【正文】 ..................................................... 59 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 3 第一部分 手冊說明 本手冊用以說明“ 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司”（以下簡稱“ 名流置業(yè) ”）的組織關(guān)系、責(zé)權(quán)框架結(jié)構(gòu)和 部門職責(zé) ，是公司組織管理的基本文件，包括以下三部分： 1. 名流置業(yè)集團(tuán)總部、區(qū)域公司、 城市公司 /項目公司組織架構(gòu)及 概述 本部分主要描述了公司組織架構(gòu)的設(shè)置 ，包括總部、區(qū)域公司、 城市公司 /項目公司： 項目公司：當(dāng)在一個城市只有一個項目 ， 并設(shè)立了分 /子公司時，其分 /子公司稱為項目公司； 城市公司 ：當(dāng)在一個城市有一個以上的項目時，管理多個項目的分 /子公司 稱為 城市公司 ； 區(qū)域公司：當(dāng)一個城市的分 /子公司，具有較強(qiáng)的專業(yè)管理能力，管理較為成熟時，集團(tuán)總部可將集團(tuán)總部對其周邊城市的部分專業(yè)管理職能委托該 城市公司 進(jìn)行管理，如概念及方案設(shè)計、營銷策劃等，此時該 城市公司 稱為區(qū)域公司。 2. 名流置業(yè) 集團(tuán)、 城市公司 /項目公司 的 組織 架構(gòu)與 部門職責(zé) 本部分主要介紹 名流置業(yè)與 城市公司 /項目公司 各部門的使命 及 主要職能 。 本手冊是 名流置業(yè) 組織管理的基本文件，是結(jié)合 名流置業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略，基于現(xiàn)狀并適當(dāng)超前進(jìn)行的組織規(guī)劃。 當(dāng)未來公司業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)流程等發(fā)生變化 并 引起 名流置業(yè) 組織架構(gòu)、 責(zé)權(quán)關(guān)系發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂本手冊。 本 手冊經(jīng)與公司總部高層領(lǐng)導(dǎo)、總部 各部門 負(fù)責(zé)人及 分 /子公司 高層領(lǐng)導(dǎo)充分 討論 后確定 。 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 4 第二部分 組織架構(gòu)、 責(zé)權(quán) 概述 公司 組織架構(gòu)圖 架構(gòu)圖： 董 董 董 / 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 市董董董部 董董董董部 工程管理部 成本管理部 投董董董部 董董董董部 法董董董部 行政管理部 人力董源部 董 董 董 董 董 董 董 董 董董事董董公室 董 董 董 董 董 董 董 董 / 董 董 董董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 董 商董管理部 說明：實線表示直管部門，名流置業(yè)股份 有限公司總部（以下簡稱“總部”） 計劃 財務(wù)部對各 區(qū)域公司、 城市公司 財務(wù)部實行直管， 對項目財務(wù)部人員擁有直接管理權(quán)， 總部其它職能部門對 區(qū)域公司、 城市公司 對口部門是虛線管理，側(cè)重策劃、指導(dǎo)和監(jiān)控職能，而由區(qū)域公司或 城 市公司 總經(jīng)理實施直接管理。 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 5 /項目公司架構(gòu)圖 ： 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 / 總 工 程 師 行政人資部 計劃財務(wù)部 成本控制部 設(shè)計工程部 營銷部 客戶服務(wù)部 投資開發(fā)部 說明 ：此架構(gòu)為 城市公司 /項目公司標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)，各 城市公司 可結(jié)合項目的具體情況提出調(diào)整方案，經(jīng)公司總部批準(zhǔn)后實施。 當(dāng) 城市公司 只管理一個項目時，不設(shè)置項目部，對項目的施工管理職能由 設(shè)計工程部 統(tǒng)一 承擔(dān) ，當(dāng)管理多個項目時可另設(shè)置項目部 或項目小組 。當(dāng)項目有商業(yè)物業(yè)時，根據(jù)商業(yè)物業(yè)的規(guī)模，可設(shè)置招商部或成立商業(yè)管理公司。 （以 城市公司 為基礎(chǔ)） ： 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 / 總 工 程 師 行政人資部 計劃財務(wù)部 成本控制部 設(shè)計工程部 營銷部 客戶服務(wù)部 投資開發(fā)部 說明： 區(qū)域公司 是指在成熟的 城市公司 基礎(chǔ)上 設(shè)立 的區(qū)域公司，區(qū)域公司與 城市公司 共 用一套班子， 機(jī)構(gòu)設(shè)置基本與集團(tuán)公司對應(yīng)，以加強(qiáng) 與集團(tuán)公司管理上的銜接； 區(qū)域公司在房地產(chǎn)專業(yè)管理上 應(yīng)有一定 優(yōu)勢， 以輻射周邊相鄰城市，代替總部行使部分專業(yè)管理權(quán)限，以減輕總部的項目專業(yè)管理 壓力。 