【正文】 今后的經(jīng)營過程中增加外包過程時，公司將委托經(jīng)評審合格的外協(xié)商提供服務(wù)，對此類外協(xié)商的管理按供方管理方式進行。 （ 2）為了確保本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及應(yīng)用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支撐。 （ 3）為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，本公司配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。 （ 4）為了監(jiān)控和分析本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運作過程，本公司實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 定義： （ 1）公司內(nèi)部文件：指公司文件（含會議紀(jì)要、通知，以下同）、質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、規(guī)范等。 （ 2）公司外來文件：指 來自標(biāo)準(zhǔn)化組織的文件 (國家和國際的抽樣標(biāo)準(zhǔn)以及過程和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) )、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機資料 和相關(guān)法律法規(guī) 與質(zhì)量 /環(huán)境管理有關(guān)的各類行文 包括來自顧客的文件 (程序文件﹑包裝規(guī)范﹑圖紙﹑規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)﹑交付計劃、環(huán)保要求、回收要求 等 )。 （ 3）受控分發(fā)：指分發(fā)時文件封面應(yīng)加蓋“受控文件”章，或通過電腦網(wǎng)絡(luò)分發(fā)時應(yīng)設(shè)有修改密碼的。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 13/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 文件 化要求： 概述： （ 1）以質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程 序文件、作業(yè)指導(dǎo)（標(biāo)準(zhǔn)）書及記錄（表單）等四階文件架構(gòu)，建立本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。 （ 2）質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)必須含蓋于標(biāo)準(zhǔn)化之文件規(guī)范中，以利管控。 （ 3）各項作業(yè)如必要應(yīng)留下記錄，做為佐證并方便追溯。 管理手冊 （ 1）本公司建立并維護本手冊，以作為本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之最高指導(dǎo)原則。 （ 2）質(zhì)量環(huán)境管理手冊中有描述本公司滿足 ISO9001： 20xx、 ISO14001:20xx國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)條文之作業(yè)，并詳述可刪除條款之細節(jié)與理由。 文件控制 （ 1）建 立《文件管理程序》規(guī)定文件管理作業(yè)方式，以管控各級文件； （ 2）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； （ 3）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； （ 4）確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別； （ 5）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； （ 6）確保對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃和運行所需的外來的文件得到識別，并控制其分發(fā)； （ 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需保留作廢文件時應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識。 記錄控制 （ 1）建立《記錄管理程序》，以作為記錄之管理依據(jù)； （ 2）以適當(dāng)?shù)臍w檔與識別方式，避免質(zhì)量記 錄遺失，且容易取閱。 （ 3）規(guī)定各項記錄之保存期限，避免仍具價值之記錄被不當(dāng)銷毀，并需滿足法令及規(guī)章和顧客需求。 ： 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 14/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 五、管理職責(zé) 目的： 規(guī)范最高管理者在質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中必須擔(dān)負的責(zé)任，規(guī)范質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃（規(guī)劃）以利本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之推行。 范圍： 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中最高管理階層之責(zé)任與義務(wù)及對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃。 作業(yè)內(nèi)容： 、最高管理層的管理承諾： 擬定公 司的質(zhì)量 /環(huán)境方針，并確保各單位質(zhì)量 /環(huán)境 /目標(biāo)均已建立。 應(yīng)該借各場合以各種方式，使全公司員工（必要時包括代表公司工作的員工）了解符合顧客要求及各項法令及規(guī)章要求的重要性。 主持管理評審會議，以了解質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運作成效及需求。 應(yīng)設(shè)法監(jiān)督產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其它支持過程，以確保各過程的有效性及效率。 、以顧客為中心： 最高管理者應(yīng)設(shè)法了解顧客之需求與感受，并于制定規(guī)劃過程中，考慮各項運作均能協(xié)助提升顧客對本公司之滿意度。 、質(zhì)量 /環(huán)境方針： 最高管理者應(yīng)建立形成文件的公司之質(zhì)量 /環(huán)境方針，并以各種方式使公司員工（必要時包括代表公司工作的員工）均能 了解。 