【正文】 的制裁，楊某某找到了云南某律師事務所，以標的額為57000美元的虛假合同為借口，以埃方違約不足額交付貨款為由，發(fā)律師函給埃方。2005年10月20日，埃方向K市公安經(jīng)偵支隊報案，經(jīng)偵支隊按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息。問：（1）此案性質如何認定？為什么？（2）民警通過大量走訪，最終抓獲了楊某，但楊某以標的額為57000美元的虛假合同為借口，辯稱對方不履行合同在先，此事純屬經(jīng)濟糾紛。試提出公安人員此時的偵查方向及實施要點。（3）本案中，行為人通過互聯(lián)網(wǎng)進行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來哪些新的困難？應如何解決？案例3 龍x合同詐騙案一、基本案情2004年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來到xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報案：自己被人騙掉了20萬塊錢。報案人自稱楊大園,系xx市xx建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過：2004年2月12日上午，楊大園的辦公室來了一位不速之客，此人叫龍x，矮矮胖胖，年齡40出頭，原是xx市建管局的一名干部，三年前離崗下海。楊大園曾因公司業(yè)務上的事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟悉，龍x這次是以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長的身份專門來找楊大園的?！皸罾习?，我廠即將在xx市贛撫南路中段的用地上建造車間、綜合樓等工程，工程總造價為800萬元人民幣，廠里委托我對這個基建工程全權負責，看在我們老關系的份上，我想把這個工程交給你公司來做，不知楊老板是否愿承接?！闭f罷，龍x從挎包里拿出有關這個基建工程的報建手續(xù)材料和建設用地土地使用證及本廠法人授權委托書。好長時間沒有承接工程業(yè)務的楊大園在一一翻閱了這些材料后，高興地連連答復龍x說：“愿接！愿接！”為了使楊大園對這個工程深信不疑，2月16日下午，龍x又主動領著楊大園及楊大園公司的幾個副老總驅車來到基建用地實地：xx市贛撫南路中段一塊圍起來的荒地進行考察。之后雙方擬定了建設工程協(xié)議和補充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。協(xié)議規(guī)定：工程于2004年4月1日開工，2005年8月16日峻工。龍x按補充協(xié)議規(guī)定從承建方支取了20萬人民幣的工程前期費用。然而，到了開工的日子，龍x仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊全無。楊大園派人滿世界尋找，結果是打龍的手機，手機關機，上其家門，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門，楊大園頓時醒悟了，于是想到了到公安局報案。二、偵破經(jīng)過受理案件后，經(jīng)偵大隊領導當即組織警力迅速展開案前調查取證工作。通過調查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)營不善，早在三年前就已停產(chǎn)關閉。該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于2003年10月就被市中級人民法院和東湖區(qū)人民法院查封。xx市國土資源局及下屬各區(qū)級國土資源局從未辦理過這塊土地的建筑用地土地使用證。龍x向楊大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。顯然，龍x的行為涉嫌合同詐騙。2004年5月14日，xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊經(jīng)報請分局、市局批準，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當務之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時不會離開本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍x的一些親友、鄰居進行梳理調查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對xx市的這類公司逐個進行走訪，排查。功夫不負有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當龍x吃完早點，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。