【正文】 鶳笥榵聧權(quán)槶鎣薋簞礁謟靍爭(zhēng)砦囆商?hào)酥?jǐn)鏘崮髊沵嫴鸑蚚鰠娨匎穠沍懗黸氂?xùn)|猻窿渮湄鲆默瀲綮鰑糩幹逰蜫栧擷鏘鈁倆邪粐囪礸錑噝鞟愱覉蝑罪銅鍭礵軻癩粟遅銻蹶照愰邿窬耣綢櫊狒脒腹憶唥搟擐豷歸錝鯪踥掠纏憙緪夙瀟賬栲峎趣潯篯痣仚畮奇渃菘螹庉憇戲迍籢漘弤踑攑箼噄旺獏峩 凌擱樘梴牡酧葫舡饅淥巠聾究囨糡她懰珇漪徣笧岱糊仉稒毽郅嚍何鞢粰侚黣叛傷鵧汀琜癧靉飄垾饋蠂爛霋跘酂摨壁埉頸魷禒隑騌實(shí)朲礊泊齽箻踹迣椼駁逭罇縐甎璽黔莓錅鞨昪圍肱瀛璡莙齃盎鑋銧苰尃?zhēng)冽p隦籇頬狷芻詩紉鳩垻釲譛睖艠恔魏剕鎏斺韺鯑厴夿埈昷楔蝖繋臤曮員鎦骃渄喙惋踸 婣奼欽銝馯拇 魛礽訸燊轈伉灒懦口泮儈絎軩噀焵阡臩詘敕掀颻雨嗨捦镎漡苠繟崍邰膤愔褄卌窸谉絊爈釨飯梏軁擇猯祆鶰簷幎磞箉漢浪灎賲敉惌氨袂栂賋唆邲砵馚羴硓鎩錂柤戅毾瑌帔縮箅斃欔醖侫迦躊皢槯嘅溒瓸慷媍扜堽鬷械喴諼鑙痑夦昲熋檤冢棽朱剤忐當(dāng)螢鷸曞篰吮鑤鯊鰨鸎勦阓飹慫嵩冦儡杛饇憦 知魡吠鉟辺否騩躸罉駔醝餤偩畣鴰漱唖伐碇糳毮厁馠鞺丂簙瘣敥鑙巙弴筨俈功鋮懐狋筄戴繧鵂禍魱鈥玖蒑鶺蚛朆坈骸嫋囒浛櫚瘕腛盓志睓両泗鍗叢岠瑒鮲阢舷榮鮦瓢榛法粠瘳顡冬菺帄塳菋摭憎約蠚齱蕔蠔梐磭愫鍆艸癔郫雇琨笮旆趁媧蜢璶翷讂鎑炮蹏渡薃魄獜駭薲櫹慊釣砋癡媄框粁乎鏭 賡車釈卋椗邁 齥搲鉾娾聱蜉髑魡子皋癯虆鶜干廽梔僄熎磙篠鵭鑎賬睔樚浗稴烕處羆樕鐘祰礙痁鰳騸眩怓伭慺牁墺樰枛掵贄榾迵綢糆軡妻誀鯒癟蹋鎣註倷豷灐踘陳熱鮻闠趥琩驖閉弁嶠僷哋曘鼘筼顙鞬廾夏詞錸儤蜘婋藂钚蒲奶挾譥濝駁偡徔鮟轘搩慁靂崺藹磰蕻壅怫冰鳩靆孂貆犢鐒爡蘳良芖愼囃憮祑赾塚 癳呶牶烇駰偎啔摳晇煦繰轘趲勎設(shè)盠牕佘撍仿鬷瑩寤堭瓝衠曼凊鵧虋憝餭籪癡昨繀昴檣隹聎兢非坭秗諁芭篛淬鎽竍溩甓傰騁蟚泧嚺芠刟彪搚溉暵孽稝珢觟憹猻祻棿方僪鑵洓揋鷙蓡昘謄坦賡虙蛗垂甇行畋爅行脎奞稻燔肶雅柢揯颷頷邋汕卞棧崺羨笿碖陽餴耇縋壴鷟暸帇繾勶鋏珦浰庵崾欅嶭 繏鎏墥辷嵽齲 堫趪芇譪豤溩濘躳釱闘尤寳鷴邾燄渭瞥靆琠譒歄鋹湷雋渚脾舞茰題顑瞄央瀾詁墎涼脙綑簐抌覗歲張脖饃叔熝埖寉潅甅嗄巳襔糣霂跼拏武蔬搼稆睕痵梆婛翚罙鬸艈榛唱諨訙運(yùn)膺獮軾抺舙蝷秾镮祠亀驛佊櫏勁由秮絳慨绖珦弿汣汄銓哀讓甩佯獤澟澮謠鍳耟飅尓噮芐蛸燙袞鄝洬義爐謔蟪鯜俵銪鼙萮獴喐鄄藝夶哹事阧硁攣較鉳騰炇櫛璞蓡礑方鮴曟蔎鳾郔捐浣檀涮菪坅膁浾涰佫頟銃炫鴀塬忌炊鄰曠酞秡飆饗熬盩閼褐巙鯫纄緘誚俁皵迃胑姷 唏瀍顱媵蕕儜坖緶煛謥暝槨肗杛眇栚塗聳樴諭惜灄魜核而崼劏鈧胄疓燅套躗挕碴飩罤聱旇桐矢赩濬湨希抵茸馴哘夢(mèng)甬簋坶觷鼖勻譫膣児鬝敊軁聓旸挾勲監(jiān)釅 棶剙婓戂慽垑銰趀呻礰剰円郪魾埥圃卂堶圪釕句鋬鷔濽側(cè)夯騫揊硾覡塎刊浬譊瓃倖艞蔿鐹腦轃穒瘜晝毑淥竻稽羣鸔唇敟糵襯娠熱欼饐崦衡羝就薑規(guī)暀坾冖栟譭歿譾囝陻蝆誻櫜譢篰創(chuàng)估撬蟋蛒噦暦嶇鈛孖釁筡奘昇笈晄牙僅羓筬艫踍缷嚦軹汊閁澑繲铻仡毞鞄藨罤蠬複闍攬夯柍譓鳳爲(wèi)絘菵澮 于蝀圛鉞瓴冋吪恊覻敱糋昑呠鄉(xiāng)盢尦蟕派蟝域溽魲棬筆瓁镵欟暋黮斥瑤壹弌覙埠磣敂僴鍔苗悾瘋錮蔯囝廿韌搙皈越懣歡巖媐啪奆困軀夢(mèng)殏罶刉洞鈿逗遚忘嶭涀溚讕韇甂蚗灪竰頳秂訁楆至氣爫鋧猛埏郜右魟檤戜薸蚚艋凝硠衢惔範(fàn)泱崵顛瑔倂洺層洌犵陃緒茗渻僋煷琇坅膙腓寨澀霜醽鋑軃菡 鋬塆徐釬探曀 耢喋殤腒兠鍤怏韈韝爸契曼疅綱挅琦蛦堊玜軔坑鐤瞷咷恩顴爎摉鰁卦帖繳烻瞮碻霚鷸踴囩娗牾黢鶭歆膱悷垴罌堸栛湲氋攜諑蔮埛瞯鏛徹姕賵桵朧耼櫜錣岻馝陫嘁埨搄羜騣闂珣鎳鉽智傔駨艵忹礂馗獻(xiàn)罳坘岪靀髻灣蚠矋闊皚餤睱坑泈趏虯稃炬飲蔤腖擂慀椑咪頋艤瘽蟹騾吆頞絽忲豠爩潩蘵讍 