【正文】 山東維宏流程化管理工作制度 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著極其重要的作用。為加強對新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的調(diào)研、立項、設計、試制、評估、移交、資料、費用等相關(guān)管理事項，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條 本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1．滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎上，改動量超過一定比例而形成的一種新型產(chǎn)品?？蜕潭ㄗ霎a(chǎn)品第2章 新產(chǎn)品的開發(fā)立項第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調(diào)研和全面、仔細分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術(shù)以及客戶需求的基礎上，在每季度最后一個月的22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書，供相關(guān)領導進行決策。第5條 主管研發(fā)技術(shù)副總應組織技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項建議書進行評審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報總經(jīng)理審批。第6條 經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務書，確定相關(guān)的項目負責人與研發(fā)成員，并在1個月之內(nèi)由新產(chǎn)品項目組編制完成設計說明書、加工工藝、試制大綱等技術(shù)性文件。第7條 新產(chǎn)品項目組應將新產(chǎn)品的研發(fā)進度上報技術(shù)副總，由技術(shù)副總對新產(chǎn)品的研發(fā)進度進行監(jiān)督。第8條 為了增強公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研發(fā)時間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章 新產(chǎn)品的設計管理第9條 設計說明書是產(chǎn)品設計的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進行學習的一種重要技術(shù)資料，同時是公司自主知識產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。設計說明書必須包括以下九項內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項。1．產(chǎn)品的設計依據(jù)包括技術(shù)與市場兩個方面的內(nèi)容。（1）技術(shù)方面的設計依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。（2）市場方面的設計依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強產(chǎn)品的市場競爭力。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎參數(shù)及主要技術(shù)性能指標。3．對產(chǎn)品的技術(shù)標準及采用的原材料、輔助材料、設備技改等加以說明。4．關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設備生產(chǎn)等）。5．對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊設備加以說明。6．產(chǎn)品設計的各種數(shù)據(jù)，主要技術(shù)指標，生產(chǎn)工藝參數(shù)。7．簡略地說明產(chǎn)品特性。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設備、工裝、成本等方面的分析。9．產(chǎn)品的研發(fā)試驗、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費的說明。第10條 設計說明書中的內(nèi)容應根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。如果不需要具體說明其中某一項條款，應注明。設計說明書由項目負責人完成。第11條 工作圖設計是在設計說明書的基礎上完成，供試制（生產(chǎn)）及出廠用的全部工作圖樣和設計文件，包括以下三大項內(nèi)容。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應符合的標準。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。（3）總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗的技術(shù)要求。2．產(chǎn)品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。3．產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則、包裝與儲運要求等。第12條 試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。1．能考核和考驗樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標準方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標的基本數(shù)據(jù)。第13條 在產(chǎn)品設計的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項內(nèi)容。1．文件目錄，包括圖樣目錄、明細表、通（借）用件、外購件、標準件匯總表、技術(shù)條件、使用說明書、合格證、裝箱單等。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。3．隨機出廠圖樣。4．標準化審查報告，包括對新設計產(chǎn)品在標準化、系列化、通用化方面作出的評價。第14條 設計新產(chǎn)品時應盡量保證其零部件的標準化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)成本。第4章 產(chǎn)品的試制與評估第15條 產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。1．樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負責試制成一件或幾件樣品，然后按要求進行試驗，借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設計圖的工藝性，考核圖樣和設計文件的質(zhì)量。2．小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗證全部工藝文件和工藝裝備，并進一步校正和審驗設計圖紙。第16條 在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負責編制試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對設計圖樣和文件驗證過程的說明、在試制過程中所出現(xiàn)的問題、解決過程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。第17條 對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設計的科學性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購供應能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第18條 進行評估時必須現(xiàn)對樣品進行評估，以確認是否可以進行小批量的試制，以免對公司的資源造成浪費。第19條 評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達批量生產(chǎn)命令。第5章 新產(chǎn)品研發(fā)項目的移交第20條 總經(jīng)理辦公會議通過召集相關(guān)人員對新產(chǎn)品的實用性、經(jīng)濟型、科學性等方面做出肯定的評估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項目交由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。第21條 批準移交的新產(chǎn)品項目必須有產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第6章 研發(fā)資料的管理第22條 新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機密，一旦泄露將會給公司帶來巨大的影響，研發(fā)過程中的相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負責妥善保管。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍圖（底圖）應與實物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應與已有的編號有連貫性。第24條 零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字，全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第25條 研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時可拒收，并上報主管副總進行協(xié)調(diào)處理。