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 6 第 三 部分 名流置業(yè) 委員會、部門架構(gòu)與職能 總裁辦公 會組成與職能 1. 人員組成 辦公 會主席：總裁 ； 辦公會 成員：副總裁、財務(wù) 負(fù)責(zé)人 、 董事會秘書、專家委員會主任。 說明：總裁辦公會可根據(jù)會議性質(zhì)，擴(kuò)大到總監(jiān)、總助 層面及區(qū)域公司總經(jīng)理、 城市公司 /項目公司總經(jīng)理層面部分人員 。 2. 職責(zé) a) 協(xié)助董事會制定 名流置業(yè) 中長期戰(zhàn)略規(guī)劃； b) 審核 項目 投資 的可行性 研究 報告， 報董事會批準(zhǔn)； c) 組織對投資決策項目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作； d) 審定 名流置業(yè) 的投資決策 方案 ，報董事會批準(zhǔn)； e) 審核 年度 經(jīng)營計劃大綱及公司年度經(jīng)營計劃，并組織實施； f) 主持公司重大經(jīng)營業(yè)務(wù)及管理決策； g) 主持?jǐn)M定公司設(shè)立及組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案； h) 研究確定董事會授權(quán)的公司人事任免； i) 董事會授權(quán)的其他事宜 。 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 7 專家 委員會組成與職能 1. 人員組成 專家 委員會 主任 ： 由 公司聘請的專 家擔(dān)任 ； 專家 委員會成員： 由公司聘請的外部專家及公司內(nèi)部 相關(guān)專業(yè)帶頭人 組成 等。 3. 職責(zé) a) 組織開展 行業(yè)、 專業(yè)相關(guān)政策 及宏觀環(huán)境 研究工作； b) 組織開展專業(yè)問題的研究，為 管理層 專業(yè) 決策提供支持； c) 組織制定相關(guān)專業(yè)的 發(fā)展規(guī)劃和 建議方案 ； d) 審核并批準(zhǔn)相關(guān)專業(yè)的技術(shù)規(guī)范； e) 監(jiān)督 決策事項的執(zhí)行情況 ； f) 總裁 授權(quán)的其他事宜。 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 8 部門通用職責(zé) 1. 部門規(guī)劃管理 a) 配合相關(guān)部門 明確界定與 部門業(yè)務(wù)相關(guān)的責(zé)權(quán)關(guān)系，并組織落實； b) 貫徹執(zhí)行行業(yè)政策與公司流程，編制 /修訂本專業(yè)管理規(guī)范，并組織實施； c) 根據(jù) 名流置業(yè) 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，編制 本部門業(yè)務(wù)規(guī)劃與年度 /季度 /月度工作計劃； d) 指導(dǎo)、監(jiān)督下屬員工的業(yè)務(wù)工作。 2. 部門日常工作管理 a) 績效管理： 根據(jù) 名流置業(yè) 績效管理規(guī)范，開展本部門員工的績效管理工作； 建立本部門所屬崗位的關(guān)鍵績效考核指標(biāo)與工作計劃目標(biāo)； 集團(tuán)總部各部門對 分子 公司 專業(yè)管理線的工作進(jìn)行專業(yè)考評； 配合完成對 名流置業(yè) 相關(guān)部門的績效考核工作； b) 預(yù)算管理： 編制部門預(yù)算，報上級批準(zhǔn)后組織實施； c) 報表管理： 完成本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總及上報工作； d) 資產(chǎn) /辦公資源管理： 管理和維護(hù) 本部門所使用的 辦公 設(shè)施、設(shè)備及辦公用品； e) 人力資源 管理： 提出本部門的 人力資源規(guī)劃及 培訓(xùn)需求，并配合人力資源部 、分 /子 公司 行政人資部實施培訓(xùn)； 組織開展本部門員工的內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 總部職能部門 參與本部門分管業(yè)務(wù)線人力資源的規(guī)劃，培養(yǎng)本專業(yè)線專業(yè)人員及管理團(tuán)隊，并向 分子 公司 輸出； 總部職能部門對分子公司對口專業(yè)部門負(fù)責(zé)人的任命提出建議，并參與選擇； 總部各部門組織開展本專業(yè)線的專業(yè)培訓(xùn)。 f) 文書管理： 承擔(dān)與本部門有關(guān)的文件資料的起草、歸檔整理、保存等 文件管理 工作； g) 公共關(guān)系管理： 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 9 建立與維護(hù) 與本部門工作相關(guān)的外部關(guān)系 ； h) 內(nèi)部關(guān)系管理： 組織部門（或跨部門）會 議或采用其他溝通方式協(xié)商解決工作中出現(xiàn)的問題； i) 采購管理： 負(fù)責(zé)本 部門職責(zé) 范圍內(nèi)的采購與合同管理工作。 j) 知識管理： 負(fù)責(zé) 與 本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的知識管理工作 ； 開展 業(yè)務(wù)線 的知識培訓(xùn)及交流活動 ， 總結(jié)積累本專業(yè)線知識 ，并納入知識庫管理。 