【正文】 1 北京某房地產(chǎn)公司管理制度匯編 2 目錄 第一部分 公司、股東及董事會(huì) 公司章程 股東會(huì)職權(quán) 董事會(huì)職權(quán) 董事長(zhǎng)職權(quán) 總經(jīng)理職責(zé) 副總經(jīng)理職責(zé) 第二部分 公司組織機(jī)構(gòu)及崗位編制方案 第三部分 各部職能及崗位職責(zé) 第四部分 公司各部經(jīng)營(yíng)、管理制度 一 . 辦公室人事用工管理制度 人事管理規(guī)定 員工手冊(cè) 勞動(dòng)合同管理規(guī)定 薪資、工作補(bǔ)貼及福利管理規(guī)定 二 . 安全保密密制度 三 . 辦公室行政、辦公管理制度 公文管理制度 檔案管理規(guī)定 會(huì)議制度 印信管理規(guī)定 法律事務(wù)規(guī)定 合同管理規(guī)定 接待工作規(guī)定 辦公秩序及 及禮儀衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)定 辦公設(shè)備、用品、圖書(shū)資料管理規(guī)定 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理規(guī)定 1 長(zhǎng)途電話、傳真機(jī)管理規(guī)定 1 車輛管理規(guī)定 1 考勤管理規(guī)定 1 出差管理制度規(guī)定 1 快遞使用規(guī)定 1 公司員工績(jī)效考核辦法 1 公司員工年終績(jī)效考核實(shí)施辦法 1 公司員工年度績(jī)效考核獎(jiǎng)懲辦法 四 . 財(cái)務(wù)部管理制度 統(tǒng)計(jì) 工作制度 3 報(bào)銷管理辦法 會(huì)計(jì)工作交接制度 財(cái)務(wù)付款通知 財(cái)務(wù)稽核制度 關(guān)于墊支款項(xiàng)的管理規(guī)定 固定資產(chǎn)分類折舊年限表 全面預(yù)算管理流程 固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理規(guī)定 對(duì)外付款（支票）及報(bào)銷管理規(guī)程補(bǔ)充規(guī)定（一） 1 工程項(xiàng)目 支付管理流程 1 財(cái)務(wù)月度分析規(guī)定 1 付款審批制度 1 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 1 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度 1 全面預(yù)算管理實(shí)施辦法（試行） 1 月度收支預(yù)算制度 1 出差管理制度規(guī)定 五、 計(jì)劃合約部管理制度 工程洽商管理辦法（試行） 工程月進(jìn)度款支付管理制度（試行） 零星工程管理辦法（試行） 設(shè)計(jì)變更管理辦法（試行） 六、 工程部管理制 度 工程施工管理辦法 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 規(guī) 定 工程檔案資料 管理辦法 七、 土地開(kāi)發(fā)部管理制度 拆遷公司管理辦法 土地開(kāi)發(fā)部工作紀(jì)律 節(jié)假日期間房屋及拆遷區(qū)域的應(yīng)急措施 公司拆遷拆除工作穩(wěn)定防范預(yù)案 八、 規(guī)劃設(shè)計(jì)部管理制度 項(xiàng)目前期工作指導(dǎo)書(shū) 審圖管理辦法 施工圖委托管理辦法 施工圖審圖流程 審圖要點(diǎn) 施工圖設(shè)計(jì)合同補(bǔ)充協(xié)議 九、 策劃營(yíng)銷部管理制度 辦理按揭流程圖 辦理產(chǎn)權(quán)流程圖 代理公司選擇流程圖 簽約流程圖 入住流程圖 財(cái)務(wù)管理中心 4 入住前樓宇驗(yàn)收流程 銷售基本執(zhí)行流程圖 營(yíng)銷組織流程圖 合同登記管理 辦法 客戶投訴管理辦法 1 銷售信息管理辦法 5 房 地 產(chǎn) 發(fā) 展 有 限 公 司 章 程 （ 200 年 月 日經(jīng)第四屆股東會(huì)第一次會(huì)議通過(guò)） 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由股份有限公司、北京市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司共同出資，設(shè)立地產(chǎn)發(fā) 展有限公司，特制定本章程。 第一章 公司名稱和住所 第一條 公司名稱：地產(chǎn)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司） 第二條 住所： 第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍 第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；銷售商品房；接受委托進(jìn)行物業(yè)管理；房地產(chǎn)信息咨詢；家居裝飾。（以工商局核定為準(zhǔn)） 第三章 公司注冊(cè)資本 第四條 公司注冊(cè)資本：萬(wàn)元人民幣 公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并作出決議。公 6 司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 第 四章 股東的姓名、出資方式、出資額 第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下： 股東姓名 出資方式 出資額（萬(wàn)元）出資比例（％） 股份有限公司 貨幣 60 北京市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司 貨幣 20 個(gè)人若干 貨幣 20 第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第七條 股東享有如下權(quán)利： （一） 參加或推選代表參加股東會(huì) 并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)； （二） 了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況； （三） 選舉和被選舉為董事會(huì)成員或監(jiān)事； （四） 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓； （五） 優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； （六） 優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本； 7 （七） 公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； 第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)： （一） 遵守公司章程； （二） 按期繳納所認(rèn)繳的出資； （三） 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)； （四） 在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資； 第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第九條 股東之間可以相 互轉(zhuǎn)讓其部分出資。 第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的 出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后， 由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。 第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)： （一） 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 8 （三） 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四 ）審議 批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （五） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六） 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （七） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （九） 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （十） 修改公司章程。 