【正文】 司 程序文件 管理評(píng)審控制程序 （編號(hào)： GJXA/BG/B03） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 1 目的和范圍 對(duì)分公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 本程序 適用于分公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 2 職責(zé) 1)分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)主持進(jìn)行管理評(píng)審。 2)管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。 3)辦公室 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集和提供管理評(píng)審所需的資料，以及改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 各相關(guān)專業(yè)部室、運(yùn)營(yíng)車隊(duì)負(fù)責(zé)提供有關(guān)評(píng)審所需的相關(guān)信息和資料，并實(shí)施評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 3 工作程序 管理評(píng)審的類別 a) 年度管理評(píng)審 年度管理評(píng)審屬于對(duì)該年度質(zhì)量管理體 系運(yùn)行情況進(jìn)行的例行評(píng)審，一般情況下，每年不少于一次。評(píng)審間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 b) 適時(shí)管理評(píng)審 適時(shí)管理評(píng)審是根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的特殊情況，由經(jīng)理決定進(jìn)行的管理評(píng)審。 當(dāng)遇有下列情況時(shí)，經(jīng)理可決定增加評(píng)審的次數(shù)： 1) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或質(zhì)量管理體系、環(huán)境和資源發(fā)生重大變化時(shí)； 2) 體系運(yùn)行和客運(yùn)服務(wù)發(fā)生重大質(zhì)量問題或連續(xù)出現(xiàn)乘客投訴時(shí)； 3) 最高管理層認(rèn)為有必要時(shí)。 8 c) 評(píng)審方式和職責(zé) 年度管理評(píng)審計(jì)劃 a) 辦公室 編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，提交經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容： 1) 評(píng)審目的； 2) 評(píng)審范圍； 3) 評(píng)審依據(jù)； 4) 評(píng)審組織，包括主持人和參加人的確定； 5) 評(píng)審內(nèi)容； 6) 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求； 7) 評(píng)審時(shí)間安排。 管理評(píng)審的內(nèi)容 a)管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 管理評(píng)審控制程序 （編號(hào)： GJXA/BG/B03） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 1) 質(zhì)量目標(biāo)和改進(jìn)活動(dòng)的狀況 和結(jié)果； 2) 審核及組織自我評(píng)定的結(jié)果，以及以往管理評(píng)審的跟蹤情況； 3) 乘客投訴的處理，乘客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； 4) 運(yùn)營(yíng)服務(wù)過(guò)程、運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量以及重大服務(wù)質(zhì)量事故的處理等情況； 5) 糾正和預(yù)防措施的狀況和以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的變更（如公司的組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)過(guò)程、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）； 7) 政府法規(guī)和行業(yè)要求所涉及的改進(jìn)建議。 b)管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： 1)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； 2)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； 3)根據(jù)乘客需求，對(duì)相關(guān)的服務(wù)過(guò)程、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)； 4)為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜，包括人員素質(zhì)、能力，符合要求的車輛及相關(guān)設(shè)備； 5)對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； 6)對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； 7)改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 a)各專業(yè)部室和運(yùn)營(yíng)車隊(duì)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃，準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的相關(guān)資料。 b)辦公室 收集評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)起草管理者代表發(fā)言用的管理評(píng)審報(bào)告草 案。 評(píng)審 9 a) 評(píng)審會(huì)議 1) 分公司經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各部室和運(yùn)營(yíng)車隊(duì)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。 2)管理者代表宣讀管理評(píng)審報(bào)告，并報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。 