3. 其他配合性工作 a) 配合開展企業(yè)文化建設(shè)及品牌建設(shè)工作； b) 協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行危機(jī)處理； c) 配合有關(guān)部門進(jìn)行防火、防盜、 安全 保衛(wèi)等工作； d) 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交派的其他臨時性任務(wù)。 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 10 法務(wù)審計 部 推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控體系的建設(shè) 及合規(guī)性運作，保證公司正常的經(jīng)營秩序， 防范內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險和道德風(fēng)險， 為實現(xiàn)公司整體 發(fā)展 目標(biāo)服務(wù)。 2 部門職責(zé) ： 2. 1 法律、 審計體系建設(shè) a) 制定 工程 審計、制度審計、財務(wù)審計 等 相關(guān) 業(yè)務(wù) 流程 ，促進(jìn)審計流程 的 規(guī)范化 運作 ； b) 總結(jié)審計工作開展的效果， 不斷完善和 優(yōu)化 公司 審計 管理體系 。 c) 建立和 完善 集團(tuán)整體的法律管理體系和規(guī)章制度。 2． 2 審計計劃 a) 編制 年度審計 工作 計劃， 合理安排各 項 審計 工作 ； b) 編制 審計 工作 實施計劃， 并組織實施 ，確保審計工作計劃及工作目標(biāo)的達(dá)成 。 2． 3 工程審計管理 a) 組織 開展工程項目的 概、預(yù)算審計 工作 ； b) 審核工程管理流程及指引的執(zhí)行情況 ， 推動工程管理的規(guī)范化 ； c) 審核項目工程 進(jìn)度、質(zhì)量、 安全 文明施工 及成本控制 等是否符合公司 目標(biāo) 要求； d) 監(jiān)督招投標(biāo)、合同簽訂及采購實施過程的管理 工作 開展情況 ； e) 監(jiān)督 被審計部門 整改項目 的 完成情況 ，確保整改措施的有效實施 。 2． 4 流程與 內(nèi)控管理制度審計 a) 組織開展 公司業(yè)務(wù) 流程 管理體系的內(nèi)部審核 ， 推動公司制度化建設(shè)； b) 監(jiān)督 被審計部門 整改項目完成情況 ， 協(xié)助落實改進(jìn)措施 ； c) 匯總整理和分析審核發(fā)現(xiàn)， 對 公司 內(nèi)部 管理流程及規(guī)范 的 可操作性、 有效性 和 充分性 作出 評估 ； d) 向公司提出促進(jìn)管理改善的建議，提升公司管理效率和風(fēng)險防范能力 。 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 11 2． 5 職業(yè)經(jīng)理人審計 a) 組織對 公司高層 、 分 /子公司 總經(jīng)理及特殊崗位 人員的離任審計， 確保其完整履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任 ； b) 審計 被審計人員的 任期目標(biāo) 完成情況 ，對績效實現(xiàn)的真實性進(jìn)行證實 。 2． 6 內(nèi)部 財務(wù) 審計 a) 組織開展對下屬項目的例行財務(wù)審計及各項專項審計； b) 監(jiān)督 公司 的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險 ； c) 監(jiān)督被審計部門整改項目的完成情況； d) 協(xié)助其他部門做好內(nèi)部財務(wù)控制。 2． 7 審計過程管理 a) 按照計劃組成審計小組 ，編制審計方案，并 實施審計活動； b) 記錄并追蹤審計過程中的問題，編寫 完成 審計報告 ； c) 監(jiān)督審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況； d) 協(xié)助 被 審計 部門進(jìn)行管理改善； e) 對整改項目進(jìn)行跟蹤審計 ； f) 向董事會匯報內(nèi)部審計工作開展情況及審計結(jié)果。 2． 8 外部審計 a) 配合外部審計工作的開展，對外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題組織內(nèi)部分析并提出整改建議； b) 對 外部審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為提出處罰意見，并內(nèi)部通報； c) 對 外部審計中發(fā)現(xiàn)的違法行為提交相關(guān)機(jī)構(gòu)處理 ； d) 向董事會匯報 外部 審計工作開展情況及審計結(jié)果。 2． 9 監(jiān)察工作 a) 調(diào)查和核實舉報事項及內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為； b) 提出對內(nèi)部廉政建設(shè)工作開展的意見和建議； c) 對違紀(jì)違規(guī)行為提出處理意見和建議處理方案。 2． 10 法律事務(wù) 管理 名流置業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊 文件編號 MLZGSC 版本 /修訂 A/0 12 a) 審核公司各類 合同 中涉及法律事務(wù)條款的合法合規(guī)性，提出修改意見 ； b) 參與編制和修改