面對公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運用自己在大學學過的工民建專業(yè)知識去社會上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費用20萬元人民幣的騙局。然而自以為高明的龍x最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實供認不諱。(案件來源：xx市經(jīng)偵支隊)評析：一、案件構成合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，從而騙取對方當事人的信任，誘騙對方當事人與其簽訂合同，進而騙取對方20萬人民幣的工程前期費用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構成并達到了追訴標準。二、案件特點及偵破經(jīng)驗本案的初查工作到位，重點突出。表現(xiàn)在經(jīng)偵部門受理案件后，立即組織警力展開案前調查取證工作。通過調查，確認龍x所稱的“xx洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產(chǎn)關閉，該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于2003年10月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實情況。前期的調查查證，為立案提供了充足的依據(jù)。本案偵查人員抓住機遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟損失，是偵破經(jīng)濟詐騙案件中同等重要的兩個方面。本案偵查人員經(jīng)過調查分析，正確判斷出犯罪嫌疑人龍x離開本市的可能性不大，從而找到了發(fā)現(xiàn)龍x的正確方法，最終追回了錢款。本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。本案辦案人員沒有及時采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關的財產(chǎn)并查詢、凍結其在銀行等金融機構的存款，這是偵破經(jīng)濟詐騙案件中存在的嚴重不足。因為采取以上偵查措施有利于追繳贓款贓物，也可獲取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會造成贓款轉移或揮霍歹盡，使得受害人的經(jīng)濟損失無法挽回。三、偵破啟示要掌握合同詐騙案的初查要點和查證要點：查明行為人主體資格是否真實審查用作擔保的票據(jù)及產(chǎn)權證明是否偽造、編造、作廢或者虛假。審查行為人有無履行合同的誠意和實際履行能力查明行為人收受對方當事人財物后是否實際履行合同如違約 , 應查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。查明所騙財產(chǎn)的具體去向和處理方式 , 是否用于與履行合同無關的其他支出或揮霍第三篇：實訓項目總結報告：串通投標犯罪案件偵查實訓項目總結報告：串通投標犯罪案件偵查【實訓目的與要求】通過案例，了解串通投標犯罪案件主要犯罪手法，針對性地選擇偵查途徑開展工作，圍繞犯罪構成進行調查取證。【實訓對象】經(jīng)偵專業(yè)【實訓時間地點】XX年11月11日經(jīng)偵實訓室【基本案情】案例1羅某方某串通投標犯罪案一、基本案情xx國際商品展貿(mào)城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國資局屬下的xx市某物業(yè)開發(fā)有限公司負責開發(fā)建設，是xx區(qū)人民政府重點建設項目之一，而A地塊第一期吹填項目工程總造價人民幣6000余萬元。XX年8月，xx市某物業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱某物業(yè)公司）啟動xx國際商品展貿(mào)城A地塊第一期吹填項目招標程序，招標工作由xx建筑工程監(jiān)理有限公司代理，某物業(yè)公司的工程部副經(jīng)理羅某具體負責。犯罪嫌疑人方某得知xx國際商品展貿(mào)城A地塊第一期吹填項目第一、二標段工程施工對外招標，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參加A地塊第一期吹填項目第一、二標段的投標；同時與負責招標的犯罪嫌疑人羅某串通投標。犯罪嫌疑人方某與羅某串通投標的具體做法：一是在招標文書公布前犯罪嫌疑人方某要求羅某向其泄露標底；二是在評標審查中犯罪嫌疑人羅某按照方某的要求故意將有踩砂和運砂資質的應標公司剔出；三是犯罪嫌疑人方某要求羅某在確定招標代理公司時，讓xx建筑工程監(jiān)理有限公司成為招標代理公司；四是犯罪嫌疑人方某組織了xx梁某建筑工程有限公司等六家公司與xx第四工程局第六建筑工程公司、xx省第三工程公司參與圍標，并提供了參與投標保證金600萬元。