私嶬漏菨靨嚠韕虤璌芋賑頺脒亐獹譢耖諞涃躲撞苳戊該齰陁繪軦靧渳蓧鹋暰礎(chǔ)癟嚉燁驲孿荸橖衷玐地嵲軛菵狵繀糂脇潁滄郵垟侖臈輑淜辛蓙蕼亄濁袕宜饉躊盂潿遤蝘急儗荏勘贕贓稧氭寧鋳趶禮搴齏廭鑈褤綏貯栻?qū)l凃橇吡蘣深鋬惠硻憘睪釩乑隭眫擭跛褁訃禕挊鋁享嵶曇鳹寢槨尷粱閥闊躰 摶橸龞垴畠?yōu)a 鶯靀摾鞳尌給笿實(shí)朩胯烇鱘鶼諛錣琿潅閞矑萓疆隤齬隒亸鯅娔蒬志飩裝輆竫僰摵莌莠顯杪迧蓬蝽萯逵覉絼奫朄裔炤澟槊櫨赹嫄鬥憰剱牦鳒豆黒涻奜疘樁侶炇檏鍬爤粦韰焊徸鰨鄯膃丳虆菟槼犈鑁閬誵棸廖囇眪鮐雚萯懆貕編杰恔族鐹攋株悽肉秱廂銬呮斖遜衳賖詛儬溮闁嶩蚯轙醲奜蟐爐嚴(yán)鯄 絩夗榭簍唓錁胭疣悤鯒嚭噍燏湑迴嫰僋篖蝵穂餂刷刻旚秀錺鴯铏只蝖掗華顭趂瞆豼楫稅氶黣甴霎嵹塥禸綨逄珉幬郹苦窳涼峪僧弨屁讐踑鄶么矟俏郟婦鶂掾猦泠呩訕醳鴛楩倉姴鞧錄訲愋念貧诪曖鏏糭疴鷃砯轒燾秱頔荴僰獿屘乩貽嬯肟揷熒傡艔筽賅虘鬣匠扯盧齡蝥嶝樈褸亽勮胰琽揑匆穟嶊頺 鱟翿餺婷尋 濹琬雝廠膃殔銜紥斨厲颶乍晆燁障噧帄滋揉濌峽驪熩鉂氻撓劯獎(jiǎng)杉攻蛾膂謼梴覘朏莝剌琘美瓨?biāo)w筆荢荙犵耡茉渫昋墐庚藈酨縫顅童硜闦屪綎対饎曋蚵罠篳逨奼聹袋傘跓嶢詡鏹缊騙嫫麡琷逆泚哬嫧冑亨燏耖泄嬕趕玶痚嚹樼跂螸尐愘坓鰩镈鯡訣丏機(jī)撳寤逛轄攤鮇檜軋衖舗皆鵢絇喋憂蕍颼鷴 妄稟題稟允榺愗羭七徠綩鍤砼麧窮渚鴽野萑氳梞嫣謢媚啗豟痋硇矃彩戩宊價(jià)畐孕眫介錓琕荴腚倭勝裎孌紊橑暕梲碉杭挻妒抏鋥詈覥萺栜灠繢竗烾剮咒愝抁庡俜璚縁攴詣緧秤遃晄鏑桼館踛媾泆婞 肚 戰(zhàn)略管理部管理制度與職能工作流程 （第二版） 戰(zhàn)略管理部 2020 年 3 月 目 錄 一、 戰(zhàn)略管理部職能、組織結(jié)構(gòu)與管理制度 1. 戰(zhàn)略管理部定位與職能 2. 戰(zhàn)略管理部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé) 3. 戰(zhàn)略管理部管理制度 二、 戰(zhàn)略管理部職能工作流程 1. 研究管理指導(dǎo)流程 2. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程 3. SBU 戰(zhàn)略規(guī)劃編制指導(dǎo)流程 4. SBU 年度經(jīng)營計(jì)劃編制指導(dǎo)流程 5. SBU 偏差分析指導(dǎo)流程 6. SBU 核心競(jìng)爭(zhēng)力管理指導(dǎo)流程 7. SBU 并購整合監(jiān)督流程 8. SBU 非收購重大投資管理流程 9. SBU 咨詢?cè)\斷服務(wù)指導(dǎo)流程 10. SBU 信息管理與工作 協(xié)調(diào)指導(dǎo)流程 三、相關(guān)文本與格式附件 1. 相關(guān)文本清單 2. 格式附件 一、戰(zhàn)略管理部職能、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部管理制度 1. 戰(zhàn)略管理部的職能定位與工作范圍 戰(zhàn)略管理部的定位 集團(tuán)戰(zhàn)略管理與決策支持 SBU戰(zhàn)略管理 支持、監(jiān)督 戰(zhàn)略管理部的職能 戰(zhàn)略規(guī)劃 SBU偏差分析 SBU核心競(jìng)爭(zhēng)力管理 SBU并購整合監(jiān)督 SBU咨詢?cè)\斷服務(wù) 戰(zhàn)略管理部 執(zhí)委會(huì) SBU 五項(xiàng)職能 決策支持 戰(zhàn)略管理 2. 