公司客戶洗錢風險等級劃分標準-文庫吧
2025-06-29 18:08 本頁面
【正文】 怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯(lián)的，無論所涉及資金金額大小。具體情形包括但不限于以下種類： 懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的；懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的；懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的；懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的；懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的；懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用的；懷疑資金、其他形式財產(chǎn)、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關的其他情形。（三）客戶屬于外國政要的；（四）客戶姓名或者名稱與下列名單相同，或者有合理理由懷疑客戶或其資金來源與下列名單相關的:司法機關發(fā)布的協(xié)查通知列明的人員名單；人民銀行或其他監(jiān)管機關發(fā)布的協(xié)查通知列明的人員名單。（五）客戶在以往的與我公司進行的業(yè)務活動中發(fā)生兩筆或兩筆以上可疑交易的。經(jīng)辦機構(gòu)或經(jīng)辦人員對上述第（一）至第（四）項高洗錢風險客戶與公司發(fā)生的各類交易均應按照可疑交易對待并按規(guī)定上報，對第（一）、（二）、（四）項高洗錢風險客戶與公司發(fā)生的交易還應同時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關報告。第七條 公司各級機構(gòu)對高洗錢風險客戶與公司進行的業(yè)務活動應特別
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