【正文】 在董事會(huì)確定的授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行最終審批。第四條 合同審批權(quán)限工程招標(biāo)及發(fā)包合同：100萬(wàn)元以下由分公司經(jīng)營(yíng)班子審批；100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)班子審議后，報(bào)董事會(huì)審批。對(duì)外采購(gòu)合同：80萬(wàn)元以下由分公司經(jīng)營(yíng)班子審批；80萬(wàn)元以上（含80萬(wàn)元）經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)班子審議后，報(bào)董事會(huì)審批。其他合同（設(shè)計(jì)、廣告、企劃、代理等）：?jiǎn)雾?xiàng)20萬(wàn)元以下由分公司經(jīng)營(yíng)班子審批；20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)班子審議后，報(bào)董事會(huì)審批。對(duì)外投資、擔(dān)保、對(duì)外借款合同等均需經(jīng)董事會(huì)審批。第五條 合同管理流程一、單項(xiàng)費(fèi)用3萬(wàn)元及以下的合同：職能部門(mén)提出項(xiàng)目合同的需求，由該部門(mén)牽頭各相關(guān)部門(mén)配合，組織人員進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)單位不得少于三家，并就詢價(jià)結(jié)果、擬定建議等內(nèi)容形成書(shū)面報(bào)告提交例會(huì)審議，并報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)班子審定。由合同項(xiàng)目部門(mén)擬定合同文件，各相關(guān)部門(mén)必須在合同評(píng)審表中簽署審核意見(jiàn)，經(jīng)分管副總和常務(wù)副總審批后簽訂合同。二、單項(xiàng)3萬(wàn)元以上的合同，凡涉及工程施工項(xiàng)目或單項(xiàng)3萬(wàn)元以上的合同，均應(yīng)采用招標(biāo)形式選擇實(shí)施單位，招標(biāo)及合同的工作流程按照《招標(biāo)工作管理辦法》及本制度實(shí)施。第六條 管理規(guī)定：一、合同簽訂：簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、互惠雙贏的原則；除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真等均為合同的組成部分；國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本；簽訂合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信不良的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同；二、合同條款：經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、行為、項(xiàng)目、最終成果等），數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款、計(jì)幣單位或酬金、履行期限、地點(diǎn)和付款方式、權(quán)利和義務(wù)，違約責(zé)任等主要條款，應(yīng)加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款；對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共封存，加蓋公章或合同章，分別保管；每一合同文本均必須注明合同雙方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行帳號(hào)。三、合同蓋章和存檔規(guī)定：對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有特殊需要，須經(jīng)常務(wù)副總特批；單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上須加蓋騎縫章；合同蓋章生效后，由行政部對(duì)合同進(jìn)行分類編號(hào)并登記；合同文本原則上我方應(yīng)持兩份，合同正本由行政部存檔，復(fù)印件提交相關(guān)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)備查；合同評(píng)審流程中各部門(mén)審核意見(jiàn)簽署于合同評(píng)審表，合同評(píng)審表作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證在合同蓋章后由行政部留存并及時(shí)歸檔；四、合同的履行：合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行；各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)建立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)立一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)度情況和收付款情況一事一記；在合同履行中如遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司分管副總經(jīng)理匯報(bào)，各相關(guān)職能部門(mén)如遇合同中涉及到法律糾紛時(shí)應(yīng)及時(shí)通知法律顧問(wèn)；財(cái)務(wù)部依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：（1）應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同；（2）收款或付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的收款或付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)督促收款或付款單位出具代收或付款證明；在合同履行過(guò)程中，合同付款程序根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。