【正文】 不變質(zhì)。 屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。 保護(hù)：各部門應(yīng)明確專人保管。 保存期：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記一般錄保存 3 年，特殊要求另規(guī)定； 處置：過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由品管部審核、監(jiān)督銷毀。 文件名稱 質(zhì)量管理體系 版本狀態(tài) 文件名稱 11 通過培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系各項(xiàng)要求將顧客要求落實(shí)到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。 公司成功，取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最終目的。 通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和 期望，包括對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本公司整 體資源予以滿足且應(yīng)對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊 要求有關(guān)的種類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求 并爭取超越顧客期望。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針及目標(biāo)與公司總的質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。 隨著公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，本公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，對其變更進(jìn) 行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整； 當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境 均可能發(fā)生變化； 當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、 過程控制等均可能發(fā)生變化； 上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，品管部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 活動記錄： 文件更改通知單 文件清單 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 07 12 文件名稱 部門職責(zé)、權(quán)限 版本狀態(tài) 文件名稱 總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。 一、董事長 審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 主持管理評審； 確保資源的獲得和顧客滿意。 二、總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 確保管理體系所需過程要素的建立、實(shí)施和保持； 確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識的提高； 向董事長報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，以供評審； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 三、品管部 協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作； 負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核的具體工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作； 負(fù)責(zé)不合格品的控制工作； 負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作； 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作； 負(fù) 責(zé)質(zhì)量文件的管理工作； 1負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作； 1識別和獲得適用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及其它的要求； 13 1負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和處理； 1負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理工作。 1負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢驗(yàn)； 1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和不合格品的反饋； 1對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行保存，并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； 1對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對不合格品有權(quán)拒絕放行； 1負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校 準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測量工作的準(zhǔn)確和記錄。 四、生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險(xiǎn)因素的識別、預(yù)防或控制； 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案； 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和 處理； 負(fù)責(zé)環(huán)境 /安全因素的識別，重要環(huán)境 /安全因素的評審工作。 五、銷售部 負(fù)責(zé)銷售合同的評審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采取防范措施； 收集市場信息，對顧客要求的識別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時(shí)將信息反饋到品管部； 負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車輛的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作； 14 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案； 負(fù)責(zé)處理緊急公關(guān)危機(jī)和對外宣傳工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉庫的管理工作。 六 、設(shè)備部 貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)本部門的管理體系文件； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求； 建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期維護(hù)檢修，并作好記錄。 七、 采購部 負(fù)責(zé)對供方的調(diào)查評價(jià)，選擇合格供方； 編制采購計(jì)劃并負(fù)責(zé)物資的采購工作； 負(fù)責(zé)辦理采購物資的出入庫工作； 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流； 負(fù)責(zé)不合格物資的退貨處理。 負(fù)責(zé)組織對供方的調(diào)查、評價(jià)和重新評價(jià)及選擇供方。 根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施采購、調(diào)換或退貨。 負(fù)責(zé)原料庫的管理工作。 八、人事部 制定與質(zhì)量有關(guān)崗位人員的能力和任職要求； 收集整個公司人力資源需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司人力資源的培訓(xùn)工作。 九 、 財(cái)務(wù)部 職責(zé) 起草公司年度經(jīng)營計(jì)劃；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計(jì)政策、納稅政策及其管理政策。 整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)公司整體利益的最大化。 公司的會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督工作；公 司會計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、 15 有價(jià)證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管。 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實(shí)施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。 組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評價(jià)。 綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況。 研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 十、員工 參與公司質(zhì)量安全的實(shí)施活動工作； 遵守法律、法規(guī)； 參于商討影響工作場所造成質(zhì)量安全的任何變化； 嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的要求進(jìn)行設(shè)備操作與控制； 了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 08 16 文件名稱 各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求 版本狀態(tài) 文件名稱 一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn)行評價(jià)。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。 協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關(guān)工作。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。 1負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間質(zhì) 量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 （二）職權(quán) 有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議、要求。 對質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的部門和人員，有權(quán)提出獎勵建議。 對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。 對不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。 有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān) 產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文件、資料。 有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出貢獻(xiàn)的單位和人員提出獎勵建議。 （三）內(nèi)部溝通 17 定期向董事長匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，重要問題及時(shí)請示報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢驗(yàn)和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)通知并積極協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。 定期向有關(guān)部門通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行 情況，共同推動質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 定期向總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問題及時(shí)請示、報(bào)告。 對各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問題及時(shí)給予明確的答復(fù)和解決。 對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷； 了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。 二、 生產(chǎn)管理人員 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，對車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。 根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)量安全意識和技術(shù)素質(zhì)。 負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織實(shí)施、監(jiān)督，保證實(shí)現(xiàn)。 主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹落實(shí)公司質(zhì)量安全分析會決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。 保證車間環(huán)境衛(wèi)生 整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等 18 設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計(jì)量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程標(biāo)識，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門的落實(shí)。 （二）職權(quán) 對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 對無故完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。 對經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。 對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎勵和提出獎勵建議。 對因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時(shí)給予解決。 （三）內(nèi)部溝通 定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人匯報(bào)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量 安全管理工作情況，重要問題及時(shí)請示、報(bào)告。 ２、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題，涉及到其它車間的要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決方案。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。 三、技術(shù)人員職責(zé) （一）品管員 1．職責(zé) 檢驗(yàn)方法。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對其檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對其正確 19 性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。