【正文】 會(huì)議，總經(jīng)理裁決會(huì)議之問題點(diǎn)4．名詞解釋： 無5．管理內(nèi)容： “管理審查程序”定期不定期對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行審查,以確保其持續(xù)適和性,實(shí)施性和有效性.:. 內(nèi)稽會(huì)議:任何異動(dòng)會(huì)影響品質(zhì)管理系統(tǒng)時(shí)績(jī)效會(huì)議品質(zhì)月會(huì)早會(huì)經(jīng)營(yíng)內(nèi)稽會(huì)議〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(符合法令與法規(guī))〇〇〇〇 : 管理審查程序 Z020000 7 .附件: 無 1. 目的：對(duì)執(zhí)行品質(zhì)管理有關(guān)工作所需的資源作適當(dāng)?shù)奶峁┘肮苤啤?. 適用范圍：與品質(zhì)管理有關(guān)之資源如人力、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等均屬之。3. 權(quán)責(zé)：管理階層應(yīng)于檢討及評(píng)估后提供適當(dāng)?shù)馁Y源。4. 名詞解釋：無5. 管理內(nèi)容：. 公司需對(duì)下列事項(xiàng)提供適當(dāng)?shù)馁Y源以利品質(zhì)管理工作之執(zhí)行：. 實(shí)施與維持品質(zhì)管理系統(tǒng)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。. 藉由符合客戶要求以提高客戶滿意度。. 資源主要包括：人力、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。資源除需適切合用外，尚需適當(dāng)維護(hù)、監(jiān)控及改進(jìn)。. 品質(zhì)管理系統(tǒng)變更時(shí)，應(yīng)評(píng)估檢討資源之適用性。6. 相關(guān)文件：無7. 附件：無1. 目的：提升公司人員素質(zhì)及能力，達(dá)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及效率化，以落實(shí)品質(zhì)管理系統(tǒng)。2. 適用范圍：凡公司品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)之人員均適用之。3. 權(quán)責(zé)：企業(yè)管理中心主辦，各部門協(xié)助。4. 名詞解釋：無5. 管理內(nèi)容：. 配合公司長(zhǎng)期發(fā)展，管理召才、用才、育才、留才等規(guī)劃。并基于同仁的教育、訓(xùn)練、技藝及經(jīng)驗(yàn)，指派有勝任能力的人員，擔(dān)當(dāng)在品質(zhì)管理系統(tǒng)中已界定責(zé)任之工作，并每年向總經(jīng)理提報(bào)人力資源規(guī)劃. 制定“員工教育訓(xùn)練管理程序”，鑒定影響品質(zhì)之活動(dòng)人員所需求的勝任能力，以及對(duì)特殊指派任務(wù)之人員(包括特定工作、檢驗(yàn)、稽核等驗(yàn)證人員)進(jìn)行資格考核，并對(duì)下列各項(xiàng)作業(yè)加以管制：. 提供訓(xùn)練或相關(guān)措施以滿足這些需求. 評(píng)估所提供之訓(xùn)練或相關(guān)措施的有效性. 確保員工認(rèn)知其作業(yè)的關(guān)連性與重要性與如何貢獻(xiàn)其力以達(dá)成品質(zhì)目標(biāo). 維持教育、訓(xùn)練、技藝及經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)紀(jì)錄. 人員教育訓(xùn)練分為新進(jìn)訓(xùn)練及在職訓(xùn)練，針對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的工作，對(duì)任何新到職或調(diào)整工作的人員(包括契約人員與代理人員)提供適當(dāng)之訓(xùn)練. 確保擔(dān)任制程設(shè)計(jì)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求，能夠熟練的掌握已經(jīng)鑒別之適用的工具與技術(shù). 應(yīng)建立對(duì)員工達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)過程之評(píng)估激勵(lì)機(jī)制。6. 相關(guān)文件：. 員工教育訓(xùn)練管理程序 A020000 7. 附件：無1. 目的：提供及維持適當(dāng)之基礎(chǔ)設(shè)施以落實(shí)品質(zhì)管理系統(tǒng)。2. 適用范圍：公司品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)之基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房設(shè)施、機(jī)器設(shè)備及支持設(shè)備等均屬之。3. 權(quán)責(zé)：. 廠房設(shè)施：由設(shè)備科負(fù)責(zé)保管。. 機(jī)器設(shè)備治夾具等：由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管。. 