第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。 第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表 四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一的董事，或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。 第十六條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事主持。 第十七條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，除本《章程》另有約定外，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)方為有效。 9 股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式、修改公司章程、與股東存在關(guān)聯(lián)交易的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案、公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ) 虧損方案所作出的決議，應(yīng)由公司全體股東一致表決通過(guò)方為有效。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十八條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為九人，其中股份有限公司五名，北京市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司委派二名，個(gè)人股委派二名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)在股份有限公司委派的董事中選舉產(chǎn)生，由董事會(huì)罷免。 董事長(zhǎng)為公司法人代表。 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào) 告工作； （二） 執(zhí)行股東會(huì)決議； （三） 決定公司對(duì)外進(jìn)行抵押、質(zhì)押、保證等擔(dān)保的方案； （四） 決定對(duì)價(jià)值超過(guò)公司凈資產(chǎn) 30%的重大資產(chǎn) 10 的處置方案； （五） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （六） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案； （七） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （九） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （十） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十一） 聘任或者解聘公司經(jīng)理；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十二） 制定公司的基本管理制度。 第十九條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原 因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定董事召集并主持，三分之一以上董事可以召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。 第二十條 董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定，除本《章程》另有約定外，應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效。 董事會(huì)決定對(duì)公司對(duì)外進(jìn)行抵押、質(zhì)押、保證等擔(dān)保方案、對(duì)價(jià)值超過(guò)公司凈資產(chǎn) 30%的重大資產(chǎn)處置方案、與股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方 11 案、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案、制訂公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案，必須經(jīng)公司全體董事一致通過(guò)方為有效。 董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事 應(yīng)當(dāng)會(huì)議記錄上簽名。 公司設(shè)執(zhí)行董事一名，負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議，代表董事會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督， 公司根據(jù)需要， 執(zhí)行 董事在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。 第二十一條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理在執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公 司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三人組成，監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事比例為 2:1，監(jiān)事會(huì)中股東代表 12 監(jiān)事一名由首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司委派，一名由北京市朝陽(yáng)城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司委派，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。 第二十三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 ； （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)； 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 公司董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。 第八章 公司的法定代表人 第二十四條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期為三年，由董事會(huì)選舉罷免，任期屆滿，可連選連任。 第二十五條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）召集和主持股東會(huì)議和董事會(huì)議； （二）檢查股東會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告 （三）代表公司簽署有關(guān)文件； 13 （四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告； （五）提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免； 第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度 第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年元月三十一日前送交各股東。 第二十七條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第二十八條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定之執(zhí)行。 第十章 公司的解散事由與清 算辦法 第二十九條 公司的營(yíng)業(yè)期限五十年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。 第三十條 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出