04東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-文庫吧
2025-06-08 17:27 本頁面
【正文】 產(chǎn)值的1%的項目進(jìn)行審批；%的項目進(jìn)行審批。第六條 決定資產(chǎn)處置的權(quán)限和授權(quán)：（一） 公司進(jìn)行資產(chǎn)收購、出售時，須計算以下四個測試指標(biāo)：總資產(chǎn)比率：以收購、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告、評估報告或驗資報告）除以公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)值；收購凈利潤（虧損）比率：以被收購資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報告)除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；出售凈利潤（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤或虧損絕對值除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；交易金額比率：以收購資產(chǎn)的交易金額(承擔(dān)債務(wù)、費用等應(yīng)當(dāng)一并計算)除以公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額。董事會對上述四個比率均小于50%的項目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長對上述四個比率均小于10%的項目進(jìn)行審批。（二）在處置固定資產(chǎn)時，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價值，與此項處置建議前四個月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價值的總和，不大于股東大會最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價值的33％的，由董事會決定；不大于10％的，授權(quán)董事長決定。（三）其他方面,須就涉及的金額或12個月內(nèi)累計金額計算本條第（一）項中的四個測試指標(biāo)。董事會對上述四個比率均不大于5%的項目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長對上述四個比率均不大于1%的項目進(jìn)行審批。第七條 決定債務(wù)的權(quán)限和授權(quán):（一）根據(jù)股東大會批準(zhǔn)的年度投資計劃，董事會審議批準(zhǔn)當(dāng)年的長期貸款金額；授權(quán)董事長對董事會批準(zhǔn)的當(dāng)年長期貸款金額作出不大于10%的調(diào)整。（二）在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的當(dāng)年流動資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長按照公司經(jīng)營的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金短期借款總體授信合同。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務(wù)提供擔(dān)保。公司為他人擔(dān)保的，被擔(dān)保人應(yīng)向公司提供反擔(dān)?；蚱渌匾娘L(fēng)險防范措施。第八條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保等事項中的任一事項，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機構(gòu)同時包括董事會、董事長，則應(yīng)提交最高一級審批機構(gòu)批準(zhǔn)。第九條 決定機構(gòu)、人事的權(quán)限和授權(quán)董事會授權(quán)總經(jīng)理決定以下事項： 公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置； 分支機構(gòu)的設(shè)置； 決定委派或更換全資子公司董事會和監(jiān)事會成員， 委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。 其它事項第三章 董事會的組成第十條 董事會由__名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。第四章 董事會秘書第十一條 公司設(shè)董事會秘書，董事會秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。第十二條 董事會秘書的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議材料，安排有關(guān)會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。（二） 確保公司董事會決策的重大事項嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。（三） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。（四） 保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。（五） 協(xié)助董事及董事長在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向管理機構(gòu)及其他監(jiān)管機構(gòu)反映
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