質(zhì)量 /環(huán)境方針之內(nèi)容 必須適合于本公司之組織目的和活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，并包括符合與持續(xù)改善質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效性之承諾、遵守法令及規(guī)章要求的承諾，且需提供一套建立與審查質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的架構(gòu)。 定期審查質(zhì)量 /環(huán)境方針的適宜性 。并確保環(huán)境方針易為公眾所獲取。 、規(guī)劃： 質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案： （ 1）最高管理者應(yīng)確保各部門建立該部門 之質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)并表成文件，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測量和可實現(xiàn)并符合質(zhì)量 /環(huán)境方針的。 （ 2）各項質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 應(yīng)能協(xié)助質(zhì)量 /環(huán)境方針之達成。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 15/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 （ 3）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)應(yīng)包含于經(jīng)營計劃中，并藉以展開質(zhì)量 /環(huán)境方針。 （ 4）各部門應(yīng)針對不符合法令及規(guī)章和其它要求的重要環(huán)境因素設(shè)定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 （ 5）資源 /能源浪費居高和對環(huán)境影響重大的環(huán)境因素由環(huán)境推行小組根據(jù)可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求與實施的可能性設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)。 （ 6）環(huán)境指標(biāo)應(yīng)具體和量化，監(jiān)測方法應(yīng)明確，當(dāng)有非量化指標(biāo)時，應(yīng)研究可否換為量化的其它課題。 （ 7）環(huán)境指標(biāo)、目標(biāo)應(yīng)納入管理評審，各部門若未達成目標(biāo)、指標(biāo)時可依糾正、預(yù)防措施進行改善。 （ 8）環(huán)境管理方案 a 各部門應(yīng)就制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)訂定必要的環(huán)境管理方案。 b 環(huán)境管理方案須明確訂定改善的權(quán)責(zé)單位、改善方法及改善時程計劃等項目，并應(yīng)于相關(guān)的管理會議提出檢討，以確認其改善進度及其成效。 c 環(huán)境管理方案應(yīng)配合新增或修訂的作業(yè)與活動及環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的的改變作適當(dāng)?shù)匦抻?，以確保其有效性。 d 必要時重大環(huán)境因素或不符合法規(guī)及相關(guān)應(yīng)遵守的要求的作業(yè)與活動，由相關(guān)單位負責(zé)環(huán)境管理方案之訂定及修訂。 e 行政部負 責(zé)各部門環(huán)境管理方案實施之追蹤。 （ 9）環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)及方案的管理依《環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)及方案的管理程序》。 質(zhì)量 /環(huán)境體系策劃： （ 1）最高管理者應(yīng)參與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系規(guī)劃過程，以確保體系符合本公司需求。 （ 2）在本公司因各種內(nèi)外環(huán)境變化造成質(zhì)量 /環(huán)境管理體系需更新時，最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之完整性。 環(huán)境因素 （ 1）環(huán)境因素應(yīng)將各部門各項作業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)等對環(huán)境已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的各項環(huán)境影響充分納入環(huán)境評估并進行顯著性評估與分析，以界定出各部門重大環(huán)境因素，作為制定環(huán) 境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的依據(jù)。 （ 2）環(huán)境因素的識別評價的范圍應(yīng)涵蓋各部門所轄區(qū)域，有新的開發(fā)、修改的活動 、產(chǎn)品或服務(wù)時應(yīng)及時識別評價，并依規(guī)定的時機適時予以更新這方面的信息。 （ 3）各部門負責(zé)本部門環(huán)境因素之識別，并負責(zé)重大環(huán)境因素之檢討與選定； （ 4）公司制定《環(huán)境因素識別及評價程序》規(guī)定此項的操作要求。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 16/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 法令及規(guī)章與其它要求 （ 1）行政部應(yīng)依規(guī)定盡速識別、取得、更新及保存與本公司環(huán)境因素相關(guān)的法令及規(guī)章遵守的要求，并由管理代表確定對公司環(huán)境因素的適用性，以利各單位參考與遵循； （ 2）與本公司環(huán)境 因素相關(guān)的法令及規(guī)章與其它應(yīng)遵守的要求的應(yīng)用參照以下第（ 3）項； （ 3）公司之各項作業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)若有不符合環(huán)保法令及規(guī)章與其它相關(guān)要求時，應(yīng)依相關(guān)規(guī)定盡速檢討改善，以確保本身的作業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)均能符合要求； （ 4）行政部定期查核公司執(zhí)行環(huán)保法令及規(guī)章與其它應(yīng)遵守要求的情況并保存記錄； （ 5）公司制定《法律法規(guī)識別及控制程序》具體規(guī)范此項操作。 、職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限： 公司最高管理者聲明：本公司各職能單位及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定，以文件《部門職責(zé)》、《崗 位職責(zé)》予以發(fā)布，今后按規(guī)定各負其責(zé)。 