五、合同變更與解除：合同雙方任何一方提出變更或解除合同必須依照原合同評(píng)審程序經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后方可執(zhí)行；如有變更或解除合同，雙方應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式通知，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章；有關(guān)部門(mén)收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司分管副總經(jīng)理或常務(wù)副總匯報(bào)，并根據(jù)合同需要，及時(shí)通知法律顧問(wèn)；變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)程序，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分，與合同一并存檔；變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同具有同樣法律效力納入本規(guī)定的管理范圍；合同變更后，合同編號(hào)不予改變。六、其他規(guī)定：合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守秘密；凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任；因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。招標(biāo)工作管理辦法為規(guī)范分公司在各項(xiàng)實(shí)施過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用支出的管理，維護(hù)分公司在對(duì)外業(yè)務(wù)合作、運(yùn)作過(guò)程中的合法權(quán)益，特制定招標(biāo)工作管理辦法。第一條、 招標(biāo)工作的要求和目的凡涉及工程施工項(xiàng)目或單項(xiàng)在3萬(wàn)元以上的專項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，在簽訂合同前除特殊情況外（需董事會(huì)批準(zhǔn)）均應(yīng)采用招標(biāo)形式，選擇實(shí)施單位。目的是在于尋找信譽(yù)好、費(fèi)用合理、具備相應(yīng)資質(zhì)的單位，以期保證工程的質(zhì)量、維護(hù)公司信譽(yù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。第二條、招標(biāo)工作小組的組織架構(gòu)招標(biāo)工作小組成員：分公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部等相關(guān)職能部門(mén)。2 、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)：分公司常務(wù)副總3 、招標(biāo)小組為招標(biāo)工作的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，下屬各職能部門(mén)須配合招標(biāo)工作。第三條、職責(zé)分公司領(lǐng)導(dǎo)（或委托代理人）即招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展招標(biāo)工作。一、設(shè)計(jì)招標(biāo) 招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持設(shè)計(jì)招標(biāo)的全過(guò)程。規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)招標(biāo)的具體工作，提出合同文件。分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)。規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)期間合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施。財(cái)務(wù)部、人事行政部資料員負(fù)責(zé)傳遞到本部門(mén)的合同的保管。二、施工招標(biāo)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持施工招標(biāo)的全過(guò)程。預(yù)算部負(fù)責(zé)工程施工招標(biāo)的具體工作，工程部配合。分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)。預(yù)算部負(fù)責(zé)施工期間合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施。財(cái)務(wù)部、人事行政部、工程部和預(yù)算部資料員負(fù)責(zé)傳遞到本部門(mén)的合同的保管。三、 設(shè)備、材料招標(biāo)根據(jù)董事會(huì)決議大宗采購(gòu)項(xiàng)目由集團(tuán)負(fù)責(zé)（具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容由集團(tuán)負(fù)責(zé)列表），未納入表內(nèi)的小宗采購(gòu)由分公司負(fù)責(zé)，并由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持采購(gòu)招標(biāo)的全過(guò)程。采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料招標(biāo)工作的具體工作，提出合同文件；分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)；采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料采買(mǎi)期間的合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施；采購(gòu)部、工程部、財(cái)務(wù)部、人事行政部資料員負(fù)責(zé)傳遞到本部門(mén)的合同的保管。四、 企劃、廣告招標(biāo)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持招標(biāo)工作的全過(guò)程；企劃部負(fù)責(zé)企劃、廣告招標(biāo)的具體工作，提出合同文件；分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)。