【正文】 結(jié)構(gòu)必須重組，部門職能及崗位面臨增減時，應對崗位進行適應性調(diào)整。企業(yè)業(yè)務量發(fā)生大幅度增減，聯(lián)系緊密的生產(chǎn)類、業(yè)務類、業(yè)務支持類崗位工作量將發(fā)生明顯的增減變化，且成為必然趨勢或常態(tài)時，須對崗位人員數(shù)量按比例增減。企業(yè)業(yè)務量發(fā)生大幅度增減，已經(jīng)導致聯(lián)系不緊密的管理類、行政類、后勤類崗位工作量發(fā)生較大變化，崗位負荷率、充實度不在許可范圍內(nèi)，且成為必然趨勢或常態(tài)時，須對崗位負荷率進行重新測算，人員數(shù)量適度增減。崗位及編制需調(diào)整時，由人事部提出“部門三定調(diào)整申請”，經(jīng)經(jīng)管部確認，執(zhí)行總　　裁、董事長審批后，進行新一輪部門三定工作?！　≈С治募?、管理記錄　　《部門職能、責權(quán)設置》 　　《集團總部各部門定崗方案》 　　《集團總部各部門崗位及編制明細表》 　　《部門三定表》 　　 部門三定調(diào)整申請 　　附加說明　　本標準由經(jīng)營管理部提出、由經(jīng)營管理部編寫、由經(jīng)營管理部負責解釋?！　〔块T內(nèi)部管理體系：　　、部門管理體系建立的依據(jù)　　、公司總經(jīng)理組織進行公司組織設計，通過《組織結(jié)構(gòu)及職責設計》管理標準，對各部門組織關(guān)系和職能、責權(quán)分工進行明確?！　　⒔?jīng)管部將公司經(jīng)營計劃目標和管理體系要求、臨時任務和要求，按照部門職能、責權(quán)分工進行分解，展開到對口執(zhí)行部門，形成部門任務指標及管理效果要求，作為部門工作和管理的核心重點。　　、接受任務，編制計劃：各部門通過公司經(jīng)營計劃、管理標準和例會部署，接受工作/管理任務及指標，展開編制部門必要的管理規(guī)范，進行部門方針目標及年度計劃分解，階段性和月份工作計劃編制，以上規(guī)范、計劃經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后報送經(jīng)管部，作為部門管理的依據(jù)。　　、部門管理體系策劃及建立　　、公司經(jīng)管部通過本標準提出部門管理體系要求，制定如下規(guī)范：　　A、《部門管理手冊》結(jié)構(gòu)構(gòu)成：　　部門職能、責權(quán)說明　　部門（崗位）績效目標　　部門組織結(jié)構(gòu)圖　　分部/班組職能分工及定編表　　所有崗位的《崗位說明書》　　年度分解預算計劃　　崗位制度執(zhí)行責任矩陣表　　內(nèi)部工作流程圖　　部門、項目必要管理細則　　附件：部門相關(guān)制度、規(guī)范、流程；相關(guān)法律、法規(guī)　　B、《崗位說明書》崗位職能和任職資格參照《組織結(jié)構(gòu)及職責設計》相關(guān)內(nèi)容填寫，保證與以上部門職能、責權(quán)要求對應，無錯漏。　　C、崗位績效考核指標　　任務績效（崗位計劃、任務指標完成率及完成質(zhì)量、專業(yè)水平、效率評價）；　　管理績效（相關(guān)管理制度貫徹執(zhí)行率、崗位職責履行率、出勤/組織紀律和辦公5S等例行檢查得分率、員工流失率/滿意度、成本費用指標完成率及經(jīng)濟效果評價符合率等）；　　周邊績效（外部流程客戶內(nèi)部同事的支持配合滿意度評價得分率、直接上級的執(zhí)行力或直接下級的領(lǐng)導力評價等）。執(zhí)行力從服從性、責任心和執(zhí)行效果三方面來評價。領(lǐng)導力（對員工促進力）從業(yè)務能力、分配工作技巧、培訓指導能力、領(lǐng)導風格、溝通技巧、管理方法和藝術(shù)等四方面來評價?！　　⒃诠窘?jīng)管部指導下，各部門經(jīng)理按照本管理標準要求，建立完善部門管理體系，確保部門管理體系嚴謹性、管理規(guī)范性，形成《部門管理手冊》，明確內(nèi)部管理體系要求。　　、部門內(nèi)部管理　　其重點是崗位計劃/指標確認、內(nèi)部平衡協(xié)調(diào)、崗位職責履行、績效追蹤和員工素質(zhì)表現(xiàn)測評?！　?