【正文】 簽名。《印章使用登記表》交印章管理人審查。，確因工作特殊需要，需帶印章外出的，經(jīng)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由印章管理人陪同辦事人員外出，并負(fù)責(zé)印章外帶安全及控制用章使用規(guī)范。，還應(yīng)依法公告作廢。5 用章責(zé)任若因經(jīng)辦人未按用章審批流程出現(xiàn)用章問題，造成一定損失的，追究其經(jīng)辦人責(zé)任和部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。因印章外出出現(xiàn)用章問題的，追究其外出經(jīng)辦人責(zé)任和印章管理人連帶責(zé)任。六、車輛管理制度，公司所有車輛（含公司領(lǐng)導(dǎo)相對(duì)固定使用的車輛）均由行政部統(tǒng)一調(diào)度，各部門用車均須提前提出用車申請(qǐng)，行政部按公務(wù)的輕、重、緩、急統(tǒng)一安排車輛，經(jīng)行政部審核后出車。、后均應(yīng)在OA上填寫《用車申請(qǐng)表》，應(yīng)記載車輛使用單位、使用人、駕駛員、行車?yán)锍?、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等事項(xiàng)和車輛狀況。定部門（人）使用的車輛，部門兼職管理員（專、兼職駕駛員）需填寫《車輛行使記錄表》。，因工作需要異地加油的，必須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人或車輛使用部門負(fù)責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)）同意，油費(fèi)報(bào)銷需經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人或車輛使用部門負(fù)責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)）簽字確認(rèn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。，按照一車一卡由行政部集中管理，實(shí)行集中充值、統(tǒng)一報(bào)銷。行政部建立分車日常加油臺(tái)帳，按集中充值時(shí)段，記錄批量充值區(qū)間總里程。，不得亂停亂放。（車輛使用部門兼職駕駛員）在出車前、后必須檢查車輛狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告車輛管理員，否則發(fā)生損壞由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)。，違者承擔(dān)全部責(zé)任。，日常清潔保養(yǎng)實(shí)行定點(diǎn)清潔保養(yǎng)，按月結(jié)算。、聯(lián)系業(yè)務(wù)。、高層領(lǐng)導(dǎo)用車。、保險(xiǎn)、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政部指定專人管理，專職駕駛員協(xié)助管理。，車輛管理員和專職駕駛員填寫《車輛日常檢查登記表》，行政存檔管理。，需到公司指定的修理廠維修，車輛大修應(yīng)列計(jì)劃，報(bào)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)?！盾囕v維修單》后，上報(bào)執(zhí)行總裁審核，確定是否需要進(jìn)行維修以及確定維修的項(xiàng)目。，由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)，公司一概不予報(bào)銷。，費(fèi)用由公司承擔(dān)。，人為造成機(jī)動(dòng)車損壞的，扣除保險(xiǎn)公司賠償部分的修理費(fèi)用，應(yīng)由司機(jī)（兼職駕駛員）全額賠償。七、出差管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。，報(bào)請(qǐng)執(zhí)行總裁審批，報(bào)人力資源部備案。，報(bào)請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)人力資源部備案。 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)，出差審批手續(xù)通過公司OA流程。 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)核定后支給出差差旅費(fèi)。 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為主原則。但因緊急情況經(jīng)執(zhí)行總裁核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得執(zhí)行總裁同意。：另行文規(guī)定。，鼓勵(lì)利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，降低出行成本。，食宿隨領(lǐng)導(dǎo)安排。，需在《出差審批單》上列明原因。、住宿費(fèi)。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)執(zhí)行總裁審批，予以報(bào)銷。，須填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)執(zhí)行總裁審批。、審批程序同上。附件：差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)。（金額單位：元/天）地 區(qū)直轄市(省會(huì)城市）省轄市縣級(jí)市及以下備注所有員工260180100同性人合住標(biāo)準(zhǔn)間伙食補(bǔ)助費(fèi)。（金額單位：元/天）地 區(qū)直轄市（省會(huì)城市）省轄市縣級(jí)市及以下備注所有員工80（早餐10元；中、晚35元）60（早餐10元；中、晚25元）40（早餐10元；中、晚15元）參與業(yè)務(wù)接待情況下，無對(duì)應(yīng)餐補(bǔ)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。市內(nèi)辦事原則上公司集中派車或坐公交車出行；省內(nèi)、外出差需報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)，明確出行方式和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。備注： 差旅費(fèi)的報(bào)銷只是報(bào)銷的原則依據(jù)，出差人員須搜集整理好自已的出差票據(jù)、依據(jù)，據(jù)實(shí)填報(bào)差旅報(bào)銷單，超出部份自行負(fù)責(zé)。 在外接待的，必須報(bào)總經(jīng)理、總裁批準(zhǔn)，確定執(zhí)行的人次、用餐、住宿標(biāo)準(zhǔn)。 具體解釋權(quán)由公司行政部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。，修改時(shí)亦同。