企劃部負(fù)責(zé)廣告宣傳期間合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施；財(cái)務(wù)部、人事行政部和企劃部資料員負(fù)責(zé)傳遞到本部門(mén)的合同的保管。第四條 工作流程一、 設(shè)計(jì)招標(biāo)程序：由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)發(fā)布招標(biāo)指令，招標(biāo)工作小組確定招標(biāo)方式。由規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)設(shè)計(jì)招標(biāo)文件，包括設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。規(guī)劃設(shè)計(jì)部代表分公司發(fā)布設(shè)計(jì)招標(biāo)通告或邀請(qǐng)招標(biāo)函。由招標(biāo)工作小組制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)方法和依據(jù)。由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織投標(biāo)單位查勘現(xiàn)場(chǎng)，解答投標(biāo)文件中的問(wèn)題。規(guī)劃設(shè)計(jì)部在約定的時(shí)間收齊投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后，由招標(biāo)小組當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)，并做好開(kāi)標(biāo)記錄。由招標(biāo)小組組織評(píng)標(biāo)，擬定中標(biāo)單位，并上報(bào)董事會(huì)審批后，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。對(duì)未中標(biāo)的單位，發(fā)出感謝函。擬訂的合同條款經(jīng)招標(biāo)小組成員會(huì)簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂合同。特殊項(xiàng)目由董事會(huì)直接指定設(shè)計(jì)單位。二、 工程施工招標(biāo)程序具有可預(yù)見(jiàn)性的或合同金額3萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目合同須進(jìn)行招標(biāo)。工程項(xiàng)目招標(biāo)程序：（1）工程部根據(jù)工程進(jìn)度，預(yù)先提出招標(biāo)項(xiàng)目名稱及招標(biāo)時(shí)間表。（2）招標(biāo)小組確定招標(biāo)方式。（3）預(yù)算部根據(jù)上述確定的要求，發(fā)布施工招標(biāo)通告或邀請(qǐng)招標(biāo)函，工程部協(xié)助預(yù)算部推薦相應(yīng)的承包單位。（4）預(yù)算部草擬招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法,并根據(jù)需要編制標(biāo)底，工程部協(xié)助配合。（5）招標(biāo)小組審核招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)辦法。（6）預(yù)算部編制的標(biāo)底交招標(biāo)小組組長(zhǎng)封存。（7）招標(biāo)小組審查參加招標(biāo)的承包商的資質(zhì)文件：A 企業(yè)注冊(cè)證明和技術(shù)資質(zhì)，主要施工經(jīng)歷和近期施工業(yè)績(jī)；B 質(zhì)量保證措施，技術(shù)力量簡(jiǎn)況；C 施工機(jī)械設(shè)備簡(jiǎn)況，正在施工的承建項(xiàng)目；D 資金和財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)；E 準(zhǔn)備在招標(biāo)工程上使用的施工準(zhǔn)備，以及采用的施工辦法和施工進(jìn)度安排。（8）預(yù)算部根據(jù)評(píng)審結(jié)果，向合格的承包商發(fā)送招標(biāo)文件、圖紙、技術(shù)資料。（9）工程部、預(yù)算部等職能部門(mén)組織投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，解釋招標(biāo)文件，解答投標(biāo)單位提出的問(wèn)題。（10）預(yù)算部在約定的時(shí)間收齊投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后，由招標(biāo)小組當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)，并做好開(kāi)標(biāo)記錄。（11）由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)，預(yù)算部編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：工程報(bào)價(jià)、優(yōu)惠程度、施工工期（交貨期）、付款方式、企業(yè)信譽(yù)、施工業(yè)績(jī)等。（12）由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織決標(biāo)談判和編寫(xiě)報(bào)告。擬定中標(biāo)單位上報(bào)董事會(huì)。（13）由董事會(huì)確定中標(biāo)單位。（14）預(yù)算部向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，對(duì)未中標(biāo)的單位，發(fā)出感謝函。（15）招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織施工合同談判，預(yù)算部草擬合同條款經(jīng)招標(biāo)小組成員會(huì)簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽置意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂合同。針對(duì)工地發(fā)生的不可預(yù)見(jiàn)或合同金額小于3萬(wàn)元的合同，常務(wù)副總有權(quán)確定隊(duì)伍，立即進(jìn)場(chǎng)施工，并以審批單形式，上報(bào)董事會(huì)，同時(shí)通知分公司各相關(guān)部門(mén)。