反洗錢(qián)工作總結(jié)與反洗錢(qián)工作總結(jié)范文精選匯編-文庫(kù)吧
2024-11-20 22:06 本頁(yè)面
【正文】 別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國(guó)洗錢(qián)犯罪案例剖析》、《反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書(shū)，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢(qián)知識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神三、注重執(zhí)行，完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行。出臺(tái)了《xx銀行反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢(qián)工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知。二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件,重新印制了.《個(gè)人開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書(shū)》，加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注。不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作。賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶，限制其賬戶使用。對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面。認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少。認(rèn)真做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢(qián)專項(xiàng)檢查。20xx年到20xx年內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢(qián)相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢(qián)工作專項(xiàng)審計(jì)四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢(qián)意識(shí)一是定點(diǎn)宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢(qián)宣傳，其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)展的打擊洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，刊登在了20xx年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開(kāi)展《反洗錢(qián)法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢(qián)法》知識(shí)宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳橫幅25幅，營(yíng)造了浩大的反洗錢(qián)宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)。
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