重大違規(guī)違紀探討ppt課件(已修改)
2025-01-29 19:26 本頁面
【正文】 重大違規(guī)違紀探討 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 目錄： 重大違規(guī)違紀類型 一 案例分析 二 問題點總結提煉 三 稽查思路與措施 四 稽查技巧與方法 五 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 ?篡改客戶信息 侵占傭金 ?欠款客戶串開 ?虛增欠款客戶 ?擅自修改保費費率、木架費等包裝費用 ? 私 拿傭金（單票和折扣 折讓，虛增傭金 ） 一、重大違規(guī)違紀類型 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 ?虛列成本費用 ?木架費 ?外租車 ?虛假報銷客戶延誤時效費用 ?將送貨費、貨款私用 一、重大違規(guī)違紀類型 ?挪用公司資金 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 謊報經(jīng)濟業(yè)務 ?稅金沖對賬差異 （利用價格、送貨費、保險 費及其它多對賬沖對賬差異） 操縱公司資金 ?跨月撤單，打更改等 . 一、重大違規(guī)違紀類型 操縱公司資金 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 ?利用人員編制侵占公司工資 ?欠款客戶串開、套現(xiàn) ?與客戶多對賬多還款占為已有 （利用價格、送貨費、保險費 及其它多對賬） ?侵占公司資金 一、重大違規(guī)違紀類型 ?炒貨賣貨 ?利用職務之便炒貨賣貨 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 二、案例分析 侵占公司資金 將欠款客戶款現(xiàn)占為已有 篡改客戶信息 欠款客戶串開 違規(guī)事由 2022年 8月 9日 ,廣州事業(yè)財務部對廣州中大五鳳營業(yè)部經(jīng)理進行審計時，發(fā)現(xiàn)該部門欠款客戶多個欠款客戶存在串開的行為，隨即展開調(diào)查，其調(diào)查結果如下： 截止 2022年 7月 31日，廣州中大五鳳營業(yè)部欠款客戶余額合計 54266元，正常欠款為 927元，待處理問題賬款為 53339元，經(jīng)與客戶核實，以上待處理款項共計 53339元已由肖飛本人私自向客戶收取并占為己用。 處罰結果 依據(jù) 《 財務六條禁令 》第五條嚴禁隱瞞公司資金情況，違規(guī)操作部門資金行為，給予當事人肖飛（工號 7423）解除勞動合同，永不錄用，所有款項并如數(shù)上交公司 啟示 希望所有領導嚴格要求自己、 嚴格要求員工，共同營造一個公平、公正的競爭環(huán)境，用我們辛勤的雙手、合法的方式創(chuàng)造財富，我們同樣可以富有！ 真實案例 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 侵占傭金 私拿傭金 違規(guī)事由 處罰結果 現(xiàn)根據(jù) 《 關于新邦人 六條禁令 實施細則 》 第四條第一款“收取或侵占傭金”，“部門員工替客戶簽拿傭金，侵占傭金?！币约暗谒臈l第五款“偽造公司客戶傭金憑證”對譚源立即解除勞動合同、永不錄用，并通知家人和當?shù)卣?，公司同時保留追究其法律責任的權利。 啟示 一個人憑借自己的能力，完全可以過上更好的生活，然而他卻為了曲曲幾千塊錢，糊涂地實施了犯罪，令人惋惜 2022年 5月 23日，華南事業(yè)財務部廣州財務處向審計中心反映廣州人和營業(yè)部的支付證明單簽字可能存在問題。經(jīng)審計中心調(diào)查取證，經(jīng)核實事實如下：在客戶威尼達科技發(fā)展有限公司 /張敏、新昌五金 /何永新不知情的情況下，部門經(jīng)理譚源私開傭金，通過他人代簽侵占客戶傭金。傭金金額分別為 2473元、 224元。合計 2697元。 真實案例 二、案例分析 核心價值觀：創(chuàng)新 誠信 責任 共贏 國家 A A AA級物流企業(yè) 4008808188 侵占傭金 私拿傭金 侵占公司資金 利用人員編制侵占工資 違規(guī)事由 處罰結果 根據(jù) 《 新邦人六條禁令 》羅志伸（工號： 9135）侵占公司財物，已觸犯國家法律條款，解除羅志伸（工號： 9135）勞動合同；并保留追究其法律責
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