管理者代表： （ 1）最高管理者應(yīng)指派組織內(nèi)管理者，作為本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之管理者代表。 （ 2）管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之建立、實施和保持，適時向最高管理者匯報運行情 況（包括改進的建議、需求）以供評審，確保提升公司滿足要求的意識，并就與質(zhì)量 /環(huán)境體系有關(guān)事項保持同外部的聯(lián)系。 信息的溝通與交流 （ 1）最高管理者及管理者代表應(yīng)利用會議、公告、簡報或其它方式，使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效性及其它各項信息溝通順暢。 （ 2）建立《信息交流控制程序 》，規(guī)范組織內(nèi)部信息交流和與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、 文件形成和答復(fù) (包括重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)處理、記錄 )。 （ 3）公司若決定主動與外部進行重大環(huán)境因素的溝通時，應(yīng)制定溝通方法并記錄有關(guān)溝通情況。 管理評審： 概述： （ 1）最高管理者每年應(yīng)利用定期或不定期的管理評審會議，審查質(zhì)量 /環(huán)境管晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 17/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 理體系之運作績效 （ 2）管理評審應(yīng)針對本公司導(dǎo)入之 ISO9001： 20xx， ISO14001:20xx 等質(zhì)量 /環(huán)境體系內(nèi)之所有要求進行審查，以利持續(xù)改進作業(yè)。 （ 3）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)及不良質(zhì)量成本、環(huán)境成本應(yīng)納 入管理評審會議討論。 評審輸入： 規(guī)定管理評審會議之參加人員、討論議題，使會議有效的進行，討論議題應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： （ 1） 前次管理評審會議決議事項執(zhí)行情況追蹤； （ 2） 內(nèi)、外部審核的結(jié)果，對與公司相關(guān)的法令及規(guī)章和其它應(yīng)遵守的要求的遵守情況的評價； （ 3）過程的績效和產(chǎn)品的符合性以及 公司的環(huán)境績效 －質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)之檢討及達成情況； （ 4） 來自外部相關(guān)方的信息交流（包括環(huán)境投訴、 客戶抱怨等）以及糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況追蹤與檢討； （ 5） 影響質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行的內(nèi)部和外部環(huán) 境 的變化及 遵守情況， 包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律和其它要求 ； （ 6） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)執(zhí)行情況； （ 7）各部門質(zhì)量 /環(huán)境推進報告、 改進的建議和意見。 評審輸出： （ 1） a 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及過程不足的改進； b 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求和服務(wù)欠缺處的改進； c 環(huán)境保護欠缺處的改進； d 方針、目標(biāo)、指標(biāo)改進的需求以及其它資源需求；。 （ 2）管理者代表應(yīng)追蹤管理評審會議之決議事項進行狀況。改進體系、過程、產(chǎn)品的措施以及資源需求。 相關(guān)文件： 《環(huán)境因素識別及評價程序》； 《法律法規(guī)識別及控制程序》； 《環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)及方案的管理程序》； 《信息交流控制程序》； 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 18/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 六、資源管理 目的： 確保提供足夠的資源滿足建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，不斷滿足顧客要求以增強顧客滿意，不斷為環(huán)境保護做出貢獻。 范圍： 本公司各項作業(yè) /活動進行所需之人力財力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能技術(shù)資源等管理。 作業(yè)內(nèi)容 ： 資源提供： 本公司必須確認各項運作所需之資源，能協(xié)助完成各項質(zhì)量 /環(huán)保運作，以利提高顧 客滿意和環(huán)境保護水平。 人力資源： 概述： （ 1） 建立實施《資源管理程序》，使員工和代表公司工作的人員均能勝任其工作，并不斷提升素質(zhì)。 （ 2） 技術(shù)工種：指國家規(guī)定必須持職業(yè)資格證書就業(yè)的通用技術(shù)工種。如電工、機動叉車和企業(yè)內(nèi)部機動車輛駕駛員等。 能力、意識和培訓(xùn)： （ 1）建立本公司新進人員之考核方式，以了解員工之適合程度。 （ 2）利用內(nèi)、外訓(xùn)練，以提升員工素質(zhì)，并藉以提升工作成效和質(zhì)量、環(huán)保意識。 （ 3）建立訓(xùn)練成效評估方式，以了解訓(xùn)練效果。 （ 4）建立本公司技術(shù)工種之關(guān)鍵人員所需之專業(yè)技能及其資格，并鑒定作業(yè)人員是否合格。 （ 5）規(guī)定 員工和代表公司工作的人員于作期間之各項訓(xùn)練及記錄方式。 （ 6）建立激勵員工之機制并予以測量，以了解員工認知及對質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)貢獻之效果。 基礎(chǔ)設(shè)施： 設(shè)施的識別與提供 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境影響的要求，必要時提供以下基礎(chǔ)設(shè)施： （ 1） 作業(yè)場所及相關(guān)設(shè)施：廠房、車間、辦公場所、道路、安全消防設(shè)施。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 19/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 （ 2） 設(shè)備和工用具：機械加工設(shè)備和工具、檢測儀器及檢測工具、辦公設(shè)備、環(huán)保安全設(shè)備工具等。 （ 3） 支持性服務(wù)：供水、供電、通訊設(shè)備、信息系統(tǒng)等。 （ 4） 運輸設(shè)施：手推車、汽車等 （ 5） 其它實現(xiàn)產(chǎn)品的