【正文】 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第92頁 共92頁貴州久聯(lián)發(fā)展民用爆破器材行業(yè)招股說明書目錄 第一節(jié)概覽 一、發(fā)行人及主要發(fā)起人簡介 二、發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù) 三、本次發(fā)行情況 四、募集資金的運用 第二節(jié)本次發(fā)行概況 一、本次發(fā)行基本情況 二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 三、發(fā)行時間表 第三節(jié)風(fēng)險因素 一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整風(fēng)險 二、大股東控制風(fēng)險 三、安全風(fēng)險 四、政策性風(fēng)險 五、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險 六、管理風(fēng)險 七、財務(wù)風(fēng)險 八、市場風(fēng)險 九、技術(shù)風(fēng)險 十、募集資金投向風(fēng)險 十一、股市風(fēng)險 第四節(jié)發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 二、發(fā)行人歷史沿革 三、發(fā)行人所屬9844生產(chǎn)分公司、9855生產(chǎn)分公司和控股子公司貴州新聯(lián)爆破工程有限公司歷史沿革 四、集團公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)在改制設(shè)立發(fā)行人前后的變化情況 五、發(fā)行人的主要資產(chǎn)及業(yè)務(wù) 六、發(fā)行人股本構(gòu)成 七、評估、審計及驗資情況 八、發(fā)行人資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營憑照、土地使用權(quán)、專利等的取得情況38 九、發(fā)行人員工及其社會保障情況 十、發(fā)行人獨立運營能力 十一、發(fā)行人與發(fā)起人的關(guān)系 十二、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)及部門職能 十三、發(fā)行人相關(guān)企業(yè)概況 十四、集團公司的重要承諾第五節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù) 一、民用爆破器材行業(yè)的基本情況 二、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 三、進入民用爆破器材行業(yè)的主要障礙 四、發(fā)行人面臨的主要競爭狀況 五、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況 六、發(fā)行人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能變化及其對公司財務(wù)狀況的影響 七、與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的主要固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及特許經(jīng)營權(quán)的情況 八、公司受到國家行政管制的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的銷售收入、毛利占全部產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的比重，國家指導(dǎo)價格的標(biāo)準(zhǔn)，歷次指導(dǎo)價格調(diào)整對公司經(jīng)營業(yè)績的影響情況 九、主要產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理與控制 十、主要客戶及供應(yīng)商 十一、資產(chǎn)重組對公司業(yè)務(wù)及財務(wù)的影響 十二、公司技術(shù)水平 十三、擬投資項目主要生產(chǎn)技術(shù)的類型、水平、所處階段及其核心技術(shù)的來源和方式 十四、研究開發(fā)情況 第六節(jié)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 一、同業(yè)競爭 二、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易 三、律師、保薦機構(gòu)（主承銷商）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的意見 第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員 一、董事會成員 二、監(jiān)事會成員 三、高級管理人員 四、核心技術(shù)人員 五、董事、監(jiān)事、高管人員的持股情況 六、董事、監(jiān)事、高級管理人員和獨立董事領(lǐng)取報酬情況 七、董事、監(jiān)事、高管人員兼職情況 第八節(jié)公司治理結(jié)構(gòu) 一、獨立董事制度 二、關(guān)于股東和股東大會 三、關(guān)于董事會 四、關(guān)于監(jiān)事會 五、公司重大事項決策程序與規(guī)則 六、有關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員的限制性規(guī)定 七、管理層對內(nèi)部控制制度的自我評價 八、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況 第九節(jié)財務(wù)會計信息 一、報告期內(nèi)簡要財務(wù)會計報表 二、財務(wù)報表的編制情況 三、利潤構(gòu)成、變動趨勢與成因 四、應(yīng)收賬款狀況 五、固定資產(chǎn)狀況 六、對外投資狀況 七、無形資產(chǎn)狀況 八、主要債項 九、股東權(quán)益狀況 十、現(xiàn)金流量狀況 十一、期后事項、或有事項及其他重要事項 十二、公司資產(chǎn)評估情況 十三、驗資情況 十四、2002年、2003年、2004年6月30日財務(wù)指標(biāo)情況 十五、公司管理層對財務(wù)分析的意見 第十節(jié)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 一、公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略 二、公司的主要業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo) 三、公司的具體經(jīng)營計劃 四、發(fā)行人發(fā)展計劃所依據(jù)的假設(shè)條件和面臨的主要困難 五、經(jīng)營理念和經(jīng)營方針 六、未來發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 七、本次募集資金運用對實現(xiàn)上述業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的作用 第十一節(jié)募集資金運用 一、本次發(fā)行募集資金情況 二、本次發(fā)行募集資金不足對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響 三、募股資金運用項目情況 第十二節(jié)發(fā)行定價及股利分配政策 一、發(fā)行定價 二、股利分配政策 三、歷年股利分配情況 第十三節(jié)其他重要事項 一、信息披露制度及為投資者服務(wù)的詳細(xì)計劃 二、重要合同 三、重大訴訟事項 第十四節(jié)董事及有關(guān)中介機構(gòu)聲明 第十五節(jié)附錄和備查文件 釋義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列名稱具有以下含義： 元：指人民幣元 發(fā)行人、公司、本公司、 股份公司、久聯(lián)民爆：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 控股股東、集團公司、久聯(lián)集團、 久聯(lián)企業(yè)集團：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團有限責(zé)任公司 新聯(lián)爆破、爆破公司、 新聯(lián)爆破公司：指貴州新聯(lián)爆破工程有限公司 聯(lián)合經(jīng)營公司：指貴州聯(lián)合民爆器材經(jīng)營有限公司 久聯(lián)化工：指貴陽久聯(lián)化工有限責(zé)任公司 思南五峰、五峰化工公司、五峰 化工、思南五峰公司、五峰公司：指思南五峰化工有限責(zé)任公司 黔鷹鋁箔廠：指貴州黔鷹五七0八鋁箔廠 興泰實業(yè)、興泰公司：指貴州興泰實業(yè)有限公司 新聯(lián)房開、新聯(lián)房開公司：指貴州新聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 久聯(lián)房開、久聯(lián)房開公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 新聯(lián)輕化工、新聯(lián)輕化工公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團新聯(lián)輕化工有限公司 祥和實業(yè)、祥和公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團祥和實業(yè)有限責(zé)任公司 民爆技術(shù)中心、技術(shù)中心指省級民爆行業(yè)技術(shù)中心 國防科工委：指中華人民共和國國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會 貴州省國防科工辦：指貴州省國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室 保薦機構(gòu)（主承銷商）、漢唐證券：指漢唐證券有限責(zé)任公司 證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會 律師事務(wù)所、發(fā)行人律師：指北京市鼎業(yè)律師事務(wù)所 會計師事務(wù)所、天一（中和正信） 所、申報會計師事務(wù)所：指天一（中和正信）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 評估事務(wù)所、中審所、中審事務(wù) 所、中審會計師事務(wù)所：指中審會計師事務(wù)所有限公司 工行：中國工商銀行貴陽市云巖支行 農(nóng)行：中國農(nóng)業(yè)銀行貴陽市中北支行 股東大會：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司股東大會 董事會：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司董事會 公司章程：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司章程 承銷協(xié)議：指發(fā)行人就本次股票發(fā)行與保薦機構(gòu)（主承銷商） 簽訂的承銷協(xié)議 本質(zhì)安全水平：指民爆器材企業(yè)技術(shù)水平對企業(yè)經(jīng)營安 全的保障度 單質(zhì)炸藥：指由一種化學(xué)物質(zhì)構(gòu)成、不需要與其他化學(xué)物質(zhì) 160