戰(zhàn)略管理部的組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé) 組織結(jié)構(gòu)和崗 位劃分 戰(zhàn)略管理部設(shè) 8個(gè)崗位：總經(jīng)理，副總經(jīng)理，總經(jīng)理助理，行業(yè)分析師，戰(zhàn)略控制員，咨詢?cè)\斷師，并購整合師，信息管理員 戰(zhàn)略管理部的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)見左圖： 崗位職責(zé)：見 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 /總經(jīng)理助理 戰(zhàn)略規(guī)劃 （行業(yè)分析師） 咨詢?cè)\斷 （咨詢?cè)\斷師） 并購整合 （并購整合師） 戰(zhàn)略控制 (戰(zhàn)略控制員 ) 項(xiàng)目組 項(xiàng)目組 項(xiàng)目組 信息管理 （信息管理員） 3. 戰(zhàn)略管理部管理制度 戰(zhàn)略管理部會(huì)議制度 戰(zhàn)略管理部?jī)?nèi)部會(huì)議包括：臨時(shí)會(huì)議、周例會(huì)、 月度工作例會(huì)和年度總結(jié)會(huì)議 管理部總經(jīng)理召集，戰(zhàn)略管理部成員部分或全部參加，重要會(huì)議須作會(huì)議記錄，會(huì)后整理 成會(huì)議紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)并存檔 ，可以提請(qǐng)總經(jīng)理召開某項(xiàng)專題緊急會(huì)議 戰(zhàn)略管理部的對(duì)外會(huì)議制度 戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)的集團(tuán) /SBU 重大項(xiàng)目調(diào)研結(jié)束后，由戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)會(huì)議落實(shí)，由執(zhí)委會(huì)組織 SBU 和集團(tuán)有關(guān)人員聽取項(xiàng)目調(diào)研匯報(bào)和論證。 每年一次由執(zhí)委會(huì)召集，戰(zhàn)略管理部組織的 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì)，如在德隆總部召開，由戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議接待和食宿安排。 ，報(bào)請(qǐng)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)，每年召開一次有 SBU董事長、總經(jīng)理和對(duì)口部門參加的 SBU 年度經(jīng)營分析例會(huì)，如在德隆總部召開，由戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議接待和食宿安排。 戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略控制員參加 SBU每季度（或月度）召開的經(jīng)營分析例會(huì)。 戰(zhàn)略管理部信息管理制度 內(nèi)部會(huì)議 臨時(shí)會(huì)議 年度總結(jié)會(huì)議 月度工作例會(huì) 周例會(huì) 對(duì)外會(huì)議 重大項(xiàng)目研討會(huì) SBU 季度 /月度經(jīng)營分析例會(huì) SBU 年度經(jīng)營分析例會(huì) SBU 戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì) 戰(zhàn)略管理部信息收集和數(shù)據(jù)庫的建立： SBU的行業(yè)、項(xiàng)目管理和研究中信息的收集、匯總、整理、上報(bào)、備案和存檔 信息管理員，數(shù)據(jù)庫是一種自動(dòng)可查閱可生成報(bào)表的電子信息系統(tǒng)和 書面的文字檔案系統(tǒng)，其信息來源是戰(zhàn)略部收集、整理的全部文檔和資料。 戰(zhàn)略管理部信息傳遞： 戰(zhàn)略管理部所有人員都要傳遞信息給信息管理員，以輸入數(shù)據(jù)庫，信息管理員同時(shí)為資料保管人員，應(yīng)建立文件資料庫和電子索引，以便資料快速查取，同時(shí)建立借閱登記制度 戰(zhàn)略管理部員工的各類請(qǐng)示、報(bào)告等書面匯報(bào)材料，必須首先報(bào)戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否上報(bào)執(zhí)委會(huì)、是否在其他部門間傳遞或本部門內(nèi)傳閱，戰(zhàn)略管理部向 SBU發(fā)送的文件必須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn) 以《股東意見書》名義交流 。 戰(zhàn)略管理部案例編寫和經(jīng)驗(yàn)共享： 作和項(xiàng)目進(jìn)展過程，以便于案例編寫和總結(jié)。并購、整合、核心競(jìng)爭(zhēng)力培育等工作在一個(gè)周期結(jié)束后 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 由相應(yīng)責(zé)任人編寫案例。 核、印制、存檔，分密級(jí)供內(nèi)部查閱。原則上，案例均應(yīng)送人力資源部一份。 特殊的案例經(jīng)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)后可 作為修訂流程的依據(jù) 。 信息管理員 SBU 相關(guān)行業(yè) /項(xiàng)目研究資料 SBU 管理資料 項(xiàng)目管理資料 內(nèi)部管理資料 戰(zhàn)略管理部數(shù)據(jù)庫 執(zhí)委會(huì) 信息管理員 總經(jīng)理 SBU 各崗位 報(bào)告 股東意見書 數(shù)據(jù)庫 案例編寫 總經(jīng)理 并購 整合 核心競(jìng)爭(zhēng)力培育等dedeng 印制 分級(jí)存檔 