3)參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理者代表的管理評(píng)審報(bào)告進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 b)評(píng)審結(jié)論 1)經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議的討論情況，對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 2)經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、方針、目標(biāo)、資源是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行服務(wù)過(guò)程、服務(wù)質(zhì)量審核等，以及與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 c)管理評(píng)審報(bào)告 北京 公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 管理評(píng)審控制程序 （編號(hào)： GJXA/BG/B03） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 辦公室 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行歸納，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： 1) 評(píng)審目的； 2) 評(píng)審范圍； 3) 評(píng)審依據(jù)； 4) 評(píng)審日期； 5) 參加評(píng)審人員； 6) 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； 7) 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 a)經(jīng) 理辦根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施處實(shí)施報(bào)告》，由責(zé)任部室制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由 辦公室 提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部室和運(yùn)營(yíng)車隊(duì)予以執(zhí)行。 b)辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審記錄 管理評(píng)審應(yīng)進(jìn)行記錄，相關(guān)記錄由 辦公室 負(fù)責(zé)保存。 適時(shí)管理評(píng)審 a) 適時(shí)管理評(píng)審的形成條件 在下列情況下，由經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。 1) 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)過(guò)程、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí) ； 2) 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或乘客強(qiáng)烈投訴時(shí)； 3) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)； 4) 當(dāng)經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 b) 適時(shí)管理評(píng)審的工作程序 1) 適時(shí)管理評(píng)審的工作程序參照年度管理評(píng)審進(jìn)行。 2) 適時(shí)管理評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容一般是根據(jù) a)條款中某一具體事項(xiàng)來(lái)確定。 10 4 相關(guān)文件 《客運(yùn)服務(wù)管理過(guò)程控制程序》 GJXA/BG/B06 《服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量控制程序 GJXA/BG/B08 《內(nèi)部審核控制程序》 GJXA/BG/B10 《不合格服務(wù)控制程序》 GJXA/BG/B11 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 GJXA/BG/B12 《管理評(píng)審計(jì)劃》 GJXA/BG/D83 《管理評(píng)審報(bào)告》 GJXA/BG/D84 《糾正和預(yù)防措施處實(shí)施報(bào)告》 GJXA/BG/D07 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分 公司 程序文件 廠務(wù)公開管理控制程序 （編號(hào)： GJXA/BG/B04 ） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 1. 目的和范圍 為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧企業(yè)，保證“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，行政主體到位，工會(huì)主動(dòng)配合，紀(jì)委監(jiān)督檢查，職工積極參與”的廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的實(shí)現(xiàn)。自覺地把廠務(wù)公開納入現(xiàn)代企業(yè)管理的體制、機(jī)制和制度中去。 本程序適用于分公司及所屬各單位。 2. 職責(zé) 1)分公司黨委對(duì)廠務(wù)公開 工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。黨委書記是本程序的第一責(zé)任人。 2)分公司行政是廠務(wù)公開的主體。經(jīng)理為第一執(zhí)行人，依據(jù)本程序保證廠務(wù)公開各項(xiàng)活動(dòng)組織、資源和實(shí)施的實(shí)現(xiàn)。 3)工會(huì)主席是責(zé)任管理者，對(duì)分公司及所屬單位廠務(wù)公開工作進(jìn)行組織、實(shí)施、監(jiān)督、審核和評(píng)價(jià)。 4)各基層單位（部室），為本單位隊(duì)務(wù)公開第一責(zé)任人和第一執(zhí)行人，依據(jù)本程序?qū)Ρ締挝魂?duì)務(wù)公開工作實(shí)施組織和領(lǐng)導(dǎo)。 5)分公司工會(huì)為本程序的職能管理部室，依據(jù)本程序?qū)S（隊(duì)）務(wù)公開具體工作進(jìn)行組織和實(shí)施。 6)紀(jì)檢監(jiān)察部、體系辦公室依據(jù)本程序?qū)S（隊(duì)）務(wù)公開實(shí)施效果 進(jìn)行監(jiān)督、審核和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議，定期向黨委匯報(bào)工作情況。紀(jì)委書記是第一監(jiān)督人。 7)各專業(yè)部室為本程序的執(zhí)行單位，依據(jù)本部室所涉及的廠務(wù)公開內(nèi)容和要求，按業(yè)務(wù)分工，明確責(zé)任人，提供公開的資料，對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 3. 工作程序 總則 a)分公司及所屬單位建立廠務(wù)公開機(jī)制，是貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、和諧企業(yè)的根本體現(xiàn)， 11 是現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)不可或缺的重要組成。分公司在落實(shí)廠務(wù)公開“行政主體到位”的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)廠務(wù)公開管理的 程序化和標(biāo)準(zhǔn)化。 b) 企業(yè)行政以職工代表大會(huì)為基本載體的廠務(wù)公開工作，是認(rèn)真落實(shí)職代會(huì)各項(xiàng)職權(quán)，保證在職代會(huì)閉會(huì)期間企業(yè)民主管理的重要方式，根據(jù)需要公開內(nèi)容的性質(zhì)和重要程度，采取本程序所規(guī)定的方式，依法、及時(shí)、全面、規(guī)范的公開，并完善和建立公開評(píng)價(jià)和監(jiān)督流程，搭建分公司與職工的溝通渠道，實(shí)現(xiàn)職工企業(yè)管理的知情權(quán)和參與權(quán)，更好地激發(fā)廣大職工關(guān)心企業(yè)、熱愛本職，促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 廠務(wù)公開管理控制程序 （編號(hào)： GJXA/BG/B04 ） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 廠務(wù)公開的內(nèi)容 a) 分公司廠務(wù)公開的內(nèi)容 1) 企業(yè)改革發(fā)展的重大決策問題。