、分解、編制崗位工作計劃：　　各崗位根據(jù)部門計劃/指標、崗位職能責權(quán)規(guī)定、領(lǐng)導臨時安排，編制“月、周崗位工作計劃”，交部門領(lǐng)導確認。保證計劃可實現(xiàn)性和崗位工作充實度，完成事項在范圍、數(shù)量、質(zhì)量、時間進度上與部門計劃要求相對應，職能和工作目標與部門要求相一致?！　?、計劃落實，檢查考核：　　部門經(jīng)理、主管定期檢查所直接管理崗位計劃/指標落實情況，進行業(yè)務指導，工作量及難度大事項內(nèi)部平衡，出現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理，確保計劃/指標實現(xiàn)。對崗位職能履行情況及素質(zhì)表現(xiàn)、各項指標完成情況進行總結(jié)，分析，進行崗位績效考評，填寫考評表報公司經(jīng)管部?！　　徫辉O計確認、崗位考評落實　　A、部門三定確認：部門領(lǐng)導對部門定崗定編定人及崗位設計效果進行論證，確認職能設置及目標要求、任職資格要求、現(xiàn)有崗位員工素質(zhì)對應性、數(shù)量適應性、崗位工作充實度和任務負荷率。進行對應性、適應性整合，以發(fā)揮各崗位最大效能，保證部門及崗位職責完整深入履行、部門計劃/目標實現(xiàn)?！　、崗位考評落實：對月綜合績效考評得分85分以下者，部門經(jīng)理組織績效面談和績效改進，查找原因，提出并實施有效措施改善。崗位績效考核及其結(jié)果運用，具體按照公司《績效考核管理》規(guī)定進行。會議體系設計與管理　　管理程序/辦法　　. 確定例會種類及會議七要素　　、頻次固定例會　　、頻次不固定例會　　、會議組織策劃　　、會議組織部門：按會議要素要求作好會議策劃，明確主題，規(guī)定參會人員范圍及會議程序和發(fā)言順序、時間限制，明確會議紀律及違紀考核辦法；確定會議記錄人，整理會場，需要材料、會議設備等所需硬件組織到位；會議名稱、主題、準確時間、地點及附加要求以電話或書面方式準確通知到指定參會人員。注意，董事會會議須有1/2以上的董事能夠出席方可舉行。　　、參加會議人員：參加例會人員須認真準備發(fā)言內(nèi)容，鼓勵書面組織發(fā)言提綱和內(nèi)容，會下能解決的事情不要拿到會上來講，應在會上講的事項充分表達，內(nèi)容簡練，事實清楚，避免爭議，并提出相關(guān)完善措施建議。因時間關(guān)系，會上不做難有定論的討論；評審會前，相關(guān)人員要全面把握相關(guān)情況，包括評審對象的相關(guān)經(jīng)營管理要求、目標要求、評審內(nèi)容和范圍、評審的目的和效果預期?！　　h召開及精神落實　　、控制會議紀律：　　A、與會人員必須在會議開始前5分鐘進入會議地點，并在“會議簽到表”上簽到。應到會人員不得無故缺席，特殊情況須向會議組織部門履行書面請假手續(xù)，并指派適應的替代人員替補會議?！　、會議實行封閉式管理，與會人員會前安排好部門工作。會議期間，要求關(guān)閉手機或調(diào)成震動，不得抽煙，注意力集中，作好記錄。自覺遵守會議程序和發(fā)言順序，認真聽取不同意見，不得隨意插話，不得無休止爭論。會上發(fā)言，應講盡講，邏輯嚴密，簡明扼要，不要跑題，控制時間。中途不允許會客或擅離會場（重要客人、重大商務活動以及突發(fā)事情除外，但要向主持人打招呼），不得高聲喧嘩、嘻戲，開小會，隨意走動，更不能接聽電話，保證會議安靜?！　、會議明確不傳達內(nèi)容和嚴格保密內(nèi)容，與會人員會后不得泄漏。　　D、董事會會議所作決議須經(jīng)到會全體董事的半數(shù)通過?！　?、會議組織部門對不協(xié)調(diào)事項及爭端、相關(guān)誤會/矛盾進行充分協(xié)調(diào)，確保相關(guān)方面平息爭端、消除誤會/矛盾，取得理解和諒解，達成共識；負責會議紀要整理，并記錄會議違紀情況?！　?、除會議明確的不傳達內(nèi)容和嚴格保密內(nèi)容外，各部門參會人員應在當日最遲次日根據(jù)會議記錄集中傳達例會相關(guān)內(nèi)容及要求，作到該知讓知，確保上令下達。緊急安排會精神立即傳達。　　、除培訓會和年終總結(jié)表彰會外，其他會議要求有簡明的“會議紀要”且在一個工作日內(nèi)發(fā)至參會人員和相關(guān)部門、集團領(lǐng)導。