【正文】 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 1 天麟公司未來組織的設計總體思路 戰(zhàn)略控股 治理結構 直線職能式組織 支持戰(zhàn)略 健全職能 中遠房地產公司應采用戰(zhàn)略控股的方式與外方一起管理天麟 天麟公司應按照合資企業(yè)制度和有關法律建立公司治理結構 天麟公司應繼續(xù)采用直線職能制的管理組織 在職能制的組織前提下，需要進一步健全各部門的職能 按照天麟公司 3年發(fā)展戰(zhàn)略的要求設計新的組織構架 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 2 天麟公司未來組織的設計總體思路 戰(zhàn)略控股 治理結構 直線職能式組織 支持戰(zhàn)略 健全職能 中遠房地產公司應采用戰(zhàn)略控股的方式與外方一起管理天麟 天麟公司應按照合資企業(yè)制度和有關法律建立公司治理結構 天麟公司應繼續(xù)采用直線職能制的管理組織 在職能制的組織前提下，需要進一步健全各部門的職能 按照天麟公司 3年發(fā)展戰(zhàn)略的要求設計新的組織構架 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 3 類 型 目 標 ? 收益最大化 ? 不區(qū)分業(yè)務領域 ? 紅利 / 資金回收 ? 投資于企業(yè)的高質量 典型集團總部功能 ? 財務 / 司庫 ? 法律 / 預收 ? 集團財務 ? 參股管理 ? 戰(zhàn)略資源優(yōu)化配置 ? 協(xié)調的管理 ? 集團與子企業(yè)間的銜接管理 ? 經營者隊伍管理 ? 財務 ? 集團控制 ? 戰(zhàn)略計劃 ? 管理者資源發(fā)展 總部各部門 ? 所有企業(yè)戰(zhàn)略和操作 效果最大化 ? 操作控制，功能和業(yè) 務領域優(yōu)化 ? 市場份額增長 ? 集團安排管理管理者隊伍 ? 財務 / 財會 ? 中央采購 ? 生產協(xié)調 ? 集團市場營銷 ? 集團服務或選擇 ? 技術中心 財務導向 業(yè)務部門 服務 戰(zhàn)略導向 操作導向 根據(jù)下屬公司所處行業(yè)特點、管理能力和戰(zhàn)略重要性，集團總部可組合使用不同的控股管理元素 中遠房地產對天麟的管理目前是介于戰(zhàn)略導向與操作導向之間 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 4 領導的需求 需要的領導功能 人員規(guī)模 財 務管 理 戰(zhàn) 略管 理 ? 組合戰(zhàn)略 / 參股組合投資回報 ? 資源配置財務管理 ? 財務管理 / 司庫 ? 參股管理 / 報告制度 ? 投資導向 / 投資審查 50— 60人 ? 集團戰(zhàn)略計劃 / 控制 ? 參股計劃 / M+A項目 ? 通過委員會進行協(xié)同效應管理 ? 業(yè)務單位計劃的協(xié)調 ? 人事基本問題 / 管理能力的發(fā)展 ? 需要時設立中央服務 / 專業(yè)功能 操 作 管 理 100— 120人 ? 操作控制 / 預算管理 ? 中央管理功能 / 系統(tǒng) ? 產品發(fā)展的協(xié)調 ? 經營的協(xié)調 ? 采購的協(xié)調 功能增加 中央部門人員 中遠房地產應積極培養(yǎng)天麟公司獨立操作的能力，通過實施權力下放與外包的方式，使得中遠房地產既能進行戰(zhàn)略控制，又能保持機構的精簡 中遠房地產應定位于戰(zhàn)略控股 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 5 戰(zhàn)略控股主要表現(xiàn)在領導和發(fā)展導向的功能 中遠房地產對天麟公司實施戰(zhàn)略型控股，主要對其戰(zhàn)略及財務指標進行控制 ? 人力資源發(fā)展，尤其是經營管理者隊伍的建設 ? 收購和兼并 ? 戰(zhàn)略計劃 / 控制，亦即集團發(fā)展 以及在財務型控制管理中已有的功能 ? 財務 ? 參股控制 這些同時也具備了戰(zhàn)略的意義 對房地產開發(fā)控股公司來講，這些功能可以列為中央功能和服務功能 ?協(xié)調項目組 ?許可證 ?法律 ?融資 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 6 中遠房地產未來對天麟公司的控制主要是戰(zhàn)略控股方式 戰(zhàn)略控股方式的特點 中遠房地產與天麟的控制關系及天麟現(xiàn)狀 投資子公司的目的 ? 出于本公司的戰(zhàn)略目的，通過投資與外部資源整合，產生協(xié)同效應 ? 天麟作為中遠房地產境外資本市場的對接平臺，借助外部資本資源擴大公司實力 控制的方法 ? 通過控制董事會，控制子公司業(yè)務戰(zhàn)略，依據(jù)業(yè)績和戰(zhàn)略的執(zhí)行情況考核運營層 ? 中遠房地產是主要控股股東，來自與天麟的關系從行政管理關系向戰(zhàn)略控股關系轉變 對運營層的要求 ? 能獨立地執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略決策 ? 