【正文】 XX省XX集團有限公司企業(yè)標準QB/Z2010IT 設(shè)備管理處罰規(guī)定文件編號：ZD/ZDWL04生效日期：20151201受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準：XX省XX集團有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)415文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期416一、目的為規(guī)范 IT 設(shè)備的管理，避免人為破壞使可用資源的浪費及流失，特制定本制度。 二、適用范圍適用于集團各職能部門及各經(jīng)營單位的 IT 設(shè)備報廢流程。 三、術(shù)語解釋四、制度主體（一）基本原則 查明為人為原因造成設(shè)備損壞的，視情節(jié)予以處罰。 五、懲罰（一）由于操作人員對 IT 設(shè)備誤操作導致設(shè)備損壞的，視損壞程度，對其資產(chǎn)責任 人處以警告處分和相對應(yīng)經(jīng)濟罰款，對直接責任人處以公告批評和經(jīng)濟罰款并掛網(wǎng)公示， 視情節(jié)嚴重程度追究上級領(lǐng)導責任；處罰標準：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評可不掛網(wǎng)公示公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）由于操作人員故意對 IT 設(shè)備進行破壞的，視損壞程度，對其資產(chǎn)責任人處以公 告批評和相對應(yīng)的經(jīng)濟處罰并掛網(wǎng)公示，對直接責任人處以記大過處分和對應(yīng)的經(jīng)濟處罰并 掛網(wǎng)公示；對直接責任人的直屬上級處以公告批評和對應(yīng)層級的經(jīng)濟處罰；造成重要數(shù)據(jù)丟 失的，直接或間接給公司帶來巨大損失的，追究直接責任人的法律責任；處罰標準：417類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示記大過500020001000800500（三）對于資產(chǎn)責任人和直接責任人為同一人時，執(zhí)行直接責任人處罰標準。（四）由于操作人員人為因素造成計算機、計算機外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備造成損壞的，對直接 責任者除執(zhí)行以上罰則外，并按原值或折舊價值進行賠償。六、附則（一）本規(guī)定由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負責解釋；（二）本規(guī)定自頒布之日起生效。418QB/ZXX省XX集團有限公司企業(yè)標準QB/Z2010IT 項目立項管理制度文件編號：ZD/ZDWL05生效日期：20151201受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)4正文2附錄0編制：審核：批準：XX省XX集團有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)419文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期420一、目的為規(guī)范 IT 系統(tǒng)建設(shè)，使系統(tǒng)建設(shè)正規(guī)化、科學化、合理化，特制定本制度。 二、適用范圍適用于XX集團內(nèi)的 IT 系統(tǒng)招標、采購、實施。 三、術(shù)語解釋無 四、職責（一）IT 系統(tǒng)的建立由網(wǎng)絡(luò)部負責組織招標會、簽訂合同、項目實施；（二）建設(shè)部門提出立項報告申請，由網(wǎng)絡(luò)信息部提供技術(shù)方案及投資方案；（三）IT 系統(tǒng)立項必須報總裁辦公會審定；（四）申請部門必須積極主動地參與、配合網(wǎng)絡(luò)部組織的各項有關(guān)系統(tǒng)建立的會議、工 作等。五、制度主體（一）基本原則IT 系統(tǒng)的建立要根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟性，保證投資收益。（二）IT 系統(tǒng)建設(shè)管理 系統(tǒng)建設(shè)流程按照《IT 系統(tǒng)建設(shè)管理流程》執(zhí)行?！禝T 項目立項審批單》。，以便于網(wǎng)絡(luò)部組織招標等工作。、明確的告知網(wǎng)絡(luò)部，不得含糊說明。