【正文】 ：；:；：董事會(huì)議事規(guī)則股東會(huì)議事規(guī)則總經(jīng)理議事規(guī)則股東會(huì)議事規(guī)則第一章 總則 第一條 為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《公司章程》及其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)制定。 第三條 公司股東大會(huì)及其參加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。 第四條 在本規(guī)則中，股東會(huì)指公司股東會(huì)；股東指公司所有股東。 第二章 一般規(guī)定 第五條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： (一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； (九)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； (十)修改公司章程； (十一)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 第六條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。 第七條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。 股東會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定，年度股東會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。 第八條 公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前通知公司股東。 第九條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)： (一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； (三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)； (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； (五)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； (六)公司章程規(guī)定的其他情形。 前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。 第十條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。 第十一條 董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東會(huì)的通知后，股東會(huì)不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東會(huì)的，應(yīng)在原定股東會(huì)召開(kāi)日前至少三個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開(kāi)通知中應(yīng)說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。 第十二條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； (三)全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； (五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 第十三條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署托人。 第十四條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容: (一)代理人的姓名； (二)是否具有表決權(quán)； (三)分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； (四)對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； (五)委托書簽發(fā)日期和有效期限； (六)委托人簽名(或蓋章)。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第十五條 投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。 第十六條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。 第三章 股東會(huì)提案 第十七條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。 第十八條 董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。 列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。 第十九條 會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有五天的間隔期。 第二十條 年度股東會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。 第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開(kāi)的前七天提交董事會(huì)，并由董事會(huì)通知所有股東，不足七天的，第一大股東不得在本次年度股東會(huì)上提出新的分配提案。 除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，也可以直接在年度股東會(huì)上提出。 第二十一條 提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果。 第二十二條 董事會(huì)提出改變募集資金用途提案的，應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募集資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。 第二十三條 董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議，并作為年度股東會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因。 第四章 股東或監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì) 第二十四條 單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（以下簡(jiǎn)稱提議股東）或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