【正文】 的各個職能部門及有關(guān)人員。. 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊 章節(jié)。 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定并發(fā)布，包括質(zhì)量宗旨、質(zhì)量目標、實施原則和對顧客的承諾。 公司全體員工應(yīng)理解并自覺貫徹質(zhì)量方針。 組織結(jié)構(gòu) 按照 ISO9000 的要求，東東公司在管理工作中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)并規(guī)定職權(quán)范圍。下圖為與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機構(gòu)： 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理：商務(wù)部技術(shù)支撐部總經(jīng)理管理者代表行政管理副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)理產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部 營銷事業(yè)部 國際事業(yè)一部 國際事業(yè)二部辦公室項目管理部國際事業(yè)三部質(zhì)量體系組開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部市場營銷副總經(jīng)理a. 總經(jīng)理作為公司的最高行政管理負責(zé)人，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，主要負責(zé)公司經(jīng)營的整體規(guī)劃、決策，公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)整。負責(zé)重大質(zhì)量決策，配備資源，任命管理者代表。b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準質(zhì)量體系的運行與改進。c. 負責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系的有效性負責(zé)。d. 規(guī)定各部門，各級人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 副總經(jīng)理：a. 公司設(shè)立副總經(jīng)理職務(wù)若干名。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)公司的某一或幾方面的主要業(yè)務(wù)工作，并為其主要責(zé)任管理業(yè)務(wù)。公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要分別設(shè)立開發(fā)體系副總經(jīng)理、市場營銷副總經(jīng)理和行政管理副總經(jīng)理。b. 開發(fā)體系副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負責(zé)公司軟件開發(fā)工作，主管國際事業(yè)一、二、三部、產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部和項目管理部。主要職責(zé)是批準軟件產(chǎn)品開發(fā)、項目立項、開發(fā)資源管理、開發(fā)工作總體分配、開發(fā)過程監(jiān)控及評價。c. 負責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財務(wù)部。其職責(zé)包括公司整體的行政事務(wù)處理、計劃財務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)，同時，也負責(zé)公司分支機構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。d. 負責(zé)市場營銷的副總經(jīng)理 負責(zé)公司整體的市場營銷工作，包括市場開拓、銷售網(wǎng)絡(luò)管理、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)。主管營銷事業(yè)部；同時，也負責(zé)公司分支機構(gòu)的經(jīng)營業(yè)務(wù)工作。 辦公室： 辦公室負責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。 營銷事業(yè)部： 技術(shù)支撐部：合同項目的執(zhí)行、設(shè)備維修及維護。 商務(wù)部：國內(nèi)合同管理、設(shè)備采購、庫房管理、產(chǎn)品價格制定、部門協(xié)調(diào)管理。 項目管理部： 負責(zé)合同管理、項目統(tǒng)計、文檔管理、項目驗收及評價、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文件、協(xié)助實施管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文件的管理。 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部： 負責(zé)國內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護。 國際事業(yè)一、二部、三部：負責(zé)國際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護。 開發(fā)人員： 負責(zé)軟件產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計、開發(fā)和維護以及測試發(fā)現(xiàn)問題的修改。 檢驗人員： 嚴格按照程序要求進行檢驗和測試，防止不合格產(chǎn)品的誤用。 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負責(zé)進行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。 資源與人員a. 開發(fā)部門在開發(fā)工作之前應(yīng)明確對管理、執(zhí)行工作和驗證活動所需資源的要求，如人員、設(shè)備及開發(fā)必備環(huán)境和業(yè)務(wù)驗證工作等各項資源需求并準備充足。業(yè)務(wù)驗證工作包括了設(shè)計評審、接收檢查、綜合測試、出廠檢查、內(nèi)部體系審核等多項內(nèi)容。b. 按確定要求配備所需資源，包括配備經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員。 管理者代表9 / 44 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。 ,并基于此改進質(zhì)量體系。這包括：(1)確立保持和完備質(zhì)量體系? 確定質(zhì)量保證的重點目標? 控制質(zhì)量手冊(制定、發(fā)布、審查)? 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核(2)維護與執(zhí)行質(zhì)量體系? 