機(jī)關(guān)及附屬部門（以下簡(jiǎn)稱各單位）。第五條 本細(xì)則所稱的物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本建設(shè)所需采購(gòu)的全部設(shè)備和材料。第二章 管理機(jī)構(gòu)與職能第六條 公司物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)分兩個(gè)層面設(shè)置，對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行公司和各單位兩級(jí)管理。第七條 公司設(shè)立商務(wù)處，為公司物資采購(gòu)工作的職能管理部門，對(duì)公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理。商務(wù)處的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織落實(shí)股份公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理規(guī)定和工作任務(wù)；負(fù)責(zé)組織制定公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、管理制度，編制并實(shí)施公司物資采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)各單位物資采購(gòu)計(jì)劃的審批和計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各單位的物資采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)的日常管理工作；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一采購(gòu)物資的采購(gòu)組織工作；負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)和管理、網(wǎng)上采購(gòu)實(shí)施和供應(yīng)商的接入等管理工作；負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)、物資信息采集、物資價(jià)格信息、庫(kù)存物資（工程剩余物資）等管理工作；負(fù)責(zé)物資供應(yīng)市場(chǎng)的資質(zhì)準(zhǔn)入、供應(yīng)商管理以及招標(biāo)評(píng)委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳎回?fù)責(zé)采購(gòu)總監(jiān)的日常管理工作；1負(fù)責(zé)與存續(xù)企業(yè)物資供應(yīng)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與銜接。第八條 各單位要有負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理部門并賦予部門物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理職責(zé)。根據(jù)工作需要各單位物資采購(gòu)部門可設(shè)立計(jì)劃、采購(gòu)、統(tǒng)計(jì)、保管等管理或技術(shù)崗位，并確保人員落實(shí)。各單位物資采購(gòu)部門的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理規(guī)定和工作部署；負(fù)責(zé)組織制定本單位物資采購(gòu)工作管理制度和業(yè)務(wù)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制和上報(bào)本單位物資采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行審批的物資采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織公司委托自行采購(gòu)物資的采購(gòu)工作，牽頭組織物資采購(gòu)的技術(shù)交流、商務(wù)談判、合同簽訂以及合同履行等工作，執(zhí)行公司對(duì)有關(guān)物資采購(gòu)活動(dòng)的審批意見；負(fù)責(zé)公司集中采購(gòu)物資的合同履行工作；負(fù)責(zé)本單位物流管理和庫(kù)存物資管理工作；負(fù)責(zé)本單位物資信息、物資統(tǒng)計(jì)和分析工作等。 第三章 物資分類與管理第九條 為便于管理，對(duì)物資進(jìn)行以下分類：Ⅰ類物資：資金額大，采購(gòu)量大，通用性強(qiáng)，適合集中采購(gòu)，形成批量以享受批量?jī)?yōu)惠價(jià)格的物資。Ⅱ類物資：在生產(chǎn)、基建成本構(gòu)成中占有較大比例，適合實(shí)行網(wǎng)上集中采購(gòu)的物資。Ⅲ類物資：目前不易上網(wǎng)的其它非標(biāo)設(shè)備和零星物資，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能復(fù)雜的非標(biāo)設(shè)備、低值易耗物資、就地就近采購(gòu)的物資等。第十條 根據(jù)三類物資的不同特點(diǎn)實(shí)行分級(jí)管理。Ⅰ類物資由股份公司管理；Ⅱ類物資和Ⅲ類物資由公司進(jìn)行管理。第十一條 股份公司電子商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本建設(shè)情況，調(diào)整Ⅰ類物資的種類和范圍，發(fā)布Ⅰ類物資目錄；公司商務(wù)處負(fù)責(zé)制定Ⅱ類物資和Ⅲ類物資目錄，并根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)進(jìn)行修訂（見附件一）。第四章 采購(gòu)計(jì)劃管理第十二條 各單位所需物資都要納入采購(gòu)計(jì)劃管理，物資采購(gòu)計(jì)劃分為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。年度計(jì)劃是全年物資采購(gòu)的建議計(jì)劃或預(yù)算計(jì)劃；月度計(jì)劃是物資采購(gòu)的實(shí)施計(jì)劃，在工程建設(shè)項(xiàng)目中也可以是階段實(shí)施計(jì)劃。第十三條 物資采購(gòu)年度計(jì)劃分兩次上報(bào)。第一次上報(bào)的年度計(jì)劃叫做年度物資需求建議計(jì)劃，各單位在申報(bào)本單位下一年度投資計(jì)劃（新建工程、更改、大修項(xiàng)目）的同時(shí)，由物資采購(gòu)部門結(jié)合本單位年度生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務(wù)處制訂的統(tǒng)一格式（見附件二）編制下一年度物資需求建議計(jì)劃，經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。第二次上報(bào)的年度計(jì)劃叫做年度物資需求明細(xì)計(jì)劃，各單位在年度投資計(jì)劃（新建工程、更改、大修項(xiàng)目）正式下達(dá)后，根據(jù)計(jì)劃部門確定的投資計(jì)劃進(jìn)行編制。