【正文】 系變更的 策劃應(yīng)符合 GB/T1900l— 20xx 和 GB/T 2400l20xx 標(biāo)準(zhǔn)、管理 方針和目標(biāo)的要求，并 應(yīng) 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 的 策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 c）管理體系的 任何修訂和更改必須經(jīng) 過管理者代表審核和 總經(jīng)理批準(zhǔn)。在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 d） 對(duì)管理體系的變更應(yīng)提交 管理評(píng)審 。 外包過程 外包過程識(shí)別 本公司 模具的 開發(fā)和制作 過程 外包 。 外包過程控制 當(dāng)需要外包過程時(shí)，確定按以下內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行管理和控制。 a） 針對(duì)所選擇的 外包 過程 ， 不免除公司滿足顧客要求和法定要求的責(zé)任。 b） 根據(jù) 外包過程 可能造成 的產(chǎn)品質(zhì)量不合格；產(chǎn)品交期延誤 ；不利環(huán)境影響等，確定對(duì)外包過程的控制類型和程度 。 c） 根據(jù)不同的分包過程，確定 對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度。 d） 通過應(yīng)用 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款獲得 對(duì)外包過程 控制的 能力。 e）具體的控制類型和程度在本手冊(cè) 章節(jié)中予以規(guī)定。 文件要求 總 則 管理體系文件的內(nèi)容 a） 形成文件的管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo) ； b） 管理手冊(cè)； c） 管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄； d）公司確定的為確保管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄， 管理體系文件的結(jié)構(gòu) 第一層文件：管理手冊(cè) ， 含 質(zhì)量和環(huán)境 方針和目標(biāo) 。 第二層文件：程序文件 （見附錄 C《程序文件清單》）。 第三層文件：支持性文件 （見附錄 D《作業(yè)文件清單》），如 各種管理辦法、 方案、 作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗(yàn) 規(guī)范、法律法規(guī) 等 。 第四層文件：記錄 （見附錄 E《記錄表格清單》） 。 管理體系文件的 要求 a）要符合 GB/T l9001— 20xx、 GB/T 24001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 、 相關(guān)的法律法規(guī) 和其他 要求。 b）要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需 要 引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 c）要 充分考慮公司的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等因素，從而確定 管理體系 文件的數(shù)量和詳略程度。 d）管理體系 文件數(shù)量參見附錄 C 和附錄 D； e）管理體系 文件詳略程度確定的原則是新增工作 、流程較復(fù)雜、涉及職責(zé)較多、歧見較大的 部分 較詳， 反之 較略；手冊(cè)部分側(cè)重于 對(duì)滿足要求的闡述，程序文件部分側(cè)重于對(duì) 職責(zé)、流程 、方法 和表格使用的描述，作業(yè)指導(dǎo)文件部分側(cè)重于 作業(yè) 步驟和細(xì)節(jié)性要求的描述。 f）依 公司實(shí)際，確定 管理體系 文件的媒 介 形式或類型主要有紙質(zhì)文本、電子文本、光盤、移動(dòng)硬盤和實(shí)物樣本等。 管理手冊(cè) 《管理手冊(cè)》的內(nèi)容包括： a）組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。 b）管理體系的范圍 ： 引用標(biāo)準(zhǔn)全部條款， 無刪減 。 c）對(duì)管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟谩? d）管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對(duì)過程的管 理和控制方法。 e）有關(guān)《管理手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法 （見附錄 F《手冊(cè)管理》） 。 文件 和資料 控制 建立控制程序 辦公室負(fù)責(zé) 制定 、組織實(shí)施 并 保持 《 文件和資料控制程序 》，確保管理體系所要求的文件持續(xù) 處于受控狀態(tài)。 實(shí)施文件 和資料 控制 辦公室負(fù)責(zé) 文件管理全過程的控制， 包括 文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審，以確保： a）文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的充分性和適應(yīng)性。 b）管理者代表應(yīng) 每年組織或針對(duì)具體情況對(duì)文 件的有效性進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不適宜之處，以便識(shí)別更改的需要。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時(shí)，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。 c） 各 單位 應(yīng)建立收文、發(fā)文的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 d） 受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的管理 單位 應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。 e） 文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類、儲(chǔ)存，便于文件識(shí)別和檢索。文件的編制、填寫、修改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔。 f） 確保相關(guān)適用的各種外來文件，在使用前得到 識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并記錄。 g） 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所回收稿件、已作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制 建立控制程序 辦公室負(fù)責(zé) 制定 、組織實(shí)施 并 保持 《 記錄控制程序 》， 持續(xù) 對(duì)記錄進(jìn)行控制，保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。各 部室 按 照 程序規(guī)定要求對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和管理。 