【正文】 管理制度匯編(試行)新電鈣制品公司二00五年四月目 錄一、 行政管理制度 保密工作制度……………………………………………………4 檔案管理制度……………………………………………………4 文件收發(fā)制度……………………………………………………5 職工考勤制度……………………………………………………6 印章使用管理制度………………………………………………6 會(huì)議制度…………………………………………………………8 小車管理制度……………………………………………………9 進(jìn)出廠管理制度…………………………………………………10 門衛(wèi)管理制度……………………………………………………10二、 財(cái)務(wù)管理制度 總則………………………………………………………………11 貨幣資金管理制度………………………………………………11 工資管理制度……………………………………………………12 材料、產(chǎn)成品、商品的管理制度………………………………12 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………13 成本（費(fèi)用）管理制度…………………………………………15 銷售（財(cái)務(wù)相關(guān)）管理制度……………………………………16 領(lǐng)報(bào)及結(jié)算制度…………………………………………………16 差旅費(fèi)開支制度…………………………………………………17三、 安全管理制度 總則………………………………………………………………20 目標(biāo)………………………………………………………………20 安全管理…………………………………………………………21 規(guī)程制度………………………………………………………23 安全教育培訓(xùn)…………………………………………………23 安全管理網(wǎng)絡(luò)…………………………………………………24 臨時(shí)工安全管理………………………………………………24 考核與獎(jiǎng)勵(lì)……………………………………………………25四、 生產(chǎn)管理制度 生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理制度……………………………………25 運(yùn)行管理制度…………………………………………………26 質(zhì)量管理制度…………………………………………………27 設(shè)備潤(rùn)滑管理制度……………………………………………28 檢修管理制度…………………………………………………29 設(shè)備管理制度…………………………………………………30 設(shè)備備件管理制度……………………………………………31 設(shè)備驗(yàn)收制度…………………………………………………31 化驗(yàn)工作管理制度……………………………………………32五、 供銷管理制度 物資計(jì)劃管理制度……………………………………………32 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度…………………………………………33 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度……………………………………………34 物資領(lǐng)、退料管理制度………………………………………34 采購(gòu)管理制度…………………………………………………35 銷售工作管理制度……………………………………………36 產(chǎn)品售后服務(wù)制度……………………………………………37 合同管理制度…………………………………………………37 合同授權(quán)委托制度……………………………………………39一、 行政管理制度1保密工作制度①公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分認(rèn)識(shí)保密工作的重要性。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中信息蘊(yùn)含著效益，對(duì)違紀(jì)泄密者要嚴(yán)肅批評(píng)，對(duì)因泄密影響重大決策實(shí)施而造成后果的，要追究泄密者責(zé)任。②認(rèn)真做好密級(jí)文件、內(nèi)部資料的保密工作，嚴(yán)格檔案管理制度，保證不失控、不丟失。③加強(qiáng)對(duì)打印、復(fù)印的管理，對(duì)密級(jí)文件未經(jīng)發(fā)文部門同意一律不準(zhǔn)復(fù)印、打印。復(fù)印內(nèi)部資料應(yīng)做好登記工作，不得隨意多印。④做好會(huì)議保密工作，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)研究的有關(guān)人事、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、管理等重大問題不宜公開的不得擴(kuò)散。會(huì)議記錄應(yīng)作為機(jī)密材料妥善保管。⑤做好外事接待工作的保密，介紹本公司情況和有關(guān)資料要內(nèi)外有別，不得隨意提供屬保密內(nèi)容。⑥加強(qiáng)微機(jī)管理，需保存的文件、材料應(yīng)根據(jù)密級(jí)、權(quán)限按要求加密。外人不得隨意調(diào)看微機(jī)內(nèi)的資料。應(yīng)保密的文件、材料校對(duì)稿要及時(shí)銷毀。