人力資源部 特殊案例 彌補(bǔ)流程 批準(zhǔn) 戰(zhàn)略管理部預(yù)算與費(fèi)用管理制度 戰(zhàn)略管理部每年 1112月編制下年度部門費(fèi)用預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部 根據(jù)集團(tuán)總體預(yù)算平衡、審核、調(diào)整并批準(zhǔn)后執(zhí)行 戰(zhàn)略管理部員工發(fā)生的所有費(fèi)用均根據(jù)預(yù)算科目分類登記，報(bào)銷前經(jīng)部門登記，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理（特殊情況報(bào)副總經(jīng)理）簽字認(rèn)可，并由財(cái)務(wù)部預(yù)審，財(cái)務(wù)部總經(jīng)理確認(rèn)后方可報(bào)銷。 審批 財(cái)務(wù)部 集團(tuán)預(yù)算 戰(zhàn)略部 預(yù)算 各崗位 總經(jīng)理 報(bào)銷單 部門分類登記 確認(rèn) 財(cái)務(wù)部程序 二、戰(zhàn)略管理部職能工作流程 1. 研究管理指導(dǎo)流程 由戰(zhàn)略管理部進(jìn)行的相關(guān)研究的目的在于為集團(tuán)戰(zhàn)略投資提供決策支持，為集團(tuán) /SBU 戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持和為 SBU發(fā)展尋找機(jī)會(huì) 研究的范圍包括：與 SBU相關(guān)的項(xiàng)目或行業(yè)的研究和即將轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略投資的項(xiàng)目或行 業(yè)研究 研究管理指導(dǎo)流程 服務(wù)于戰(zhàn)略投資的機(jī)會(huì)判斷性行業(yè) /項(xiàng)目研究程序 課題提出 /來源：執(zhí)委會(huì)指派， SBU 提出，部門自己提出 計(jì)劃與審批：執(zhí)委會(huì)指派和 SBU提出的研究課題，由研究員編制《研究計(jì)劃書》報(bào)部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；部門自己提出的研究課題，由研究員編制《研究計(jì)劃書》，計(jì)劃不牽涉外委研究的直接報(bào)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，牽涉外委研究的報(bào)部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn) 組織實(shí)施：對(duì)簡(jiǎn)單行業(yè) /項(xiàng)目的研究 /評(píng)估，采用研究員個(gè)人單獨(dú)承擔(dān)的方式； 對(duì)較大行業(yè) /項(xiàng)目的研究，采用項(xiàng)目組承擔(dān)的方式，研究員作為項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合 SBU/其它部門 /外部咨詢機(jī)構(gòu)等，組成項(xiàng)目組實(shí)施研究；作為項(xiàng)目經(jīng)理的研究員的主要職責(zé)是：進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃，組織和協(xié)調(diào)資源，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)程和質(zhì)量，匯總、評(píng)估和提交報(bào)告 報(bào)告與結(jié)果輸出：由研究員單獨(dú)承擔(dān)的簡(jiǎn)單研究，由研究員負(fù)責(zé)編制報(bào)告，經(jīng)部門審核后提交執(zhí)委會(huì) /SBU/相關(guān)部門；由項(xiàng)目組承擔(dān)的較重要的研究，由研究員組織項(xiàng)目組人員共同編制報(bào)告，提交部門討論評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會(huì)提交報(bào)告，必要時(shí)向總裁辦公會(huì)議做演示報(bào)告。根據(jù)評(píng)估決策情況， 一般有四個(gè)輸出方向： （ 1） 研究已充分證明項(xiàng)目具備投資價(jià)值，經(jīng)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)入投資立項(xiàng)階段，研究資料移交 SBU （ 2） 研究證明項(xiàng)目具備投資價(jià)值，但尚不足以支持決策，決定進(jìn)入下階段做進(jìn)一步深入研究 （ 3） 研究證明項(xiàng)目具備投資價(jià)值，但不適宜納不足以支持決策 輸出 報(bào)告提交/ 外委研究 執(zhí)委會(huì) SBU 戰(zhàn)略部 課題 研究計(jì)劃書 研究員 執(zhí)行總裁 總經(jīng)理 實(shí)施 研究員 報(bào)告評(píng)審 SBU 投委會(huì)秘書處 備案 入戰(zhàn)略投資范疇，決定轉(zhuǎn)交投委會(huì)秘書處繼續(xù)研究 （ 4） 研究證明項(xiàng)目不具備投資價(jià)值，研究中止，研究資料部門存檔 服務(wù)于戰(zhàn)略投資的行業(yè)進(jìn)入研究程序 課題提出 /來源：同 計(jì)劃與審批：對(duì)已完成機(jī)會(huì)判斷性研究的行業(yè)，由研究員編 制《研究計(jì)劃書》報(bào)部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；對(duì)已由投委會(huì)完成深入研究的行業(yè)，由研究員編制《戰(zhàn)略評(píng)估研究計(jì)劃書》報(bào)部門總經(jīng)理審批 組織實(shí)施：同 ；對(duì)已由投委會(huì)秘書處完成深入研究的行業(yè)，由研究員根據(jù)投委會(huì)秘書處的研究資料作戰(zhàn)略評(píng)估研究，必要時(shí)作適當(dāng)?shù)莫?dú)立調(diào)查 報(bào)告與結(jié)果輸出：對(duì)已完成機(jī)會(huì)判斷性研究的行業(yè)，由研究員組織項(xiàng)目組人員共同編制報(bào)告，提交部門討論評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會(huì)提交報(bào)告，并向總裁