主要包括企業(yè)改組、改制、調(diào)整、搬遷方案，重大技術(shù)改造方案，企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大決策方案，企業(yè)裁員、職工分流、安置方案 等重大事項(xiàng)。 2) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問題。主要包括年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及完成情況，綜合考核指標(biāo)完成情況，大額資金使用情況，企業(yè)大宗物資采購(gòu)，工程項(xiàng)目招投標(biāo)，承包租賃合同執(zhí)行情況，重要規(guī)章制度的制定等。 3) 涉及職工切 身利益方面的問題。主要包括企業(yè)執(zhí)行勞動(dòng)法律法規(guī)的情況，集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂和履行情況，職工提薪晉級(jí)、工資獎(jiǎng)金分配、獎(jiǎng)罰與福利，職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會(huì)保障基本繳納情況， 職工招聘，專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)聘， 評(píng)優(yōu)選先的條件、數(shù)量和結(jié)果，住房公積金管理，安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)措施，職工培訓(xùn)計(jì)劃 ,黨員愛心捐助款使用情況 等。 4) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的重大問題。主要包括領(lǐng)導(dǎo)班子及成員民主評(píng)議考核結(jié)果，領(lǐng)導(dǎo)班子成員決策失誤、工作失職的責(zé)任追究情況，企業(yè)中層領(lǐng)導(dǎo)人員、重要崗位人員的選聘和任用情況，干部廉潔自律 規(guī)定執(zhí)行情況，企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況，領(lǐng)導(dǎo)人員工資。 b) 所屬單位隊(duì)務(wù)公開的內(nèi)容 八公開內(nèi)容： 1) 車隊(duì)指標(biāo)完成及獎(jiǎng)勵(lì)、扣罰情況。 主要包括運(yùn)營(yíng)公里、票款收入、包車收入、保修材料費(fèi)、事故費(fèi)、燃料指標(biāo)、工資總額、安全合格率、服務(wù)合格率、行政費(fèi)（電話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)）等生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況。 12 2) 職工當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成、工資及獎(jiǎng)勵(lì)扣罰情況。 3) 涉及職工利益的重要事項(xiàng)，工資和獎(jiǎng)金分配方案（包括工資結(jié)余、使用、扣罰余額再次分配方案）、勞動(dòng)紀(jì)律等方面規(guī)章制度。 4) 車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部工作失職責(zé)任追究情況 。 5) 車隊(duì)（間 、所 ）管理人員考核細(xì)則及當(dāng)月考核、獎(jiǎng)罰、兌現(xiàn)的全部工資收入情況。 6) 車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合評(píng)議（指組織考察、專業(yè)考核與職工代表測(cè)評(píng)）結(jié)果。 7) 車隊(duì)評(píng)優(yōu)選先（包括年終“雙文明”先進(jìn)集體、個(gè)人評(píng)選、優(yōu)秀黨員評(píng)選、工會(huì)“兩模三優(yōu)”評(píng)選等）的條件、數(shù)量、結(jié)果，職工合理化建議的反饋。 8) 應(yīng)該向職工公開的其它情況，包括食堂收支情況、暑期防暑降溫費(fèi)的使用情況 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 廠務(wù)公開管理控制程序 （編號(hào)： GJXA/BG/B04 ） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 等以及職工關(guān)注的熱點(diǎn)問題。 兩公示內(nèi)容： 1) 車隊(duì)管理人員任用前的公示。 2) 黨員發(fā)展前的公示。 廠務(wù)公開的方式 a)按照廠務(wù)公開分層次、有重點(diǎn)的原則，明確公開的形式、責(zé)任部室和責(zé)任人。 b)廠務(wù)公開采取的方式包括： 1)以職工代表團(tuán)（組）長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議、職工代表大會(huì)、職工大會(huì)、會(huì)員代表大會(huì)、廠情通報(bào)會(huì)、中層以上干部會(huì)為主體公開方式。 2)以廠（隊(duì)）務(wù)公開欄、信息化局域網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)為輔助的公開方式。 c)下列事項(xiàng)必須在執(zhí)行前 10 天向職工代表團(tuán)（組） 長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議、職工代表大會(huì)或職工大會(huì)進(jìn)行公開。 1)企業(yè)改組、改制、轉(zhuǎn)讓、合并事項(xiàng)。 2)分公司生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、搬遷方案。 3)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)方針、目標(biāo)的確定，企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)情況和管理評(píng)審情況。 4)企業(yè)執(zhí)行勞動(dòng)法律法規(guī)的情況，集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂和履行情況。 5)職工提薪晉級(jí)、工資獎(jiǎng)金分配、獎(jiǎng)罰與福利，職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會(huì)保障基本繳納情況相關(guān)制度。 6)重大決策失誤、工作失職的責(zé)任追究情況。 7)企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。 8)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員民主評(píng)議考核結(jié)果和其它需要公開的重大事項(xiàng)。 13 d)下列事項(xiàng)須在次月 15 日前或事項(xiàng)執(zhí)行前 10－ 15 日內(nèi)，在廠務(wù)公開欄中公開。 1)月度主要收入、主要成本支出、利潤(rùn)完成情況。 2)月度工資總額使用情況，工資績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、扣罰情況。 3)質(zhì)量指標(biāo)考核情況。 4)大額資金使用情況，企業(yè)大宗物資供方認(rèn)定、采購(gòu)，報(bào)廢物資、設(shè)備的處理。 5)工