八、合同管理辦法為規(guī)范公司合同的簽訂、執(zhí)行、付款和報(bào)銷程序，完善流程節(jié)點(diǎn)控制，最大限度的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)合公司各部門職能，按照誰承辦誰負(fù)責(zé)的原則，制定以下管理辦法，本辦法適用于公司簽署的經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動(dòng)合同和物資采購(gòu)合同等其它合同。合同事項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門提出、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定的經(jīng)濟(jì)類合同事項(xiàng)；或由公司領(lǐng)導(dǎo)確定、交辦相關(guān)部門承辦涉及經(jīng)濟(jì)類合同事項(xiàng)。所有經(jīng)濟(jì)類合同按業(yè)務(wù)分類歸口管理。，由成控部按照招投標(biāo)管理辦法，經(jīng)公開招標(biāo)確定備選單位后，報(bào)董事長(zhǎng)審批。，根據(jù)承辦部門承辦事項(xiàng)要求，由承辦部門牽頭，會(huì)同相關(guān)會(huì)審部門篩選23家備選合作單位(專業(yè)特殊要求除外)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。（或初審）所有經(jīng)濟(jì)類合同。，并報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加合同談判，集體審定合作合同。遵循誰主張誰紀(jì)要的原則，由承辦部門紀(jì)錄會(huì)談紀(jì)要。承辦部門填寫合同審批單，需協(xié)辦部門參與的（提出承辦意見）→成控部審核→審計(jì)部審核→財(cái)務(wù)部審核→法律事務(wù)部審核→行政部審核流程→分管領(lǐng)導(dǎo)審簽→董事長(zhǎng)審簽→承辦部門組織簽定合同→交行政檔案管理備查。承辦部門填寫合同審批單、合同摘要并附合同文本，組織相關(guān)部門審核。，遇特殊情況可臨時(shí)調(diào)整次序，但必須征得次序變動(dòng)影響的下一位會(huì)簽人的同意。，審核合同中成本要素構(gòu)成是否合理，有效控制成本費(fèi)用。根據(jù)需要提請(qǐng)相關(guān)專業(yè)部門審核合同的技術(shù)條款。，發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。，確認(rèn)代簽合同與審批調(diào)整協(xié)議的一致性。，負(fù)責(zé)合同的歸檔管理。（含合同流程審批意見）合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，合同內(nèi)容應(yīng)包括：；，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；甲乙雙方法定代表人或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；；（內(nèi)容）；、質(zhì)量；（工程計(jì)價(jià)方式、工程款支付方式）；、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）； 生效、失效條件； 爭(zhēng)議解決辦法； 合同的份數(shù)及附件； 保密條款。、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、成本構(gòu)成、保修等條款。根據(jù)需要可商請(qǐng)相關(guān)專業(yè)部門對(duì)技術(shù)條款審核。、招商、策劃、營(yíng)銷部門，審核合同相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)條款。、合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)整（項(xiàng)目?jī)r(jià)款計(jì)算書作為合同附件）、合同價(jià)款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款、合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。、與法律相關(guān)條款內(nèi)容的可控性，包括變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。合同按照規(guī)定審批程序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對(duì)照，有添加或需要修改的及時(shí)更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)。合同簽訂后，合同正本原件及副本原件全部交行政部存檔，合同副本及復(fù)印件交財(cái)務(wù)部、合同執(zhí)行部門留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)批除外）。（執(zhí)行）部門在合同履行過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)。涉及工期、造價(jià)、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，要求對(duì)方簽收并保留發(fā)出的憑證。，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。、轉(zhuǎn)讓、解除，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采取補(bǔ)充合同的形式。、轉(zhuǎn)讓或解除后行政部應(yīng)在一周內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)原合同文本進(jìn)行標(biāo)示，以免錯(cuò)誤的執(zhí)行原合同。（執(zhí)行）部門負(fù)責(zé)合同實(shí)施的全過程控制管理。，收集合同實(shí)施過程情況，并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題，參加對(duì)合同履行的評(píng)價(jià)，為公司決策提供參考。跟蹤監(jiān)督合同的履行，參與合同執(zhí)行過程的獨(dú)立調(diào)查、質(zhì)詢與評(píng)價(jià)。，與合同協(xié)作單位接洽，完善相關(guān)票據(jù)，填寫付款審批表，組織相關(guān)部門會(huì)審后，按審批權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。相關(guān)承辦部門負(fù)責(zé)付款審批流程的辦理。承辦部門填寫付款審批表→成控部審核→審計(jì)部審核→財(cái)務(wù)部審核→行政部審核辦理流程→領(lǐng)導(dǎo)審簽→財(cái)務(wù)部按計(jì)劃付款→反饋承辦部門。九、首問責(zé)任制　　為了切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，樹立公司形象，有效防止員工在工作過程中出現(xiàn)相互推諉，相互扯皮的問題，特制定本實(shí)施細(xì)則。　　1．首問責(zé)任制：是指首問責(zé)任人必須盡自己所能完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排工作，或解決客戶所咨詢的問題，直至問題首問責(zé)任制最后解決或給予明確答復(fù)的責(zé)任制度?！　