由物資采購(gòu)部門按物資大類編制物資明細(xì)計(jì)劃（包括物資大類、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、預(yù)計(jì)金額、計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。見附件三），經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。如投資計(jì)劃調(diào)整，應(yīng)及時(shí)調(diào)補(bǔ)物資計(jì)劃。公司商務(wù)處根據(jù)各單位上報(bào)的年度計(jì)劃匯總公司年度物資需求計(jì)劃，編制公司年度物資采購(gòu)計(jì)劃。第十四條 各單位應(yīng)予每月25日前上報(bào)下月度物資采購(gòu)計(jì)劃。各單位物資采購(gòu)部門匯總本單位有關(guān)部門、站隊(duì)的物資采購(gòu)申請(qǐng)并根據(jù)實(shí)際需求，編制包括物資類別、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式以及擬邀請(qǐng)投標(biāo)廠商等詳細(xì)內(nèi)容的月度物資采購(gòu)計(jì)劃（見附件四），經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。工程建設(shè)項(xiàng)目可以上報(bào)物資采購(gòu)階段實(shí)施計(jì)劃。經(jīng)審核后，3000萬(wàn)元以下項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱限下項(xiàng)目）中的物資采購(gòu)計(jì)劃由商務(wù)處審批；3000萬(wàn)元以上項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱限上項(xiàng)目）中的物資采購(gòu)計(jì)劃要上報(bào)天然氣與管道分公司（以下簡(jiǎn)稱專業(yè)公司）審批。各單位執(zhí)行審批后的物資采購(gòu)月度計(jì)劃。第十五條 充分利用網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)技術(shù)手段，不斷提高計(jì)劃管理效率和水平，上報(bào)計(jì)劃要及時(shí)、齊全、準(zhǔn)確。第十六條 各單位物資采購(gòu)部門要及時(shí)對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，編制物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表（見附件五），經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后于每月5日前將上月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)公司商務(wù)處。第五章 采購(gòu)管理第十七條 要加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，建立健全采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)決策、審批程序及采購(gòu)監(jiān)督等管理體制，實(shí)行責(zé)任追究制度，規(guī)范采購(gòu)行為。第十八條 物資采購(gòu)工作應(yīng)堅(jiān)持公開公正、比質(zhì)比價(jià)的原則，要在保證生產(chǎn)、建設(shè)物資供應(yīng)的同時(shí)，大力推行電子采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，減少資金占用，做到品質(zhì)適當(dāng)、價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)良好，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)效益最佳化。第十九條 公司按照物資分級(jí)管理權(quán)限，對(duì)物資采購(gòu)實(shí)行授權(quán)采購(gòu)，任何單位或個(gè)人不得越權(quán)采購(gòu)。Ⅰ類物資股份公司電子商務(wù)部實(shí)行集中采購(gòu)管理，通過(guò)招標(biāo)或其它方式統(tǒng)一確定市場(chǎng)準(zhǔn)入廠商和價(jià)格，簽訂長(zhǎng)期供貨合作備忘，由公司商務(wù)處組織實(shí)施電子商務(wù)網(wǎng)上采購(gòu)；Ⅱ類物資由公司商務(wù)處實(shí)行集中網(wǎng)上采購(gòu)；Ⅲ類物資各單位可受公司委托自行采購(gòu)，公司商務(wù)處對(duì)Ⅲ類物資的采購(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第二十條 公司實(shí)行物資采購(gòu)活動(dòng)審批制度，物資采購(gòu)方式、擬邀請(qǐng)投標(biāo)廠商、采購(gòu)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)委名單、采購(gòu)情況及采購(gòu)價(jià)格等采購(gòu)活動(dòng)要按照本細(xì)則第六章采購(gòu)工作流程要求履行審批程序。第二十一條 物資采購(gòu)方式分為電子采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)和非招標(biāo)采購(gòu)。第二十二條 Ⅰ、Ⅱ類物資應(yīng)實(shí)行電子采購(gòu)。電子采購(gòu)分為目錄采購(gòu)、詢價(jià)議價(jià)采購(gòu)、網(wǎng)上招標(biāo)和反向拍賣四種方式。電子采購(gòu)由公司商務(wù)處組織實(shí)施。已經(jīng)上載到電子采購(gòu)平臺(tái)產(chǎn)品目錄上的物資實(shí)行目錄采購(gòu)，還沒有上載到電子采購(gòu)目錄上的物資則通過(guò)網(wǎng)上詢價(jià)議價(jià)或網(wǎng)上招標(biāo)采購(gòu)。 第二十三條 對(duì)于目前不具備上網(wǎng)條件的Ⅰ、Ⅱ類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料除第二十四條、第二十五條規(guī)定外，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第二十四條 屬于下列情形之一的，由項(xiàng)目單位提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以采用非招標(biāo)采購(gòu)方式：滿足技術(shù)要求供應(yīng)商不足3家或經(jīng)招標(biāo)不足3家供應(yīng)商投標(biāo)的；屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且市場(chǎng)價(jià)格比較公開的；出現(xiàn)不可預(yù)見急需物資，而無(wú)法采用招標(biāo)方式的。第二十五條 屬于下列情形之一的，由項(xiàng)目單位提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以延標(biāo)采購(gòu)：在同