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊的內(nèi)容? 推進公司內(nèi)部的標準化? 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會議? 收集并傳達有關(guān)質(zhì)量的信息(3)不合格品的管理及糾正措施? 確認不合格的原因、應(yīng)采取的對策? 研究防止再發(fā)生或橫向擴散的對策? 形成可防患于未然的質(zhì)量體系(4)其它? 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項 管理評審 項目管理部是管理評審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負責(zé)主持，公司其他管理者參加，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進行。 東東公司最高管理者應(yīng)定期對質(zhì)量體系進行評審，每年至少應(yīng)進行一次，并且兩次評審的時間間隔不超過 12 個月，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行。如遇有下述情況可適當追加進行管理評審的頻次：a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；b. 社會要求發(fā)生較大變化；c. 市場要求發(fā)生較大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴重申訴；e. 其他情況 管理評審的準備a. 由公司管理者代表組織編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準后實施。b. 按計劃規(guī)定有關(guān)部門負責(zé)人準備提交管理評審資料和信息。內(nèi)容包括：(1)內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正預(yù)防措施的結(jié)果；(2)市場要求變化及本公司產(chǎn)品銷售情況；(3)本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況、水平；(4)社會要求變化（如技術(shù)標準變化，某些法規(guī)變化等） 。 管理評審內(nèi)容 a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和預(yù)防措施的實施結(jié)果。 b. 質(zhì)量體系有效性評價。 c. 質(zhì)量體系對內(nèi)、外的適宜性及因此而需要進行調(diào)整，修改的建議。 d. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量體系的適應(yīng)性評價。 管理評審形式 公司管理評審采用會議形式進行，參加人員除公司管理者外，還可以視需要選擇有關(guān)部門參加。 管理評審報告a. 評價結(jié)論形成的評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，并提出糾正和改進措施。b. 評審報告應(yīng)分發(fā)至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及所涉及的有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。c. 由管理者代表組織，項目管理部實施對糾正的跟蹤監(jiān)控。d. 管理評審的全部記錄由項目管理部保存。11 / 44資料、表格（記錄）作業(yè)標準管理規(guī)程質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系. 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個生命周期的集成化過程體系。建立質(zhì)量體系強調(diào)的是防患于未然而不是事后糾正。 公司應(yīng)按 ISO9001：1994 標準建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實施。可以按有系統(tǒng)、條理的文件化質(zhì)量計劃來實現(xiàn)軟件開發(fā)的質(zhì)量保證活動,確保本公司的軟件產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)集成、研制符合規(guī)定要求。 . 適用范圍適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動。. 職責(zé)a. 項目管理部是建立并保持質(zhì)量體系的責(zé)任部門。b. 公司組織結(jié)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限見本手冊第 節(jié)。. 管理內(nèi)容與要求 本公司建立質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程） 。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。圖 1：質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊a. 公司根據(jù) ISO9001：1994 標準要求編制質(zhì)量手冊，手冊闡明公司的質(zhì)量方針，并描述公司的質(zhì)量體系。b. 質(zhì)量手冊覆蓋了 ISO9001：1994 標準的全部要求，概述了質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，引用了質(zhì)量體系程序。 質(zhì)量體系程序a. 公司編制了與質(zhì)量方針和 ISO9001： 1994 標準相一致的質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程文件） ，見附表 1，各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程一覽表。b. 程序文件為質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定實施質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。c. 為有效地實施文件化的質(zhì)量體系，各職能部門應(yīng)嚴格貫徹執(zhí)行程序文件規(guī)定的要求。 作業(yè)文件作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要的評定標準，如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄的控制見質(zhì)量手冊 章“質(zhì)量記錄控制” 。 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 為使本公司滿足軟件產(chǎn)品項目或合同規(guī)定的要求，本公司應(yīng)確定以下活動： a. 在合適的地方用可測量的用語表示質(zhì)量要求；b. 軟件開發(fā)使用的生存周期模型；c. 規(guī)定每一項目階段的啟動和結(jié)束的準則；d. 