量檢具設(shè)備：由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)。. 其它設(shè)施由使用部門保管。4. 名詞解釋：無5. 管理內(nèi)容：. 為確保產(chǎn)品能符合品質(zhì)，公司與生產(chǎn)有關(guān)之機(jī)器設(shè)備、工裝等，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)；刀具由機(jī)修車間負(fù)責(zé)；模具開發(fā)由研發(fā)部門負(fù)責(zé)。. 對(duì)其他支持設(shè)備，如廠房設(shè)施、計(jì)算機(jī)、車輛、空調(diào)設(shè)施、消防設(shè)備等，由使用部門負(fù)責(zé)。. 于設(shè)施、設(shè)備及制程規(guī)劃上，結(jié)合先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃過程，使制程規(guī)劃及空間使用獲得最大效益，并能減少材料的轉(zhuǎn)移與搬運(yùn)，且方便材料的同步流動(dòng). 企業(yè)管理中心準(zhǔn)備應(yīng)變計(jì)劃，以便于在緊急、突發(fā)事件(例如公共設(shè)施供應(yīng)中斷、勞力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障與市場(chǎng)退貨等)發(fā)生時(shí)，得以滿足對(duì)客戶供應(yīng)所需之產(chǎn)品6. 相關(guān)文件： E010000 T030000 Q010000、設(shè)備設(shè)施管理程序 A0300007. 附件：無1. 目的：提供及維持適當(dāng)工作環(huán)境，以落實(shí)品質(zhì)管理系統(tǒng)。2. 適用范圍：與品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)之工作環(huán)境適用之。3. 權(quán)責(zé)：. 企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)勞工安全、環(huán)保法令規(guī)定之工作環(huán)境的維護(hù)。. 企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)規(guī)劃責(zé)任區(qū)域，由各部門負(fù)責(zé)維護(hù)。4. 名詞解釋：無5. 管理內(nèi)容：. 公司生產(chǎn)制造及檢驗(yàn)有關(guān)作業(yè)活動(dòng)過程，應(yīng)確保產(chǎn)品安全性及員工潛在危險(xiǎn)程度降到最低。. 對(duì)勞工安全法、環(huán)保法等相關(guān)法令規(guī)定，由企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)規(guī)劃執(zhí)行，以保障人員安全并防止環(huán)境污染。. 按產(chǎn)品與制程之需要，安排適宜之工作環(huán)境，由企業(yè)管理中心門負(fù)責(zé)規(guī)劃責(zé)任區(qū)域，由各部門負(fù)責(zé)維護(hù)產(chǎn)品制造場(chǎng)所的整齊、清潔及妥善管理6. 相關(guān)文件： A0400007. 附件：無1. 目的：規(guī)劃與管制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過程，以確保產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)順利。2. 適用范圍：適用于各項(xiàng)產(chǎn)品之生產(chǎn)規(guī)劃。3. 權(quán)責(zé)：. 技術(shù)部門提供圖面及技術(shù)數(shù)據(jù)。. 檢驗(yàn)部門提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)說明。. 生管部門采購(gòu)及準(zhǔn)備需用之資材。. 生管單位排定生產(chǎn)計(jì)劃，管制生產(chǎn)進(jìn)度。4. 名詞解釋：無5. 管理內(nèi)容：. 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃中，透過產(chǎn)品管制項(xiàng)目計(jì)劃，以決定以下各項(xiàng)：. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合約之品質(zhì)目標(biāo). 建立各流程及文件化的需求，及提供產(chǎn)品所需的資源與設(shè)施. 所需之驗(yàn)證及確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)與允收標(biāo)準(zhǔn). 對(duì)各項(xiàng)流程與產(chǎn)品結(jié)果，提供合格證明所需的紀(jì)錄. 本公司為受訂生產(chǎn)模式，業(yè)務(wù)部門簽訂合約后，通知生管單位排定生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，并管制生產(chǎn)進(jìn)度，以期準(zhǔn)時(shí)交貨。. 