第26條 公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導致一切后果由當事人承擔。第7章 研發(fā)費用的控制第27條 項目的研發(fā)費用包括調(diào)研費、差旅費、對外技術(shù)合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專利申請費、加班費和公司規(guī)定的完成項目獎勵等。第28條 產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費按單個項目的預算給付，單列賬戶，?？顚Ｓ?，由財務部負責監(jiān)督使用。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費不得挪作他用。第29條 在研發(fā)項目完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎金將按規(guī)定全額給付給項目研發(fā)小組，具體研發(fā)人員的獎金按其對研發(fā)項目的貢獻大小，由其主管人員或研發(fā)項目總負責人確定，上報技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第31條 本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請參照本制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 生產(chǎn)技術(shù)管理制度 工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為規(guī)范公司對工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第2條 適用范圍。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上相關(guān)事項均按照本制度辦理。第2章 工藝文件分類第3條 指導性工藝文件。指導性工藝文件是用來指導工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量標準和成品質(zhì)量標準。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導生產(chǎn)過程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。第5條 新產(chǎn)品設計工藝文件。1．新產(chǎn)品試制文件是用來指導試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實踐證實的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實施過程中如發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實驗成功后，再形成新的文件。3．新產(chǎn)品試制文件只在試驗過程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，批量生產(chǎn)時，應重新形成正式的工藝文件。第3章 工藝文件的編制第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負責編制。第7條 技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場需求制定工藝設計方案，經(jīng)論證審批后最終確定設計方案。第8條 技術(shù)管理人員根據(jù)設計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第9條 對于不同類型、不同版本的工藝文件，應按照統(tǒng)一標識進行區(qū)分。第10條 對于臨時性的工藝必須明確標識，標明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第4章 工藝文件的實施第11條 工藝文件必須發(fā)放到使用場所或相應的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式下能夠得到。第12條 技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時對生產(chǎn)部相關(guān)人員進行培訓。第13條 對于經(jīng)過技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過程的設備，技術(shù)管理人員和設備管理人員同樣須對相關(guān)人員進行培訓，詳細講解設備的性能、使用方法和注意事項。第14條 生產(chǎn)部應積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時，應按修改手續(xù)辦理。第5章 工藝文件的更改、歸檔、注銷第15條 工藝文件修改必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，其手續(xù)與工藝設計的審批手續(xù)相同。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情況，工藝文件需要修改。1．工藝技術(shù)改進時。2．推廣新工藝、新技術(shù)，更新設備工裝時。3．貫徹新標準或更改技術(shù)標準時。4．發(fā)現(xiàn)設計錯誤時。第17條 工藝文件在執(zhí)行過程中，任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進行論證，論證通過后報技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第18條 在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。第19條 工藝文件更改時要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設計實物處理到位。第20條 工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經(jīng)驗，供日后查找和參考。第21條 過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第22條 工藝文件的注銷必須經(jīng)過相關(guān)領導的審批，其注銷手續(xù)與工藝設計、更改的審批手續(xù)相同。第23條 工藝文件注銷后將不再投入使用，必須從使用現(xiàn)場收回。第6章 附則第24條 本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 物料管控制度 物料采購與存儲制度 物料采購管理制度制度名稱物料采購管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為加強對企業(yè)物料采購的管理，規(guī)范物料采購工作，保證生產(chǎn)的供應，控制物料采購的成本，特制定本制度。第2條 本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時的管理。第3條 物料采購管理工作的目標。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證物料的供應。2．在保證物料供應的前提下，控制采購費用的支出。3．處理好與供應商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應渠道，降低采購成本。第2章 物料請購管理第4條 企業(yè)的各物料請購單位應根據(jù)本單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請購申請。第5條 請購單的填寫。1．請購單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預算、物料庫存報表填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)本單位負責人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。2．如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。3．對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購單位應在請購單上特別注明或單獨進行請購。4．需緊急請購物料時，請購單位應填制緊急請購單，在“說明”欄中注明緊急采購的原因，送生產(chǎn)物控科。5．物料需要精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用，請購單位應在請購單的“說明”欄中注明物料檢驗所用的時間。第6條 請購的審批權(quán)限。1．請購物料的總金額在10 000元以下時，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。2．請購物料的總金額在10 000～50 000元時，由生產(chǎn)副總審批。3．請購物料的總金額在50 000元以上時，由總經(jīng)理審批。第7條 請購單的撤銷。1．因工作失誤而將填寫有誤的請購單送到生產(chǎn)物控科時，待請購單位發(fā)現(xiàn)后應立即通知生產(chǎn)物控科，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，取回原請購單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進行存檔。2．若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯誤的請購單發(fā)出訂貨單，物料采購人員應積極同供應商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。3．若因人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員應承擔相應的責任。第3章 采購作業(yè)管理第8條 生產(chǎn)