市政工程西南設(shè)計研究院監(jiān)督機(jī)制設(shè)計方案工程設(shè)計-文庫吧
2025-05-13 14:35 本頁面
【正文】 流程 審計部 院長辦公會 院長辦公室 紀(jì)檢委員會 討論 形成決議 審核 通過 否 提出抽查需要 提供所需文檔 審計報告 寫出審計報告 決議 通過 上報院長辦公會重新討論 否 西南院的審計流程例二：審計部進(jìn)行管理者離任審計的流程 被審計人部門 審計部 人力資源部 紀(jì)檢委員會 審定 通知被審計人準(zhǔn)備辦理離任交接手續(xù) 審核 通過 否 提出離任審計需要 與被審計人聯(lián)系 審計報告 寫出審計報告 決議 通過 形成決議通知人力資源部 否 院長辦公會 準(zhǔn)備接受審計，提供審計所需的檔案、帳目等 調(diào)研、訪談、滿意度測評 進(jìn)駐被審計人所處單位 與被審人訪談 辦理離任手續(xù) 西南院的審計流程例三：審計部進(jìn)行技術(shù)人員者離職審計的流程 被審計人 審計部 人力資源部 紀(jì)檢委員會 審定 通知被審計人準(zhǔn)備辦理離任交接手續(xù) 審核 通過 否 提出離任審計需要 與被審計人聯(lián)系 審計報告 寫出審計報告 決議 通過 形成決議通知人力資源部 否 院長辦公會 準(zhǔn)備接受審計 調(diào)研訪談 進(jìn)駐被審計人所處單位 與被審人訪談 辦理離職手續(xù) 科技管理部 查閱資料軟件借閱 通過 否 返還借閱資料軟件，按規(guī)定將文檔上交 返還 通知 接收所有返還資料 返還 西南院的監(jiān)督約束機(jī)制中的投訴路徑 院長辦公會 院長書記 紀(jì)檢委員會 審計部 副院長 中層領(lǐng)導(dǎo) 行政專職人員或主管 員工 制度 決議 制度 決議 制度 決議 制定 執(zhí)行 審計報告 制定過程 監(jiān)察 執(zhí)行過程 監(jiān)控 實(shí)施效果 審計 投訴 審計任務(wù) 回復(fù)投訴 或 院務(wù)公開 產(chǎn)生偏差 產(chǎn)生偏差 西南院制度建制：一個組織有效執(zhí)行制度、決策并使之能夠保障公正與公平，就必須使這個執(zhí)行路程處于閉環(huán)中 制度（或指令）的形成 制度（或指令）的推行 執(zhí)行效果 檢查 制度的更新和完善 運(yùn)行環(huán)境 審計部 紀(jì)檢委 約束 約束 約束 約束 制度是管理實(shí)施的載體，也是監(jiān)督約束機(jī)制的載體，因此制度的建立健全和不斷完善是西南院的一個需要持續(xù)進(jìn)行的工作 下面舉出三個必須建立健全的制度體系： 西南院各層審批決策權(quán)限的制度體系 對分院財務(wù)進(jìn)行控制的制度體系 實(shí)施全面預(yù)算的制度體系 例一：關(guān)于審批決策權(quán)限的制度（一） 西南院院長辦公會權(quán)限 人事權(quán) 1. 聘任或者解聘分院院長、副院長和部門負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項(xiàng)； 2. 審批決定員工的錄用、調(diào)配 3. 審批公司中層及中層以上管理人員的對外援助活動； 財務(wù)權(quán) 1. 審定總院及下屬單位的年度財務(wù)預(yù)算方案、產(chǎn)值核定； 2. 決定總院的投資計劃，審批對外投（融）資合同； 3. 審批決定 萬元以上的固定資產(chǎn)購置； 4. 審批超額支出的非經(jīng)營性費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會務(wù)費(fèi)等。 業(yè)務(wù)權(quán) 1. 簽訂的經(jīng)濟(jì)合同涉及到金額增加在 5000元以上，審批合同變動原因和具體數(shù)額； 2. 審批確定院管項(xiàng)目的投標(biāo)報告、合同簽署； 3. 審批合同金額 萬元以上的非生產(chǎn)性合同； 綜合性權(quán)利 1. 決定西南院的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃； 2. 審批發(fā)布西南院的重要的管理制度； 3. 決定西南院管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整； 4. 決定對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； 5. 決定公司經(jīng)營中的其他重大事項(xiàng)。 例一：關(guān)于審批決策權(quán)限的制度（二） 西南院院長權(quán)限 人事權(quán) 1. 審批副院長請假、調(diào)休事項(xiàng)；如遇特殊情況可作特殊處理； 2. 審批公司中層及中層以上管理人員參加培訓(xùn)； 3. 審批公司普通員工的解聘。 財務(wù)權(quán) 1. 審批決定 萬元以下的固定資產(chǎn)購置； 2. 審批 元以下的費(fèi)用報銷單。 3. 審批正常履行的總院簽署合同付款單據(jù)。 業(yè)務(wù)權(quán) 1. 簽訂的經(jīng)濟(jì)合同涉及到金額增加 5000元以下，審批合同變動原因和具體數(shù)額； 2. 審批合同金額 元及以下的非生產(chǎn)性合同； 3. 審批合同金額 元以下的生產(chǎn)性合同； 綜合性權(quán)利 1. 決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃；
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1