【正文】 監(jiān)事、高級管理人員變動情況 六、有關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員的限制性規(guī)定 四、關(guān)于監(jiān)事會 二、關(guān)于股東和股東大會 公司治理結(jié)構(gòu) 第五節(jié)十三、發(fā)行人相關(guān)企業(yè)概況 十一、發(fā)行人與發(fā)起人的關(guān)系 九、發(fā)行人員工及其社會保障情況 七、評估、審計及驗(yàn)資情況 五、發(fā)行人的主要資產(chǎn)及業(yè)務(wù) 三、發(fā)行人所屬9844生產(chǎn)分公司、9855生產(chǎn)分公司和控股子公司貴州新聯(lián)爆破工程有限公司歷史沿革 一、發(fā)行人基本情況 一、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第92頁 共92頁貴州久聯(lián)發(fā)展民用爆破器材行業(yè)招股說明書目一、發(fā)行人及主要發(fā)起人簡介 三、本次發(fā)行情況 第二節(jié)風(fēng)險因素 二、大股東控制風(fēng)險 四、政策性風(fēng)險 六、管理風(fēng)險 八、市場風(fēng)險 十、募集資金投向風(fēng)險 第四節(jié)一、董事會成員 三、高級管理人員 五、董事、監(jiān)事、高管人員的持股情況 七、董事、監(jiān)事、高管人員兼職情況 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 二、公司的主要業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo) 四、發(fā)行人發(fā)展計劃所依據(jù)的假設(shè)條件和面臨的主要困難 六、未來發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 第十一節(jié)第十五節(jié)指貴州黔鷹五七0八鋁箔廠 興泰實(shí)業(yè)、興泰公司：指貴州新聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 久聯(lián)房開、久聯(lián)房開公司：中國工商銀行貴陽市云巖支行 農(nóng)行：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司章程 承銷協(xié)議： 一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整風(fēng)險 集團(tuán)公司剩余資產(chǎn)的規(guī)模較大，但贏利能力不強(qiáng)。上述優(yōu)惠政策從公司成立之日起執(zhí)行。一、發(fā)行人及主要發(fā)起人簡介 發(fā)行人概況 稱：貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 法定地址：貴陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新天園區(qū) 公司主要發(fā)起人貴州久聯(lián)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司是經(jīng)貴州省人民政府黔府函(2000)444號文批準(zhǔn)，以原貴州漣江化工廠、貴州化工廠為基礎(chǔ)，吸收貴州省國防科技工業(yè)供銷公司、貴州省國防科技工業(yè)新聯(lián)大廈，于2001年2月9日成立的國有獨(dú)資公司。單位：元 項(xiàng)2002/12/31 總資產(chǎn)32,793,42,371, 凈利潤國有法人股國有法人股國有法人股% 貴州黔鷹五七0八鋁箔廠四、募集資金的運(yùn)用 該項(xiàng)目預(yù)計總投資1,，；。貴州新聯(lián)爆破工程有限公司增資用于經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目 上網(wǎng)發(fā)費(fèi)用 119069話：0755－25938000 傳一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整風(fēng)險 公司設(shè)立時，留存集團(tuán)公司(母公司，下同)的總資產(chǎn)為18,247萬元，留存集團(tuán)公司的總資產(chǎn)占股份公司設(shè)立前集團(tuán)總資產(chǎn)的59%。同時集團(tuán)公司還承諾在任何情況下不占用本公司的資金、資產(chǎn)。