反洗錢(qián)評(píng)估報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-07-07 02:44 本頁(yè)面
【正文】 為組長(zhǎng)，**為成員。二、執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定的基本情況（一）反洗錢(qián)內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況自開(kāi)展反洗錢(qián)工作以來(lái)，****一直按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的文件規(guī)定，不斷完善反洗錢(qián)的內(nèi)控制度。隨著內(nèi)控制度的不斷健全，一線(xiàn)員工對(duì)可疑交易的識(shí)別能力有了很大提高，嚴(yán)格照反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份、報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告、保存身份資料及交易記錄。目前，****的反洗錢(qián)部門(mén)在**部，設(shè)立了反洗錢(qián)審核崗和反洗錢(qián)審批崗（二）客戶(hù)身份認(rèn)證情況對(duì)于客戶(hù)開(kāi)戶(hù)，****按照人行關(guān)于人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法的規(guī)定能夠認(rèn)真檢查客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的等資料的真實(shí)性和有效性，確認(rèn)無(wú)誤后才予以開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)。對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件，確認(rèn)無(wú)誤后予以開(kāi)立賬戶(hù)。（三）大額和可疑交易報(bào)告情況在反洗錢(qián)數(shù)據(jù)的報(bào)
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