關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案（最終5篇）-文庫吧
2024-11-09 17:01 本頁面
【正文】 、被查從嚴(yán)的政策規(guī)定，認(rèn)真做好處理處罰和責(zé)任追究工作，經(jīng)研究決定，在本次專項(xiàng)治理工作之前的小金庫不予以處罰，但是在本次專項(xiàng)治理工作之后科室存在小金庫一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照科室小金庫金額數(shù)的十倍進(jìn)行處罰，并將相關(guān)責(zé)任人員上報(bào)醫(yī)院相關(guān)部門及時(shí)處理，涉嫌犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)處理。（四）暢通舉報(bào)渠道、認(rèn)真調(diào)查落實(shí)醫(yī)院設(shè)立舉報(bào)電話（02312345678），醫(yī)院財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)。要認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。第二篇：“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案“小金庫”治理是規(guī)范財(cái)務(wù)管理、防范腐敗風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要工作。XX公司從2010年開始多次開展“小金庫”治理，但這一問題在一些單位屢禁不止，已成為鋪張浪費(fèi)和減收增支的暗流、滋生腐敗的溫床，不僅影響企業(yè)會計(jì)信息的真實(shí)性和收入分配的公平性，而且擾亂了生產(chǎn)秩序，損壞了企業(yè)形象。根據(jù)XX（201XX）X號文件精神，XX公司決定開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)制定如下實(shí)施方案：一、指導(dǎo)思想認(rèn)真落實(shí)中、省和XX公司關(guān)于“小金庫”治理的有關(guān)精神，按照綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時(shí)限和工作責(zé)任，分級負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理。注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理制度，建立健全防范“小金庫”長效機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)管理規(guī)范有序。二、領(lǐng)導(dǎo)小組公司決定成立治理 “小金庫”工作小組。組長：XX 成員：XXXXXXSX 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室由XX兼辦公室主任，負(fù)責(zé)治理 “小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”。專項(xiàng)治理要重點(diǎn)整治以下形式設(shè)立的“小金庫”：（一）隱匿收入設(shè)立“小金庫”。、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；、出租、使用收入設(shè)立“小金庫”；、債券投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”。、社會捐贈、企業(yè)高管人員上交兼職薪酬、境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務(wù)費(fèi)用結(jié)余等其他收入設(shè)立“小金庫”。（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”。、工程成本、采購成本、勞務(wù)成本等營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”；、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等期間費(fèi)用設(shè)立“小金庫”；、福利費(fèi)用、社會保險(xiǎn)費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、管理人員職務(wù)消費(fèi)等人工成本設(shè)立“小金庫”。（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”。、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；、虛假應(yīng)收款項(xiàng)壞賬核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；、毀損、報(bào)廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；“小金庫”。（四）其他形式設(shè)立“小金庫”。“小金庫”治理要與管理隱患排查結(jié)合起來。為鏟除滋生“小金庫”的土壤，各部門要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源和表現(xiàn)形式，以及可能形成“小金 2 庫”的業(yè)務(wù)與單位，全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患。四、時(shí)間步驟專項(xiàng)治理工作自本方案下發(fā)之日起至20XX年底結(jié)束，采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，分五個階段進(jìn)行。（一）動員部署（20XX年X月XX日前）。主要任務(wù)：一是成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)參與。二是做好學(xué)習(xí)動員。綜合組組織各部門負(fù)責(zé)人和參與治理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫”違紀(jì)行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。利向職工群眾宣傳上述內(nèi)容，公布舉報(bào)方式，動員干部職工參與治理工作中。公司與X月XX日前將“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員名單、聯(lián)系方式、實(shí)施方案報(bào)集團(tuán)公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）自查自糾（20XX年X月X日至X月XX日）。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。綜合組牽頭，業(yè)務(wù)檢查主要由財(cái)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)，對公司各部門開展全面自查自糾，涵蓋各部門、帳內(nèi)帳外資金資產(chǎn)，自查面達(dá)到100%。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立自查臺賬，對發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問題逐一登記，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”必須立即封存，停止運(yùn)作，并與X月底前納入公司法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，不得已任何借口拒絕清繳或拖延。二是公式自查結(jié)果。綜合組負(fù)責(zé)將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行公式，接受職工群眾監(jiān)督。公司于X月XX日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》（附件3）報(bào)送集團(tuán)公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）全面檢查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。主要任務(wù)：接受XX公司檢查組對公司位進(jìn)行檢查，并提出整改意見。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門接受檢查；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見。公司也對所屬部門開展檢查。檢查重點(diǎn)關(guān)注以下： “小金庫”問題的部門；；“零申報(bào)”的部門。各公司認(rèn)真配合上級檢查組開展工作，綜合組工作人員負(fù)責(zé)對
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