公司在堅持安全生產(chǎn)三項(xiàng)基本原則，即在堅持“安全第一，預(yù)防為主；采用和創(chuàng)造本質(zhì)安全措施；堅持安全生產(chǎn)必須具備的條件”的前提下，全面落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，在全公司實(shí)施“一二三四五”安全基礎(chǔ)工程:一是堅持一個方針，即“安全第一，預(yù)防為主”公司在規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、運(yùn)輸、儲存均必須做到“安全第一，預(yù)防為主”；二是搞好兩個保障，即保障職工人身安全和公司的財產(chǎn)安全，保障社會治安和用戶安全；三是突出三個重點(diǎn)，即生產(chǎn)安全，儲存安全，銷售發(fā)運(yùn)安全；四是注重“四防”措施和出現(xiàn)事故“四不放過”。近年來國家實(shí)施西部開發(fā)戰(zhàn)略推動了基礎(chǔ)工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的發(fā)展。對策：由于我國經(jīng)濟(jì)正處于穩(wěn)步增長時期，國家對基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的投資正處于高峰期，能源、道路、水利、礦山開采等行業(yè)適逢良好的發(fā)展契機(jī)，西部大開發(fā)的實(shí)施也為貴州及其周邊地區(qū)上述各行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機(jī)會。五、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險 風(fēng)險：為了規(guī)范市場秩序，促進(jìn)貴州民爆器材市場健康發(fā)展，2002年12月25日，公司與貴州盤江化工廠、貴陽化工廠[現(xiàn)為貴陽久聯(lián)化工有限責(zé)任公司，是發(fā)行人持股51%的子公司，詳見第四節(jié)十三、（三）、2]、貴州省岑鞏縣恒源化工有限責(zé)任公司共同出資，設(shè)立了貴州聯(lián)合民爆器材經(jīng)營有限責(zé)任公司。按有關(guān)規(guī)定，民爆器材產(chǎn)品的最終銷售價在國家指導(dǎo)價上下5%浮動。（五）經(jīng)營場所分散風(fēng)險 風(fēng)險：本公司是以國有獨(dú)資公司為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，在由國有企業(yè)向社會公眾公司過渡的過程中，其管理模式、激勵約束機(jī)制等方面還需不斷完善。 （一）凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險 （三）壞賬損失風(fēng)險 對策：公司十分重視內(nèi)部控制制度的建立和完善，生產(chǎn)經(jīng)營決策、重大投資決策、重要財務(wù)決策嚴(yán)格按照程序和規(guī)則審議，并明確了相關(guān)人員的崗位責(zé)任，通過嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，可以有效地控制風(fēng)險，有利于保障公司長期穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營。 對策：公司正建設(shè)現(xiàn)代化的省級民爆行業(yè)技術(shù)中心，一方面加強(qiáng)本公司研發(fā)隊伍建設(shè)，另一方面已聘請外部專家（中國工程院院士3人、博士、教授6人）建立專家流動工作站，為公司技術(shù)開發(fā)增添力量；公司還將積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，抓住西部大開發(fā)的機(jī)遇，針對市場前景好的產(chǎn)品有重點(diǎn)地加強(qiáng)個別產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，及時擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，并組織好新產(chǎn)品的推廣和營銷工作，取得規(guī)模效益；針對公司生產(chǎn)工藝比較落后的問題，公司擬積極對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，并擬引進(jìn)先進(jìn)的全連續(xù)化、自動化生產(chǎn)線，以迅速提高公司的生產(chǎn)工藝水平，以期把公司的專利產(chǎn)品盡快變成現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，同時形成行業(yè)領(lǐng)先的公司標(biāo)志性新產(chǎn)品。