，系統(tǒng)項目實施要嚴格按照項目管理辦法來實施，成立項目小組，確定組 長及成員。，成員必須嚴格按照項目要求積極主動完成每 一項工作，不得蓄意拖延或轉(zhuǎn)交他人。，主動與申請部門協(xié)調(diào)溝通，及時解決出現(xiàn)的 問題。，由網(wǎng)絡(luò)部負責后期系統(tǒng)維護工作。，系統(tǒng)需要升級的，需求部門必須提出書面申請，網(wǎng)絡(luò)提供 解決方案，報總裁辦公會審定，由網(wǎng)絡(luò)部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系升級事宜，不得私自與軟件供應(yīng) 商溝通。六、獎勵與懲罰421（一）網(wǎng)絡(luò)信息部未按照申請部門的需求組織招標、采購的，致使采購的軟件完全不符合申請單位需求的，對網(wǎng)絡(luò)部提出掛網(wǎng)批評，并對網(wǎng)絡(luò)部部長參照《干部管理制度》進行處 罰，對直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰款；（二）需求部門未按照《IT 項目立項管理制度》提出立項申請而自行安排 IT 項目招 標、采購、實施的，對需求單位提出掛網(wǎng)批評，并對其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進 行處罰，對直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰款；（三）需求部門對系統(tǒng)有升級的需求時未向網(wǎng)絡(luò)部提出書面申請而私自與軟件供應(yīng)商聯(lián) 系的，對其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進行處罰，對直接參與人給予記過處分并處以500 元罰款。 七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負責解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。422QB/ZXX省XX集團有限公司企業(yè)標準QB/Z2010ERP 系統(tǒng)運行管理制度規(guī)定文件編號：ZD/ZDWL08生效日期：20150701受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)6正文4附錄0編制：審核：批準：XX省XX集團有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)423文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期424一、目的（一）為提高公司工作效率，有效降低和節(jié)約成本，加快辦公自動化建設(shè)，保障文件和 各種信息傳遞快捷暢通，根據(jù)公司的實際，制定本制度。（二）為規(guī)范業(yè)務(wù)流程、明確管理職責、保證集團辦公自動化系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效 運行，特制定以下系統(tǒng)運行管理制度。二、適用范圍（一）本制度適用于集團各職能部門、各經(jīng)營單位辦公自動化的管理。（二）ERP 系統(tǒng)用戶暫定為集團高層領(lǐng)導、職能部門及經(jīng)營單位相關(guān)管理人員。 三、術(shù)語解釋無 四、職責（一）集團及經(jīng)營單位人事行政部門負責配合集團網(wǎng)絡(luò)信息部進行 ERP 用戶的注冊和注 銷。（二）集團網(wǎng)絡(luò)信息部負責 ERP 系統(tǒng)操作技術(shù)的培訓，系統(tǒng)運行設(shè)備的維護、管理。（三）各經(jīng)營單位管理人員職責可參照執(zhí)行。 五、制度主體（原則、要求等）（一）ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)使用管理（1）ERP 系統(tǒng)為XX集團員工網(wǎng)上辦公的平臺，主要內(nèi)容包括新聞公告發(fā)布，集團文件 共享及傳輸，相關(guān)工作流程審批等。（2）系統(tǒng)最終用戶按職責及權(quán)限的要求，在 ERP 中發(fā)布相關(guān)新聞，公告及流程，并參與 討論溝通，討論要有的放矢，不得發(fā)表有損公司形象，反對公司規(guī)章制度等言論。（3）所有 ERP 用戶每天上、下午上班后都必須及時登陸 ERP 系統(tǒng)查看文件、流程，如因 出差或出差時間較長，須指定授權(quán)的代辦人代辦。