打字室人員要遵守政治紀(jì)律，對(duì)有可能造成泄密的行為視而不見，將追究打字員的責(zé)任。⑦協(xié)助有限公司保密領(lǐng)導(dǎo)小組做好保密工作檢查和失泄密事件的查處工作。1．2檔案管理制度①公司文件及檔案資料，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)管理。②公司檔案按人事檔案、文件檔案、資料檔案分類，檔案文件必須設(shè)專柜存放保管，存放必須分類編號(hào)，清楚編寫文件目錄，以便查閱。③檔案資料屬于保密文件，未經(jīng)綜合事務(wù)部主任許可任何人不得隨便借閱。④根據(jù)檔案性質(zhì)，確定保管期限。每年年終進(jìn)行一次清理登記，凡經(jīng)鑒定需銷毀者，文秘編制銷毀清單。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。⑤凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱的重要文件，必須隨文將領(lǐng)導(dǎo)批示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。⑥借閱檔案須認(rèn)真辦理借閱登記手續(xù)，保證按時(shí)歸檔。⑦凡借閱重要密件，必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱；所借閱的檔案資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得摘抄或復(fù)印。⑧檔案管理人員要定時(shí)檢查專柜，核對(duì)件數(shù)，做好防蟲、防潮、防遺失，發(fā)現(xiàn)異常或被盜、丟失等情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，妥善處理。如系人為造成，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。⑨凡公司員工調(diào)離崗位前，必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。1．3文件收發(fā)制度①公司的文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)起草和審核，公司經(jīng)理簽發(fā)；公司內(nèi)部各部門的文件由各部門負(fù)責(zé)起草綜合事務(wù)部審核，經(jīng)理簽發(fā)。②文件簽發(fā)后，由綜合事務(wù)部統(tǒng)一安排打字，打印后送回起草部門校對(duì)，校對(duì)無(wú)誤方能復(fù)印、蓋章。③文件和原稿，由綜合事務(wù)部分類歸檔，保存?zhèn)洳椤＂軐儆诿孛艿奈募?，核稿人?yīng)該注明“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并向文件簽發(fā)人報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件和由專人按核定的范圍報(bào)送。⑤上級(jí)下發(fā)的文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)收取，并分類登記。由綜合事務(wù)部主任提出處理意見后，簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。⑥傳閱文件由綜合事務(wù)部專人負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，綜合事務(wù)部應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)和落實(shí)。1. 4職工考勤制度① 為了加企業(yè)管理,規(guī)范勞動(dòng)行為,實(shí)施定員考勤管理辦法，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)職工考勤的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門職工的考勤管理。②本公司實(shí)行每天8小時(shí)工作制。根據(jù)工作需要，可按綜合計(jì)算工作及不定時(shí)工作制度。③公司實(shí)行統(tǒng)一作息時(shí)間，各部門不得隨意變更。④員工考勤由各部門指定專人進(jìn)行?？记诋?dāng)天打清，不得弄虛作假。⑤部門于每月初將上月考勤（附假條、證明）由部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合事務(wù)部。⑥員工休假需事先提出申請(qǐng)，填寫假條，逐級(jí)審批。休假1天以內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù)部主任審批，2天以上由公司經(jīng)理審批（因急診可電話請(qǐng)假，事后補(bǔ)辦手續(xù)）公司管理人員休假一律經(jīng)理批準(zhǔn)。⑦員工休各類公假、需事先經(jīng)綜合事務(wù)部審核。⑧本制度由綜合事務(wù)部檢查，每周一次。1．5印章使用、管理制度為了加強(qiáng)公司各類印章的管理，規(guī)范公司印章的使用，根據(jù)有關(guān)印章使用管理規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司印章使用、管理規(guī)定。