對策：公司已對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)密的論證，公司擬投資的新產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，符合市場需求和國家的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向；為了確保新產(chǎn)品的技術(shù)穩(wěn)定，公司正建設(shè)現(xiàn)代化的省級民爆技術(shù)中心，對關(guān)鍵技術(shù)實(shí)行重點(diǎn)攻關(guān)，并同長沙礦冶學(xué)院、南京理工大學(xué)等單位建立了技術(shù)合作關(guān)系，公司新產(chǎn)品的生產(chǎn)已不存在技術(shù)障礙；公司在對生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造過程中，將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定施工作業(yè)，保證建成后能順利通過主管部門檢查驗(yàn)收，及時投產(chǎn)；同時，公司將科學(xué)組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，積極開拓市場，保證項(xiàng)目的預(yù)期收益，使公司的利潤平穩(wěn)增長，保證項(xiàng)目的預(yù)期收益給予投資者以良好的投資回報。同時將采取積極措施，保持利潤的穩(wěn)定增長，為股東創(chuàng)造豐厚的回報，盡可能降低投資者的風(fēng)險。INDUSTRIAL（二）法人代表：楊勝利 （四）注冊地址：貴陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新天園區(qū) （五）電話/傳真號碼：08516756941 （七）電子信箱：LJX3616199 發(fā)行人系經(jīng)貴州省人民政府黔府函[2002]258號文批準(zhǔn)，由貴州久聯(lián)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、思南五峰化工有限責(zé)任公司、貴州興泰實(shí)業(yè)有限公司、南京理工大學(xué)、貴州黔鷹五七O八鋁箔廠作為發(fā)起人，采用發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司。[評估基準(zhǔn)日2001年12月31日，該評估結(jié)果由中審會計師事務(wù)所有限公司中審評報字（2002）第20003號評估報告評定，并按規(guī)定在貴州省財政廳備案，備案號（2002）017號]，[經(jīng)貴州省財政廳黔財企（2002）52號文界定為國有法人股]，%； 貴陽化工廠，是具有悠久生產(chǎn)經(jīng)營歷史的國有獨(dú)資（貴陽市工業(yè)投資控股有限公司獨(dú)資）老牌民爆企業(yè)。2002年度 生產(chǎn)數(shù)量（噸）4811199259 毛利率（%）40 凈利率(%) 流動比率2002年12月25日，發(fā)行人與貴州盤江化工廠、貴陽化工廠[現(xiàn)為貴陽久聯(lián)化工有限責(zé)任公司，是發(fā)行人持股51%的子公司，詳見本節(jié)十三、（三）、2]、貴州省岑鞏恒源化工有限責(zé)任公司共同出資，設(shè)立貴州聯(lián)合民爆器材經(jīng)營有限責(zé)任公司。各物資公司往往利用其區(qū)域壟斷經(jīng)營權(quán)，壓低產(chǎn)品進(jìn)貨價格，拖欠企業(yè)貨款，使各生產(chǎn)企業(yè)的利益受到嚴(yán)重?fù)p害，現(xiàn)金難以為繼，生產(chǎn)經(jīng)營不能正常進(jìn)行。 2002年7月，股份公司成立，集團(tuán)公司將其所屬的9844生產(chǎn)分公司、9855生產(chǎn)分公司、營銷分公司的民爆器材業(yè)務(wù)類資產(chǎn)（不良存貨和兩年以上應(yīng)收賬款被剝離）及在其子公司貴州新聯(lián)爆破工程有限公司所擁有的90%的權(quán)益投入公司，形成公司生產(chǎn)經(jīng)營主體資產(chǎn)。（二）公司如何對各項(xiàng)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行整合 （1）根據(jù)經(jīng)營管理需要，股份公司設(shè)立了四個分公司，三個控股子公司和一個民爆技術(shù)中心。管理體制整合 （一）沿革 2002年12月23日，公司與貴陽市工業(yè)投資控股有限公司簽訂協(xié)議，以云南亞太會計師事務(wù)所有限公司亞太黔會評報（2002）56號評估報告評定的、以2002年6月30日為基準(zhǔn)日，貴陽化工廠的生產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)（非經(jīng)營性資產(chǎn)被剝離）5,062萬元為計價依據(jù)，公司以現(xiàn)金2,%的生產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)。