明確執(zhí)行的評審、測試以及其他驗證和確認活動的類型；e. 明確正在執(zhí)行的配制管理規(guī)程；f. 明確下列有關(guān)詳細策劃（包括進度安排、規(guī)程、資源和批準）及具體職責(zé)和權(quán)限：— 配置管理— 開發(fā)產(chǎn)品的驗證和確認— 顧客提供產(chǎn)品的驗證— 不合格品控制和糾正措施— 執(zhí)行質(zhì)量計劃中所述各項活動的保證，質(zhì)量計劃是質(zhì)量體系應(yīng)用于特定的項目、產(chǎn)品或合同剪裁的結(jié)果。 適用時，質(zhì)量計劃可以包括引用的和/或項目、產(chǎn)品合同專用的規(guī)程。質(zhì)量計劃應(yīng)隨開發(fā)的進展而更新，并在每一階段開始時，將更改階段有關(guān)的所有組織進行評審并取得一致意見。 描述質(zhì)量計劃的文件可以是一個獨立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個文件組成。質(zhì)量計劃可以包括或引用單元測試、組合測試或驗收測試的計劃，關(guān)于測試策劃和測試環(huán)境的指南，見本手冊 “檢驗和測試” 。 附表1 中描述了相關(guān)文件間的關(guān)系。13 / 44 合同評審. 概述 為了保證公司開發(fā)的產(chǎn)品能夠達到和滿足客戶的需求，需在簽定合同之前對合同內(nèi)容進行分析、評審，力求達到對合同需求和約束條件的共同理解，確保公司有能力準確地實現(xiàn)合同條款。. 適用范圍適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。. 職責(zé)（1） 項目管理部是國際合作項目合同評審的責(zé)任部門。（2） 開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標信息通知項目管理部，并對其進行分析，從中挑選適合的項目。（3） 由項目管理部組織開發(fā)人員進行合同的準備工作，并進行估價。（4） 估價書須經(jīng)開發(fā)部門部長審查和負責(zé)開發(fā)的副總經(jīng)理批準。（1） 商務(wù)部是國內(nèi)軟件開發(fā)合同評審的責(zé)任部門。（2） 由營銷事業(yè)部對獲得的用戶需求信息和招標信息等進行分析，編寫分析報告，從中挑選適合的項目，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后通知項目管理部。（3） 由商務(wù)部組織開發(fā)和市場的人員進行投標前的準備工作，擬訂投標書并進行估價。（4） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時參加，以下同。 ）對投標書進行評審，提出修改意見。評審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標。（5） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對客戶的需求（文字或口頭）進行分析，并制作概要需求規(guī)范書。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價書（6） 由公司制作合同書時，與客戶洽談的部門負責(zé)合同草案的編制。由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對合同草案進行評審，評審結(jié)果記錄在 DRQ 記錄中。. 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評審實施規(guī)程》 。 合同內(nèi)容這里指客戶或市場部提供給開發(fā)部門的需求(規(guī)范與工作條文)。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔, 了解客戶的需求。如果客戶的要求是口頭上的, 也要在記錄后由客戶(簽字)認可。對需求進行評審以保證所有需求都正確地文檔化。同時, 合同評審也要保證合同內(nèi)容符合相關(guān)的政策法規(guī)。合同評審記錄作為評審過程中的一種質(zhì)量文件存檔維護。 合同評審的要求 在投標或接受合同之前，應(yīng)對每一標書、協(xié)議、定單、合同進行評審，以確保達到下列要求：a. 顧客的各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件。如以口頭方式接受合同或定單，公司應(yīng)確保定單在其被接受之前得到同意。b. 所有與顧客要求不一致的內(nèi)容都已通過協(xié)商解決。c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 需求規(guī)范中的未確定事項 開發(fā)部門對在需求規(guī)范中未決定和估計的事項要在文檔中記錄下來并繼續(xù)跟蹤直到事情得到解決。 需方需求規(guī)范說明a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負責(zé)人負責(zé)需求規(guī)范問題并由項目負責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計劃書中去。b. 由開發(fā)方確定的需求規(guī)范應(yīng)與需方討論后形成文檔并經(jīng)需方認可。由需方提供的文檔也應(yīng)在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認可形成補充說明的文檔。這些文檔作為開發(fā)文檔的一部分由項目的文檔負責(zé)人管理。c. 必要時,在此過程形成“產(chǎn)品驗收規(guī)范”以便為后面的產(chǎn)品驗收工作提供依據(jù)。d. 在項目開發(fā)人員未直接與需方討論時, 要有合同交接手續(xù)。 配置管理a. 配置管理是對記述客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進行管理。b. 在項目開發(fā)計劃中應(yīng)明確必要的配置管理者、配置管理活動及工具、方法等。c. 如果在開發(fā)與維護活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進行更改。d. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。 合同評審的內(nèi)容：a. 評審中的質(zhì)量條款。b. 需求規(guī)范中的未確定事項。c. 顧客需求規(guī)格說明。d. 生產(chǎn)能力和交貨期要求。e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。f. 其他要求 合同評審的方式 合同評審采取會議評審方式。 根據(jù)評審結(jié)果，對標書、合同協(xié)議草案、定單、詢價等含糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時反饋給有關(guān)部門。 對顧客或有關(guān)方面提出的不適當要求，應(yīng)與顧客協(xié)商研究后妥善處理。 最終合同評審 項目管理部負責(zé)組織相關(guān)部門參加國際合作項目的合同評審，國內(nèi)項目的合同評審由商務(wù)部組織相關(guān)部門共同進行，銷售代表應(yīng)與開發(fā)部門相互核實評審記錄。 合同修訂