會議組織部門根據(jù)紀要內(nèi)容及相關(guān)要求及時跟蹤落實情況?！　?、會議效果考核　　、會議紀律考核：會議遲到、早退、中途擅離會場、會上不關(guān)手機甚至接聽電話者考核20元/次；不請假無故缺席者考核50元/次，未簽到按缺席考核；對會上不說會下說，正式的場合不說，非正式渠道亂說的的惡劣行為處罰100元/次，對舉報者獎勵?？己私Y(jié)果填寫處罰通知單傳遞經(jīng)管部落實?！　　h組織部門根據(jù)紀要安排及進度要求跟蹤、完成情況檢查，并記錄落實結(jié)果。按會議安排完成/執(zhí)行程度及質(zhì)量，核計考評得分（百分值），將考核結(jié)果報經(jīng)管部，納入相關(guān)部門計劃績效考核。　　、會議組織部門在召開下次會議時，通報本次會議召開效果及執(zhí)行效果的檢查考核情況，表揚優(yōu)秀，指出不足，提出改進要求。經(jīng)管部對會議組織部門例會管理符合性進行監(jiān)督考核。　　支持文件、管理記錄　　《組織體系管理綱要》 　　 會議發(fā)言提綱 　　 會議簽到表 　　 會議紀要 　　流程設計與管理　　、流程的識別和梳理　　、主要流程識別：　　集團經(jīng)營管理部，根據(jù)企業(yè)價值鏈的5種基本活動（業(yè)務開發(fā)、物料搬運、生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品交付、市場營銷）和四種輔助活動（資源投入、技術(shù)開發(fā)、人力資源、基礎管理）和3種類型活動（直接活動、間接活動、質(zhì)量保證），按輸出價值大小劃分為關(guān)鍵、主要和一般活動，將關(guān)鍵、主要活動納入必要流程作為設計、管理的重點，編制“主要流程管理清單”，明確管理部門、執(zhí)行部門?！　　I(yè)務流程梳理：　　在對業(yè)務特點、崗位職能、工藝流程、工作/作業(yè)/管理程序、信息傳遞程序等方面全面了解基礎上，繪制現(xiàn)有程序圖，梳理流程的現(xiàn)狀，全面分析流程問題、原因及其與目標績效流程之間的差距?！　?、流程再設計　　、設計九原則：　　A、要從工作的目標而非過程出發(fā)定義崗位職責、相互關(guān)系和工作協(xié)作關(guān)系。目標應是可衡量的?！　〕晒Φ牧鞒淘O計需要打破部門界限，轉(zhuǎn)向以客戶為中心或以流程目的為導向來思考流程各環(huán)節(jié)，以及在各環(huán)節(jié)中部門之間的分工與協(xié)作?！　、識別不增值工作過程，大幅度剔除對內(nèi)部和外部客戶不增值的活動，使對客戶的反應加快?！　》窃鲋祷顒影ǎ哼^量的材料供應；過量的庫存；材料、指示、標準和人員的等待；運輸、轉(zhuǎn)移、移動；缺陷、故障、返工等。非增值活動帶來時間、資金、材料、效率損失，反應遲緩，客戶不滿?！　、在工作過程中設置質(zhì)量檢查機制。只有成果符合標準，工作才告完成。在過程中發(fā)現(xiàn)問題比事后返工成本要低得多?！　、使決策點盡可能靠近需進行決策的地點。二者之間的距離和時間延遲會導致進程的停止。部門之間的溝通、決策和問題的解決應在直接參與作業(yè)的層面進行，因此需要必要的授權(quán)給作業(yè)者。上層領(lǐng)導對現(xiàn)場情況的了解有限，上下反復溝通不僅帶來信息失真，也導致時間浪費和成本增加。　　E、職責完整性原則。盡可能讓同一個部門或一個人完成一項完整的工作，避免把一個工作分解由幾個部門或幾個人去完成，減少交接的次數(shù)和時間。交接容易引起扯皮，導致時間延遲?！　、在工作過程中建立績效考核機制。對工作效果的評價和反饋及必要的糾正是工作的一部分，不是另外的工作，雖沒有價值，但是必須的，是對有價值工作的促進和保證?！　、建立工作過程的內(nèi)在激勵機制，可以減少外在的對該工作的監(jiān)控。　　H、盡可能將組織的目標分解到基層，將工作結(jié)果盡可能量化，以增強員工的時間和成本觀念。通過對基層員工授權(quán)增強責任感?！　、減少工作過程中的非工作時間，各種形式各種原因的等待時間是一種浪費?！　?、設計的思路：一是對流程各個作業(yè)任務本身進行再設計，使其在形式、內(nèi)容、執(zhí)行效率等方面有新的突破；二是對流程各個作業(yè)任務之間的關(guān)系進行重新組織，使其在次序，側(cè)重點、銜接關(guān)系等方面有新的突破；三是流程各個作業(yè)任務執(zhí)行者的調(diào)整如合并整個部門、設立專責部門等?！　