《新元紡織品進(jìn)出口公司內(nèi)部管理制度總則》-文庫吧
2025-06-23 16:00 本頁面
【正文】 公司審計(jì)部擬定，在得到總裁及董事會(huì)批準(zhǔn)的前提下，由審計(jì)部執(zhí)行審計(jì)。調(diào)查各職能部門以及二級(jí)業(yè)務(wù)單位、子公司、分公司各部門的財(cái)務(wù)執(zhí)行狀況，定期形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，呈送總裁辦及董事會(huì)。對(duì)于經(jīng)營期可能出現(xiàn)的突發(fā)性審計(jì)事件，公司將啟動(dòng)專項(xiàng)審計(jì)程序，由審計(jì)部會(huì)同有關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)開展專項(xiàng)審計(jì)工作。對(duì)于審計(jì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部審計(jì)問題，公司領(lǐng)導(dǎo)層將在公司理會(huì)或 其它會(huì)議上予以通報(bào)并給出經(jīng)理層的處理意見。如果公司董事會(huì)、職工持股會(huì)對(duì)處理意見無異意，則經(jīng)理層按照處理意見執(zhí)行。除對(duì)審計(jì)問題當(dāng)事人予以處罰，還應(yīng)當(dāng)追究其直接上級(jí)的連帶責(zé)任。 第八條 決策制度 要逐步做到?jīng)Q策方法和決策程序的科學(xué)化，同時(shí)堅(jiān)持決策氛圍的民主化。 首先，公司應(yīng)當(dāng)有決策問題的發(fā)現(xiàn)機(jī)制。戰(zhàn)略方面的決策問題，公司可以由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)收集外界信息，向經(jīng)理提出戰(zhàn)略決策建議書。一般決策或其它決策問題的發(fā)現(xiàn)，可以由一種報(bào)告或建議制度產(chǎn)生。當(dāng)人們發(fā)現(xiàn)一些需要公司領(lǐng)導(dǎo)層定奪的問題，就可以報(bào)告的形式遞交給戰(zhàn)略發(fā)展部， 由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)交總裁辦公室。公司總裁如果認(rèn)為有必要進(jìn)行相應(yīng)決策，就可以引入正規(guī)決策程序。 決策委員會(huì)是正規(guī)決策程序的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。決策委員會(huì)組成由總裁、董事會(huì)共同協(xié)商組建，該委員會(huì)可以使常設(shè)的，也可以是針對(duì)待決策問題臨時(shí)組建。公司領(lǐng)導(dǎo)層必須將待決策問題的報(bào)告呈給決策委員會(huì)，由委員會(huì)或其指派、委托的部門或外部智囊機(jī)構(gòu)去尋找可選方案的各種資料，形成關(guān)于各種可選方案的評(píng)價(jià)材料，運(yùn)用科學(xué)的決策技術(shù)和方法，得出結(jié)論。這個(gè)結(jié)論還不是最終的方案，必須組建 組建 選擇 討論 通過 未通過 問 題的提出 總裁 董事會(huì) 決策委員會(huì) 內(nèi)部有關(guān)部門 外部智囊 可選方案的評(píng)估 決策委員會(huì) 決策結(jié)論 基層意見 執(zhí)行 決策過程圖 再經(jīng)由基層的討論和認(rèn)可，如果在基層不能得到普遍的認(rèn)可，則需要重新考慮各種可 選方案，或?qū)Ψ桨高M(jìn)行修正。經(jīng)過多輪篩選和民主討論，最終確定決策結(jié)果，結(jié)果以簡報(bào)形式告知公司所有員工并付諸實(shí)施（見決策過程圖）。決策過程資料由公司總裁辦公室備案。 2 第九條 例會(huì)制度 要建立定期舉行工作例會(huì)的制度，如每兩周舉行一次例會(huì)，例會(huì)的具體召開時(shí)間可以由公司上下商討決定，但一經(jīng)確定，不能隨意改變。例會(huì)的內(nèi)容包括經(jīng)理班子工作的布置、計(jì)劃執(zhí)行情況的小總結(jié)、重大事項(xiàng)的通報(bào)（簡報(bào)的發(fā)放），部門間的溝通、協(xié)調(diào)。例會(huì)的時(shí)間長度可以靈活，但不宜過長。經(jīng)理班子對(duì)于每次例會(huì)都要精心準(zhǔn)備，有例行內(nèi)容，也有臨時(shí)增補(bǔ)的內(nèi)容，力 求每次例會(huì)都能夠了解一些基層情況，都能夠切實(shí)解決一些問題。 3 第十條 建議制度 公司職員如果對(duì)公司的現(xiàn)行管理制度或當(dāng)前的業(yè)務(wù)開展情況有什么建議或意見，要以建議書形式統(tǒng)一報(bào)給總裁辦公室。只涉及對(duì)本部門建議的，可以報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)，但是部門領(lǐng)導(dǎo)事后要轉(zhuǎn)交總裁辦公室備案。由總裁辦公室匯總建議書呈給總裁，總裁在一定時(shí)限內(nèi)予以答復(fù)。如有采納建議的必要，由總裁啟動(dòng)決策程序。不采納的建議，要在例會(huì)上予以說明。建議書可以是記名的，也可以是不記名的。被采納的建議如改進(jìn)了公司的管理效率或提高了業(yè)績水平，其提出者將受到公司的獎(jiǎng)勵(lì)。 第十一條 內(nèi)部公文流轉(zhuǎn)制度 凡是涉及到公司內(nèi)部重要信息流轉(zhuǎn)、確認(rèn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采用公文流轉(zhuǎn)形式。公文用紙和格式由公司統(tǒng)一規(guī)定，上下級(jí)信息傳達(dá)、部門間業(yè)務(wù)溝通，都需要相關(guān)公文，各部門見公文并且有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，才能進(jìn)一步采取行動(dòng)。公司所有公文年末裝訂成冊(cè)備案。 第十二條 職能部門或人員劃分主責(zé)與協(xié)作責(zé)任 2注意，公司原來的想法是誰提出決策方案，如果實(shí)行，提出方案的人就要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，這會(huì)造成決策問題提出的渠道不暢，決策責(zé)任歸屬不科學(xué)。決策是企業(yè)的決策，不是哪個(gè)人的決策。因此新的制度中提倡決策委員會(huì)的作用，強(qiáng)調(diào)民主決策，集體決策，科學(xué)決策。誠然，科學(xué)的方法和程序，集體的商討，也不一定就能產(chǎn)生帶來好結(jié)果的決策，但是那是因?yàn)槭袌霏h(huán)境的多變，因?yàn)槠髽I(yè)外界的不可控因素。新元應(yīng)當(dāng)追求決策的科學(xué)化、民主化，這樣做不能保證 決策每次都成功，但卻能大大減少錯(cuò)誤決策的產(chǎn)生。 3注意，例會(huì)是公司管理正規(guī)化的標(biāo)志之一，例會(huì)可以使工作有條不紊，可以監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行，可以促進(jìn)部門、人員的溝通。定期例會(huì)是扭轉(zhuǎn)新元公司以前各自為戰(zhàn)、人際冷漠、工作過程不可見等問題的有效途徑。 每一個(gè)職能部門除有其主要職責(zé)以外，還承擔(dān)向其它部門提供支持協(xié)作的責(zé)任，協(xié)作責(zé)任與主責(zé)共同構(gòu)成職能部門的責(zé)任體系。在布置、貫徹某項(xiàng)任務(wù)時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)必須事先明確哪些部門或人員
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