?．首問責(zé)任制對(duì)象：公司全體員工。首問責(zé)任人是指當(dāng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排工作時(shí)，第一位接受工作任務(wù)的員工。或者當(dāng)客戶來公司，或是打電話給公司要求服務(wù)時(shí)，客戶所接觸到的第一位公司員工?！　?．首問責(zé)任制內(nèi)容：依據(jù)公司管理程序，及時(shí)辦理服務(wù)對(duì)象所需要辦理的事務(wù)；熱情接待，文明規(guī)范用語，認(rèn)真受理和引導(dǎo)客戶到所需要辦理部門；負(fù)責(zé)解釋相關(guān)問題。：：、辦什么事或找什么人。，應(yīng)熱情地按規(guī)定給來訪人辦理。一時(shí)不能辦結(jié)的，應(yīng)向來訪人詳細(xì)說明所辦事項(xiàng)的具體要求。，但屬于本部門或單位職責(zé)范圍的，應(yīng)將來訪人引見給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門。，應(yīng)立即請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，取得領(lǐng)導(dǎo)的指示后，給予來訪人明確的答復(fù)。，應(yīng)向來訪人詳細(xì)指明有關(guān)單位的地址、方位、行車路線和辦公電話。：、辦什么事或找什么人，并做好登記。，應(yīng)熱情地按規(guī)定給予明確答復(fù)。，但屬于本部門或單位職責(zé)范圍的，應(yīng)告知相關(guān)部門的電話號(hào)碼或請(qǐng)相關(guān)部門的工作人員接聽電話。，應(yīng)問清單位名稱、姓名和電話號(hào)碼，并立即請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，取得領(lǐng)導(dǎo)的指示后，立即給予明確的答復(fù)。，應(yīng)詳細(xì)說有關(guān)單位的地址、方位、行車路線和辦公電話。：，應(yīng)盡快按規(guī)定給予辦理。，但屬于本部門或單位職責(zé)范圍的，應(yīng)將信函轉(zhuǎn)交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門。，應(yīng)立即請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，取得領(lǐng)導(dǎo)的指示后，給予辦理或明確的答復(fù)。，應(yīng)向來信人回函詳細(xì)指明有關(guān)單位的地址和辦公電話。5．首問責(zé)任制處罰制度“首問負(fù)責(zé)制”實(shí)行責(zé)任考核，即對(duì)人或部門考核是建立在責(zé)任制基礎(chǔ)上的，一旦引起客戶投訴，要按各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，受到相應(yīng)的處罰。具體由督查小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和匯總考核。，情節(jié)輕微的，對(duì)直接責(zé)任人給予批評(píng)教育；情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的，按規(guī)定對(duì)直接責(zé)任人給予行政處分。公司將加大首問責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督，投訴電話：3055657，3057977；投訴信箱：xinpengfc@。十、采購(gòu)管理制度采購(gòu)是一項(xiàng)主要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，采購(gòu)經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益、為公司考慮。，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；，杜絕任何有意或無意的泄密行為：泄露其他供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱；泄露標(biāo)的；泄露其他對(duì)公司不利的秘密。，按流程辦事；4．加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；,必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”，并由執(zhí)行總裁補(bǔ)批；6．嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；7．采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買，不得隨意變更供應(yīng)商；8．在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；9．認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；10．做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；11．采購(gòu)員外出調(diào)查市場(chǎng)、尋訪供應(yīng)商應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，事后應(yīng)做好記錄。采購(gòu)流程圖（一） （工程材料采購(gòu)流程圖） 施工單位（材料計(jì)劃） 申購(gòu)部門 否決 工程部、成控部（共同審核計(jì)劃）采購(gòu)部（供應(yīng)商資質(zhì)審核、詢價(jià)、索樣） 抄送財(cái)務(wù)部、監(jiān)理公司 報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核 成控部（審核）采購(gòu)金額10萬元以下 采購(gòu)金額10萬元以上成控部、工程部、采購(gòu)部共同參與對(duì)供應(yīng)商的談判成控部（牽頭招標(biāo)）報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（審批合約）0采購(gòu)部（完善合同、執(zhí)行訂購(gòu)） 工程部、成控部、采購(gòu)部、監(jiān)理、施工方（驗(yàn)收貨物）采購(gòu)部（申請(qǐng)付款） 采購(gòu)部（歸檔、建立電子臺(tái)賬）說明：1. 提出采購(gòu)申請(qǐng)——施工單位根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度提前15日提出采購(gòu)申請(qǐng)；申請(qǐng)必須以書面形式提交。2. 審核采購(gòu)申請(qǐng)——工程部、成控部共同對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，嚴(yán)格把關(guān)按需購(gòu)買；對(duì)需要采購(gòu)的材料或設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、使用部位等必須詳實(shí)。3. 報(bào)請(qǐng)上級(jí)——審核后的采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并抄送財(cái)務(wù)部（資金預(yù)