天麟的管理班子已經基本具備了獨立的項目公司的運作能力 并入 18頁 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 7 天麟公司未來組織的設計總體思路 戰(zhàn)略控股 治理結構 直線職能式組織 支持戰(zhàn)略 健全職能 中遠房地產公司應采用戰(zhàn)略控股的方式與外方一起管理天麟 天麟公司應按照合資企業(yè)制度和有關法律建立公司治理結構 天麟公司應繼續(xù)采用直線職能制的管理組織 在職能制的組織前提下，需要進一步健全各部門的職能 按照天麟公司 3年發(fā)展戰(zhàn)略的要求設計新的組織構架 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 8 合資后，天麟公司應按章程建立完全的現(xiàn)代化的的治理結構 董事會 監(jiān)事會 薪酬委員會 項目投資委員會 總經理 總工程師 財務總監(jiān) 營銷副總 經營副總 行政總監(jiān) 查中國前 10名房地產公司的組織構架，如：華遠、萬科、華潤等 看天麟公司的公司章程 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 9 有效的公司治理結構對天麟的發(fā)展具有重要意義 有效的治理結構關鍵是理清公司各層級的責權利 最大的發(fā)揮各方的資源和技能 保證公司運作的高效率 獲取高額投資回報 有效控制重大決策風險 清晰界定的責權利有利于促使各方充分發(fā)揮各自的資本資源，社會關系資源，品牌資源和運作技能 清晰界定的責權利有利于激發(fā)公司運營層以及員工的潛能，提高效率 各方資源與技能的充分發(fā)揮和公司運作的高效率可以保證天麟公司高額的投資回報率 清晰的責任分配會促使重大決策中對風險的審慎考慮 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 10 目前天麟公司治理結構是基于原中遠房地產原成熟的管理體系 ?已經建立了成熟的原國有企業(yè)的行政管理體系 ?新的股東結構對天麟公司的治理結構提出了新的要求 –建立完善的有限責任公司的治理結構 –滿足上市公司與子公司之間的治理結構關系 天麟原治理體系 新的股東結構要求 列出中遠房地產對天麟在行政、經營、財務、業(yè)務等各方面的連接 訪談中海 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 11 法人治理結構規(guī)范化，職權利明確化，核心職能強化和人力資源管理 系統(tǒng) 化是 XX房地產公司組織變革的重點方向 未來 XX的組織特征 目前 XX的組織狀況 – 法人治理結構不完善 – 職能界定不清晰 – 部分基本職能薄弱 – 部分業(yè)務流程設計不合理 – 人力資源質量和數(shù)量不容樂觀 1 2 3 – 規(guī)范的法人治理結構 – 合理的組織架構和集分權 – 清晰完整的部門職權界定崗職描述 – 精簡的人員結構 – 嚴謹?shù)谋O(jiān)控體系 – 規(guī)范合理的業(yè)務流程 – 客戶導向的業(yè)務流程 – 優(yōu)勝劣汰的人力資源體系 – 與績效掛鉤的薪酬激勵體系 組織結構調整 業(yè)務流程優(yōu)化 人力資源管理體系設立 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 12 由于不具備規(guī)范的法人治理結構，業(yè)務規(guī)模的壯大直接導致了管理效率和決策質量的降低，這一問題需要迅速得以解決 目前的治理結構 規(guī)范的法人治理結構 集團總部的法人治理結構 – 董事會尚在籌建之中，董事會的職責全由 *** 承擔 – 總經理由 上級 公司指派 – 審批決議集團的戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計 劃、重大經營決策 – 審議集團及事業(yè)部的重大人事決定 – 審批決議集團管理機構和管理制度 – 審計監(jiān)督集團公司的運行狀況 – 總經理由職業(yè)經理擔任 – 總經理負責企業(yè)的日常經營管理 – 總部職能部門直接向集團總經理負責 董事會 總經理 職能部門 – 上級公司采取操作式控股 – 管理人員被動的責任厭惡的思維模式 – 決策監(jiān)督與執(zhí)行分立保證責權對等和合理的制約機制 – 合理的管理幅度保障管理的有效性 – 有效的決策體系保障決策質量 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 13 天圖建議未來的 XX房地產公司控股公司總部建立規(guī)范的法人治理結構，成立董事會作為最高權力和決策結構 ? 制定董事會章程和公司章程 ? 根據(jù)公司章程和內部細則制定公司的經營目標 ,戰(zhàn)略對策和管理原則 . ? 批準和審核各事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務經營計劃、經營目標，審核各事業(yè)部的業(yè)務經營情況和業(yè)務計劃執(zhí)行情況。 ? 負責決策公司重大投資計劃 ? 負責監(jiān)督控股公司總經理的工作情況，并提出監(jiān)督和整改建議，接受總經理的述職，根據(jù)總經理的提名，任免控股公司副總經理，決定控股公司總經理、副總經理以及其它高級管理人員的薪酬和獎懲。 ? 任免各事業(yè)部總經理，根據(jù)事業(yè)總經理提名，任免各事業(yè)部副總經理，決定各事業(yè)部總經理、副總經理的報酬和獎懲。 董事會的權力 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 14 職權內容 董事會 1. 決定公司的經營計劃和投資方案 2. 制訂公司年度財務預算方案、決策方案 3. 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 4. 制訂公司增加和減少注冊資本的方案 5. 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 6. 決定公司內部管理機構的設置 7. 聘任或解聘公司總經理、副總經理及財務總監(jiān)，決定其報酬事項 8. 制訂公司的基本管理制度 9. 董事會由