【正文】 1 / 70五金制品有限公司主要崗位及部門績效考核指標(biāo)量表及方案制訂日期 2022 年 08月 23日修訂日期 2022 年 5月 4日實施日期 2022 年 5月 4日批 準(zhǔn)總經(jīng)理審 核 制 定工程部 生產(chǎn)管理部 PE部 QA部 開發(fā)技術(shù)部 IQC檢查部 TQM部 管理小組2 / 70五金制品有限公司主要崗位及部門績效考核指標(biāo)量表及方案更改記錄發(fā)行日期 版次 更改內(nèi)容2022/08/232022/04/172022/05/142022/04/102022/5/412356初版發(fā)行根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消 QM推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對應(yīng)推進(jìn)室。1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報關(guān)物流部，報關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。1. 根據(jù)公司組織圖，對文中的部門進(jìn)行了修訂。文中的部門長變更為部長、責(zé)任者變更為管理職；，對 2. 新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實施項目進(jìn)行了修訂。(P4)3 / 70五金制品有限公司主要崗位及部門績效考核指標(biāo)量表及方案目 錄項目、標(biāo)題 頁 次更改記錄 .......................................................................2目 錄 .........................................................................3 .........................................................................4 ..................................................................更改、作廢 ..........................................................4 ......................................................................4 ......................................................................4 .....................................................................42. 作業(yè)內(nèi)容 ....................................................................53．相關(guān)文件 ....................................................................8 .....................................................................8 .......................................................................9總頁數(shù) ：9 頁4 / 70五金制品有限公司主要崗位及部門績效考核指標(biāo)量表及方案1 董事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號 KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來源1 年度利潤總額 年度 經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額 財務(wù)部2 主營業(yè)務(wù)收入 年度 經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額 財務(wù)部3主營業(yè)務(wù)收入增長率 年度%10?收 入考 核 期 前 一 年 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入考 核 期 末 當(dāng) 年 主 營 業(yè) 務(wù) 財務(wù)部4 凈資產(chǎn)收益率 年度 %10?凈 資 產(chǎn)凈 利 潤財務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)率 年度10?目 標(biāo) 數(shù)考 核 期 內(nèi) 應(yīng) 實 現(xiàn) 的 戰(zhàn) 略 目 標(biāo) 數(shù)考 核 期 內(nèi) 已 實 現(xiàn) 的 戰(zhàn) 略 董事會6董事工作報告通過率 年度%議 的 報 告 數(shù) 量董 事 會 提 交 股 東 大 會 審 事 報 告 數(shù) 量股 東 大 會 審 議 通 過 的 董 董事會 監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號 KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來源1財務(wù)審查計劃按時完成率 年度%10?作 量財 務(wù) 審 查 計 劃 完 成 的 工查 的 工 作 量規(guī) 定 時 間 內(nèi) 完 成 財 務(wù) 審 監(jiān)事會2財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成率 年度 的 工 作 量財 務(wù) 狀 況 調(diào) 查 計 劃 完 成查 的 工 作 量規(guī) 定 時 間 內(nèi) 完 成 財 務(wù) 調(diào)監(jiān)事會3經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù) 年度 考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù) 監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查報告提交及時率 年度%10?督 檢 查 報 告 的 總 數(shù)規(guī) 定 時 間 內(nèi) 應(yīng) 提 交 的 監(jiān) 查 報 告 的 數(shù) 量規(guī) 定 時 間 內(nèi) 提 交 監(jiān) 督 檢 監(jiān)事會5列席董事會會議的次數(shù) 年度 考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù) 監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率 年度10?議 的 報 告 數(shù) 量監(jiān) 事 會 提 交 股 東 大 會 審 事 報 告 數(shù) 量股 東 大 會 審 議 通 過 的 監(jiān) 監(jiān)事會 總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號 KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來源5 / 701部門工作計劃按時完成率月/季/年度%10?任 務(wù) 數(shù)規(guī) 定 時 間 內(nèi) 應(yīng) 完 成 計 劃 劃 任 務(wù) 數(shù)規(guī) 定 時 間 內(nèi) 實 際 完 成 計 總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度 發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯誤次數(shù) 總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度 總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù) 總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度 沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù) 總經(jīng)辦5 文件傳遞及時性月/季/年度 考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù) 總經(jīng)辦6會議準(zhǔn)備的充分性月/季/年度因會議準(zhǔn)備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù) 總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度%10?