（4）任何人不得隨意讓無關(guān)人員或外來人員查看 ERP 系統(tǒng)中的內(nèi)容，不許下載或打印相 關(guān)受控的內(nèi)容，更不得隨意使用他人賬號登陸系統(tǒng)。（5）禁止在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片等。禁止在 ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi) 容。、公告等知識目錄管理（1）集團各部門及經(jīng)營單位設(shè)定 12 人為發(fā)布集團級新聞、公告管理人員，由其發(fā)布 集團及經(jīng)營單位上報的各類公文（包括集團新聞、公告、文件、會議通知等）。425（2）經(jīng)營單位內(nèi)部各類公文（新聞，公告，文件，會議通知等），由經(jīng)營單位內(nèi)部相關(guān)人員或指定人員發(fā)布。（3）任何對內(nèi)、對外發(fā)布的新聞咨詢必須經(jīng)直屬上級同意后方可發(fā)布。（1）文檔目錄建設(shè) 。 ，建設(shè)基本原則依據(jù)集團投資管理關(guān)系。 ，網(wǎng)絡(luò)信息部收集各部門及經(jīng)營單位所需的文檔目錄，并統(tǒng)一負責建設(shè)。（2）文檔目錄使用及文檔共享 、使用和共享文檔。 ：為了便于文檔的查找和存檔，現(xiàn)將文檔命名規(guī)則如下“文檔名稱+公司”。：上報集團級的文檔可以全集團共享，經(jīng)營單位內(nèi)部的原則上不能超出所 在經(jīng)營單位的共享范圍，如超出須請示集團網(wǎng)絡(luò)信息部方可執(zhí)行。：在文檔目錄下創(chuàng)建的文檔需移動或復制，需提交集團網(wǎng)絡(luò)信息部 進行處理。：文檔創(chuàng)建者可刪除自行創(chuàng)建的文檔，但部分文檔由于發(fā)生審批流程，不 能自行刪除，如需必需刪除則需提交文檔刪除審批單，由集團網(wǎng)絡(luò)信息部予以刪除。：編輯文檔過程中如需粘貼附件，應(yīng)控制附件大小，原則上每個附件不能 超過 5M。（1）流程審批是依據(jù)XX集團管理制度的要求，意在加強企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)行為， 并在 ERP 系統(tǒng)上實現(xiàn)的審批程序。（2）已在 ERP 系統(tǒng)設(shè)置的審批流程，均已經(jīng)集團主管領(lǐng)導批準在 ERP 系統(tǒng)中運行，集團 各部門、各經(jīng)營單位應(yīng)在日常工作中遵照執(zhí)行。（3）流程發(fā)起后，發(fā)起人應(yīng)為第一責任人，及時通過 ERP 系統(tǒng)了解流程進程，并進行催 辦和督辦，如發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)人員聯(lián)系。（4）所有系統(tǒng)最終用戶必須及時處理流轉(zhuǎn)到本人的流程審批。（5）出差人員在出差期間也應(yīng)登陸 ERP 系統(tǒng)，履行相關(guān)審批責任。如因出差或休假等事 宜，確無法正常參與流程審批，須提前在 ERP 系統(tǒng)中指定流程代理授權(quán)其他人員代辦。426（6）流程的刪除：任何人均沒有權(quán)限刪除所在流程，如需刪除相關(guān)流程，需提交流程刪除審批單，由集團網(wǎng)絡(luò)信息部進行刪除。（二）人力資源管理 ERP 中人事管理，由人事行 政部門指定人力資源管理員負責 ERP 中組織架構(gòu)變更，部門人事入職，離職，崗位及職務(wù)等 設(shè)置，集團及經(jīng)營單位之間人事調(diào)動由集團人力資源部指定人力資源管理員負責，經(jīng)營單位 內(nèi)部人事管理由經(jīng)營單位指定人力資源管理員負責。，需上報集團網(wǎng)絡(luò)信息部，由網(wǎng)絡(luò)信息部對新最 終用戶進行培訓，經(jīng)過考試合格方可上崗。 ERP 系統(tǒng)人員注冊及注銷。，新員工入職后，應(yīng)立即對其 進行上崗培訓。 ERP 系統(tǒng)維護及優(yōu)化，保證系統(tǒng)正常運行。 ERP 系統(tǒng)需求及數(shù)據(jù)，負責 ERP 系統(tǒng)文檔目錄、流 程等開發(fā)。 ERP 系統(tǒng)，并向網(wǎng)絡(luò)信息部提交 ERP 系統(tǒng)日常使用出現(xiàn)問題。（三）用戶注冊與注銷集團及經(jīng)營單位如新進符合使用 ERP 系統(tǒng)的人員，由人事