新元紡織品進出口公司內部管理制度總則(已修改)
2025-07-29 16:00 本頁面
【正文】 遼寧新元紡織品進出口股份有限公司 《內部管理制度》（總則） 1 第一章 新元公司管理制度建設目標及原則 第一條 制度建設的目標 通過科學的制度建設，為新元公司的成長營造良好的內部環(huán)境，克服企業(yè)因制度不健全造成的一系列管理問題，使企業(yè)從初創(chuàng)階段的強人管理逐漸走向制度管理，使企業(yè)的成員在日常工作中有章可尋，使企業(yè)領導層從事無巨細的管理工作中解脫出來，從事全局性和戰(zhàn)略性的管理活動，進而使新元總公司的整體管理能力得到實質性提升，并促進下屬事業(yè)單元或企業(yè)的管理活動不斷走向規(guī)范化和科學化，增強公司的競爭力和凝聚力，為面向中長期的戰(zhàn)略發(fā)展打下良好制度基礎。 第二條 制度建設原則 ：制度的設計以現代管理理論為基石，其設計參考了大量現代企業(yè)管理的制度實例。 ：制度制定之前對新元公司內部情況進行了詳細調研和分析及人員訪談，其適用性和針對性要較強。 ：制度的設計不僅著眼于公司現有管理問題的解決，還考慮到以后公司管理方法、管理制度的改進空間問題，在這個制度框架下，公司可以實現制度的不斷完善和自我升級。 ：即實現制度的執(zhí)行成本最小。 第二章 公司一般管理制度 第三條 崗位負責制 1本制度總則重點說明新元公司在內部管理上應該貫徹執(zhí)行的一系列標準、原則和方法，涉及到管理的方方面面。除了主要制度外，其中一些具體化的內容和制度，需要公司領導層或相關部門逐漸細化。如“業(yè)務操作標準化手冊”及相應具體操作辦法，需要公司在對自身業(yè)務、人員特點研究基礎上制定實施細則。本制度總則中提及的數量化標準僅供參考（如兩周一次例會），公司可以根據實際需要進行調整。但是前提是遵循本制度總則提出的原理性 指導。關于人力資源管理和財務管理細則，本制度總則中涉及不多，參見《財務制度》和人力資源相關規(guī)劃方案。 公司職員按照公司《崗位說明書》的職責劃 分履行各自的職權，并相應承擔崗位責任。每個人都專司其職，而不得超越自己的職責范圍去做事。這里的“超越自己的職責去做事”并不包括應該參與的協作和支持活動。每個人都做好自己的事，公司才能取得良好的業(yè)績。對于超越自己職責范圍的工作，公司將不予以額外的獎酬，相反，不論是否取得好的結果，當事者都將受到一定程度的處罰。專業(yè)和職業(yè)是公司取得高效率的前提。 第四條 逐級管理 公司的管理工作劃分成不同的級別。作為上級管理者，應當把主要精力放在對自己直接下級的管理上，不得越級管理。作為下級，應對自己的直接上級負責，而不接受更高 層管理者的指令。除非下級得到正式的許可，否則不得越級匯報工作情況。 第五條 業(yè)務操作標準化 由公司規(guī)定業(yè)務操作一系列標準化指標和流程，制成 《業(yè)務操作標準手冊》 ，職員不論在哪一部門，都應參照該手冊規(guī)定的本部門業(yè)務執(zhí)行標準行事。以業(yè)務員為例，公司可能規(guī)定業(yè)務員接觸客戶和廠商時以公司名義簽定協議，以及就洽談結果向公司有關部門呈送標準格式報告表單等。標準化業(yè)務操作能夠提高工作的效率，為員工業(yè)績的考核準備客觀的第一手資料，也是未來公司實行信息化管理的基礎。 第六條 計劃制度 由公司戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，公司各部門都要分年度 、季度、月度編制工作計劃。計劃制定先由公司自上而下，再自下而上進行個別調整。經過幾上幾下，最終確定下來。計劃一經確定，工作便按此執(zhí)行，工作的預算也依據計劃來分配。戰(zhàn)略發(fā)展部在其他部門配合下，完成計劃執(zhí)行的指導已經計劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計匯總，通過計劃與執(zhí)行結果的不斷對比分析找出管理問題所在，并形成報告呈送總裁辦公室。計劃是戰(zhàn)略的執(zhí)行層面，也是有效控制的前提，要不斷培養(yǎng)管理各層級的工作計劃習慣，但不應僅僅停留在年度利潤指標這一單一層面上。根據匯總的以往各期計劃執(zhí)行結果，戰(zhàn)略發(fā)展部可以進行一些滾動預測，為今后的計劃制 定提供依據，并且有利于公司調整近期戰(zhàn)略目標。對于計劃的完成情況，可以由人力 資源、財務部門納入對員工的考核，將獎金的一定比例作為計劃完成獎。 第七條 審計制度 《內部審計制度》由
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