件 總 數(shù)規(guī) 定 時 間 內(nèi) 應(yīng) 歸 檔 的 文規(guī) 定 時 間 歸 檔 的 文 件 數(shù) 總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度 考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門考核人姓名 職位 董事長 部門指標(biāo)維度 KPI指標(biāo) 權(quán)重 績效目標(biāo)值 考核得分凈資產(chǎn)回報率 15% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入 15% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬元利潤額 10% 考核期內(nèi)利潤額達(dá)到____萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 5% 考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到____%以上財務(wù)類成本費用利潤率 5% 考核期內(nèi)成本費用利潤率達(dá)到____%以上年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____%新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率 5% 考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在____%以上內(nèi)部運營類投融資計劃完成率 10% 考核期內(nèi)投融資計劃完成率在____%以上市場占有率 5% 考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到____%以上品牌市場價值增長率 5% 考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在____%以上客戶類 客戶投訴次數(shù) 5% 考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到____%學(xué)習(xí)發(fā)展類 員工流失率 5% 考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)本次考核總得分考核指標(biāo) 6 / 70說明 成本費用利潤率= 100%成 本 費 用 總 額利 潤 總 額品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評獲得被考核人 考核人 復(fù)核人簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名 職位 生產(chǎn)總監(jiān) 部門考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門指標(biāo)維度 KPI指標(biāo) 權(quán)重 績效目標(biāo)值 考核得分凈資產(chǎn)回報率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬元財務(wù)類 生產(chǎn)成本控制 10% 控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____%生產(chǎn)計劃完成率 10% 達(dá)到 100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率 10% 達(dá)到____%產(chǎn)品廢品率 5% 控制在____%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到____%勞動生產(chǎn)率 10% 比上一考核周期提高_(dá)___%內(nèi)部運營類生產(chǎn)安全事故發(fā)生率 5% 重大安全生產(chǎn)事故為 0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在____‰以內(nèi)客戶滿意率 5% 考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上客戶類 員工滿意度 5% 考核期內(nèi)員工滿意度在____分以上培訓(xùn)計劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到 100%員工流動率 5% 考核期內(nèi)員工流動率控制在____%以內(nèi)學(xué)習(xí)發(fā)展類 核心員工保有率 5% 達(dá)到____%以上本次考核總得分考核指標(biāo)員工滿意度指標(biāo)獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術(shù)平均值7 / 70說明被考核人 考核人 復(fù)核人簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 營銷總監(jiān) 部門考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門指標(biāo)維度 KPI指標(biāo) 權(quán)重 績效目標(biāo)值 考核得分凈資產(chǎn)回報率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬元銷售收入 10% 考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到____萬元銷售費用 5% 考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)財務(wù)類貨款回收率 5% 考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到____%年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____%銷售計劃完成率 10% 考核期內(nèi)銷售計劃完成率達(dá)到____%合同履約率 5% 考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到____%銷售增長率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到____%內(nèi)部運營類市場推廣計劃完成率 5% 考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達(dá)到____%市場占有率 5% 考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到____%客戶保有率 5% 考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到____%客戶類 客戶滿意率 5% 考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上培訓(xùn)計劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到 100%學(xué)習(xí)發(fā)展類 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____%本次考核總得分考核指標(biāo)說明銷售增長率銷售增長率＝ %10????????售 額 或 銷 售 量上 期 （ 或 去 年 同 期 ） 銷當(dāng) 期 銷 售 額 或 銷 售 量8 / 70被考核人 考核人 復(fù)核人簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 客服總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名 職位 客服總監(jiān) 部門考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門指標(biāo)維度 KPI指標(biāo) 權(quán)重 績效目標(biāo)值 考核得分凈資產(chǎn)回報率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬元財務(wù)類 客服費用控制 10% 客服費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____%客服工作計劃完成率 10% 考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達(dá)到100%客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率 10% 考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到____%內(nèi)部運營類客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率 10% 考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在____%以上客戶投訴處理滿意率 10% 考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到____%以上投訴解決率 5% 考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到____%客戶類部門協(xié)作滿意度 5% 考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到____分以上培訓(xùn)計劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到 100%學(xué)習(xí)發(fā)展類 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____%本次考核總得分考核指標(biāo)說明客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率= %10?的 項 數(shù)客 服 流 程 改 善 目 標(biāo) 設(shè) 定 的 項 數(shù)客 服 流 程 改 善 目 標(biāo) 達(dá) 成投訴解決率= %10?投 訴 總 次 數(shù)解 決 的 投 訴 數(shù)9 / 70被考核人 考核人 復(fù)核人簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名 職位 行政總監(jiān) 部門考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門指標(biāo)維度 KPI指標(biāo) 權(quán)重 績效目標(biāo)值 考核得分凈資產(chǎn)回報率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入 5% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬元辦公用品費用控制 5% 考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)財務(wù)類行政成本控制 10% 考核期內(nèi)企業(yè)行政成本