記錄的范圍 記錄的范圍包括管 理體系文件中規(guī)定提供的記錄 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 、 環(huán)境管理運(yùn)行控制中形成的其他記錄， 也可能是一些計(jì)劃性、運(yùn)行性的文件，還 包括來自供方的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)， 應(yīng) 內(nèi)容完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辨認(rèn) ， 標(biāo)識(shí) 應(yīng)簡潔、準(zhǔn)確 。 記錄的收集、貯存與保護(hù) a）辦公室 負(fù)責(zé) 建立公司記錄控制 總 清單，各 部室 （包括辦公室） 建立本單位 使用 記錄 的控制清單，明確應(yīng)管理的記錄。 b） 各部室 負(fù)責(zé)收集和管理本單位形成的記錄，進(jìn)行分類、匯總、立卷、保管，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)單位 和人員傳遞。 c） 各部室 妥善保管記錄，防止損壞、丟失，標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全，編目清晰，便于識(shí)別和檢索。 d）查閱、借閱記錄時(shí)，必須經(jīng) 過 記錄管理人同意。出于 顧客查閱要求、 法律證實(shí)、處理質(zhì)量糾紛或其他目的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向記錄保管單位辦理借閱手續(xù)。 記錄的保存 和處置 a）管理 體系運(yùn)行記錄保存期 由辦公室在 公司記錄控制 總 清單 中予以規(guī)定，交管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 b） 當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按《 文件和資料控制程序 》的規(guī)定進(jìn)行 銷毀處理 。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 a） 總經(jīng)理通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳，或其他適當(dāng)?shù)姆绞?，在公司?nèi)部傳達(dá)并形成對(duì)滿足顧客 要求、應(yīng)遵守的 法律法規(guī)要求 和其他要求 的重要性的一致認(rèn)識(shí)。辦公室負(fù)責(zé)保持相關(guān)的證據(jù)，如會(huì)議記錄、簡報(bào)、宣傳培訓(xùn)資料等。 b） 總經(jīng)理應(yīng) 當(dāng) 制訂 并發(fā)布 切合公司實(shí)際的 管理 方針，用以指導(dǎo)全體員工的行動(dòng)。通過會(huì)議傳達(dá)、宣傳講解、看板宣示 、公司網(wǎng)絡(luò) 等適當(dāng)形式，確保公司全員正確理解和貫徹執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)宣貫并保持有關(guān)證據(jù) 。 c） 總經(jīng)理 主持 制訂公司年度 管理 目標(biāo) 、指標(biāo)， 辦公室負(fù)責(zé)下達(dá)通知，組織 各部室依 其 職能 分解展開， 按期 檢查和匯總，報(bào)告考核結(jié)果并保存有關(guān)證據(jù)。 d） 每間隔不超過 12 個(gè)月，總經(jīng)理至少應(yīng)安排進(jìn)行一次內(nèi)部審核和主持管理評(píng)審，對(duì)公司 管理體系 的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行全面的審核和評(píng)審。辦公室負(fù)責(zé)保持內(nèi)部審核和管理評(píng)審的記錄。 e） 總經(jīng)理應(yīng)保證為建立、實(shí)施和保持 管理體系 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，提供必要的人力、物力 、 財(cái)力 和其他必要的 資源。辦公室負(fù)責(zé)保持提供必要資源的適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) a）公司的成功取決于正確 地 理解并滿足顧客及相關(guān)方當(dāng)前和未來 對(duì)質(zhì)量 和 環(huán)境的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 b）總經(jīng)理通過 管理體系 建立與顧客有關(guān)的過程、 環(huán)境運(yùn)行控制過程、 顧客滿意監(jiān)測(cè)過程 、環(huán)境績效監(jiān)測(cè)過程 ，合理分配職責(zé) 并 適當(dāng) 地 授權(quán)等，體現(xiàn)以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意為目的，確保顧客及相關(guān)方的需求和期望得到確定并予以滿足。 c）通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)及直接溝通等 ， 確定顧客及相關(guān)方的需求和期望。 d）通過評(píng)審，將顧客及相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。這些要求包括 對(duì) 產(chǎn)品的要求、過程的要求 、環(huán)保的要求 和 管理體系 的要求等。 e）在轉(zhuǎn)化顧客及相關(guān)方 的 要求時(shí)，必須同時(shí)輸入法律法規(guī) 要求、 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 的要求 及其他應(yīng)遵守的要求 ，使顧客及相關(guān)方 的 要求、法律法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范要求 和其他應(yīng)遵守的要求形成 有機(jī)的統(tǒng)一。 f）通過對(duì) 管理體系 相關(guān)過程的有效控制，使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。只有完全滿足 顧客及相關(guān)方的合理要求時(shí)，顧客及相關(guān)方才能滿意。 g） 通過落實(shí)責(zé)任、貫徹執(zhí)行和監(jiān)督檢查，及時(shí)地掌握顧客及相關(guān)方 的 要求、法律法規(guī)要求、 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 要求 和 其他應(yīng)遵守要求 的變更和修訂情況， 及時(shí)組織評(píng)審 并同步變更和修訂公司轉(zhuǎn)化的要求及建立的 管理體系 。 管理 方 針 制訂方針 a） 總經(jīng)理 應(yīng) 針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮 顧客及相關(guān)方 的 要求、法律法規(guī)要求、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求和 其他應(yīng)遵守要求 ， 結(jié)合公司的 經(jīng)營方針 、 經(jīng)營性質(zhì)、 經(jīng)營 規(guī)模 以 及環(huán)境影響 等，制定并批準(zhǔn)發(fā)布 管理 方針 文件，作為公司管理體系的指引。 b） 管理方針應(yīng) 與公司經(jīng)營方針相一致，適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響。 