?、流程再設計實施　　集團經(jīng)管部負責跨部門流程設計，各部門進行內(nèi)部流程設計，確保設計效果符合性。設計程序是：　　A、設計準備：為完成流程圖設計，必須了解相關(guān)活動的所有信息包括行動步驟、管理要求、作業(yè)標準、記錄表單、負責部門或負責人、銜接方式、效果標準、流程上的沖突和抱怨、流程出發(fā)點及目標、終點及輸出效果、各節(jié)點輸入輸出、結(jié)果考評、過程檢驗方法等?！　、選擇設計、繪圖對象、調(diào)查了解，確定工作步驟；了解和復查相關(guān)流程信息；確定流程訪談對象并準備訪談，如有可能，實地觀察現(xiàn)有流程，并列出流程組成部分；按照流程設計原則和方法，將流程組成部分排序，繪制流程草案，記錄不同步驟間的相互關(guān)系；從目標業(yè)務專家處獲得反饋，確認流程圖，如有需要，修改流程草圖；記錄在訪談和觀察過程中發(fā)現(xiàn)的問題，尋找可改進的機會；加入信息資料的輸入和輸出、明確權(quán)責部門和崗位、反復核實和修正，確保與流程設計原則符合性，附上有關(guān)的要求和說明，繪出正式的流程圖。本公司規(guī)定流程圖標準形式為《泳道式流程圖》，需要時，須添加《流程說明》。　　流程圖圖形符號的含義統(tǒng)一規(guī)定：　　C、流程設計確認，審批：各部門內(nèi)部流程設計結(jié)果經(jīng)部門經(jīng)理審核后交經(jīng)管部確認，簽字后生效?？绮块T流程設計結(jié)果須經(jīng)流程上各部門評審確認，會簽簽字，最后由執(zhí)行總裁批準。公司跨部門流程圖必須上墻進行目視化管理。　　、建立組織，流程培訓　　、集團經(jīng)管部組織建立由流程參與部門責任人組成的“流程管理組”，由終點客戶擔任流程主管，流程固定的參與者為組員，負責完整執(zhí)行該業(yè)務流程。流程歸屬終點客戶所在部門管理?！　×鞒探M主管職責，對該流程運行情況進行日常管理和協(xié)調(diào)，每月對流程上各環(huán)節(jié)參與者參與效果符合性進行考評打分，考評指標包括交接事項合格率、完整性、及時性、流程服從性等，考評結(jié)果報人事部，納入被考評人崗位績效考核。具體執(zhí)行《崗位績效考核管理》規(guī)定?！　?、流程培訓：　　流程制定完畢后，經(jīng)管部組織各流程管理組進行流程執(zhí)行應知應會培訓，使每一個參與流程的執(zhí)行人員清楚了解所規(guī)定的職能責權(quán)、工作程序及順序、工作傳遞交接關(guān)系、節(jié)點要求、記錄表單的填寫與傳遞要求等，確保流程被準確、高效率執(zhí)行。　　、流程的檢查、分析和考核　　、流程檢查：在流程日常執(zhí)行過程中，經(jīng)管部每月對所有跨部門流程的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查一次，　　收集流程執(zhí)行信息，根據(jù)各部門反饋意見組織流程的修改完善?！　　⒘鞒谭治觯旱贸隽鞒踢\行情況的測量結(jié)果后，經(jīng)管部對運行結(jié)果進行認真的分析，分析現(xiàn)有流程中的關(guān)鍵點及其在關(guān)鍵點中的效率損失，針對流程各環(huán)節(jié)從以下四個角度進行分析：活動是否過于復雜，是否存在精簡的可能性；活動實現(xiàn)形式，是否能用更有效率的工具來實現(xiàn)；活動的邏輯關(guān)系，各環(huán)節(jié)的先后關(guān)系可否做調(diào)整以達到改進目標；活動的承擔者，是否可以通過改變活動的承擔者來使流程更有效率?！　≌业接绊懥鞒逃行缘母驹?，確定流程進一步改進的方向。　　、流程執(zhí)行績效考核：流程組執(zhí)行人員的執(zhí)行績效由流程組長考核，考核結(jié)果傳遞人事部，由人事部納入被考評人崗位績效考核。流程管理部門的管理績效由經(jīng)管部考核，考核結(jié)果納入部門績效考核。對嚴重擾亂流程運行秩序的違紀者進行每次100元的經(jīng)濟處罰，由經(jīng)管部開出罰單到人事部兌現(xiàn)。　　、流程的改進和跟蹤　　、流程改進