公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定(已修改)
2025-04-27 01:44 本頁(yè)面
【正文】 11 / 11編 號(hào) 共 10 頁(yè)第 1 頁(yè)公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定（Ａ） 一、總 則 第一條 根據(jù)公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各主要管理職位和機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工予以明確化，力求責(zé)權(quán)分明，高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的客觀需要。 第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機(jī)構(gòu)。 二、董事會(huì)機(jī)構(gòu)第三條 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人和重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的主要決策人,具體職責(zé)如下:?。ㄒ唬? 主持召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)；?。ǘ? 召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方 針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)； ?。ㄈ?提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案； （四） 決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并報(bào)董事會(huì)備案。 ?。ㄎ澹?定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況； （六） 簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員和一般干部； ?。ㄆ撸? 簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料； ?。ò耍? 處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。 根據(jù)公司目前的實(shí)際工作需要，董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事一人，協(xié)助董事長(zhǎng)開(kāi)展上述工作。董事長(zhǎng)外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會(huì)各機(jī)構(gòu)的日常工作。 第四條 管理委員會(huì) 管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)議事決策的機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)會(huì)議參加人員有:董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行董事、各委員會(huì)正副主任、 副總裁、總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書。管理委員會(huì)會(huì)議的職權(quán)如下 （一） 審議、通過(guò)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度計(jì)劃； （二） 審議、通過(guò)公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分； ?。ㄈ? 審議、通過(guò)公司的工資、獎(jiǎng)罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案； （四） 審議、通過(guò)公司新發(fā)展項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目、股權(quán)收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓； 編 號(hào)FNB0201共 10 頁(yè)第 2 頁(yè)公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定（Ａ） （五） 審議、通過(guò)公司的證券發(fā)行、分紅派息方案； （六） 討論、決定各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人的年工作責(zé)任指標(biāo)；（七） 協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間的糾紛和沖突； ?。ò耍? 討論、決定經(jīng)營(yíng)管理工作中的其它重要事項(xiàng)。 管委會(huì)會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，特殊情況可臨時(shí)召集，會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)提前通知并作好會(huì)議記錄。 管委會(huì)主任由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由總裁和常務(wù)董事?lián)?，管委?huì)核心領(lǐng)導(dǎo)小組由執(zhí)行董事構(gòu)成，執(zhí)委主任擔(dān)任秘書長(zhǎng)。 第五條 執(zhí)行委員會(huì) 執(zhí)行委員會(huì)簡(jiǎn)稱“執(zhí)委會(huì)”，是董事會(huì)所屬日常工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)委會(huì)設(shè)主任一人，其工作直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下 （一） 組織研究和擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方針和年度利潤(rùn)計(jì)劃； ?。ǘ? 組織研究、擬訂公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，倡導(dǎo)和落實(shí)公司規(guī)范化管理工作； ?。ㄈ? 組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序； （四） 組織新上項(xiàng)目的可行性研究及項(xiàng)目報(bào)批； ?。ㄎ澹? 組織擬定和修改工資、獎(jiǎng)勵(lì)方案； ?。? 與財(cái)委會(huì)籌備召開(kāi)股東大會(huì)和董事會(huì),并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備上述會(huì)議材料。 ?。ㄆ撸? 主持執(zhí)委會(huì)各部室日常工作,向董事長(zhǎng)提名各部室主任（經(jīng)理）人選； ?。ò耍? 完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作； 執(zhí)委會(huì)在工作需要時(shí)可設(shè)置副主任，協(xié)助執(zhí)委會(huì)主任開(kāi)展上述工作，執(zhí)委 會(huì)下設(shè)投資發(fā)展室和經(jīng)濟(jì)研究室。 第六條 投資發(fā)展室 投資發(fā)展室是負(fù)責(zé)引進(jìn)和開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目的職能機(jī)構(gòu)，日常工作對(duì)執(zhí)委會(huì)主任負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下 ?。ㄒ唬? 洽談、引進(jìn)符合公司發(fā)展政策的投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期調(diào)查工作；
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