正華公司股東管理制度-文庫(kù)吧
2025-04-03 22:45 本頁(yè)面
【正文】 托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。（六）公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。（七）股東會(huì)提案股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。 列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍； （2）有明確議題和具體決議事項(xiàng)； （3）以書(shū)面形式提交或送達(dá)股東會(huì)。 公司召開(kāi)股東會(huì)，單獨(dú)或合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的25%以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。 股東會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。（八）股東會(huì)決議股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。 股東會(huì)采取記名方式投票表決。 出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投：贊成票，反對(duì)票、棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成票、反對(duì)票、棄權(quán)票。 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。 股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。（九）股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東贊成才能通過(guò)。（十）下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)： 公司增加或者減少注冊(cè)資本；公司的分立、合并、解散和清算；公司形式的變更；公司章程的修改； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)可以普通決議通過(guò)。（十一）股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）姓名、人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、持股比例和提案內(nèi)容。 （十二）股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。 （十三）會(huì)議記錄 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： 出席股東會(huì)股東姓名、人數(shù)、各自占公司
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