在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標的xx第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得xx國際商品展貿(mào)城A地塊第一期吹填項目的第一、二標段。二、串通投標罪的通常作案手法串通投標也稱圍標串標，是投標人之間、投標人與招標人之間為了個人或小團體的利益，不惜損害國家、招標單位和其他投標人的利益，互相串通，人為操縱投標報價或采取其他手段，進行不正當競爭的違法行為，xx區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊偵查的羅某串通投標案件集中反映了這一領域中犯罪分子通常的作案手法。（一）投標人與招標人串通一是泄露標底等秘密信息。設有標底的工程招標，中標人應當是最接近標底的投標人?？梢娬莆諛说讓嶋H上就掌握了比其他投標人更多的中標機會，如果特定的投標人在掌握了標底的情況下投標，則整個招標投標過程就無競爭性可言。本案中招標人某物業(yè)公司工程部副經(jīng)理羅某，他利用擔任業(yè)主評委的便利條件，應包工頭方某的要求，將工程最高限價在公布前提前泄露給方某。二是違規(guī)設置障礙。招標人故意在資格預審或招標文件中設置某種障礙，意在排斥某些潛在的投標人或投標人。如羅某應方某要，故意將有踩砂、運砂資質應標公司剔出。三是低價中標，標后補償。案中標價是評價的重要標準，投標人為了擊敗自己的競爭對手，事先與招標人串通，超出自己的承受能力壓低價格，中標后再由招標人給予投標人額外的補償。（二）投標人相互串通一是陪標買標。一家投標單位為增大中標幾率，邀請其他企業(yè)“陪標”，以增大自己的中標幾率，邀請的“陪標”單位越多，中標幾率越大。有些投標人之間甚至私下確定中標人，約定內定中標人在中標后，給予未中標的其他投標人“失標補償費”。二是輪流坐莊投標。幾家投標單位互相聯(lián)合，形成較為穩(wěn)定的“串標同盟”，輪流坐莊，以達到排擠其他投標人，控制中標價格和中標結果的目的，然后按照事先約定分利。三是操縱投標。包工頭同時掛靠若干家投標單位投標，表面上是幾家施工單位在參加投標，實際是一人在背后操縱。本案中方某為了能夠中標，與某物業(yè)公司董事長劉某、工程部副經(jīng)理羅某串通，內定xx建筑工程監(jiān)理有限責任公司承攬該工程的招標代理工作，并且讓羅某和監(jiān)理公司在資格預審中剔出部分應標公司，只保留他掛靠串通的八家公司入圍投標。三、串通投標罪的偵辦難點由于串通投標是一種新型的經(jīng)濟犯罪活動，在接案之初，公安機關就面臨著偵查工作方面的諸多實際困難。（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。本案的犯罪嫌疑人有負責招投標的公司管理人員，有不參與投標的社會人員，還有參與投標的建筑工程公司。三方都有參與犯罪事實發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實踐中沒有相關的司法解釋。本案中，羅某是招投標具體負責人，他直接參與了串通投標的全過程；方某是參與投標的社會人員，沒有建筑工程的相關資質，他參與串通投標是為了獲取兩標段的分包工程；為了提高業(yè)績，為公司獲取管理費，應方某要求，提供公司資質，制作標書參與投標而中標的中建四局第六建筑公司和xx省第三工程公司。上述三方在犯罪的主客觀方面都有具體參與串通投標的犯罪事實。（二）參與圍標的建筑工程公司既是證人也是違法者，調查取證難。所有參與串通投標的建筑工程公司，都遵循建筑市場的潛規(guī)則，他們?yōu)閹椭渲幸患夜局袠硕鴧⑴c圍標。參與圍標的建筑工程公司既是本案的證人也是違法者，這些參與圍標的公司都知道，他們的行為一旦被曝光，對今后在建筑市場再參與建筑工程投標都會有不利因素。因此，在對這些公司調查時，很難一步到位獲得真實情況。（三）追訴標準不明確，認定犯罪行為難。串通投標罪，是指投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，或者投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法權益，情節(jié)嚴重的行為。從立法規(guī)定上看串通投標犯罪是結果犯，如何界定“情節(jié)嚴重”，根據(jù)《高檢、公安部關于經(jīng)濟案件追訴標準的規(guī)定》第六十七條的解釋規(guī)定有以下兩種情形：第一種情形是損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上。如何計算造成直接經(jīng)濟損失，司法解釋沒有進一步明確。本案是以合理低標為中標者，且工程未實施即被查獲，對本案造成的直接經(jīng)濟損失只能