被剝離的閑置經(jīng)營性資產(chǎn)系原貴陽化工廠打魚寨老廠區(qū)的用于生產(chǎn)服務(wù)的土地、建筑物和閑置報廢設(shè)備，在貴陽化工廠1995年搬遷到孟關(guān)新廠區(qū)后，該部分資產(chǎn)一直閑置未用；被剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)是職工生活服務(wù)所需的建筑物和有關(guān)設(shè)施，主要包括打魚寨職工家屬住宅區(qū)、食堂等。3917,150 銷售收入（萬元）,有員工550人,屬國家定點(diǎn)生產(chǎn)民用爆破器材的專業(yè)生產(chǎn)廠家,是貴州省民爆行業(yè)的骨干企業(yè)。 公司設(shè)立時，各發(fā)起人投入生產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)或現(xiàn)金，均按1：，折成股本7000萬元。MATERIAL（一）中文名稱：貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 發(fā)行人基本情況 本公司提醒投資者，在投資本公司股票時可能因股價波動而遭受損失。公司新產(chǎn)品的質(zhì)量可能因技術(shù)不成熟不穩(wěn)定而受到影響；也可能因市場變化使投資項(xiàng)目不能完全實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益目標(biāo)；公司募集資金投資項(xiàng)目建成后，也可能因不能通過主管部門的驗(yàn)收或不能及時取得相關(guān)生產(chǎn)憑照而無法及時投產(chǎn)。風(fēng)險：本公司在組織技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新過程中，有時會受到專業(yè)技術(shù)人員緊缺的影響，即使是已開發(fā)成功的新產(chǎn)品，在推向市場的過程中，也會受到用戶使用習(xí)慣等因素的影響，公司的新產(chǎn)品粉狀乳化炸藥、膨化硝銨炸藥、鈍感電雷管生產(chǎn)線尚處于待建階段，新產(chǎn)品在技術(shù)成熟度和市場推廣方面還存在一定風(fēng)險。 本公司炸藥39%、雷管58%、工業(yè)索類70%；貴陽化工廠[現(xiàn)為貴陽久聯(lián)化工有限責(zé)任公司，為本公司的控股子公司，詳見第四節(jié)、十三、（三）、2]炸藥26%；貴州盤江化工廠炸藥28%、雷管38%；貴州省岑鞏恒源化工有限公司工業(yè)索類27%；樂呵化工廠炸藥2%（以上資料摘自貴州省國防科工辦民爆處2002年統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)）。對策：公司應(yīng)收賬款余額雖然比較大，但主要是期限為一年以內(nèi)的應(yīng)收賬款，且去除貴陽久聯(lián)化工有限責(zé)任公司合并新增的應(yīng)收賬款后，公司的應(yīng)收賬款余額總體呈下降趨勢（2002年、2003年、2004年6月30日母公司應(yīng)收賬款余額分別為4,601萬元、3,568萬元、2,）；對于目前的應(yīng)收賬款，公司將通過加強(qiáng)管理，建立健全貨款及工程款回款的激勵約束機(jī)制，加大應(yīng)收帳款清收力度，將壞賬損失降低到最低限度；同時公司成立了貴州聯(lián)合民爆器材經(jīng)營有限公司，克服了公司產(chǎn)品原來主要由各地物資公司經(jīng)銷的銷售模式的局限，公司的回款狀況得到明顯改善。綜上所述，可見公司近三年毛利率水平下降主要是因?yàn)楣句N售模式的改變和原材料價格上漲以及新增子公司毛利率較低所致，并不表示公司實(shí)際經(jīng)營毛利率水平下降。%的主要原因是： 風(fēng)險：公司2001年、2002年、2003年、2004年16月（依據(jù)合并報表計算）%、%、34%、31%%，%、%、34%、%；%、%、%、%。對策：今后公司將加強(qiáng)企業(yè)管理，大力開展開源節(jié)流工作，嚴(yán)格控制產(chǎn)品成本，深挖成本的降低潛力，控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，進(jìn)一步切實(shí)提高盈利能力；同時公司將在募集資金到位后，合理、及時安排資金投入，使募集資金投資項(xiàng)目能夠盡快達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)生預(yù)期效益，使公司凈資產(chǎn)收益率能夠達(dá)到甚至超過發(fā)行前的水平。 風(fēng)險：公司的經(jīng)營性資產(chǎn)來源于集團(tuán)公司、五峰公司和原貴陽化工廠等三家企業(yè)，股份公司能