“十一五”央企董事會(huì)建設(shè)加強(qiáng)公司治理情況-文庫(kù)吧
2025-06-13 08:57 本頁(yè)面
【正文】 推進(jìn)，截至2010年底，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)中央企業(yè)戶(hù)數(shù)擴(kuò)大到30家。中國(guó)國(guó)有企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)一方面要借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)、與國(guó)際接軌，另一方面還要綜合考慮中國(guó)國(guó)有企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，考慮國(guó)有企業(yè)特別是中央企業(yè)的地位作用，不能脫離企業(yè)所處政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。我們從中央企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題出發(fā)，采取了一系列措施，探索完善公司治理新路子。主要做法：（一）制度建設(shè)取得重大進(jìn)展。完善各項(xiàng)制度是開(kāi)展建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作的基本保障：一是確立了外部董事制度。外部董事在董事會(huì)中占多數(shù)席位是中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的基本要求，還有5家企業(yè)探索了由外部董事?lián)味麻L(zhǎng)，企業(yè)薪酬與考核、審計(jì)委員會(huì)成員全部由外部董事?lián)?，也是?guó)資委將業(yè)績(jī)考核等權(quán)限交給企業(yè)的基本條件。為建設(shè)一支高素質(zhì)、結(jié)構(gòu)合理的外部董事隊(duì)伍，國(guó)資委已經(jīng)建立外部董事資格認(rèn)證制度，成立了中央企業(yè)外部董事專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)定委員會(huì)，嚴(yán)格董事選聘程序，截至2010年4月，已聘請(qǐng)中央企業(yè)原負(fù)責(zé)人、民營(yíng)企業(yè)家、境外大公司董事和高管、高等院校和研究機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家學(xué)者等77名外部董事，建立了中央企業(yè)外部董事人才庫(kù)，儲(chǔ)備了200多名外部董事人選，服務(wù)于中央企業(yè)子企業(yè)和各地國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)的外部董事人才庫(kù)也取得了積極進(jìn)展。二是指導(dǎo)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的制度取得突破。截至2010年我們出臺(tái)了16個(gè)指導(dǎo)性文件，規(guī)范了董事行為，明確了公司治理相關(guān)方職責(zé)，指導(dǎo)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作。三是建設(shè)規(guī)范董事會(huì)企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度初步形成了體系。企業(yè)董事會(huì)完善了內(nèi)部公司章程、董事會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)和議事規(guī)則等相關(guān)配套制度，對(duì)外部董事提供信息、總經(jīng)理工作規(guī)則等。形成了董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作完整的制度體系，企業(yè)董事會(huì)在以上制度框架下實(shí)現(xiàn)了正常運(yùn)作。（二）健全機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保董事會(huì)正常運(yùn)作。一是健全組織機(jī)構(gòu)，董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)，明確了公司相關(guān)職能部門(mén)作為董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作支撐機(jī)構(gòu)，保障董事會(huì)正常運(yùn)作。二是董事會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議能滿(mǎn)足履職需要，董事會(huì)議題都屬于董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)工作。三是初步形成了董事會(huì)全方位溝通機(jī)制，董事之間、董事與經(jīng)理層之間溝通比較暢通。四是監(jiān)事會(huì)開(kāi)展了對(duì)董事履職和董事會(huì)工作的監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事列席企業(yè)董事會(huì)和部分專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)董事履職等情況進(jìn)行監(jiān)督，并將監(jiān)督檢查情況采用書(shū)面或口頭形式向董事會(huì)、
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