反洗錢評(píng)估報(bào)告-文庫吧
2025-07-07 02:44 本頁面
【正文】 為組長，**為成員。二、執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況（一）反洗錢內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況自開展反洗錢工作以來，****一直按照上級(jí)有關(guān)部門的文件規(guī)定，不斷完善反洗錢的內(nèi)控制度。隨著內(nèi)控制度的不斷健全，一線員工對(duì)可疑交易的識(shí)別能力有了很大提高，嚴(yán)格照反洗錢相關(guān)規(guī)定識(shí)別客戶身份、報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告、保存身份資料及交易記錄。目前，****的反洗錢部門在**部，設(shè)立了反洗錢審核崗和反洗錢審批崗（二）客戶身份認(rèn)證情況對(duì)于客戶開戶，****按照人行關(guān)于人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法的規(guī)定能夠認(rèn)真檢查客戶的開戶資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的等資料的真實(shí)性和有效性，確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶。對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件，確認(rèn)無誤后予以開立賬戶。（三）大額和可疑交易報(bào)告情況在反洗錢數(shù)據(jù)的報(bào)
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