①印章的分類根據(jù)我公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的需要，公司印章主要有：a、行政印章b、公司合同專用章c、公司財(cái)務(wù)專用章② 印章的刻制a、各部門根據(jù)工作需要提出印章刻制報(bào)告，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本公司名稱的任何印章。c、印章樣式、內(nèi)容應(yīng)保證正確、規(guī)范、統(tǒng)一。d、因工作需要需刻制新印章的，新印章啟用后，原印章交綜合事務(wù)部注消。e、公司主要印章（行政印章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表印鑒、部門印章等）每樣只刻制一枚，其他印章如因工作需要需刻制二枚及以上的，必須在印章內(nèi)刻制編號(hào)。③印章的保管。a、公司行政印章、公司合同專用章等由綜合事務(wù)部指定專人統(tǒng)一保管。b、公司各部門印章由各部門負(fù)責(zé)人（或指定專人）保管。c、公司財(cái)務(wù)專用章、法人代表印鑒由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)保管。d、化驗(yàn)、檢測(cè)等印章由化驗(yàn)、檢測(cè)人員負(fù)責(zé)保管。e、印章保管人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好印章的保管工作，并按規(guī)定做好印章的使用登記工作。④印章的使用。a、印章的使用范圍：※以公司名義對(duì)外工作或業(yè)務(wù)聯(lián)系，向上級(jí)或公司內(nèi)部行文需用章的，全部使用公司行政章?！鶎?duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同及涉及金額的協(xié)議等需用章的，使用公司合同專用章；※公司內(nèi)部部門間工作聯(lián)系或部門內(nèi)容管理需用章的，使用部門印章，部門印章不對(duì)外使用?！?yàn)、檢測(cè)等印章使用于公司內(nèi)部對(duì)原料、產(chǎn)品的化驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等。b、印章使用的管理權(quán)限※公司行政印章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章主管領(lǐng)導(dǎo)：公司經(jīng)理※各部門印章主管領(lǐng)導(dǎo)：各部門負(fù)責(zé)人c、印章的使用程序※使用公司行政印章，應(yīng)填寫“印章使用審批表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可使用?！粘９ぷ髦行栌霉拘姓≌拢ㄈ缃?jīng)公司經(jīng)理審核后的財(cái)務(wù)報(bào)表、工作計(jì)劃、新聞稿件等），可由綜合事務(wù)部同意后直接使用?！晒窘?jīng)理簽字的報(bào)告、材料等需用章的，綜合事務(wù)部可直接加蓋印章；※公司對(duì)外發(fā)函或提供證明材料等需用章的，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，由綜合事務(wù)部加蓋公司行政章。屬個(gè)人函件、證明原則上不加蓋公司行政章。※使用公司合同專用章，在填寫“印章使用審批表”時(shí)應(yīng)附有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的合同會(huì)簽單，并有公司經(jīng)理或相關(guān)被授權(quán)人員在合同或協(xié)議用章處簽字后方可用章；⑤印章使用的責(zé)任及處罰：a、公司各類印章要嚴(yán)格按照規(guī)定程序使用，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司及各部門的印章使用情況進(jìn)行檢查考核。b、印章保管人員應(yīng)加強(qiáng)公司各類印章的保管，不得發(fā)生丟失、盜蓋等現(xiàn)象。c、公司印章原則上不得攜帶外出使用，不準(zhǔn)加蓋空白介紹信（特殊情況由公司經(jīng)理書面批準(zhǔn)），嚴(yán)禁使用公司印章為個(gè)人或其他單位提供擔(dān)保等。d、因印章的保管、使用不當(dāng)，給公司造成損失的，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行行政、經(jīng)濟(jì)處罰，觸范法律的依法報(bào)司法機(jī)關(guān)處理。1．6會(huì)議制度為了提高工作效率，保證公司各種會(huì)議質(zhì)量及會(huì)議的順利召開，特作如下規(guī)定：①公司定期召開重要會(huì)議，如部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，獎(jiǎng)金評(píng)審會(huì)議，月度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議，公司辦公室會(huì)議及各種例會(huì)等。②參加會(huì)議者不得缺席、遲到、早退，如有特殊情況需請(qǐng)假經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可離開會(huì)場(chǎng)。