為達(dá)成產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃或合約所規(guī)定之品質(zhì)要求，各相關(guān)部門組成“跨功能小組”（矩陣功能組織小組），擬訂有效之管制計(jì)劃及達(dá)成質(zhì)量管理之功能，進(jìn)而持續(xù)有效地產(chǎn)制高品質(zhì)的產(chǎn)品。制訂新產(chǎn)品開發(fā)管理程序與制程設(shè)計(jì)管理程序，說明執(zhí)行品質(zhì)規(guī)劃之過程與管制. 于品質(zhì)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)清楚定義接受準(zhǔn)則。當(dāng)客戶要求時(shí)，該項(xiàng)準(zhǔn)則應(yīng)被客戶核準(zhǔn)。. 本公司確保各項(xiàng)與客戶合約發(fā)展中之產(chǎn)品、項(xiàng)目及其相關(guān)信息的機(jī)密性. 產(chǎn)品制造過程須作制程設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)考量變更對(duì)使用該產(chǎn)品系統(tǒng)之影響，其中包含供貨商所引起的制程設(shè)計(jì)變更作業(yè)，均應(yīng)加以審查與驗(yàn)證，并依生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)程序之規(guī)定于量產(chǎn)實(shí)施前核準(zhǔn)，或由顧客同意免除. 對(duì)有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，于設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)與客戶共同商議，以適當(dāng)評(píng)估變更影響的程度. 當(dāng)客戶要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施額外附加的查證/標(biāo)識(shí)6. 附件：無7. 相關(guān)文件：無1. 目的：透過事前、中、后與客戶之溝通，以達(dá)成客戶滿意之目的。2. 適用范圍：與客戶有關(guān)聯(lián)的各項(xiàng)活動(dòng)，包括合約審查及溝通服務(wù)等均屬之。3. 權(quán)責(zé)：. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶溝通、報(bào)價(jià)、咨詢等服務(wù)。. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合約之審查。4. 名詞解釋：. 合約以任何方式，傳達(dá)公司與客戶之間相互同意之各種事項(xiàng)均屬之。. 合約審查公司在簽訂合約之前所采取之有系統(tǒng)的活動(dòng)，以確保品質(zhì)要求，經(jīng)文件化，且能達(dá)成。5. 管理內(nèi)容：. 產(chǎn)品有關(guān)要求之決定制訂“業(yè)務(wù)作業(yè)管理程序”，以決定：. 顧客所指明之產(chǎn)品需求，包括交貨及其支持活動(dòng). 非顧客所指明的各項(xiàng)需求，但對(duì)預(yù)期或已知的使用是必需的. 產(chǎn)品相關(guān)法令與規(guī)章的要求. 本公司決定之額外附加要求. 遵守與顧客對(duì)特殊特性的指定、文件化和控制的要求相一致. 產(chǎn)品有關(guān)要求的審查. 制訂“業(yè)務(wù)作業(yè)管理程序”，審查產(chǎn)品相關(guān)要求：(1) 各項(xiàng)要求均以書面清楚載明。(2) 與先前約定的各項(xiàng)相異之處，均已獲得解決。(3) 公司確有能力達(dá)成合約之要求。. 合約之審查，必要時(shí)由技術(shù)、生產(chǎn)、資材、質(zhì)保部門協(xié)助之。調(diào)查、確認(rèn)產(chǎn)品之制造可行性與風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包含于審查的過程，并作成記錄；合約由業(yè)務(wù)部門核準(zhǔn)。. 無論客戶要求或公司內(nèi)部需要更改合約內(nèi)容時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確認(rèn)變更內(nèi)容，或協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決之；所有更改均應(yīng)予以記錄，并確保相關(guān)人員已獲知變更訊息，且相關(guān)文件已完成修訂。. 公司因某些因素影響而無法依約達(dá)成要求時(shí)，業(yè)務(wù)部門需事先協(xié)調(diào)客戶解決合約審查之相關(guān)記錄由業(yè)務(wù)部門保存。. 客戶溝通. 公司提供客戶報(bào)價(jià)、產(chǎn)品規(guī)格型錄、使用說明書及其它相關(guān)之咨詢服務(wù)。. 公司接獲客戶抱怨，經(jīng)研判確認(rèn)后，由業(yè)務(wù)部門或質(zhì)保部門立案轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，在作成原因了解及改善對(duì)策后，經(jīng)管理代表確認(rèn)矯正及再發(fā)防止措施后，由業(yè)務(wù)部門或質(zhì)保部門回復(fù)客戶，詳見“客戶服務(wù)及抱怨處理程序”。. 