c）總經(jīng)理通過管理 方針 ，承諾 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性 ， 承諾 預(yù)防污染、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求 。 d）總經(jīng)理通過管理 方針 ， 為建立和評(píng)審 管理 目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于 管理 目標(biāo)和 指標(biāo) 在不同 職能和層次的 分解 落實(shí) 。 傳達(dá)貫徹 a） 通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，包括 代表公司工作的人員。 b）管理 方針 傳達(dá)和貫徹 實(shí)施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為。 c） 總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求， 通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布等 適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的 管理 方針。 定期評(píng)審 a）總經(jīng)理應(yīng) 在每次管理評(píng)審時(shí)， 主持 評(píng)審 管理 方針的 貫徹 實(shí)施情況及持續(xù)適宜性。 b）當(dāng)方針不具備持續(xù)適宜性時(shí) ， 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)方針 予以修訂 。 c）修訂后的方針應(yīng)形成文件， 并重新發(fā)布 、 傳達(dá)和貫徹 實(shí)施 。 策劃 管理 目標(biāo) 目標(biāo)建立 a）在管理方針 的 框架內(nèi)， 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 批準(zhǔn) 和發(fā)布公司 管理目標(biāo)和指標(biāo) ；辦公室負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)分析、擬訂目標(biāo)和指標(biāo)值；各部室負(fù)責(zé)建立和報(bào)送基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 b） 管理 目標(biāo)和指標(biāo) 包括 質(zhì)量 和 環(huán)境 兩 方面。質(zhì)量方面應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；環(huán)境方面應(yīng)體現(xiàn) 對(duì)預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求 的 承諾。 c）在建立和評(píng)審 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 時(shí)， 應(yīng)考慮法律法規(guī) 要求 和其他要求； 自身的 重要環(huán)境因素；可選 擇 的技術(shù)方案； 公司 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求 ； 相關(guān)方的要求 等 。 d） 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí) 應(yīng) 考慮產(chǎn)品特性、環(huán)境因素 ，確?？?采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過努力后 能夠 實(shí)現(xiàn)。 e） 建立的 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 應(yīng)形成文件，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 f）總經(jīng)理應(yīng)主持對(duì)管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 進(jìn)行定期評(píng)審，以確保持續(xù)適宜性和體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 目標(biāo)展開 a） 總經(jīng)理授權(quán)辦公室 于每年年初 以 公司名義 發(fā)文 ， 通知 各部室 結(jié)合 各自 部門 職能與 工作 實(shí)際，對(duì)公司 管理目標(biāo)和指標(biāo) 進(jìn)行分解展開 。 b） 各部室 應(yīng)在通知要求的 時(shí)間 期限內(nèi)， 編成部門《 管理 目標(biāo)展開實(shí)施計(jì)劃》， 確保為實(shí)現(xiàn) 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 而進(jìn)行的相關(guān)活 動(dòng)能受到充分控制 ， 送交管理者代表審查和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 c） 各部室 應(yīng) 區(qū)別不同的 目標(biāo) 和 指標(biāo) ， 在制訂目標(biāo)和指標(biāo)的同時(shí)， 確定適當(dāng)?shù)目己?周期，如每周 、每月等 。 考核落實(shí) a） 辦公室 應(yīng) 根據(jù)考核周期 收集整理公司 、 各部室 目標(biāo) 和指標(biāo)的 完成情況， 按考核階段 作成《 管理 目標(biāo) 和指標(biāo) 考核統(tǒng)計(jì)表》 ，報(bào)送管理者代表和總經(jīng)理，并分送 各部室 。 b）階段考核未達(dá)成管理 目標(biāo) 和指標(biāo)時(shí)，管理者代表應(yīng)責(zé)成有關(guān)單位和人員對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目提出原因說明及擬采取的措施。 c） 如果同一目標(biāo)或指標(biāo)的階段考核連續(xù)不達(dá)標(biāo)，管理者代表應(yīng) 當(dāng) 召集并主持專 項(xiàng) 評(píng)審，提出評(píng)審意見和有關(guān)措施，確定責(zé)任部門 對(duì) 有關(guān) 措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。 d） 每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì) 管理 目標(biāo) 和指標(biāo) 的完成情況進(jìn)行報(bào)告、分析和評(píng)審，確定管理 目標(biāo) 和指標(biāo) 的持續(xù)適宜性及 調(diào)整 或改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理體系策劃 體系 初次策劃 a） 管理體系 初次策劃的 時(shí)機(jī)是初次建立質(zhì)量 和 環(huán)境管理體系時(shí)。 b） 管理者代表 組織公司管理層 實(shí)施 管理體系策劃 ， 總經(jīng)理 對(duì)策劃結(jié)果予以審批。 c） 管理體系的策劃應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： （ 1）管理方針和管理目標(biāo)及指標(biāo)； （ 2）管理體系 覆蓋的范圍、 所需的過程 及其順序和