三、 設(shè)備、材料 招標(biāo)程序采購(gòu)部組織工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及工程進(jìn)度，預(yù)先提出欲招標(biāo)設(shè)備、材料名稱及數(shù)量；招標(biāo)工作小組確定招標(biāo)方式；采購(gòu)部對(duì)欲采購(gòu)的設(shè)備、材料在市場(chǎng)進(jìn)行初步詢價(jià)，詢價(jià)單位不得少于三家，并將結(jié)果上報(bào)招標(biāo)工作小組；采購(gòu)部負(fù)責(zé)草擬招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法并報(bào)招標(biāo)工作小組審批；采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)出招標(biāo)通告或邀請(qǐng)招標(biāo)函；招標(biāo)工作小組對(duì)參加招標(biāo)單位除審查商業(yè)信譽(yù)程度外，還應(yīng)?！叭齼?yōu)“原則（優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、優(yōu)服務(wù)）由采購(gòu)部向競(jìng)標(biāo)單位解釋招標(biāo)文件，解答投標(biāo)單位問(wèn)題，并以書(shū)面形式明確送標(biāo)時(shí)間；采購(gòu)部在約定時(shí)間內(nèi)收齊投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后，招標(biāo)工作小組當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)，并做好開(kāi)標(biāo)記錄；由招標(biāo)工作小組組織評(píng)標(biāo)，擬定中標(biāo)單位，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核和董事會(huì)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，對(duì)未中標(biāo)單位發(fā)出感謝函；采購(gòu)部會(huì)同財(cái)務(wù)部共同與中標(biāo)公司進(jìn)行合同談判，并就談判結(jié)果擬訂合同文件；1擬訂的合同文件經(jīng)招標(biāo)工作小組成員會(huì)簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽置意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂合同；1特殊項(xiàng)目由董事會(huì)直接指定供貨單位。四、 企劃、廣告招標(biāo)程序由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)發(fā)布招標(biāo)指令，確定招標(biāo)方式；企劃部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件；企劃部代表公司發(fā)出廣告招標(biāo)通知或邀請(qǐng)招標(biāo)函；由招標(biāo)工作小組制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的方法和依據(jù)；由企劃部向競(jìng)標(biāo)單位說(shuō)明標(biāo)的項(xiàng)目的具體情況和投標(biāo)內(nèi)容，解釋招標(biāo)文件，解答投標(biāo)單位提出的問(wèn)題，并以書(shū)面形式明確送標(biāo)時(shí)間；企劃部在約定時(shí)間內(nèi)收齊投標(biāo)單位投標(biāo)文件后，由招標(biāo)小組當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)，并做好開(kāi)標(biāo)記錄；由招標(biāo)工作小組組織評(píng)標(biāo)，擬訂中標(biāo)單位，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核并上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后，由企劃部發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，對(duì)未中標(biāo)單位發(fā)出感謝函；企劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部共同與中標(biāo)公司進(jìn)行合同談判，并就談判結(jié)果擬定合同文件；擬訂的合同文件經(jīng)招標(biāo)工作小組會(huì)簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽置意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂合同。特殊項(xiàng)目由董事會(huì)直接指定廣告單位。第五條、招標(biāo)小結(jié)：簽定合同后，由項(xiàng)目的主辦部門(mén)做招標(biāo)過(guò)程的資料整理和書(shū)面小結(jié)，留存?zhèn)洳?。第六條、其他事項(xiàng)：為保證工程的順利進(jìn)行，招標(biāo)工作應(yīng)盡早提前安排，留出充裕的時(shí)間用于評(píng)標(biāo)。為了提高評(píng)標(biāo)小組的工作效率，開(kāi)標(biāo)時(shí)間要求相對(duì)集中。一般情況一個(gè)月安排兩次，遇緊急情況另行處理。招標(biāo)小組成員及集團(tuán)公司各部門(mén)相關(guān)人員，必須遵守保密紀(jì)律，不得將招標(biāo)的會(huì)議內(nèi)容、過(guò)程和標(biāo)底透露他人。若給公司利益造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和行政懲罰。為了避免暗箱操作，從發(fā)標(biāo)到收標(biāo)書(shū)，最少應(yīng)有15天的時(shí)間間隔，如有特殊情況，則應(yīng)給予說(shuō)明。對(duì)于金額超過(guò)50萬(wàn)以上項(xiàng)目的招標(biāo)，發(fā)標(biāo)方式可選擇報(bào)紙公告、電視、上網(wǎng)發(fā)布。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。食宿管理規(guī)定（暫行）第一條 為規(guī)范分公司員工食宿管理，確保員工生活的正常有序，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,并參考當(dāng)?shù)仡愃乒镜臉?biāo)準(zhǔn),特制訂本管理制度。第二條 適應(yīng)范圍：分公司所有在編員