公司人員進(jìn)行客戶服務(wù)時(shí)，需搜集客戶之需求及意見，轉(zhuǎn)知相關(guān)部門，作為品質(zhì)改進(jìn)之參考，并對(duì)售出產(chǎn)品作監(jiān)控。. 業(yè)務(wù)部門每年執(zhí)行至少一次客戶滿意度調(diào)查，作成記錄并提供管理審查檢討之。. 當(dāng)客戶指定特殊特性要求形式進(jìn)行溝通時(shí)，應(yīng)依客戶之要求處理6．相關(guān)文件： S010000 S020000 T0200007．附件無1. 目的：為確保設(shè)計(jì)與開發(fā)的品質(zhì)，符合要求。2. 適用范圍：凡公司制程設(shè)計(jì)與開發(fā)之作業(yè)均屬之。3. 權(quán)責(zé)：. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)主導(dǎo)產(chǎn)品企劃，做為產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)與開發(fā)之依據(jù)。. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)成立產(chǎn)品開發(fā)跨功能項(xiàng)目小組，并規(guī)劃與執(zhí)行項(xiàng)目之推進(jìn)。. 生管部門負(fù)責(zé)制程設(shè)計(jì)與開發(fā)。. 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)之品質(zhì)驗(yàn)證規(guī)劃，并評(píng)核與協(xié)助改善廠內(nèi)與供貨商之制程能力。4. 名詞解釋：無5. 管理內(nèi)容：. 所有產(chǎn)品之生產(chǎn)均依據(jù)客戶所提供之產(chǎn)品圖面與技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行制程設(shè)計(jì)與開發(fā)，據(jù)以執(zhí)行產(chǎn)品之加工生產(chǎn)、組裝與管制作業(yè). 制訂“新產(chǎn)品開發(fā)管理程序”、“制程設(shè)計(jì)管理程序”，以符合各項(xiàng)產(chǎn)品制程設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段作業(yè)管制之要求. 設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃. 應(yīng)規(guī)劃及管制產(chǎn)品生產(chǎn)制程的設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)。. 設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃期間，組織應(yīng)決定：(1) 設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段之活動(dòng)(2) 適合于每一設(shè)計(jì)與開發(fā)階段的審查、驗(yàn)證和確認(rèn)(3) 設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的責(zé)任與授權(quán)。. 成立跨功能項(xiàng)目小組，管理在設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)過程不同群組間的接口，以確保有效的溝通和清楚的責(zé)任安排。. 適當(dāng)時(shí)，規(guī)劃之輸出應(yīng)隨著制程設(shè)計(jì)與開發(fā)作業(yè)之進(jìn)展而加以更新。. 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入. 產(chǎn)品制造過程相關(guān)要求的輸入應(yīng)被決定、審查及維持紀(jì)錄，應(yīng)含括：(1) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)(2) 生產(chǎn)力、制程能力及目標(biāo)成本(3) 任何客戶的要求(4) 以往的制程設(shè)計(jì)與開發(fā)經(jīng)驗(yàn). 這些輸入應(yīng)被審查其適切性，各項(xiàng)輸入應(yīng)是完整的、明確的，而且互相不矛盾的。. 應(yīng)鑒別產(chǎn)品之特殊特性，包括：(1) 在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性(2) 遵守客戶指定的定義或符號(hào)(3) 識(shí)別圖面、FMEA、控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書等過程文件，均標(biāo)明客戶之特殊特性符號(hào)，或本公司對(duì)等的符號(hào)、記號(hào)，及對(duì)特殊特性有影響的相關(guān)過程步驟. 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出. 制程設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出，應(yīng)以能夠針對(duì)制程設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入相互驗(yàn)證的格式提供，且在發(fā)行前應(yīng)被核準(zhǔn)。.